I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I l l i t t l I g H 1 1 1 1 1 1 0 1 B R U S S E L `
I ® S E P 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 2 . 7 4 6 . 8 1 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V a n L a e t h e m I n t e g r a t e d P r o d u c e
( v e r k o r t ) : V . I . P .
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : P o s t w e g 2 0 , 1 6 0 2 S i n t - P i e t e r s - L e e u w
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g b o e k j a a r e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s O l i v i e r V a n M a e l e t e A a l s t o p 2 9 a u g u s t u s 2 0 1 3 , d a t w e r d
g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e z a a k v o e r d e r v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t
B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " V a n L a e t h e m I n t e g r a t e d P r o d u c e r ' , a f g e k o r t " V I P " w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e :
1 6 0 2 S i n t - P i e t e r s - L e e u w , P o s t w e g 2 0 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 2 . 7 4 6 . 8 1 4 e n o n d e r w o r p e n a a n d e i
B . T . W . o n d e r n u m m e r 6 E 0 4 6 2 . 7 4 6 . 8 1 4 _
V o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
1 . 1 f f i j z i g i n g v a n h e t b o e k j a a r
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t b o e k j a a r t e w i j z i g e n o m h e t v o o r t a a n t e l a t e n a a n v a n g e n o p 1 s e p t e m b e r e n a f t e
s l u i t e n o p 3 1 a u g u s t u s v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n i n d e z e z i n a a n t e p a s s e n , z o a l s h i e r n a g e m e l d .
2 . W i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n e n d e z e v o o r t a a n t e h o u d e n o p d e '
t w e e d e w o e n s d a g v a n d e m a a n d f e b r u a r i o m 1 4 . 0 0 u u r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n i n d e z e z i n a a n t e p a s s e n , z o a l s h i e r n a g e m e l d .
3 . O v e r g a n g s m a a t r e g e l e n i n z a k e h e t l o p e n d b o e k j a a r e n d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
1 ° D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t l o p e n d b o e k j a a r , d a t a a n v a n g g e n o m e n h e e f t o p 1 j a n u a r i 2 0 1 3 , v e r v r o e g d a f
t e s l u i t e n o p 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 3 _
2 ° D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g :
a f g e s l o t e n p e r 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 3 , z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e t w e e d e w o e n s d a g v a n d e m a a n d f e b r u a r i v a n :
h e t j a a r 2 0 1 4 .
4 . A a n p a s s e n v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t
v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e
b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
5 . C o á r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g g e e f t d e n o t a r i s o p d r a c h t t o t u i t w e r k i n g v a n d e n i e u w e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n :
v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m z e n a d i e n n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l ,
S T E M M I N G .
A i d e z e b e s l u i t e n w e r d e n e l k a f z o n d e r l i j k , a c h t e r e e n v o l g e n d e n m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s O l i v i e r V a n M a e l e t e A a l s t
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : e e n e x p e d i t i e v a n d e a k t e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n