29/01/2015
ÿþ I Q d W o r d 5 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 9 1 t ' a , , 2 0 1 5
t e g 1 ' n e v a n d e , . ' . e t = : : ` r b r I c + s t a f i . r e , - . , " Y 1 t b a r 1 1 c v a n k O o p R r a i g i c ¬ e l B r u s
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t r 3 e l g i s c h
S t a a t s b l a d
I M A M 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : W Y g o q
, c e
B e n a m i n g V L f
( v o l u i t ) : X u r p r i s e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a
Z e t e l : K e r k p l e i n w e g 5 , 1 7 4 2 T e r n a t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
O n d e r g e t e k e n d e n :
D e h e e r V a n d e r h e y d e n G e e r t , w o n e n d e K e r k p l e i n w e g 5 t e 1 7 4 2 T e r n a t m e t r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 0 . 0 5 . 0 6 2 1 1 - 4 7
e n
M e v r o u w D e W e v e r I n g e w o n e n d e K e r k p l e i n w e g 5 t e 1 7 4 2 T e r n a t m e t r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 4 . 0 8 . 0 9 - 2 7 0 -
0 3
m e t h e t d o e l t u s s e n h e n e e n v e n n o o t s c h a p o p t e r i c h t e n , z i j n h e d e n 1 j a n u a r i 2 0 1 5 a l s v o l g t ' o v e r e e n g e k o m e n :
A R T I K E L 1
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a , e n d r a a g t d e b e n a m i n g " X U R P R I S E " .
A R T I K E L 2
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d K e r k p l e i n w e g 5 t e 1 7 4 2 T e r n a t . H i j m a g n a a r e e n a n d e r e : p l a a t s i n h e t V l a a m s e g e w e s t o f h e t h o o f d s t e d e l i j k g e b i e d w o r d e n o v e r g e b r a c h t d o o r e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n : d e z a a k v o e r d e r , a f g e k o n d i g d i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
A R T I K E L 3
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
V o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d h e t i n - e n : u i t v o e r e n , k o p e n e n v e r k o p e n , z o w e l i n g r o o t a l s i n k l e i n h a n d e l , v a n v e r p a k k i n g e n , s p e e l g o e d a r t i k e l e n , d o o p - , . e n g e s c h e n k a r t i k e l e n , k l e i n m e u b e l e n , e l e c t r o n i c a a r t i k e l e n , e l e k t r i s c h e a p p a r a t u u r , h u i s h o u d a r t i k e l e n , k r i s t a l e n ; g l a s a r t i k e l e n , g l e i s w e r k , f a n t a s i e a r t i k e l e n , b i n n e n h u i s d e c o r a t i e , s t o f f e n , l i n n e n e n a a n v e r w a n t e a r t i k e l e n .
H e t o n t w e r p , c r e a t i e , o n t w i k k e l i n g , v e r b e t e r i n g , v e r k o o p , d i s t r i b u t i e , c o m m e r c i a l i s e r i n g v a n v e r p a k k i n g e n . .
H e t o n t w e r p , d e c r e a t i e , o n t w i k k e l i n g , v e r b e t e r i n g , h e r s t e l l i n g , i n s t a l l a t i e , v e r k o o p , d i s t r i b u t i e , : c o m m e r c i a l i s e r i n g , a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n w e b s i t e s , l o g o ' s , g r a f i s c h m a t e r i a a l , z o w e l h a r d w a r e a l s . s o f t w a r e .
- a l l e m o g e l i j k e a d v i e s - e n / o f d i e n s t e n f u n c t i e s o p h e t v l a k v a n b a k k e r i j p r o d u k t e n , v e r p a k k i n g e n .
- c o n s u l t a n c y , o p l e i d i n g , t e c h n i s c h e e x p e r t i s e e n b i j s t a n d o p v o o r n o e m d e ) g e b i e d ( e n ) ;
- h e t g e v e n v a n a d v i e s e n v e r s t r e k k e n v a n d i e n s t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e o r g a n i s a t i e e n h e t b e h e e r v a n , b e d r i j v e n d i e o p d i t ( d i e ) d o m e i n ( e n ) a c t i e f z i j n , d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n h e t o p t r e d e n a l s c o m m e r c i e e l ' t u s s e n p e r s o o n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t o o r d e e l k u n d i g b e h e e r e n i n s t a n d h o u d e n v a n e i g e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , o n d e r m e e r d o o r v e r h u r i n g e n a n d e r e o v e r e e n k o m s t e n m e t d e r d e n i n v e r b a n d m e t h u n g e b r u i k e n g e n o t .
H e t v e r l e n e n v a n b i j s t a n d e n h u l p o n d e r h u n m e e s t v e r s c h i l l e n d e v o r m e n a a n d e r d e n , b i j v o o r b e e l d a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n / o f é é n m a n s z a k e n , e n d i t o p h e t v l a k v a n h e t b e h e e r , d e c o n t r o l e , h e t t o e z i c h t , d e o r g a n i s a t i e , d e a d m i n i s t r a t i e , h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n e n i n t e l l e c t u e l e e n a d m i n i s t r a t i e v e h u l p .
H e t b e h e e r v a n a i l e r o e r e n d e g o e d e r e n e n w a a r d e n , h e t n e m e n v a n b e l a n g e n o p w e l k e w i j z e o o k , i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b e s t u u r s m a n d a t e n a a n v a a r d e n . D i t a l l e s i n d e r u i m s t e z i n , v e r m i t s d e z e a a n d u i d i n g l o u t e r o p s o m m e n d n i e t l i m i t a t i e f i s .
D e v e n n o o t s c h a p z a l i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n I n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n d i e a a r d z o u d e n z i j n d a t z i j h e t b e r e i k e n e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e v e r g e m a k k e l i j k e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a i l e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n d a d e n s t e i l e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . Z i j k a n d i t d o e n i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , e n v o o r e i g e n r e k e n i n g e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n .
A c t i v i t e i t e n w a a r v o o r d e v e n n o o t s c h a p n i e t z e l f o v e r d e n o d i g e v e r e i s t e a c t i v i t e i t s a t t e s t e n z o u b e s c h i k k e n , z u l l e n i n o n d e r a a n n e m i n g w o r d e n u i t g e g e v e n .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , o p g e l i j k w e l k e w i j z e - r e c h t s t r e e k s o f z i j d e l i n g s d e e l n e m e n a a n o f b e l a n g e n n e m e n i n o n d e r n e m i n g e n v a n a l l e r l e i a a r d . Z i j k a n a l l e v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n , k r e d i e t e n e n l e n i n g e n a a n g a a n o f t o e s t a a n , e n z e k a n z i c h v o o r d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k . K o r t o m , z i j m a g a l l e s d o e n w a t v e r b a n d h o u d t m e t b o v e n g e n o e m d d o e l , o f w a t v a n a a r d i s d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n ,
A R T I K E L 4
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r , v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 5 . D e v e n n o o t s c h a p z a l s t e e d s v e r v r o e g d k u n n e n o n t b o n d e n w o r d e n , b i j é é n p a r i g e b e s l i s s i n g v a n d e v e n n o t e n .
E e n v e n n o o t k a n s t e e d s , d o o r m i d d e l v a n o p z e g g i n g , m e t i n a c h t n a m e v a n e e n o p z e g t e r m i j n v a n z e s m a a n d e n , z i j n w i l t e k e n n e n g e v e n n i e t l a n g e r t o t d e v e n n o o t s c h a p t e b e h o r e n . D e o p z e g g i n g m o e t s t e e d s t e g o e d e r t r o u w z i j n , e n m a g n i e t o n t i j d i g g e s c h i e d e n . I n d i e n e r o p h e t o g e n b l i k v a n d e o p z e g g i n g d o o r é é n v a n d e v e n n o t e n , s l e c h t s t w e e v e n n o t e n z i j n , z a l d e o p z e g g i n g b e t e k e n d w o r d e n a a n d e a n d e r e v e n n o o t , e n z a l d e o p z e g g i n g d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t g e v o l g h e b b e n .
Z i j n e r o p h e t o g e n b l i k v a n d e o p z e g g i n g d o o r é é n v a n d e v e n n o t e n m é é r d a n t w e e v e n n o t e n , d a n z a l d e o p z e g g i n g b e t e k e n d w o r d e n a a n d e v e n n o o t s c h a p , e n z a l d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n v e r d e r g e z e t t u s s e n d e o v e r b l i j v e n d e v e n n o t e n , n a u i t k e r i n g v a n h e t s c h e i d i n g s a a n d e e l a a n d e u i t t r e d e n d e v e n n o o t .
A R T I K E L 5
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t z e s h o n d e r d ( 6 0 0 , 0 0 ) E U R O , v e r d e e l d i n z e s ( 6 ) a a n d e l e n , m e t
e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n h o n d e r d ( 7 0 0 , 0 0 ) E U R O .
D i t k a p i t a a l w e r d d o o r d e v e n n o t e n o n d e r s c h r e v e n e n a f b e t a a l d a l s v o l g t :
- d o o r d e h e e r V a n d e r h e y d e n G e e r t v o o r d r i e h o n d e r d ( 3 0 0 , 0 0 ) E U R O , w a a r v o o r h e m d r i e ( 3 ) a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d ;
- d o o r M e v r . D e W e v e r I n g e v o o r d r i e h o n d e r d ( 3 0 0 , 0 0 ) E U R O , w a a r v o o r h e m d r i e ( 3 ) a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d .
D e v e n n o t e n z u l l e n i n e v e n r e d i g h e i d t o t h u n a a n d e l e n b e z i t d e l e n i n d e w i n s t e n e n d e v e r l i e z e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A R T I K E L 6
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t n i e t o n t b o n d e n d o o r h e t o v e r l i j d e n v a n é é n v a n d e v e n n o t e n . D e e r f g e n a m e n v a n
d e o v e r l e d e n v e n n o o t n e m e n a l s v e n n o o t g e z a m e n l i j k e n o n v e r d e e l d d e p l a a t s i n v a n h u n r e c h t s v o o r g a n g e r .
A R T I K E L 7
E e n v e n n o o t z a l z i j n a a n d e l e n s l e c h t s k u n n e n o v e r d r a g e n m i t s d e é é n p a r i g e g o e d k e u r i n g v a n d e o v e r i g e
v e n n o t e n .
A R T I K E L 8
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s . D e z a a k v o e r d e r s h e b b e n d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t o m t e h a n d e l e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , i n a i l e o m s t a n d i g h e d e n , e n o m a l l e d a d e n t e s t e l l e n o f t o e t e l a t e n , d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r k a n b e z o l d i g d w o r d e n u i t g e o e f e n d .
A R T I K E L 9
f r
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
I 3 e l i s i c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n k a n s t e e d s b i j u n a n i m i t e i t d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w i j z i g e n .
O v e r a n d e r e a a n g e l e g e n h e d e n d i e t o t h a a r b e v o e g d h e i d b e h o r e n , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , o f o p e e n a n d e r e p l a a t s , a a n g e d u i d i n h e t o p r o e p i n g s b e r i c h t , D e b i j e e n r o e p i n g g e s c h i e d t d o o r m i d d e l v a n e e n a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n , d a t d e a g e n d a b e v a t , O p d e v e r g a d e r i n g h e e f t e e n v e n n o o t e v e n v e e l s t e m m e n a l s h i j a a n d e l e n b e z i t .
O p 2 5 j u n i v a n i e d e r j a a r , o m 1 0 u u r , z a l e e n j a a r v e r g a d e r i n g w o r d e n g e h o u d e n , w e l k e v e r g a d e r i n g d e r e k e n i n g e n z a l g o e d k e u r e n , e n z a l b e s l i s s e n o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t r e s u l t a a t .
A R T I K E L 1 0
H e t m a a t s c h a p p e l i j k j a a r v a n g t a a n o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
A R T I K E L 1 1
I n g e e n g e v a l z u l l e n d e v e n n o t e n o f d e e r f g e n a m e n d e z e g e l s m o g e n l a t e n l e g g e n o p d e g o e d e r e n o f
w a a r d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , n o c h e e n g e r e c h t e l i j k e i n v e n t a r i s l a t e n o p m a k e n .
S L O T V E R K L A R I N G E N
1 . H e t e e r s t e b o e k j a a r z a l i n g a a n o p 1 j a n u a r i 2 0 1 5 e n w o r d t a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 . D e e e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p 2 5 j u n i 2 0 1 6 .
2 , W o r d e n b e n o e m d t o t z a a k v o e r d e r : d e h e e r V a n d e r h e y d e n G e e r t d i e z i j n m a n d a a t o n b e z o l d i g d z a l u i t o e f e n e n .
D e h e e r V a n d e r h e y d e n G e e r t v e r k l a a r t d i t m a n d a a t o n d e r d e g e s t e l d e v o o r w a a r d e n t e a a n v a a r d e n .
3 . A l l e h a n d e l i n g e n u i t g e v o e r d d o o r d e z a a k v o e r d e r s v a n a f 1 o k t o b e r 2 0 1 4 w e r d e n u i t g e v o e r d v o e r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g .
4 . W o r d t b e n o e m d t o t b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e o m d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g t e v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r h e t v e r v u l l e n v a n a i l e f o r m a l i t e i t e n d i e t e n g e v o l g e v a n d e z e a k t e z o u d e n n u t t i g o f n o d i g z i j n b i j a i l e p r i v a t e o f p u b l i e k r e c h t e l i j k e i n s t e l l i n g e n , o n d e r m e e r m e t b e t r e k k i n g t o t d e d i e n s t e n v a n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , B . T . W . - a d m i n i s t r a t i e ; F i d u c i a l , A c c o u n t a n c y , M o o r s e l b a a n 3 0 3 t e 9 3 0 0 A a l s t ,
G e d a a n t e T e r n a t , i n 3 o r i g i n e l e e x e m p l a r e n
V a n d e r h e y d e n G e e r t
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g