VAT APPLICATIONS, AFGEKORT : VAT@

ÿþf

Mod Word 11.1

Ondernemingsnr : 0473.356.139

Benaming

(voluit) : VAT Applications

(verkort) : VAT@

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Onze-Lieve-Vrouwstraat 6, bus 4, 1850 Grimbergen

(vollbdig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuurders

Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder dd. 10 juni 2015.

~11~~y .,' In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van drueelegdiontvangen On

11

*15097940*

3 D JUN1 2015

ter griffie

4 "~t ' -~,:.jû1" ~sk~C1$i`~^.1t~a ~,,~,~ W~~l. " ~. ,

drifflé' --i"".aL-7- l eYLaSSa1

flhI

3.1. Kennisname van het ontslag van bestuurders

De enige aandeelhouder aanvaardt het ontslag van de heer Patrick Wille, mevrouw Isabelle Desmeytere, de heer Stijn Saelens en Servan BVBA, vast vertegenwoordigd door de heer Serge Vanlulle, als bestuurders van de vennootschap.

3.2, Benoeming van bestuurders

De enige aandeelhouder benoemt mevrouw Alesia Lee Pinney, met woonplaats te 7663 85th Place SE, Mercer Island, WA 98040, Verenigde Staten van Amerika, en de heer Kevin Paul Riegelsberger, met woonplaats te 200 W Highland Dr Unit 201 Seattle, WA 98119, Verenigde Staten van Amerika, met ingang van 10 juni 2015, als bestuurders van de vennootschap te benoemen.

Mevrouw Alesia Lee Pinney en de heer Kevin Paul Riegelsberger worden benoemd voor een periode van zes jaar.

Hun mandaat zal niet vergoed worden.

Bijgevolg is de raad van bestuur, met ingang van 10 juni 2015, als volgt samengesteld:

- mevrouw Alesia Lee Pinney; en

-de heer Kevin Paul Riegelsberger.

Overeenkomstig artikel 17 van de statuten, wordt de vennootschap ten overstaan van derden voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd-bestuurder. Een gedelegeerd-bestuurder is eveneens bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen wanneer zij wordt benoemd tot bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap, Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.

3.3. Toekenning van bijzondere machten

De enige aandeelhouder kent bijzondere machten toe aan Meester Caroline Daout, Meester Diewertje Castelein en elke andere advocaat van het advocatenkantoor "DIA Piper UK LLP", met kantoren te Louizalaan 106, 1050 Brussel en Gateway House, Brusselstraat 5915, 2018 Antwerpen, elk alleen handelend en met de bevoegdheid tot indeplaatststelling, om (i) over te gaan tot de publicatie van de genomen beslissingen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, onder meer door het ondertekenen en indienen, als gevolmachtigde, van de

,publicatieformulieren I en II,_ indien nodigjil de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank van

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondernemingen en bij de BTW-administratie aan te passen en (iii) alle handelingen die nodig of nuttig zijn in dit verband te stellen.

[" .]

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur dd, 10 juni 2015.

[.,.]

1. Kennisname van het ontslag van de gedelegeerd-bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur

De enige aandeelhouder aanvaardt het ontslag van de heer Patrick Wille, ais gedelegeerd-bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur van de vennootschap.

2. Benoeming van een algemeen directeur

De raad van bestuur beslist, met eenparigheid van stemmen, de heer David van Toor, met ingang van 10 juni 2015, als algemeen directeur ("general manager") van de vennootschap, belast met het dagelijks bestuur, te benoemen,

Overeenkomstig artikel 17 van de statuten, wordt de vennootschap ten overstaan van derden voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd-bestuurder. Een gedelegeerd-bestuurder is eveneens bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen wanneer zij wordt benoemd tot bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap, Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur,

3. Toekenning van bijzondere machten

De raad van bestuur beslist, met eenparigheid van stemmen, om bijzondere machten toe te kennen aan Meester Caroline Daout, Meester Diewertje Castelein en elke andere advocaat van het advocatenkantoor "DIA Piper UK LLP", met kantoren te Louizalaan 106, 1050 Brussel en Gateway House, Brusselstraat 59/5, 2018 Antwerpen, elk, alleen handelend en met de bevoegdheid tot indeplaatststelling, om (i) over te gaan tot de publicatie van de genomen beslissingen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, onder meer door het ondertekenen en indienen, als gevolmachtigde, van de publicatieformulieren I en Il, indien nodig, (ii) de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen en bij de BTW-administratie aan te passen en (iii) alle handelingen die nodig of nuttig zijn in dit verband te stellen.

Voor eensluidend verklaard uittreksel

Diewertje Castetein

Gevolmachtigde

" " Voor-

behouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening