27/02/2014
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M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e .
t e L e u v e n , d e Ç E B . 1 . 4 W 4
D E G R J F F l 1 ` R ,
G r i f f i e
I I U i i i i i i i i i i i i i i i
" 1 9 0 5 2 1 8 0 *
v , b e h . a a i B e l S t a p
O n d e r r i e m i n g s n r : o 5 4 G . 6 S 8 . 6 U 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T H E 3 H O U S E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 4 0 0 L a n d e n , S i n t - G e r t r u d i s s t r a a t 2 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; O P R I C H T I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s C h r i s t o p h e N o l e n s t e S i n t - T r u i d e n , d e d a t o 1 2 f e b r u a r i 2 0 1 4 , n e e r g e l e g d v ó ó r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t :
1 . M e v r o u w M A S S A C a r o l i n e M a r i e G e r m a i n e M i c h e l M a r t h e , g e b o r e n t e S i n t - T r u i d e n o p 2 2 j u l i 1 9 6 7 , w o n e n d t e W a r e m m e , r u e d u L i m b o u r g 9 3 , e c h t g e n o t e v a n d e h e e r C H R I S T I A E N S P a t r i c k
2 . M e v r o u w V A N D Y C K V e e r l e A m e l i e F r a n c i s c a M a r g a r e t h a , g e b o r e n t e W a r e m m e , o p 2 2 d e c e m b e r 1 9 6 0 , w o n e n d t e L a n d e n , S i n t - G e r t r u d i s s t r a a t 2 9 .
E e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d v o o r o n b e p a a l d e d u u r h e b b e n o p g e r i c h t o n d e r d e n a a m " T H E 3 H O U S E " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 4 0 0 L a n d e n , S i n t - G e r t u d i s s t r a a t 2 9 m e t a l s m a a t s c h a p p e l i j k e d o e l :
- h e t o r g a n i s e r e n e n h e t g e v e n v a n o p l e i d i n g e n , t r a i n i n g e n , s e m i n a r i e s , c o a c h i n g , c o n s u l t a n c y , i n t e r i m m a n a g e m e n t , t e a m - b u i l d i n g , b u s i n e s s g a m e s , s u r v e y s , m i s t e r y s h o p p i n g , m i s t e r y v i s f i t s ;
- I T - o p l e i d i n g e n , r e a l i s e r e n o f o r g a n i s e r e n v a n p r o j e c t e n a l l e r h a n d e ;
- h e t a a n h o u d e n , b e h e r e n e n v a l o r i s e r e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n - , d e f i n a n c i e r i n g e n h e t m a n a g e m e n t v a n B e l g i s c h e - o f b u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p p e n a l s m e d e h e t a a n h o u d e n , b e h e r e n e n v a l o r i s e r e n v a n e e n r o e r e n d e n o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m .
Z i j m a g h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l p e r s o o n l i j k o f b i j w i j z e v a n o n d e r a a n n e m i n g v e r w e z e n l i j k e n , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , w a a r , o p a l l e m a n i e r e n e n v o l g e n s d e m o d a l i t e i t e n d i e h a a r h e t m e e s t g e s c h i k t l i j k e n .
Z i j m a g z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e c o m m e r c i ë l e o f b u r g e r l i j k e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e , i n d u s t r i ë l e e n f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e o p w e l k e w i j z e o o k , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n v e r g e m a k k e l i j k e n . Z i j k a n a l l e r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e b e l e g g i n g e n d o e n e n b e l a n g n e m e n b i j w i j z e v a n v e r e n i g i n g , i n b r e n g o f f u s i e , i n s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p a n d e r e w i j z e i n a l l e b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n e n z i c h v o o r e e n d e r w a t b o r g s t e l l e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n .
Z i j m a g d e f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r / z a a k v o e r d e r e n v e r e f f e n a a r w a a r n e m e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o , v o l l e d i g i n g e l d i n g e s c h r e v e n e n
v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n é é n d e r d e b i j d e o p r i c h t i n g . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v e r d e e l d i n
h o n d e r d z e s e n t a c h t i g g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , v e r t e g e n w o o r d i g e n d e l k
é é n / h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
H e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e v e r t r o u w d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n é é n o f m e e r m a n d a t a r i s s e n , v e n n o t e n o f n i e t , " z a a k v o e r d e r ( s ) " g e n o e m d .
l e d e r e z a a k v o e r d e r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n o m a l l e d a d e n v a n b e s t u u r e n v a n b e s c h i k k i n g t e s t e l l e n d i e d e v e n n o o t s c h a p a a n b e l a n g e n , t e n z i j d e z e d i e d o o r d e w e t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d e n z i j n , e v e n w e l o n v e r m i n d e r d d e b e p a l i n g e n h i e r n a .
W a t d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g h e i d b e t r e f t , w o r d e n a l l e r e c h t s v o r d e r i n g e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p e n a l l e h a n d e l i n g e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n , i n b e g r e p e n d e z e w a a r a a n e e n o p e n b a a r o f m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r z i j n m e d e w e r k i n g v e r l e e n t , a l s o o k a l l e m a c h t e n e n v o l m a c h t e n , o m g e l d i g e n t e g e n s t e l b a a r a a n d e v e n n o o t s c h a p t e z i j n , g e t e k e n d d o o r :
- h e t z i j t w e e z a a k v o e r d e r s s a m e n o p t r e d e n d ,
- h e t z i j d o o r e l k a n d e r p e r s o o n h a n d e l e n d k r a c h t e n s e n b i n n e n d e p e r k e n v a n d e a a n h e m g e l d i g
t o e g e k e n d e m a c h t s a f v a a r d i g i n g , m e t o p g a v e v a n d e h o e d a n i g h e i d w a a r i n z i j h a n d e l e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
D e z a a k v o e r d e r ( s ) m o e t e n z i j n / h u n h o e d a n i g h e i d v e r m e l d e n w a n n e e r h i j / z i j n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p
t e k e n ( t ) ( e n ) .
W e r d e n b e n o e m d a l s n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s v o o r o n b e p a a l d e d u u r :
a ) d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P . C . M . C . S e r v i c e s " , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 7 . 3 9 5 . 7 9 2 , m e t z e t e l t e W a r e m m e , r u e d u L i m b o u r g 9 3 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , m e v r o u w C a r o l i n e M a s s a , v o o r n o e m d ;
b ) d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M m b C o n s u l t a n c y " , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 3 . 6 0 4 . 2 8 0 , m e t z e t e l t e L a n d e n , S i n t - G e r t r u d i s s t r a a t 2 9 m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w V e e r l e V a n D y c k , v o o r n o e m d ;
W o r d t t e v e n s a a n g e d u i d a i s n a t u u r l i j k e p e r s o o n - v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 4 d e r s t a t u t e n : m e v r o u w C a r o l i n e M a s s a ,
H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r . H e t e e r s t e b o e k j a a r b e g i n t v a n a f h e t b e k o m e n v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d e n z a l e i n d i g e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
l e d e r j a a r w o r d t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e e n a n d e r e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g s b r i e f o p d e d e r d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m a c h t t i e n u u r . V a l t d e h i e r b o v e n b e p a a l d e d a t u m o p e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g , d a n h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g . D e e e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l d u s p l a a t s v i n d e n i n t w e e d u i z e n d v i j f t i e n .
O p h e t r e s u l t a a t b e p a a l d o v e r e e n k o m s t i g d e b o e k h o u d k u n d i g e b e p a l i n g e n w o r d t e e r s t t e n m i n s t e v i j f p r o c e n t a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e ; d e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t , m a a r m o e t o p n i e u w w o r d e n t o e g e p a s t i n d i e n o m g e l i j k w e l k e r e d e n , h e t r e s e r v e f o n d s b e n e d e n p e i l k o m t .
H e t s a l d o w o r d t t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e e r d e a a n w e n d i n g v a n b e p a a l t , w e l v e r s t a a n z i j n d e d a t i e d e r a a n d e e l r e c h t h e e f t o p e e n g e l i j k d e e l i n d e v e r d e l i n g v a n d e w i n s t e n ,
N a b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n v e r e f f e n i n g , w o r d e n d e n e t t o a c t i v a e e r s t a a n g e w e n d o m i n g e l d o f e f f e c t e n h e t v o l g e s t o r t b e d r a g v a n d e a a n d e l e n d a t n i e t w e r d g e d e l g d t e r u g t e b e t a l e n .
H e t b e s c h i k b a a r o v e r s c h o t w o r d t v e r d e e l d o n d e r a l l e v e n n o t e n v o l g e n s h e t a a n t a l v a n h u n a a n d e l e n .
E r w e r d g e e n c o m m i s s a r i s a a n g e s t e l d .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
S a m e n n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e
N o t a r i s C h r i s t o p h e N o l e n s
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
, V o r - b e h o 8 d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e