12/02/2013
ÿþR e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 5 0 0 L i e r , N e e r l o o p 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; N A A M S W I J Z I G I N G - Z E T E L V E R P L A A T S I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , o p g e s t e l d d o o r o n d e r g e t e k e n d e , F r é d é r i c B a u w e n s , n o t a r i s t e H a a l t e r t , o p d r i e ë n t w i n t i g j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e e n i g e ; v e n n o o t v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " H E T E L E M E N T " , m e t z e t e l t e 2 5 0 0 : L i e r , N e e r l o o p 1 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s K a r l V a n L o o y t e A n t w e r p e n o p d r i e ë n t w i n t i g m e i , t w e e d u i z e n d e n z e v e n , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n a c h t j u n i t w e e d u i z e n d e n ' z e v e n , o n d e r n u m m e r 0 7 0 8 1 6 3 0 , w a a r v a n d e s t a t u t e n s i n d s d i e n o n g e w i j z i g d z i j n , i n g e s c h r e v e n i n h e t i R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 8 9 . 7 4 0 . 5 1 7 , r e s s o r t e r e n d o n d e r d e b e v o e g d h e i d v a n d e i R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e M e c h e l e n , b e s l i s t h e e f t m e t a l g e m e n e s t e m m e n :
1 . N a a m s w i j z i g i n g : D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d a t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , z i j n d e " H E T E L E M E N T " m e t i n g a n g v a n t w e e j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n g e w i j z i g d i s i n " T E G E L C E N T R U M " .
2 . Z e t e l v e r p l a a t s i n g : D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d a t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n t w e e j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n w e r d v e r p l a a t s t v a n 2 5 0 0 L i e r , N e e r l o o p 1 n a a r 3 1 5 0 H a a c h t , : W e r c h t e r s e s t e e n w e g 1 2 8 .
3 . V e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n : O n t s l a g v a n v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r m e t o m s t a n d i g e r e c h t v a a r d i g i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , a l s o o k v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , a f g e s l o t e n p e r é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
4 . D o e l w i j z i g i n g : D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d a t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n t w e e j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n w e r d g e w i j z i g d e n d a t h i e r t o e d e b e s t a a n d e d o e l o m s c h r i j v i n g w e r d v e r v a n g e n d o o r d e ; h i e r n a v e r m e l d e d o e l o m s c h r i j v i n g :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f a l s : t u s s e n p e r s o o n , a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p ;
« d e a a n - e n v e r k o o p , g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , i m p o r t e n e x p o r t v a n a l l e b o u w m a t e r i a l e n , i n h e t b i j z o n d e r t e g e l s , n a t u u r s t e e n , p a r k e t , s a n i t a i r e n a l l e a a n v e r w a n t e p r o d u c t e n ,
« o n d e r n e m i n g v o o r h e t p l a a t s e n v a n t e g e l s e n m o z a ï e k e n a l l e v l o e r - e n w a n d b e d e k k i n g e n .
« o n d e r n e m i n g v o o r h e t b e w e r k e n e n p l a a t s e n v a n n a t u u r s t e e n .
' h e t v e r l e n e n a a n d e r d e n v a n d i e n s t p r e s t a t i e s i n d e m e e s t r u i m e z i n , m e t i n b e g r i p d o c h n i e t b e p e r k t t o t h e t b e h e e r e n a d v i e s o p a d m i n i s t r a t i e f , f i n a n c i e e l , j u r i d i s c h , c o m m e r c i e e l e n t e c h n i s c h v l a k .
" h e t v e r r i c h t e n v a n a l l e h a n d e l i n g e n v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e a a r d i n d e m e e s t r u i m e z i n , m e t i n b e g r i p d o c h n i e t b e p e r k t t o t h e t a a n k c p e n e n v e r k o p e n , h e t h u r e n , l e a s e n , v e r h u r e n o f o n d e r v e r h u r e n , h e t b o u w e n e n v e r b o u w e n , h e t u i t r u s t e n , v a l o r i s e r e n e n h e t u i t b a t e n o n d e r a i l e v o r m e n v a n a i l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ; h e t b e h e e r , h e t v e r w e r v e n , h e t i n s t a n d h o u d e n e n d e v a l o r i s a t i e v a n h e t o n r o e r e n d v e r m o g e n , d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , a l s m e d e a i l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f ; o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , a l s m e d e z i c h b o r g s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e n a a n g e g a a n d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n d e z e o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
" H e t b e s t u r e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n , o n g e a c h t h u n d o e l , h e t d e e l n e m e n i n e n h e t d i r e c t i e v o e r e n o v e r o n d e r n e m i n g e n , v e n n o o t s c h a p p e n e n a n d e r e r e c h t s p e r s o n e n , a l s o o k d e a a n k o o p , v e r k o o p e n r u i l i n g v a n i e f f e c t e n , h e t o p t r e d e n v a n v e r e f f e n a a r i n v e n n o o t s c h a p p e n e n a n d e r e r e c h t s p e r s o n e n .
« H e t b e v o r d e r e n v a n d e o p r i c h t i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r i n b r e n g , p a r t i c i p a t i e s o f i n v e s t e r i n g . D e v e n n o o t s c h a p m a g d a a r e n b o v e n b e l a n g e n n e m e n , h e t z i j d o o r d e e l n e m i n g , i n b r e n g , o v e m a m e o f e l k e a n d e r e w i j z e i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n e n a n d e r e r e c h t s p e r s o n e n , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n , d i e e e n g e l i j k l u i d e n d ,
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
V I
U
M a l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
3 1 - 0 1 - 2 0 1 3
G R I F F I E t R " , h i B A N K v a n K O O P H A N D = ` t e 1 E C H E L E N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 9 . 7 4 0 . 5 1 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H E T E L E M E N T
( v e r k o r t )
j 1 1 1 1 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a a n v u l l e n d o f s o o r t g e l i j k d o e l n a s t r e v e n o f d i e v a n d i e a a r d z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e ' b e v o r d e r e n .
" H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n o f p a r t i c u l i e r e n o n d e r o m h e t e v e n w e l k e ' v o r m . D e v e n n o o t s c h a p k a n z i c h i n d i t k a d e r b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n .
' H e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , b e h e r e n , i n w a a r d e s t e l l e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n b r e v e t t e n , f a b r i e k s - o f h a n d e l s m e r k e n , v e r g u n n i n g e n , p a t e n t e n , o c t r o o i e n , k n o w h o w e n a n d e r e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n .
A l l e b o v e n v e r m e l d e a c t i v i t e i t e n k u n n e n w o r d e n u i t g e v o e r d z o w e l i n e i g e n b e h e e r a l s d o o r o n d e r a a n n e m e r s o f g e m a n d a t e e r d e n , a l d a n n i e t i n d e e l n a m e m e t d e r d e n o f a l s t u s s e n p e r s o o n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s " i n v e r b a n d s t a a n d e m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d o p a l l e w i j z e n e n m a n i e r e n d i e z i j h e t m e e s t g e s c h i k t a c h t . " .
5 . K a p i t a a l v e r h o g i n g : D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , z o d a t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d z a l w o r d e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) t o t d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 4 3 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d e n d a t z i j z a l g e p a a r d g a a n m e t d e u i t g i f t e v a n t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 2 5 0 ) n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n , a l l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e k a p i t a a l a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e i n s c h r i j v i n g .
6 . I n d i v i d u e l e a f s t a n d v a n h e t v o o r k e u r r e c h t d o o r d e h e e r J a c q u e s D o n n e r s , e n i g e v e n n o o t .
7 . I n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v o l s t o r t i n g v a n d e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n : I n s c h r i j v i n g o p e n v o l s t o r t i n g v a n d e t w e e h o n d e r d v i j f t i g n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p , t e g e n d e p r i j s v a n h o n d e r d e u r o ( 1 0 0 , 0 0 ¬ ) p e r k a p i t a a l a a n d e e l , d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D S C O N S U L T " , m e t z e t e l t e 9 3 0 0 A a l s t , M o u t s t r a a t 1 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 3 . 2 7 8 . 2 3 5 ,
8 . V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 4 3 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r h o n d e r d z e s e n d e r t i g ( 4 3 6 ) k a p i t a a l a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
9 . W i j z i g i n g d a t u m j a a r v e r g a d e r i n g : D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m v a n a f d i t j a a r d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i .
1 0 . W i j z i g i n g e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d : D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d t e w i j z i g e n a l s v o l g t : " D e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d , j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a i s v e r w e e r d e r , d o o r d e h a n d t e k e n i n g v a n t w e e z a a k v o e r d e r s , b e h o u d e n s v o o r r e c h t s h a n d e l i n g e n m e t e e n v e r m o g e n s w a a r d e b e n e d e n d e v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , w a a r t o e d e h a n d t e k e n i n g v a n é é n z a a k v o e r d e r v o l s t a a t . "
1 1 . A a n n e m i n g v a n e e n v o l l e d i g n i e u w e t e k s t v a n s t a t u t e n , r e k e n i n g h o u d e n d m e t v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n .
1 2 . B e v e s t i g i n g v a n d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r J a c q u e s D o n n e r s , a l s z a a k v o e r d e r , m e t i n g a n g v a n a f v i j f d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f e n b e v e s t i g i n g v a n d e o n t s l a g n a m e d o o r m e v r o u w A d a m s M a r t i n e a l s z a a k v o e r d e r , m e t i n g a n g v a n a f v i j f d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
1 3 . B e n o e m i n g v a n e e n n i e u w e z a a k v o e r d e r , z i j n d e d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D S C O N S U L T ' , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J a c q u e s D o n n e r s .
1 4 . A a n d u i d i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r : D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t d e h e e r J a c q u e s D o n n e r s , v e n n o o t e n z a a k v o e r d e r , t o t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e z a a k v o e r d e r s - o f b e s t u u r d e r s m a n d a t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p u i t o e f e n t o f z a l u i t o e f e n e n i n a n d e r e r e c h t s p e r s o n e n .
1 5 . M a c h t i g i n g a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
1 6 . V o l m a c h t a a n d e h e e r W o u t e r N i e l a n d t , k a n t o o r h o u d e n d t e 1 8 2 0 P e r k , V i n k e n b a a n 4 4 o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e m e t d e z e a k t e g e p a a r d g a a n .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
1 . E x p e d i t i e v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g .
2 . V e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r m e t s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f d d . 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 .
3 . B a n k a t t e s t .
F R E D E R I C B A U W E N S
N O T A R I S
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d