18/06/2014
ÿþ( v e r k o r t ) : #
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m a i 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e . v a n n e k t e t
y u l e g d / o n t v a n g e n o p
0 6 M M 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e \ 7 a n k e n e a n d e l B r u s s e l
I I I I I I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 6 . 9 5 5 . 5 3 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V . D . S . G y n e c o n s u l t
Z e t e l : V l i e r i n g e n d r e e f
1 5 0 0 H a l l e
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : k a p i t a a l s w i j z i g i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l g e s l o t e n d o o r n o t a r i s L o d e L e e m a n s v e r l e d e n t e S i n t - P i e t e r s - L e e u w o p 2 6 m a a r t : 2 0 1 4 e n v e r v o l g e n s d e v e r m e l d i n g d r a g e n d " G e r e g i s t r e e r d v i e r b l a d e n é é n v e r z e n d i n g e n t e D i l b e e k I l d e 3 1 m a a r t 2 0 1 4 b o e k 6 1 0 B l a d 5 9 v a k 0 8 . O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( 5 0 , 0 0 E U R ) . D e O n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) A . W o u t e r s , d e i n s p e c t e u r . " b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t v o l g e n d e h e e f t b e s l i s t
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s o p 1 m a a r t : i i ; 2 0 0 4 , r e e d s g e p u b l i c e e r d i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p d a t u m v a n 2 6 j u l i 2 0 0 4 o n d e r n u m m e r 2 0 0 4 - 0 7 - q i ; 2 6 / 0 1 1 0 8 8 9 , d i e d e b e s l i s s i n g h e e f t g e n o m e n o m d e z e t e l t e v e r p l a a t s e n v a n C o l o m a l a a n 6 , 1 6 0 0 S i n t - P i e t e r s - L e e u w n a a r V l i e r i n g e n d r e e f 7 , 1 5 0 0 H a l l e .
H e t a r t i k e l 2 z a l v o o r t a a n l u i d e n :
" A r t i k e l Z E T E L .
i ; D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 1 5 0 0 H a l l e , V l i e r i n g e n d r e e f 7 .
D e z e m a g w o r d e n o v e r g e b r a c h t n a a r i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë , b i j b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , i
m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e t a a l w e t g e v i n g e n b o v e n d i e n b e k e n d g e m a a k t w o r d e n a a n d e P r o v i n c i a l e R a a d v a n d e q
O r d e d e r G e n e e s h e r e n a l s o o k i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . "
D e v o o r z i t t e r l e e s t d e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e v e r s l a g e n v o o r a a n d e a a n d e e l h o u d e r s .
V e n n o t e n , a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s h i e r b o v e n g e z e g d , v e r k l a r e n s i n d s m e e r d a n v i j f t i e n d a g e r
e e n e x e m p l a a r v a n d e z e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n , m e t n a m e
- h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e h e e r P i e t D U J A R D I N , d e b e d r i j f s r e v i s o r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t i ;
W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d o o r d e z a a k v o e r d e r a a n g e s t e l d .
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e h e e r P i e t D U J A R D I N , b e d r i j f s r e v i s o r a a n g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r , i :
w o r d e n h i e r n a l e t t e r l i j k w e e r g e g e v e n :
" 6 , B E S L U I T
; . t I n g e v o l g e h e t i n g e s t e l d e o n d e r z o e k o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e ; ,
B e d r i j f s r e v i s o r e n , b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t i n b r e n g i n n a t u r e b i j d e B V B V B A V . D . S . G Y N E C O N S U L T d o o r i i i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e v o r d e r i n g e n d i e w e r d e n t o e g e k e n d a a n d e h e e r P h i l i p p e D e S u t t e r e n m e v r o u w N a d i a i V a n d e r s t e e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e d i v i d e n d u i t k e r i n g b i j d e i n b r e n g g e n i e t e n d e v e n n o o t s c h a p , k a n i k b e s l u i t e n : : d a t :
1 , D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e ! B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g l n n a t u r e e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e i v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n , v o o r d e b e p a l i n g v a n ! ! d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g , a l s o o k v o o r d e n a l e v i n g v a n d e f i s c a l e r e g e l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e p r o c e d u r e v o o r u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s m e t i n h o u d i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % .
2 . D e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d v o l d o e t .
3 . D e v o o r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r e d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n i : w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n : i w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e t o e n a m e v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e i : b e s t a a n d e a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r e n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
V o l l e d i g h e i d s h a l v e d i e n i k e e n p r i n c i p i e e l v o o r b e h o u d t e f o r m u l e r e n n o p e n s h e t b e s t a a n e n d e h o e g r o o t h e i d ; v a n e e n u f t w i r m i n g s r i s i c o o p d e v e n n o o t s c h a p n a a r a a n l e i d i n g v a n e v e n t u e l e b o d e m v e r o n t r e i n i g i n g o p d e a a n w e z i g e p e r c e l e n g r o n d a a n g e z i e n m i j h i e r o m t r e n t o n v o l d o e n d e i n f o r m a t i e b e s c h i k b a a r i s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
I b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
W i j m e r k e n o p i l à t h e t n i e t c r e ë r e n v a n n i e u w e a a n d e l e n n . a . v . d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r '
i n b r e n g i n n a t u r e w e l i s w a a r , i n d e g e g e v e n o m s t a n d i g h e d e n , j u r i d i s c h m o g e l i j k w o r d t g e a c h t d o o r h o o g s t a a n d e
r e c h t s l e e r t e r z a k e d o c h i n g a a t t e g e n h e t a d v i e s v a n d e R a a d v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n .
4 . D e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t e e n t o e n a m e v a n d e
f r a c t i e w a a r d e v a n d e h u i d i g e a a n d e l e n t e n b e l o p e v a n 1 5 3 . 0 0 0 , 0 0 E U R ,
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e
d e r e c h t m a t i g h e i d e n d e b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
D e w a a r d e n o p g e n o m e n i n o n d e r h a v i g v e r s l a g k u n n e n s l e c h t s a a n g e w e n d w o r d e n i n h e t k a d e r v a n d e
o p e r a t i e w a a r i n d i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d .
W e v e l g e m o p 5 m a a r t 2 0 1 4
B V B A B e c l e s r e v i s o r e n k a n t o o r D u j a r d i n ,
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e B V B V B A P i e t D u j a r d i n ,
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . P i e t D u j a r d i n , b e d r i j f s r e v i s o r , "
- h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t g e n o e m d e w e t b o e k . D i t
v e r s l a g z a l , s a m e n m e t h e t v e r s l a g v a n v o o r n o e m d e r e v i s o r , i n h e t d o s s i e r b e w a a r d b l i j v e n , m e t h e t o o g o p
n e e r i e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
O p b a s i s v a n v o o r n o e m d e v e r s l a g e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t
h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d e u r o 1 5 3 , 0 0 0 , 0 0 ) t e v e r h o g e n o m h e t v a n a c h t t i e n d u i z e n d
z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p h o n d e r d é é n e n z e v e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 7 1 , 6 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n d o o r i n b r e n g v a n e e n v a s t s t a a n d e , z e k e r e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g d i e z i j h e b b e n
l a s t e n s d e z e v e n n o o t s c h a p , e n d i t t e n b e l o p e v a n h o n d e r d d r i e ë n v i j f l i g d u i z e n d e u r o 1 5 3 . 0 0 0 , 0 0 ) ,
z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e i n b r e n g
V e r v o l g e n s k o m t t u s s e n : d e h e e r D E S U T T E R P h i l i p p e e n m e v r o u w V A N D E R S T E E N N a d i a , b e i d e n v o o r n o e m d , d i e v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s h i e r b o v e n g e z e g d e n n a v o o r l e z i n g v a n h e t v o o r a f g a a n d e , v e r k l a r e n h u n s c h u l d v o r d e r i n g t e n b e l o p e n v a n h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 5 3 . 0 0 0 , 0 0 ) i n d e z e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n , n a d a t z i j h e b b e n v e r k l a a r d v o l k o m e n o p d e h o o g t e t e z i j n z o w e l v a n d e s t a t u t e n a l s v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n d e v o o r s t e l l e n d i e o p d e a g e n d a v a n d e z e v e r g a d e r i n g z i j n i n g e s c h r e v e n .
V a s t s t e l l i n g v a n d e r e a l i s a t i e v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v r a a g t d e n o t a r i s e r a k t e v a n t e n e m e n , d a t t e n g e v o l g e v a n d e v o o r g a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n t u s s e n k o m s t e n , d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g d e f i n i t i e f i s , b e v e s t i g d d o o r h e t r e v i s o r a a l v e r s l a g
1 / h e t k a p i t a a l e f f e c t i e f w e r d v e r h o o g d t o t h o n d e r d é é n e n z e v e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 7 1 . 6 0 0 , 0 0 ) ;
2 / d e v e n n o o t s c h a p b i j g e v o l g b e s c h i k t o v e r e e n b i j k o m e n d b e d r a g v a n h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 5 3 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g :
" A r t i k e l 5 . - K A P I T A A L .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d é é n e n z e v e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o 1 7 1 . 6 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r :
- h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n , O p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . Z i j
v e r t e g e n w o o r d i g e n i e d e r é é n / h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l ? .
D e v e r g a d e r i n g g e e f t d e N o t a r i s o p d r a c h t t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n , z o a l s z e g e w i j z i g d w e r d e n i n v o o r g a a n d e b e s l u i t e n e n t o t n e e r l e g g i n g e r v a n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
D e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t v o o r o n b e p a a l d e t i j d a a n B V B A A c c o f i s c K o r t r i j k , P r e s i d e n t K e n n e d y p a r k 2 4 b u s 2 , 8 5 0 0 K o r t r i j k , m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g o m a l l e m o g e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b e t r e f f e n d e n e e r l e g g i n g e n e n / o f v e r k l a r i n g e n o p h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , e n / o f B i l A / - e n R e g i s t r a t i e k a n t o o r e n / o f b i j a l l e a d m i n i s t r a t i e v e a u t o r i t e i t e n
D e z e m a c h t e n h e b b e n b e t r e k k i n g o p a i l e m o g e l i j k e w i j z i g i n g e n , i n s c h r i j v i n g e n , d o o r h a l i n g e n e n a n d e r e f o r m a l i t e i t e n e n d i t v o o r a l l e b e s l i s s i n g e n d i e o o i t g e n o m e n w e r d e n o f z u l l e n g e n o m e n w o r d e n .
- - - - - - - - - - V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l , b e s t e m d v o o r p u b l i c a t i e - - - - - - - - - - - - - -
T e g e l i j k e r t i j d n e e r g e l e g d d e u i t g i f t e v a n d e a k t e , d e v o l m a c h t , d e g e c o b r d i n e e r d e s t a t u t e n e n d e l i j s t v a n d e w i j z i g i n g e n v a n d e s t a t u t e n c o n f o r m a r t . 7 5 2 .
N o t a r i s
L o d e L e e m a n s
m o d 1 1 . 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g