05/05/2014 : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING
Het jaar tweeduizend en veertien, Op 7 april om 18 uur Te Galmaarden,
Werd de Buitengewone Algemene Vergadering gehouden van de Burgerlijke Vennootschap onder de vorm
van een Vennootschap Onder Fîrma "VAN ELSUE KRISTINE" waarvan de zetel gevestigd is te 1570 Galmaarden, Rodestraat 31,
opgericht blijkens onderhandse akte te Galmaarden op elf februari tweeduizend en drie, gepubliceerd in de bijlage tôt het Belgisch Staatsblad van zeven maart tweeduizend en drie
onder nummer 03031590.
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt vijfhonderd euro (€ 500,00) en wordt vertegenwoordigd door honderd aandelen met een waarde van vijf euro (€ 5,00).
I. SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING.
Is hier aanwezig :
Mevrouw VAN ELSUE Kristine, uit de echt gescheiden, wonend te 1570
Galmaarden, Rodestraat 31, die verklaart houder te zijn van negenennegentig aandelen van de vennootschap.
De Heer VAN ELSUE WALTER wonend te 9500 Geraardsbergen, Astridlaan 78, die verklaart houder te zijn
van één aandeel van de vennootschap.
IL BUREAU.
Er wordt geen bureau samengesteld.
III. UlTEENZETTING.
De comparant zet uiteen en verzoekt onderhandse akte te verlenen van hetgeen volgt 1 .Dat de aanwezige vennoten de eigenaars zijn van aile aandelen van de vennootschap.
2.Dat aile vennoten aanwezig zijn, akkoord gaan om de tegenwoordlge Buitengewone Algemene Vergadering te houden en instemmen met de hierna volgende dagorde, zodat deze vergadering geldig kan beraadslagen en beslissen.
Is eveneens aanwezig, de zaakvoerder in de persoon van mevrouw Van Elsue Kristine, die
verklaart voorafgaand kennis genomen te hebben van de agenda van deze vergadering en te verzaken aan
de oproepingsformaliteiten voorzien in artikel 268 van het wetboek van
vennootschappen.
IV. DAGORDE
Op de laatste blï. van Luik B vermelden :
RQCto : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te verlegenwoordlgen
Verso : Naam en handtekening.
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
•-
; © ici
"�
: »?)
1 ) Kennisname van het verslag van de zaakvoerder van 31 maart 2014 met betrekking tôt de voorgenomen divïdenduitkering en kapitaalsverhoging.
2) Toekennen van een dividend voor een brutobedrag van negenendertigduizend vierhonderd vierenveertig euro vierenveertig cent (€ 39.444,44) te vermînderen met het
bedrag van de roerende voorhefflng van tien procent, zijnde drieduizend negenhonderd vierenveertig euro vierenveertig cent (€ 3.944,44), hetzij een netto-dividend van vijfendertigduizend vijfhonderd euro (€ 35.500,00).
3) Kapitaalverhoging door geldelijke inbreng, als volgtte realiseren :
- een verhoging van het kapitaa! door mevrouw Van Elsue Kristine, voomoemd, van vijfendertigduizend vijfhonderd euro (€ 35.500,00), zonder de uitgifte
van nieuwe aandelen, zonder nominale waarde, van hetzelfde type als de bestaande aandelen met dezelfde rechten,
om het kapitaal in totaal te brengen van vijfhonderd (€ 500,00), vertegenwoordigd door honderd aandelen
met een waarde van vijf euro (€ 5,00) op zesendertigduizend euro
(€ 36.000,00), vertegenwoordigd door 100 aandelen, zonder nominale waarde, doch met een fractiewaarde
van één honderdste van het kapitaal.
4) Volmacht voor de coôrdinafie van de statuten.
IV. BESLISSINGEN.
EERSTEBESL1SS1NG:
De buitengewone algemene vergadering neemt kennis van het bijzondere verslag van de zaakvoerder van
31 maart 2014 met betrekking tôt de voorgenomen divïdenduitkering en
kapitaalsverhoging.
TWEEDE BESLISSING;
De buitengewone algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen, een dividend toe te kennen voor een brutobedrag van negenendertigduizend vierhonderd vierenveertig euro vierenveertig cent (€ 39.444,44) te vermînderen met het bedrag van de
roerende voorheffing van tien procent, zijnde drieduizend negenhonderd vierenveertig euro vierenveertig
cent (€ 3.944,44), helzij een netto-dividend van vijfendertigduizend
vijfhonderd euro (€ 35.500,00).
DERDE BESLISSING:
Met eenparigheid van stemmen beslist de buitengewone algemene vergadering het kapitaal van de vennootschap te verhogen met vijfendertigduizend vijfhonderd euro (€ 35.500,00)
als volgt :
- een verhoging van het kapitaal door de mevrouw Van Elsue Kristine, voomoemd, van vijfendertigduizend vijfhonderd euro (€ 35.500,00), zonder
de uitgifte van aandelen, zonder nominale waarde, van hetzelfde type als de bestaande
aandelen met dezelfde rechten,
om het kapitaal in totaal te brengen van vijfhonderd euro (€ 500,00), vertegenwoordigd door honderd
aandelen met een waarde van vijf euro (€ 5,00) op zesendertigduizend euro (€ 36.000,00), vertegenwoordigd door 100 aandelen, zonder nominale waarde, doch met een fractiewaarde van één honderdste van het kapitaal.
Op de kapitaalverhoging wordt ingeschreven door mevrouw Van Elsue Kristine Door incorporatie van een netto-dividendbedrag van vijfduizend vijfhonderd euro (€ 35.500,00).
VIERDE BESLISSING
De vergadering beslist om de statuten te coordineren, teneinde ze in overeenstemming te brengen met de
voorgaande beslissingen.
De vergadering macmigt de zaakvoerder deze gecoordineerde tekst van de statuten le ondertekenen. Aile beslissingen worden genomen met eenparigheid van stemmen.
En aangezien de dagorde volledig afgehandeld is, werd de vergadering geheven, om 19 uur.
• ca
Van Elsue Kristine Aandeelhouder
Van Elsue Walter Aandeelhouder
Op de laatste blz. van L uik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening