27/01/2015
ÿþM a l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 6 . 6 6 6 . 1 7 4
B e n a m i n g
( v a n u i t ) : T W I N I T
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B a l e n b e r g s t r a a t 1 0 0 , t e 3 1 3 0 B e g i j n e n d i j k ( B e t e k o m )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t b i n d i n g - v e r e f f e n i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s V o n n i c q V e r m e u l e n , t e H u l s h o u t , o p 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 4 , n e e r g e l e g d v o o r , r e g i s t r a t i e .
B l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t : b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' T W I N I T ' , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 3 1 3 0 B e g i j n e n d i j k ( B e t e k o m ) , B a l e n b e r g s t r a a t , 1 0 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 8 3 6 . 6 6 6 . 1 7 4 e n b i j d e b e l a s t i n g o p d e t o e g e v o e g d e w a a r d e o n d e r n u m m e r B E 0 8 3 6 . 6 6 6 . 1 7 4 , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o n d e r m e e r d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g o e d g e k e u r d
- 1 - E E R S T E B E S L U I T : O n t s l a g z a a k v o e r s t e r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o n t s l a g t e v e r l e n e n a a n d e z a a k v o e r s t e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
- 2 - T W E E D E B E S L U I T ; G o e d k e u r i n g v a n d e v e r s l a g e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , n a v a s t s t e l l i n g d a t e r d o o r d e v e n n o t e n g e e n o p m e r k i n g e n w o r d e n g e m a a k t o v e r d e v e r s l a g e n v a n d e z a a k v o e r s t e r e n v a n d e e x t e r n e a c c o u n t a n t , z i c h a a n t e s l u i t e n b i j d e c o n c l u s i e s v a n v o o r m e l d e v e r s l a g e n .
- 3 - D E R D E E B E S L U I T : O n t b i n d i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m k r a c h t e n s a r t i k e l 1 8 4 , p a r a g r a a f 5 , v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n o v e r t e g a a n t o t d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n é é n a k t e , z o d a t a r t i k e l 1 9 0 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n n i e t v a n t o e p a s s i n g i s .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d a t d e ' v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n h e d e n o n t b o n d e n i s . - 4 - V I E R D E B E S L U I T : V e r e f f e n i n g ' d e f a c t o ' .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t d e v e n n o o t s c h a p r e e d s v e r ó r h a a r o n t b i n d i n g f e i t e l i j k w e r d v e r e f f e n d d o o r 1 v o o r n o e m d e m e v r o u w D e R o o v e r i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r s t e r , d i e o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n t e r z a k e v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n z o w e l j e g e n s d e r d e n a l s j e g e n s d e v e n n o t e n v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e v e r v u l l i n g v a n h a a r t a a k e n a a n s p r a k e l i j k v o o r h a a r t e k o r t k o m i n g e n t e r z a k e .
- 5 - V I J F D E B E S L U I T : N e e r l e g g i n g r e k e n i n g e n e n s t u k k e n - V e r d e l i n g s p l a n .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t t e v e r z a k e n a a n d e t e r m i j n e n d e f o r m a l i t e i t e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 9 4 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , t e r w i j l a l l e v e n n o t e n b e v e s t i g e n v o l d o e n d e k e n n i s t e h e b b e n o v e r h e t b e h e e r e n h e t g e b r u i k v a n d e w a a r d e n i n v e r b a n d m e t d e v e r e f f e n i n g a l s m e d e v a n a l l e r e k e n i n g e n e n s t u k k e n t e r z a k e ,
D e v e r g a d e r i n g k e u r t g o e d :
- d e r e k e n i n g e n e n d e v e r r i c h t i n g e n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r t o t h e d e n e n v e r k l a a r t d a t a l l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n z i j n t e r u g b e t a a l d o f d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n , w e r d e n g e c o n s i g n e e r d ;
- h e t v e r d e l i n g s p l a n m e t b e r e k e n i n g v a n d e i n t e h o u d e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g a d v i j f e n t w i n t i g p r o c e n t ( 2 5 % ) e n v a n h e t n e t t o - a a n d e e l v a n i e d e r e v e n n o o t i n d e v e r e f f e n i n g a l s m e d e , i n v o o r k o m e n d g e v a l , v o o r d e b e t a l i n g s m a n d a t e n e r v a n , t e w e t e n
D d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g a d t w e e h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g e u r o z e s e n z e - v e n t i g c e n t ( 2 9 9 , 7 6 e u r o ) ,
U h e t n e t t o - a a n d e e l v a n v o o r n o e m d e m e v r o u w D e R o o v e r a d d e r t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g e u r o n e g e n e n t w i n t i g c e n t ( 1 3 . 8 9 9 , 2 9 e u r o ) ;
- i n v o o r k o m e n d g e v a l , d e c o n s i g n a t i e v a n d e s o m m e n e n w a a r d e n d i e a a n d e v e n n o t e n z i j n t o e g e k e n d e n d i e h u n n i e t b e z o r g d k o n d e n w o r d e n b i j d e D e p o s i t o - e n C o n s i g n a t i e k a s .
- 6 - Z E S D E B E S L U I T : K w i j t i n g a a n d e z a a k v o e r s t e r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t d e z a a k v o e r s t e r d e z e o p d r a c h t o p d e g e p a s t e w i j z e h e e f t v e r v u l d e n d a n o o k t e r z a k e z o n d e r e n i g v o o r b e h o u d a l g e h e l e k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n v o o r n o e m d e m e v r o u w D e R o o v e r .
- 7 - Z E V E N D E B E S L U I T : A f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M I E N !
A
i e
1 l ' i l E E R O W , U 1 . )
1
~ r i t 3 i ~ ~ ~ o h ~ à a r ï l ~ V a 1 ~ ~ : o o p h a n d a l
t e L e l l v a r t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e v e r e f f e n i n g a l s b e ë i n d i g d e n a f g e s l o t e n t e b e s c h o u w e n z o d a t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " z w i n I t " m e t i n g a n g v a n h e d e n d e f i n i t i e f h e e f t o p g e h o u d e n t e b e s t a a n .
D e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f g e b e u r t d o o r d e v e n n o t e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n t a l a a n d e l e n .
D e i n k o m s t e n e n u i t g a v e n w e l k e z i c h i n v o o r k o m e n d g e v a l n o g z o u d e n v o o r d o e n o p n a a m v a n v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p k u n n e n i n d e t o e k o m s t o p n a a m v a n v o o r n o e m d e m e v r o u w D e R o o v e r g e s c h i e d e n .
D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n n e e r g e l e g d e n g e d u r e n d e t e n m i n s t e v i j f j a a r b e w a a r d w o r d e n d o o r v o o r n o e m d e m e v r o u w D e R o o v e r t e 3 1 3 0 B e g i j n e n d i j k ( B e t e k o m ) , B a l e n b e r g s t r a a t , 1 0 0 . - 8 - A C H T S T E B E S L U I T : B i j z o n d e r e m a c h t e n .
O n v e r m i n d e r d d e r e c h t e n v a n d e r d e n , z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 1 9 8 , p a r a g r a a f 1 , v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , v e r k l a a r t d e c o m p a r a n t e a l s b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r a a n t e s t e l l e n , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s t e l l i n g , v o o r n o e m d e m e v r o u w D e R o o v e r , d i e v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n , o m a l l e v e r d e r e f o r m a l i t e i t e n = t e v e r v u l l e n b i j a l l e a d m i n i s t r a t i e s a l s m e d e o m i n z a k e d e g o e d e r e n o f r e c h t e n d i e a a n d e o n t b o n d e n v e n n o o t s c h a p t o e b e h o r e n o p d e d a g v a n d e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g e n o m w e l k e r e d e n d a n o o k n i e t i n d e v e r e f f e n i n g z o u d e n b e g r e p e n z i j n
- a l l e m a a t r e g e l e n t e n e m e n t o t v r i j w a r i n g v a n d e r e c h t e n v a n d e c o m p a r a n t e i n d e z e g o e d e r e n ;
- o p t e t r e d e n i n r e c h t e a l s e i s e r e s o f a l s v e r w e e r s t e r .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
V o n n i c q V e r m e u l e n , n o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e ; v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r ; v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r s a m e n m e t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a .
V o o r e b ` b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
E i 1 i g è n b ! j l ï è t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L g i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g
14/06/2011
ÿþp a g r u p , d i n g v o o r d e z e i n b r e n g w o r d e n a a n d e c o m p a r a n t e t i e n ( 1 0 ) a a n d e l e n t o e g e k e n d . M a t l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
b g y v e n , d e 3 1 M E ! 2 0 1 1 D E G R I M E R ,
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o r u i t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B a l e n b e r g s t r a a t 1 0 0 - 3 1 3 0 B e g i j n e n d i j k ( B e t e k o m )
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s V o n n i c q V e r m e u l e n , t e H u l s h o u t , o p 2 6 m e i 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d , z e s ; b l a d e n , z o n d e r v e r z e n d i n g e n , t e H e r e n t a l s , R e g i s t r a t i e , o p 2 7 m e i 2 0 1 1 , b o e k 5 / 1 5 5 , b l a d 7 9 , v a k 6 .
~
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a d
I I 1 i f 1 I I I I I I J I 1 I 1 i I I f l I 1 I I O f f l l
" 1 1 8 8 0 4 3 "
L u i k B
- - . . - - - - - . . . . - - -
T W I N I T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B l i j k t d a t m e v r o u w E l i a n e L o u i s e E m i l i e n n e D E R O O V E R , g e b o r e n t e A a r s c h o t o p e e n e n t w i n t i g j u l i ;
n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n z e s t i g ( i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 0 8 5 2 7 2 1 6 6 9 - n a t i o n a a l n u m m e r 6 6 0 7 2 1 2 9 8 2 2 ) , ;
e c h t g e n o t e v a n d e h e e r V a n L o o R u d i , w o n e n d e t e 3 1 3 0 B e g i j n e n d i j k ( B e t e k o m ) , B a l e n b e r g s t r a a t , 1 0 0 , m i j , ;
n o t a r i s , v e r z o c h t h e e f t d e a u t h e n t i e k e a k t e t e v e r l i j d e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ;
a a n s p r a k e l i j k h e i d d i e z i j h e e f t o p g e r i c h t o n d e r d e n a a m " T w i n I T " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 1 3 0 ;
B e g i j n e n d i j k ( B e t e k o m ) , B a l e n b e r g s t r a a t , 1 0 0 , e n w a a r v a n h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d '
( 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o b e d r a a g t , v e r d e e l d i n t i e n ( 1 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e m e t e l k e e n f r a c t i e w a a r d e :
v a n é é n / t i e n d e ( 1 / 1 0 e ) v a n h e t k a p i t a a l .
A l l e a a n d e l e n w e r d e n d o o r d e c o m p a r a n t e i n g e l d o n d e r s c h r e v e n .
D e a a n d e l e n z i j n v o l g e s t o r t t o t b e l o o p v a n 1 3 . 0 0 0 , 0 0 e u r o .
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g w o r d e n a a n d e c o m p a r a n t e t i e n ( 1 0 ) a a n d e l e n t o e g e k e n d .
A R T I K E L 1 : V o r m - N a a m .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e j u r i d i s c h e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
Z i j d r a a g t d e b e n a m i n g " T W I N I T " .
A R T I K E L 2 : Z e t e l .
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s b i j d e o p r i c h t i n g g e v e s t i g d t e 3 1 3 0 B e g i j n e n d i j k :
( B e t e k o m ) , B a l e n b e r g s t r a a t , 1 0 0 .
D e z e z e t e l k a n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g n a a r i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n h e t N e d e r l a n d s t a l i g d e e l v a n B e l g i ë o f
i n h e t t w e e t a l i g B r u s s e l s H o o f d s t e d e l i j k G e w e s t w o r d e n o v e r g e b r a c h t b i j e e n v o u d i g b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r
d e r ( s ) , b e k e n d t e m a k e n i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e v e n n o o t s c h a p k a n b i j e e n v o u d i g b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d ,
a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s e n b e d r i j f s z e t e l s v e s t i g e n a l s m e d e k a n t o r e n e n a g e n t s c h a p p e n o p r i c h t e n .
A R T I K E L 3 : D o e l .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
d e a a n m a a k v a n c o m p u t e r s o f t w a r e ;
a a n - e n v e r k o o p v a n h a r d - e n s o f t w a r e ; "
o n d e r n e m i n g g e s p e c i a l i s e e r d i n h e t o n d e r h o u d e n e n a a n p a s s e n v a n c o m p u t e r p r o g r a m m a ' s e n :
c o m p u t e r s y s t e m e n ;
a d v i e s b u r e a u i n z a k e i n f o r m a t i s e r i n g ;
m a n a g e m e n t v e n n o o t s c h a p ;
- v e r h u u r v a n d i v e r s m a t e r i a a l ;
D i t a l l e s i n d e b r e e d s t e z i n g e n o m e n .
Z i j k a n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d a l l e c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e
v e r r i c h t i n g e n d o e n , i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v e r b a n d m e t h a a r d o e l o f w e l k e d e
v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n u i t b r e i d e n o f v e r g e m a k k e l i j k e n .
Z i j k a n d o o r i n b r e n g , i n t e k e n i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p e l k e a n d e r e w i j z e d e e l n e m e n i n a l l e v e n n o o t -
s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n m e t e e n z e l f d e o f a a n v e r w a n t d o e l o f w a a r v a n h e t d o e l h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n ;
h a a r d o e l k a n v e r g e m a k k e l i j k e n . "
Z i j k a n e v e n e e n s a l l e o v e r e e n k o m s t e n v a n s a m e n w e r k i n g , r a t i o n a l i s a t i e , v e r e n i g i n g o f a n d e r e , a f s l u i t e n m e t
d e r g e l i j k e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n .
A R T I K E L 5 : K a o i t a a l .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d ( 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o .
A R T I K E L 6 : A a n d e l e n .
H e t i s v e r d e e l d i n t i e n ( 1 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e m e t e l k e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / t i e n d e v a n '
h e t k a p i t a a l .
A R T I K E L 1 0 : B e n o e m i n g v a n e e n z a a k v o e r d e r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e h u n a a n t a l a l s m e d e d e d u u r v a n h u n m a n d a a t b e p a a l t . H u n m a n d a a t k a n s t e e d s h e r r o e p e n e n h e r n i e u w d w o r d e n .
A R T I K E L 1 1 : I n t e r n b e s t u u r .
D e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e l a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I n d i e n e r t w e e z a a k v o e r d e r s z i j n , k a n e l k e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k a l d e h i e r b o v e n v e r m e l d e h a n d e l i n g e n s t e l l e n .
I n d i e n e r m e e r d a n t w e e z a a k v o e r d e r s z i j n , b e s t u r e n z i j d e v e n n o o t s c h a p a l s c o l l e g e . O n v e r m i n d e r d d e
v e r p l i c h t i n g e n d i e v o o r t v l o e i e n u i t c o l l e g i a a l b e s t u u r , m e t n a m e o v e r l e g , l e i d i n g e n c o n t r o l e , k u n n e n d e z a a k v o e r d e r s d e b e s t u u r s z a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n . Z o d a n i g e v e r d e l i n g v a n t a k e n k a n a a n o f d o o r d e r d e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n .
H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s k a n i n z o n d e r h e i d a a n é é n o f m e e r v a n z i j n l e d e n h e t i n t e r n d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d r a g e n . T o t d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d e n g e r e k e n d a l l e h a n d e l i n g e n d i e d a g a a n d a g m o e t e n v e r r i c h t w o r d e n o m d e n o r m a l e g a n g v a n z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r z e k e r e n . "
A R T I K E L 1 2 : E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t .
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t a f z o n d e r l i j k d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n r e c h t e . A R T I K E L 1 7 : A l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r , o m t w i n t i g u u r ; i n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
T e a l l e n t i j d e k a n e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r e n i g e a a n g e l e g e n h e i d d i e t o t h a a r b e v o e g d h e i d b e h o o r t e n d i e g e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n i n h o u d t .
T e a l l e n t i j d e k a n o o k e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m o v e r e n i g e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n .
A R T I K E L 2 4 : B o e k i a a r - J a a r r e k e n i n g .
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j u l i e n e i n d i g t o p d e r t i g j u n i v a n i e d e r j a a r .
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d e n d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n a f g e s l o t e n e n m a a k t d e z a a k v o e r d e r d e i n v e n t a r i s o p a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g , o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
" D e j a a r r e k e n i n g b e s t a a t u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g , e n v o r m t é é n g e h e e l . A R T I K E L 2 5 : B e s t e m m i n g v a n d e w i n s t - R e s e r v e .
H e t b a t i g s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g , n a a f t r e k v a n a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n a f s c h r i j v i n g e n , m a a k t d e n e t t o w i n s t u i t v a n d e v e n n o o t s c h a p . V a n d e z e n e t t o w i n s t w o r d t j a a r l i j k s t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n , t o t d a t d e z e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t . H e t s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t z a l w o r d e n a a n g e w e n d v o l g e n s d e b e s l u i t e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
O V E R G A N G S B E P A L I N G E N - B E N O E M I N G E N .
- A - E n o n m i d d e l l i j k h i e r n a n e e m t d e c o m p a r a n t e d e v o l g e n d e b e s l u i t e n
- a - H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t t o t d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
- b - D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
- c - H e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s w o r d t v a s t g e s t e l d o p é é n ( 1 ) e n w o r d t b e n o e m d t o t d i e f u n c t i e , v o o r n o e m d e
m e v r o u w D e R o o v e r , d i e v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e m a a t r e g e l d i e z i c h t e g e n "
d e z e a a n v a a r d i n g v e r z e t .
D e d u u r v a n h e t m a n d a a t i s o n b e p a a l d .
H a a r m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
- d - V o o r n o e m d e m e v r o u w D e R o o v e r w o r d t b e n o e m d t o t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
- e - U i t t e g o e d e r t r o u w g e d a n e s c h a t t i n g e n b l i j k t d a t d e v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e h e t e e r s t e b o e k j a a r n i e t o n d e r d e w e t t e l i j k e v e r p l i c h t i n g z a l v a l l e n o m e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n , z o d a t b i j t o e p a s s i n g v a n d e b e p a l i n g e n v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e e n c o m m i s s a r i s w o r d t b e n o e m d .
- f - O v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , n e e m t d e v e n n o o t s c h a p a l l e v e r b i n t e n i s s e n o v e r a a n g e g a a n v o o r r e k e n i n g e n o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g m e t i n g a n g v a n é é n a p r i l t w e e d u i z e n d e n e l f .
- B - O m v o o r d e o p g e r i c h t e v e n n o o t s c h a p a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e a a n v r a g e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r b i j o n d e r n e m i n g s l o k e t ( A c e r t a ) , b e l a s t i n g o p d e t o e g e v o e g d e w a a r d e , a d m i n i s t r a t i e b i j d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n , a a n v r a g e n v e r g u n n i n g e n e n a t t e s t e n a l s m e d e d e a a n s l u i t i n g e n b i j e e n s o c i a l e v e r z e k e r i n g s k a s v o o r z e l f s t a n d i g e n A c e r t a t e v e r v u l l e n , v e r k l a a r t d e z a a k v o e r d e r h i e r b i j t e r z a k e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e h e e r R a f W i n k e l m a n s , a c c o u n t a n t - b e l a s t i n g c o n s u l e n t , w o n e n d e t e H e i s t - o p - d e n - B e r g ( H a l l a a r ) , H e r e n t a l s e s t e e n w e g , 5 7 , a l s m e d e a a n d e h e e r K u r t W i n k e l m a n s , b o e k h o u d e r - f i s c a l i s t , w o n e n d e t e H u i s h o u t , P e e r d e k e r k h o f s t r a a t , 3 0 , d i e e l k g e m a c h t i g d z i j n o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n . "
"
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ,
V o n n i c g V e r m e u l e n , n o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o l n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g