20/06/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j I a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
- - - - - -
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n c l e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
* 1 4 1 2 0 4 8 0 *
^ - - - - - - - - - - - -
I I
I I
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 9 3 . 8 0 8 . 3 7 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) R O E L A N D V A N C O P P E N O L L E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 2 1 0 L u b b e e k ( L i n d e n ) , T e m p e l s t r a a t 3 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e K A P I T A A L V E R H O G I N G V O L M A C H T E N
U I T e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M i c h a e l B o e s t e K e s s e t - L o o p 1 0 j u n i 2 0 1 4 , a a n g e b o d e n t e r r e g i s t r a t i e , B L I J K T D M " :
W e r d g e h o u d e n , d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " R O E L A N D V A N C O P P E N O L L E " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 2 1 0 L u b b e e k ( L i n d e n ) , T e m p e l s t r a a t 3 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e L e u v e n e n B T W - p l i c h t i g o n d e r n u m m e r 0 8 9 3 . 8 0 8 . 3 7 9 .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t u n a n i e m b e s l i s t :
1 . E E R S T E C O N C L U S I E : K A P I T A A L V E R H O G I N G O N D E R S C H R L I V I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r t e g a a n t o t e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g v o o r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d e n t w e e d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g e u r o e n d r i e c e n t ( 1 0 2 . 7 4 7 , 0 3 E U R ) d o o r i n b r e n g i n g e l d , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) n a a r h o n d e r d é é n e n t w i n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g e u r o e n d r i e c e n t ( 1 2 1 . 3 4 7 , 0 3 E U R ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g g e r e a l i s e e r d w o r d t m e t h e t g e l d v o o r t k o m e n d e r u i t h e t d i v i d e n d d a t w e r d t o e g e k e n d e n u i t g e k e e r d d o o r v o o r m e l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , z o a l s e e r d e r u i t e e n g e z e t d o o r d e v o o r z i t t e r .
A l l e v e n n o t e n v e r k l a r e n i n t e t e k e n e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , i n v e r h o u d i n g t o t h u n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t , e n v e r b i n d e n z i c h t o t i n b r e n g v a n h o n d e r d e n t w e e d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g e u r o e n d r i e c e n t ( 1 0 2 . 7 4 7 , 0 3 E U R ) , h e t g e e n m e t e e n v o l l e d i g v o l s t o r t w o r d t . E r w o r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t g e g e v e n .
T o t b e w i j s v a n d e z e b e t a l i n g e n v o l s t o r t i n g w o r d t a a n m i j , n o t a r i s , e e n b a n k a t t e s t o v e r h a n d i g d , w a a r u i t b l i j k t d a t d e v e n n o o t s c h a p i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o t e n e e n b e d r a g v a n h o n d e r d e n t w e e d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g e u r o e n d r i e c e n t ( 1 0 2 . 7 4 7 , 0 3 E U R ) h e e f t g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j K B C B a n k , o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p . H e t b a n k a t t e s t z a l d o o r m i j , n o t a r i s , b e w a a r d w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p .
T e n g e v o l g e v a n h u i d i g b e s l u i t , z a l h e t e e r s t e l i d v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d é é n e n t w i n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g e u r o e n d r i e c e n t ( 1 2 1 . 3 4 7 , 0 3 E U R ) v e r d e e l d i n z e v e n h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g ( 7 4 4 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . D e a a n d e l e n g e c r e ë e r d n a a r a a n l e i d i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r g e v o e r d o p 1 0 j u n i 2 0 1 4 g e n i e t e n v a n d e v o o r d e l e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 t A f 1 1 3 1 9 9 2 . "
2 . T V V E E D E C O N C L U S I E : A A N P A S S I N G S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
3 . D E R D E C O N C L U S I E : V O L M A C H T E N
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t h a a r v o o r n o e m d e z a a k v o e r d e r e n / o f K P M G A c c o u n t a n t s t e 9 3 0 0 A a l s t , K e i z e r s p l e i n 4 4 , m e t r e c h t t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e g e l a s t e n m e t a l l e m a c h t e n o m d e c o n c l u s i e s v a n h u i d i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e n u i t v o e r t e b r e n g e n e n d e c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n t e d o e n , e n a l l e n o d i g e o f n u t t i g e w i j z i g i n g e n o f i n s c h r i j v i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j e l l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e d i e n s t e n , z o a l s o v e r h e i d s d i e n s t e n , b e l a s t i n g d i e n s t e n e n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , a l s o o k v o o r e v e n t u e l e p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( g e t ) D e N o t a r i s ,
S A M E N H I E R M E E N E E R G E L E G D : e x p e d i t i e , h i s t o r i e k e n c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N E E R G E L E G D
1 1 M I 2 0 1 4
G r i f f i e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e t e g u r f i e
- - - - - - - - - -
02/04/2012
ÿþ2
O n d e n l e m i n g s n r : 0 8 9 3 . 8 0 8 . 3 7 9
B e n a m i n g
( v o 4 u i n } : R O E L A N D V A N C O P P E N O ; L L E
R e c h t s v o r m : b v b a
Z e t e i : T e m p e l s t r a a t 3 3 - 3 2 1 0 L t t b b e e k
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r
H e t l a a r t w e e d u i z e n d e n e l f , o p 3 0 m e t i l t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e e f t d e ' A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s z i c h v e r g a d e r d v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d R O E L A N D V A N C O P P P E N O L L E ,
D e z i t t i n g w e r d g e o p e n d o m 1 9 u 0 0 o n d e r d e v o o r z i t t i n g s c h a p v a n d e h e e r R o e l a n d V a n C o p p e n o l l e .
M l j n h e e r d e V o o r z i t t e r s t e l t d e a g e n d a v a n d e i A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a s t
I . O n l s l a g b e s t u u r d e r C u y p e r s N e t e - r i J k s r e g i s t e m u m m e r 7 7 0 9 0 9 2 9 8 4 5 - T e m p e l s t r a a t 3 3 - 3 2 1 0 L u b b e e k .
D e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e e f t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g b e s l o t e n t o t o n t s l a g v a n N o i e C u y p e r s a i s b e s t u u r d e r .
' D E L E D E N V A N H E T B U R E A U
D e V o o r z i t t e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
+ 1 â 0 6 6 6 6 9
u u d 2 ,
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
"
t d I g i l j l i c u t -
R e c h t b a n k v a n K a o p h a n a ~
t e L e u v e n , D E d e G R l F F 1 1 l R , 2 1 M A A R T 2 0
G r i f f e
~ ~ t ~ ~ s t ~ ~ û ~ ~ û i e t ~ c ~ ~ i ~ l ~ ~ R ~ m ~ r , ~ i n ' ~ ~