07/07/2014
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 3 0 1 0 K e s s e l - L o , E d e l z a n g e r s l a a n 3 2 b u s 0 4 0 1 .
K r a c h t e n s b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s o f d e e n i g e z a a k v o e r d e r m a g d e z e t e l n a a r e l k e a n d e r e p l a a t s i n h e t
l a n d o v e r g e b r a c h t w o r d e n , o n d e r v o o r b e h o u d v a n h e t n a l e v e n v a n d e t a a l w e t g e v i n g , e n m o g e n b i j h u i z e n e n
a g e n t s c h a p p e n w o r d e n o p g e r i c h t z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
A r t i k e l 5 : D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i k e l 6 : D u u r
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t o p d a t u m v a n h e d e n , d i t i s 0 1 / 0 7 / 2 0 1 4 e n d i t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
Z i j b e g i n t t e w e r k e n o p d a t u m v a n h a a r n e e r l e g g i n g t e r G r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
A r t i k e l 7 : A f s t a n d e n o v e r d r a c h t d e r a a n d e l e n
1 . a . - d e a f s t a n d o n d e r l e v e n d e n v a n a a n d e l e n , m o e t o p s t r a f f e v a n n i e t i g h e i d a a n d e g o e d k e u r i n g v a n a l d e
v e n n o t e n o n d e r w o r p e n w o r d e n .
2 . a . - i n g e v a l v a n o v e r l i j d e n v a n e e n v e n n o o t , z u l l e n z i j n e r f g e n a m e n o f r e c h t h e b b e n d e n , d e g o e d k e u r i n g v a n d e
o v e r l e v e n d e v e n n o t e n m o e t e n v r a g e n , v o o r h e t b e h o u d v a n d e h o e d a n i g h e i d v a n v e n n o o t , o f v o o r d e o v e r d r a c h t
v a n d e a a n d e l e n v a n d e o v e r l e d e n e . D i t g e l d t e v e n e e n s v o o r d e e r f g e n a m e n o f r e c h t h e b b e n d e n , d i e v e n n o o t
z i j n , e n v o o r d e a f s t a m m e l i n g e n v a n d e o v e r l e d e n v e n n o o t , e n v o o r d e e c h t g e n o o t .
A r t i k e l 8 : B e s t u u r
H e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e v e r t r o u w d a a n é é n o f m e e r b e z o l d i g d e o f o n b e z o l d i g d e
z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n , a a n g e s t e l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e d u u r v a n h u n m a n d a a t ; z i j k a n h e t m a n d a a t o o k h e r r o e p e n e n h e r n i e u w e n .
A r t i k e l 9 : B e v o e g d h e d e n v a n d e z a a k v o e r d e r
I e d e r e z a a k v o e r d e r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n , d i e n o d i g
z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , b e h o u d e n s d e w e l k e d i e d e w e t o f d e s t a t u t e n a a n d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d t .
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e e n d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n , e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f
v e r w e e r d e r . D e z a a k v o e r d e r ( s ) k a n ( k u n n e n ) g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n .
A r t i k e l 1 0 : A l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e r e g e l m a t i g s a m e n g e s t e l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g t a l d e v e n n o t e n . Z e b e r a a d s l a a g t e n
b e s l i s t o v e r a l l e z a k e n d i e d e v e n n o o t s c h a p a a n b e l a n g e n . H a a r b e s l u i t e n g e l d e n o o k v o o r d e v e n n o t e n d i e n i e t
o f t e g e n s t e m m e n .
D e j a a r v e r g a d e r i n g k o m t j a a r l i j k s b i j e e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 5 u u r o f o p d e
e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , o p h e t z e l f d e u u r , i n d i e n g e m e l d e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g z o u z i j n , o m t e
b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l i s s e n o v e r d e g o e d k e u r i n g d e r j a a r r e k e n i n g e n e n i n v e n t a r i s .
A r t i k e l 1 1 : B i j e e n r o e p i n g a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e b i j e e n r o e p i n g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v a t t e n d e a g e n d a . Z i j g e s c h i e d e n b i j a a n g e t e k e n d
H e t l e v e r e n v a n d i e n s t e n v a n a d v i e s , b i j s t a n d e n l e i d i n g a a n b e d r i j v e n , p r i v é p e r s o n e n e n i n s t e l l i n g e n , v o o r n a m e l i j k d o c h n i e t u i t s l u i t e n d o p h e t v l a k v a n m a n a g e m e n t , s u p p l y c h a i n , l o g i s t i e k , p r o d u c t i e e n o n t w i k k e l i n g , p r o c e s s i n g e n h e t b e s t u r e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e t l e v e r e n v a n z a k e l i j k a d v i e s i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d e n a l h e t g e e n d a a r m e e v e r b a n d h o u d t .
H e t b e l e g g e n , h e t i n t e k e n e n o p , v a s t o v e r n e m e n , p l a a t s e n , k o p e n v e r k o p e n e n v e r h a n d e l e n v a n a a n d e l e n , d e e l b e w i j z e n , o b l i g a t i e s , w a r r a n t s , c e r t i f i c a t e n , s c h u l d v o r d e r i n g e n , g e l d e n e n a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , u i t g e g e v e n d o o r B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e o n d e r n e m i n g e n a l d a n n i e t o n d e r d e v o r m v a n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n , a d m i n i s t r a t i e k a n t o r e n , i n s t e l l i n g e n e n v e r e n i g i n g e n a l d a n n i e t m e t e e n ( s e m i - ) p u b l i e k r e c h t e l i j k s t a t u u t .
H e t b e h e r e n v a n b e l e g g i n g e n e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n , h e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r d e r s f u n c t i e s i n , h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s a a n , h e t m a n a g e n v a n e n a n d e r e d i e n s t e n a a n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e a c t i v i t e i t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p z e l f v o e r t . D e z e d i e n s t e n k u n n e n w o r d e n g e l e v e r d k r a c h t e n s c o n t r a c t u e l e o f s t a t u t a i r e b e n o e m i n g e n e n i n d e h o e d a n i g h e i d v a n e x t e r n e r a a d g e v e r o f o r g a a n v a n d e c l i ë n t .
H e t v e r s t r e k k e n v a n l e n i n g e n e n v o o r s c h o t t e n o n d e r e e n d e r w e l k e v o r m o f d u u r , a a n a l l e v e r b o n d e n o n d e r n e m i n g e n o f o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z e e e n p a r t i c i p a t i e b e z i t , a l s m e d e h e t w a a r b o r g e n v a n a l l e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e z e l f d e o n d e r n e m i n g e n .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t l i m i t a t i e f e n d e t e r m e n v e r m o g e n s b e h e e r o f a d v i e s i n d e z e s t a t u t e n v e r m e l d z i j n a c t i v i t e i t e n a n d e r e d a n d e z e b e d o e l d d o o r d e w e t v a n 6 a p r i l 1 9 9 5 i n z a k e d e s e c u n d a i r e m a r k t e n , h e t s t a t u u t v a n e n h e t t o e z i c h t o p d e b e l e g g i n g s o n d e r n e m i n g e n , d e b e m i d d e l a a r s e n d e b e l e g g i n g s a d v i s e u r s .
E e n p a t r i m o n i u m b e s t a a n d e u i t r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r w e r v e n , b e h o u d e n , i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d , b e h e r e n e n o o r d e e l k u n d i g u i t b r e i d e n . Z i j m a g b i j g e v o l g o v e r g a a n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f d e z e v a n d e r d e n t o t h e t v e r w e r v e n , v e r v r e e m d e n , o p s c h i k k e n , u i t r u s t e n , v a l o r i s e r e n , b o u w e n , h u r e n e n v e r h u r e n v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l d a n n i e t g e m e u b e l d .
Z i j m a g d e e l n e m e n d o o r i n b r e n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g o f a n d e r s z i n s i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n m e t e e n g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t v o o r w e r p .
Z i j m a g b i n n e n d e p e r k e n v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , z o w e l i n B e l g i ë , a l s i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e r o e r e n d e , o n r o e r e n d e , f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e o f b u r g e r l i j k e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , o f d i e d e u i t b r e i d i n g o f d e o n t w i k k e l i n g e r v a n k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n o f b e v o r d e r e n .
D e b o v e n s t a a n d e f o r m u l e r i n g e n z i j n n i e t l i m i t a t i e f , z i j o m v a t t e n e v e n e e n s a l w a t i n d e s e c t o r e n , w a a r i n d e o n d e r n e m i n g a c t i e f z a l z i j n , g e b r u i k e l i j k i s o f h e t z o u w o r d e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
s c h r i j v e n m i n s t e n s a c h t d a g e n v o o r d e d a t u m v a n v e r g a d e r i n g v e r z o n d e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o n d e r v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e o u d s t e a a n w e z i g e v e n n o o t . I n d i e n d e
v o o r z i t t e r h e t n o d i g a c h t d u i d t h i j e e n s e c r e t a r i s a a n .
A r t i k e l 1 2 : S t e m r e c h t
E l k m a a t s c h a p p e l i j k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
A r t i k e l 1 3 : B e s l u i t v o r m i n g
D e b e s l i s s i n g e n w o r d e n g e n o m e n b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n . V o o r d e b e r e k e n i n g v a n d e z e
m e e r d e r h e i d w o r d e n a l l e e n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n i n a c h t g e n o m e n ; d e o n t h o u d i n g e n w o r d e n n i e t m e e g e t e l d ;
b i j s t a k i n g v a n s t e m m e n w o r d t h e t v o o r s t e l a l s v e r w o r p e n b e s c h o u w d .
A r t i k e l 1 4 : M a a t s c h a p p e l i j k j a a r
H e t m a a t s c h a p p e l i j k j a a r l o o p t g e l i j k m e t h e t b u r g e r l i j k j a a r .
A r t i k e l 1 5 : I n v e n t a r i s e n j a a r r e k e n i n g
I e d e r j a a r z u l l e n d e z a a k v o e r d e r ( s ) i n v e n t a r i s o p m a k e n v a n a l l e a c t i e v e e n p a s s i e v e w a a r d e n d e r v e n n o o t s c h a p
e v e n a l s d e j a a r r e k e n i n g .
A r t i k e l 1 6 : R e s u l t a a t s b e s t e m m i n g
O v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 1 7 : O n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t n i e t o n t b o n d e n d o o r f a i l l i s s e m e n t , s t a a t v a n f a i l l i s s e m e n t , s t a a t v a n o n v e r m o g e n o f d o o d v a n é é n d e r v e n n o t e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g o p d e w i j z e z o a l s h e t d o o r d e w e t i s v o o r z i e n . A r t i k e l 1 8 : A l g e m e n e b e p a l i n g e n
V o o r a l l e s w a t i n h u i d i g e s t a t u t e n n i e t z o u z i j n v o o r z i e n , z u l l e n p a r t i j e n z i c h g e d r a g e n o v e r e e n k o m s t i g d e g e c o ö r d i n e e r d e w e t t e n o p d e h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n .
C . O V E R G A N G S B E P A L I N G E N
H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n a f d e o p r i c h t i n g , t o t é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v i j f t i e n .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n t w e e d u i z e n d z e s t i e n .
D e o p r i c h t e r s v e r k l a r e n d a t a l l e v e r b i n t e n i s s e n o n t s t a a n e n a l l e r e c h t e n v e r k r e g e n s e d e r t 2 0 j u n i 2 0 1 4 , t e n n a m e
v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g d o o r d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n o v e r g e n o m e n e n a l d u s g e a c h t v a n a f d e
a a n v a n g i n h o o f d e v a n d e v e n n o o t s c h a p t e z i j n o n t s t a a n , d i t a l l e s o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e
v e r k r i j g i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d d o o r d e v e n n o o t s c h a p .
D . B E N O E M I N G V A N Z A A K V O E R D E R
E n o n m i d d e l l i j k h i e r n a k o m e n d e v e n n o t e n i n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n . Z i j s t e l l e n h e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s
v o o r d e e e r s t e m a a l v a s t o p é é n ( 1 ) e n b e n o e m e n t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v o o r o n b e p a a l d e t e r m i j n :
- J a c o b J e a n P i e r r e , w o n e n d e t e 3 0 1 0 K e s s e l - L o , E d e l z a n g e r s l a a n 3 2 b u s 0 4 0 1 ; H i e r a a n w e z i g e n d i e v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n :
- h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r z a l b e z o l d i g d z i j n , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r a n d e r s o v e r b e s l i s t .
- d e z a a k v o e r d e r t r e e d t o o k o p a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e v e n n o o t s c h a p a l s d e v e n n o o t s c h a p e e n
b e s t u u r d e r s f u n c t i e u i t o e f e n t b i n n e n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p .
D e z e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n .
W A A R V A N A K T E .
G e d a a n e n v e r l e d e n t e K e s s e l - L o , t e r m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , o p d a t u m a l s b o v e n .
E n n a i n t e g r a l e v o o r l e z i n g e n t o e l i c h t i n g v a n w a t v o o r a f g a a t , h e b b e n d e o p r i c h t e r s d e z e a k t e o n d e r t e k e n d .
E . B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
B i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g w o r d t v e r l e e n d a a n d e H e e r E N G E L S
D i r k , a c c o u n t a n t - b e l a s t i n g c o n s u l e n t , B o s v e l d 1 t e 3 1 5 0 H a a c h t ( W e s p e l a a r ) m e t m a c h t a l h e t n o d i g e t e d o e n e n
a l l e s t u k k e n t e o n d e r t e k e n e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n s c h r i j v i n g i n d e K r u i s p u n t b a n k e n a a n v r a a g v a n h e t
r e g i s t r a t i e n u m m e r v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e .
J A C O B J E A N P I E R R E V A N D E R B I E S T M I C K
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d