25/07/2014
ÿþ M o d 1 1 . 1
M i l l s 1 1 3 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 4 . 5 3 2 . 6 9 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : T H E P O L I T B U R E A U
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 4 0 0 L a n d e n , K o n i n g i n A s t r i d l a a n 2 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p i e n I a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G
I
T e k s t :
i U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r J o e l V A N G R O N S V E L D , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e E i g e n b i l z e n , ( B i l z e n ) , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V A N G R O N S V E L D & V R A N K E N , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " , m e t z e t e l t e i B i l z e n , P o r p s s t r a a t 7 1 o p d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , b l i j k t d a t i n g e v o l g e d e b u i t e n g e w o n e
l a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' T H E P O L I T
i
; B U R E A U ' , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n w e r d e n .
I
L E E R S T E B E S L I S S I N G : B E S L I S S I N G T O T K A P I T A A L V E R H O G I N G
I D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B , h e t k a p i t a a l
I v a n d e V e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e 1 d i v i d e n d , z i j n d e t w e e h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 4 7 . 5 0 0 , 0 0 ) o m h e t v a n
i
. a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n o p t w e e h o n d e r d z e s e n z e s t i g d u i z e n d
i
1 h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 6 6 . 1 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t l a t e r
I d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n p r i o r i t a i r z u l l e n w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t k a p i t a a l d a t v a l t i
I o n d e r h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r e e n i n b r e n g i n
g e l d d o o r d e v e n n o t e n .
T W E E D E B E S L I S S I N G : V E R Z A K I N G B E V O O R R E C H T I N S C H R I J V I N G S R E C H T
Z i j n v e r v o l g e n s t u s s e n g e k o m e n , a l l e v e n n o t e n d i e , o p p e r s o o n l i j k e , u i t d r u k k e l i j k e e n
o n h e r r o e p e l i j k e w i j z e , v e r k l a r e n t e v e r z a k e n a a n h u n b e v o o r r e c h t i n s c h r i j v i n g s r e c h t e n z i j n
u i t o e f e n i n g s t e r m i j n , z o a l s v o o r s c h r e v e n i n a r t i k e l 3 0 9 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D E R D E B E S L I S S I N G : V E R W E Z E N L I J K I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G
a ) T u s s e n k o m s t I n s c h r i i v i n g o c e n v o l s t o r t i n g v a n d e k a o i t e a l v e r h o d i n g - v e r g o e d i n g v o o r d e
i n b r e n g
I s v e r v o l g e n s t u s s e n g e k o m e n , d e v e n n o o t , d i e v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n b e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p e n d i e u i t e e n z e t d a t h i j i n s c h r i j f t o p i v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r v o l s t o r t i n g v a n t w e e h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d 1 e u r o ( ¬ 2 4 7 . 5 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
1 D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g b i j g e v o l g t o t s t a n d g e k o m e n i s .
I - l e t g e h e e l v a n d e i n b r e n g i n s p e c i ë n w e r d g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t
i
1 n u m m e r B E 4 1 6 4 5 1 0 4 5 5 3 8 1 0 g e o p e n d n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p b i j B a n k J . V a n B r e d a & C ° .
E e n b a n k a t t e s t g e d a t e e r d o p 2 7 j u n i 2 0 1 4 w e r d a l s b e w i j s v a n d e s t o r t i n g a a n O n s , i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , o v e r h a n d i g d .
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o o n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
N E E R G E L E G D
1 5 J U L I 2 0 1 4
G r i f f i e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
G r i f F i e v o n .
1 1 4 1 1 M e l k i e l l l
L u i k B - v e r v o l g
W u , n o t a r i s , b e v e s t i g e n d a t h e t g e s t o r t e k a p i t a a l w e r d g e d e p o n e e r d o v e r e e n k o m s t i g d e
b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
b ) D i v i d e n d e n p o l i t i e k i n d e t o e k o m s t
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 W 1 B , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e 5 v o o r b i j e b o e k j a r e n .
V I E R D E B E S L I S S I N G : V A S T S T E L L I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n t w e e h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o
( ¬ 2 4 7 . 5 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p t w e e h o n d e r d z e s e n z e s t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 6 6 . 1 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 , - ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
V I J F D E B E S L I S S I N G : V O L M A C H T C O Ö R D I N A T I E
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m d e c o ö r d i n a t i e
v a n d e s t a t u t e n u i t t e w e r k e n e n t e o n d e r t e k e n e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t w a t v o o r g a a t
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s J o e l V A N G R O N S V E L D
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
A f s c h r i f t d i e n e n d e v o o r d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e b i j d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , l i j s t m e t o p r i c h t i n g e n
w i j z i g e n d e s t a t u t e n e n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
_ _ _ ,
V o o r -
6 e h o u d e n
a a n h e t
S t a a t s b l a d
23/04/2012
ÿþ M o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b i z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g
l - -
t I I t I 1 1 1 1 1 1 t 1 1 1 t l I I 1 I t I 1 1 1 1 1 I I l 1 1 1 1 1 1 1 1 1
" i a o ~ s i a i =
i v e e r g e l e a t e r g r i f f i e c i e .
R e c h t b a n k v a n K ó o p h n x
t e L e u v e n , d e 1 1 A P R , u w
D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
V o a r ~ b e h o u d . a a n h e B e l g i s c S t a a t s b l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 4 . 5 3 2 . 6 9 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : T H E P O L I T B U R E A U
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K o n i n g i n A s t r i d l a a n 2 6 , 3 4 0 0 L a n d e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : W I J Z I G I N G S T A T U T E N
T e k s t
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r J o e l V A N G R O N S V E L D , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e E i g e n b i l z e n ( B i l z e n ) , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V A N G R O N S V E L D & V R A N K E N , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " , m e t z e t e l t e E i i l z e n , D o r p s s t r a a t 7 1 o p d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , b l i j k t d a t i n g e v o l g e d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d ` T H E P O L I T B U R E A U ' , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n w e r d e n .
E E R S T E B E S L I S S I N G :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t l o p e n d e b o e k j a a r t e v e r l e n g e n t o t
d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , e n t o t w i j z i g i n g v a n d e v o l g e n d e b o e k j a r e n d i e l o p e n v a n é é n j u l i t o t d e r t i g j u n i v a n e l k j a a r , e n d i t v a n a f é é n j u l i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
T W E E D E B E S L I S S I N G :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n n a a r d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r o m n e g e n t i e n u u r e n v o o r d e e e r s t e m a a l i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f . D E R D E B E S L I S S I N G :
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n p a r i g d e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m h e t n o d i g e t e d o e n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n d i e h e d e n w e r d e n g e n o m e n e n g e e f t o p d r a c h t a a n d e n o t a r i s o m d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n o v e r t e g a a n t o t d e c o ö r d i n a t i e e r v a n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ,
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s J o e l V A N G R O N S V E L D
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
A f s c h r i f t d i e n e n d e v o o r d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e b i j d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , l i j s t m e t o p r i c h t i n g e n w i j z i g e n d e s t a t u t e n e n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .