26/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.03.2014, GGK 02.07.2014, NGL 25.07.2014 14339-0174-033
17/11/2014
ÿþ M o d P D F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r - g e l e g d f o n # v a n g e n o p
0 a N O V . 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a q i r e e N e d e r l a n d s t a U g e . . r e c h t b a n k W a n I : m o p h a . n d e l G r u s s , . ,
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
s t a a t s b i a c
1 f l I l U U I I D I D I I I I I h I
* 1 9 2 0 7 8 7 8 *
N
i m i
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 0 1 . 8 6 8 . 9 2 1
B e n a m i n g ( v o l u i t y : V o e s t a l p i n e B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : J o z e f V a n E l e w i j c k s t r a a t 5 9 - 1 8 5 3 G r i m b e r g e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O n t s l a g - B e n o e m i n g - H e r b e n o e m i n g
T e k s t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 0 3 / 0 7 / 2 0 1 4
D e v o l g e n d e p e r s o n e n n e m e n h u n o n t s l a g v a n a f h e d e n a i s b e s t u u r d e r
- D e h e e r G e o r g H E C K M A N N , w o n e n d e M i t t e r b a c h h a m e r s t r a s s e 7 - 4 0 6 4 O f t e r i n g ( O o s t e n r i j k )
- D e h e e r F r e d e r i c k , P h i l i p p K U B L E R , w o n e n d e P a r k s t r a s s e 9 1 - 8 7 2 0 K n i t t e l f e l d ( O o s t e n r i j k )
- D e h e e r F r a n z G L E 1 S S , w o n e n d e P i b e r s t e i n 4 0 - 4 1 8 4 A h o r n ( O o s t e n r i j k )
- D e h e e r M i c h a e l K I R C H S T E I G E R , w o n e n d e H e r z o g s t r a s s e 5 5 - 4 0 6 0 L e o n d i n g ( O o s t e n r i j k ) D e V e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h u n o n t s l a g e n b e d a n k t h e n v o o r d e b e w e z e n d i e n s t e n .
D e v o l g e n d e p e r s o n e n w o r d e n b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r :
- D e h e e r W o l f - D i e t e r H O H L , w o n e n d e A m H a n g 1 3 t e 4 8 4 0 V i i c k l a b r u c k ( O o s t e n r i j k
- D e h e e r N o r b e r t R O S E N B I C H L E R , w o n e n d e F e i c h t n e r b e r g 1 1 / 2 t e 4 2 0 3 A l t e n b e r g ( O o s t e n r i j k )
- D e h e e r J ü r g e n P O L Z G U T E R , w o n e n d e A m G o l f p l a t z 2 t e 4 2 2 5 L u f t e n b e r g ( O o s t e n r i j k )
- D e h e e r O l i v e r F U C H S , w o n e n d e W a t t g a s s e 1 6 t e 2 6 3 0 T e r n i t z ( O o s t e n r i j k )
D e V e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h u n b e n o e m i n g . H u n m a n d a a t b e g i n t v a n a f 3 j u l i 2 0 1 4 e n l o o p t o v e r e e n ;
p e r i o d e v a n z e s j a a r . H u n m a n d a a t l o o p t a f n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 2 0 .
D e v o l g e n d e p e r s o n e n w o r d e n h e r b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r
- D e h e e r W i l l y M a r i a H E Y M A N S w o n e n d e B o u d e w i j n l a a n 2 1 t e 1 9 8 2 Z e m s t , a l s b e s t u u r d e r e n
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
- D e h e e r C h r i s t i a n S C H A L L A U E R , w o n e n d e G o s s a m 9 2 t e 3 6 4 4 E m m e r s d o r f ( O o s t e n r i j k ) , a l s
b e s t u u r d e r .
D e V e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h u n h e r b e n o e m i n g . H u n m a n d a a t b e g i n t v a n a f 3 j u l i 2 0 1 4 e n l o o p t o v e r
e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r . H u n m a n d a a t l o o p t a f n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 2 0 .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s v a n a f 3 j u l i s a m e n g e s t e l d a l s v o l g t
D e h e e r W o l f - D i e t e r H O H L , v o o r z i t t e r
D e h e e r W i l l y H E Y M A N S , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
D e h e e r N o r b e r t R O S E N B I C H L E R , b e s t u u r d e r
D e h e e r J ü r g e n P O L Z G U T E R , b e s t u u r d e r
D e h e e r O l i v e r F U C H S , b e s t u u r d e r
D e h e e r C h r i s t i a n S C H A L L A U E R , b e s t u u r d e r
T e g e l i j k n e e r g e l e g d P V d d 0 3 / 0 7 / 2 0 1 4
W i l l y H E Y M A N S
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B ' v e r r ï e l d e n ï - - - 3 ' t e ç t o : N a a m e n n e a d a n s g l i é ' i d v a n d e i n s t r u r n e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j ÿ a r í d e p e r s e ( 0 ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/09/2013
ÿþ ! A W P 4 F
i ' ` < i j I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U S S E i .
3 G r e e P 2 0 1 1 â
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 0 1 . 8 6 8 . 9 2 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V o e s t a l p i n e B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : J o z e f V a n E l e w i j c k s t r a a t 5 9 - 1 8 5 3 G r i m b e r g e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 0 3 / 0 7 / 2 0 1 3
A a n g e z i e n d e h e e r H u b e r t S C H U T Z , w o n e n d e U n t e r l o i b e n 9 7 t e 3 6 0 1 D ü m s t e i n ( O o s t e n r i j k ) d e
p e n s i o e n g e r e c h t i g d e l e e f t i j d h e e f t b e r e i k t n e e m t d e z e v a n a f h e d e n o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r .
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t d i t o n t s l a g e n b e d a n k t h e m v o o r d e b e w e z e n d i e n s t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e h e e r C h r i s t i a n S C H A L L A U E R , w o n e n d e G o s s a m 9 2 t e 3 6 4 E m m e r s d o r f ( O o s t e n r i j k ) , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n a f h e d e n .
Z i j n m a n d a a t l o o p t g e l i j k m e t d e a n d e r e b e s t u u r s m a n d a t e n e n l o o p t a f n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 4 .
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : o r i g i n e e l P V d d 0 3 / 0 7 / 2 0 1 3
H E Y M A N S W i l l y
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i l l a g e n b i j . t e > ; _ R e l g i s . e b S t a a t » s b l a d 1 2 l D 9 [ 2 . 0 1 3 - A n n e x e s d u A r l o n i t e n r b e l g - e
27/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2013, GGK 03.07.2013, NGL 26.08.2013 13454-0362-033
18/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.03.2012, GGK 04.07.2012, NGL 14.09.2012 12563-0266-032
30/08/2012
ÿþ1 2 , " M o d P D F 1 1 . 1
~
k 4 h 1 D I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
" i Z 1 4 8 2 0 1 "
W e ~ ~
2 1 m u m
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 0 1 . 8 6 8 . 9 2 1 1 8 5 3 G r i m b e r g e n
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V o e s t a l p i n e B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : J o z e f V a n E l e w i i c k s t r a a t 5 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 0 4 / 0 7 1 2 0 1 2
A a n g e z i e n h e t m a n d a a t t e n e i n d e l o o p t b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m h e t b e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r E r n s t & Y o u n g b c v b a , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R o n a l d V a n D e n E c k e r , m e t z e t e l J . E n g l i s h s t r a a t 5 2 t e 2 1 4 0 B o r g e r h o u t t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r . Z i j n m a n d a a t l o o p t a f n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 5 . D e j a a r l i j k s e b e z o l d i g i n g v a n h e t c o m m i s s a r i s m a n d a a t b e d r a a g t 5 . 9 6 5 e u r o .
H e y m a n s W i l l y
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
12/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.03.2011, GGK 06.07.2011, NGL 09.09.2011 11539-0516-032
18/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.03.2010, GGK 07.07.2010, NGL 13.08.2010 10410-0363-027
25/11/2009 : BL326289
17/08/2009 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.03.2009, GGK 01.07.2009, NGL 11.08.2009 09563-0266-027
05/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.03.2009, GGK 01.07.2009, NGL 31.07.2009 09525-0358-025
06/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.03.2008, GGK 02.07.2008, NGL 01.08.2008 08528-0342-027
06/08/2007 : ME. - JAARREKENING 31.03.2007, GGK 04.07.2007, NGL 31.07.2007 07521-0087-026
11/08/2006 : BL326289
13/02/2006 : BL326289
16/12/2005 : BL326289
16/12/2005 : BL326289
20/09/2005 : BL326289
30/12/2004 : BL326289
30/08/2004 : BL326289
25/09/2003 : BL326289
26/02/2003 : BL326289
01/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.03.2015, GGK 01.07.2015, NGL 31.08.2015 15503-0515-034
16/08/2002 : BL326289
04/04/2002 : BL326289
08/09/2001 : BL326289
13/01/2000 : BL326289
22/05/1996 : BL326289
14/05/1996 : BL326289
16/04/1996 : BL326289
19/04/1995 : BL326289
09/06/1994 : BL326289
13/05/1993 : BL326289
27/01/1993 : BL326289
03/06/1992 : BL326289
19/10/1991 : BL326289
01/01/1989 : BL326289