PULLARIS II

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. PULLARIS II
Dénomination : PULLARIS II
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 845.636.102

Publication

04/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 03.06.2014, NGL 01.07.2014 14238-0373-012
04/05/2012
ÿþMod PDF 11.1

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

*12302513*

Neergelegd

02-05-2012

Griffie

Ondernemingsnr :

0845636102

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

Benaming (voluit): Pullaris II BVBA

(verkort):

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 1982 Zemst, Hertevoetweg 34

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte: Oprichting

UITTREKSEL : OPRICHTING

Uit een akte verleden voor ons meester Joost Vercouteren, notaris met standplaats

te Beveren op zesentwintig april tweeduizend en twaalf, voor registratie, blijkt dat :

1. De Naamloze vennootschap TESA INVEST, gevestigd te 2530 Boechout Binnensteenweg 172. Ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Antwerpen met ondernemingsnummer BE: 0477.302.554.

Opgericht bij akte verleden voor notaris Joost Vercouteren te Beveren op achtentwintig maart tweeduizend en twee, houdende de statuten en bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van drieëntwintig april tweeduizend en twee onder nummer 20020423-416.

De aandelen omgezet in aandelen op naam en kapitaalverhoging ingevolge akte verleden voor notaris Joost Vercouteren te Beveren op twee maart tweeduizend en vijf, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van éénentwintig maart tweeduizend en vijf onder nummer 20050321-043336.

De maatschappelijke zetel werd verplaatst naar de huidige en het kapitaal werd verhoogd ingevolge akte verleden voor notaris Joost Vercouteren te Beveren op acht november tweeduizend en zeven, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van negenentwintig november daarna onder nummer 20071129-0171193 en waarvan de statuten sedertdien niet meer werden gewijzigd. Hier vertegenwoordigd door de heer Stefan Marie Clementine Gerard Christof, belg, bestuurder van vennootschappen, geboren te Wilrijk op drieëntwintig februari negentienhonderd éénenzestig, met nationaalnummer 610223-269-45, hier vermeld met zijn uitdrukkelijke toestemming, wonende te 2530 Boechout, Frans Segersstraat, 39, hier optredende als gedelegeerd bestuurder ingevolge artikel veertien van de statuten, benoemd door de raad van bestuur gehouden op negen mei tweeduizend en acht, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zestien juni tweeduizend en acht onder nummer 20080616-0087858, dewelke speciale onderhandse volmacht heeft gegeven aan de heer Bart Roscam, wonende te 2500 Lier, Lintsesteenweg, 99, om de vennootschap op haar beurt alhier te vertegenwoordigen, opgemaakt te Boechout op 25 april 2012, hieraan gehecht en gelijktijdig te registreren.

ZIJN VERSCHENEN:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

2. De Naamloze vennootschap ELIMI, gevestigd te 2530 Boechout Binnensteenweg 172. Ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Antwerpen met ondernemingsnummer BE: 0472.276.172.

Opgericht bij akte verleden voor notaris Yves De Deken, geassocieerd notaris van de maatschap Michel Robeyns-Yves De Deken te Antwerpen op éénentwintig juni tweeduizend, houdende de statuten en bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van dertien juli tweeduizend onder nummer 20000713-542.

De zetel werd verplaatst naar de huidige, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vijf maart tweeduizend en drie onder nummer 20030305-027780.

De statuten werden gewijzigd bij akte verleden voor notaris Joost Vercouteren te Beveren op achttien juni tweeduizend drie, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van vijf juli tweeduizend en drie onder nummer 20030708-0078274.

Het kapitaal werd verhoogd en de omzetting van de aandelen op naam ingevolge akte verleden voor notaris Joost Vercouteren te Beveren op zesentwintig maart tweeduizend en vijf, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van éénentwintig april tweeduizend en vijf onder nummer 20050421058732;

Het kapitaal werd verhoogd ingevolge akte verleden voor notaris Joost Vercouteren te Beveren op acht november tweeduizend en zeven, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van negenentwintig november daarna onder nummer 20071129-0171237 en waarvan de statuten sedertdien niet meer werden gewijzigd.

Hier vertegenwoordigd door de heer Vandeputte Dirk Magda Michel Gilbert, belg, bestuurder van vennootschappen, geboren te Wilrijk op negenentwintig april negentienhonderd vijfenzestig, met nationaalnummer 650429-501-22, hier vermeld met zijn uitdrukkelijke toestemming, wonende te 2900 Schoten, Ransuildreef, 4, hier optredende als gedelegeerd bestuurder ingevolge artikel negentien van de statuten, benoemd door de raad van bestuur gehouden op elf april tweeduizend en acht, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch staatsblad van elf juni tweeduizend en acht onder nummer 20080611-0085531, dewelke speciale onderhandse volmacht heeft gegeven aan de heer Bart Roscam, wonende te 2500 Lier, Lintsesteenweg, 99, om de vennootschap op haar beurt alhier te vertegenwoordigen, opgemaakt te Boechout op 25 april 2012, hieraan gehecht en gelijktijdig te registreren.

Een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid hebben opgericht wordt onder de naam Pullaris II BVBA.

PLAATSING VAN HET KAPITAAL EN STORTING.

De oprichters verklaren dat het maatschappelijk kapitaal driehonderdduizend euro (300.000 EUR) volledig geplaatst is. Het kapitaal is verdeeld in drieduizend aandelen zonder vermelding van de nominale waarde elk.

Het kapitaal is volgestort ten belope van driehonderd duizend euro (300.000,00 ¬ ). De oprichters verklaren inbreng te doen in geld als volgt:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

- De Naamloze Vennootschap Tesa Invest, voornoemd, voor een bedrag van honderd vijftig duizend euro (150.000,00 ¬ ) waarvoor haar duizend vijfhonderd (1.500) aandelen toegekend zijn.

- De Naamloze Vennootschap Elimi, voornoemd, voor een bedrag van honderd vijftig duizend euro (150.000,00 ¬ ) waarvoor haar duizend vijfhonderd (1.500) aandelen toegekend zijn.

De aandelen zijn volgestort ten belope van de geheelheid.

Het geld is bij storting of overschrijving gedeponeerd op een bijzondere rekening bij ING Bank nummer BE86 3631 0404 3250 geopend op Pullaris II BVBA Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in oprichting, zoals blijkt uit een bankattest, afgegeven door voornoemde instelling op 24 april 2012 dat mij is overhandigd om in het onderhavig dossier te worden bewaard.

OVERNEMING VAN VERBINTENISSEN.

De oprichters verklaren dat de vennootschap bij toepassing van artikel 60 Wetboek van Vennootschappen, de verbintenissen overneemt die in naam van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan. De bedrijfsactiviteiten zullen quasi onmiddellijk aanvangen, met bekrachtiging van alle verbintenissen sedert 01 maart 2012.

Uit welke statuten blijkt hetgeen volgt :

ARTIKEL EEN - RECHTSVORM EN NAAM.

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid.

Haar benaming luidt als volgt : Pullaris II BVBA.

ARTIKEL TWEE - MAATSCHAPPELIJKE ZETEL.

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 1982 Zemst Hertevoetweg 34.

ARTIKEL DRIE -DOEL.

De vennootschap heeft als doel, zowel in België als in het buitenland:

Het behouden, beheren en oordeelkundig uitbreiden van een patrimonium, en in het

kader daarvan :

" Het verwerven of vervreemden van roerende en onroerende goederen, het toestaan van zakelijke rechten.

" Het beheer van een onroerend vermogen en alle handelingen die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.

" Het aangaan of toestaan van een onroerende leasing

" Het vestigen en uitoefenen van opstalrecht op onroerende goederen, en andere zakelijke rechten.

" verhuur, onroerende leasing, opstalrecht, beheer van onroerend goed.

Leveren van werkzaamheden inzake conventionele en alternatieve

energiesystemen zoals :

" Productie van elektriciteit ongeacht de wijze waarop dit gebeurt.

" Projectontwikkeling voor conventionele en alternatieve energie.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

" Ontwerp, productie, installatie, onderhoud en herstelling, alsook de aankoop en verkoop, verhuur, import, export van hernieuwbare energiesystemen en/of conventionele en/of alternatieve energie.

" Advies inzake investeringen in milieutechnologie.

" Het verwerven, of aanbieden van financiële middelen om deze aan te wenden in

investeringen voor conventionele en alternatieve energiesystemen.

Het verstrekken van diensten, zoals onder meer maar niet uitsluitend:

" Het huren en verhuren van onroerende goederen, zulks zowel in hoofdhuur als in onderhuur,

" Het terbeschikking stellen van bedrijfsruimte met bijkomende diensten en nutsvoorzieningen. Het verwerven, in eigendom of anderszins, van bedrijfsuitrusting van gelijk welke aard, om deze ten bezwarende titel ter beschikking te stellen van derden, in het kader van weteschappelijk, professioneel of administratief dienstbetoon.

" De bedrijvigheid van directieconsulent inzake human resources, organisatie, beheer, bedrijfsbeleid, marktstudie, reclame, sponsoring, public relations en meer in het algemeen het verstrekken van raad en bijstand in juridische,

commerciële, financiële, administratieve en bedrijfseconomische

aangelegenheden.

" De aanwerving, de selectie, de vorming en het ter beschikking stellen van personeel.

" Het inrichten van cursussen, seminaries, voordrachten.

" Vertaaldiensten.

" Studie- en adviesbureau: het uitvoeren en technische en andere studies, onder meer voor architectenbureaus, het opstellen van lastenkohieren.

" Het geven van advies bij transacties in verband met onroerend goed.

De vennootschap mag alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel.

De vennootschap kan tot verwezenlijking van haar doel alle noodzakelijke en nuttige verrichtingen of maatregelen nemen, gelijkaardige of aanverwante ondernemingen, alsmede niet aanverwante ondernemingen verwerven, in dergelijke ondernemingen deelnemen, alsook aan tijdelijke of niet in de tijd begrensde verenigingen, licenties en andere gelijkaardige rechten in binnen- en buitenland toestaan.

De vennootschap kan alle financiële en handelsverrichtingen van roerende en onroerende aard stellen, die rechtstreeks en onrechtstreeks met haar doel verband houden.

De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Dit alles in de meest ruime zin.

ARTIKEL VIER - DUUR.

De vennootschap wordt opgericht voor een onbeperkte duur, onder voorbehoud van de vigerende wetten.

De vennootschap kan vroegtijdig ontbonden worden door beslissing van de algemene vergadering genomen zoals vereist is bij wijziging van de statuten.

Zij mag verbintenissen aangaan voor bepaald of onbepaalde duur en in voorkomend geval voor een termijn die de datum van haar eventuele ontbinding overtreft.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

ARTIKEL VIJF - KAPITAAL EN AANDELEN - OBLIGATIES.

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op driehonderdduizend euro (300.000 EUR), vertegenwoordigd door drieduizend aandelen zonder vermelding van de nominale waarde. Ieder aandeel vertegenwoordigd één/drieduizendste van het maatschappelijk kapitaal ieder.

De vennootschap kan een lening aangaan door de uitgifte van obligaties op naam, door eenvoudige beslissing van de zaakvoerder(s), met inachtneming van de wettelijke verplichtingen dienaangaande.

ARTIKEL VEERTIEN - ZAAKVOERDER(S).

De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

Iedere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die bevoegdheden waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder.

De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke door de zaakvoerder worden verricht, zelfs indien deze handelingen buiten het vennootschapsdoel vallen, tenzij zij aantoont dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit doel overschreed of hiervan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn. Bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.

De algemene vergadering kan een zaakvoerder ad hoc benoemen in de zin van het Wetboek van Vennootschappen. Die zaakvoerder ad hoc beschikt over dezelfde bevoegdheden als de zaakvoerder(s), in geval van belangenconflict tussen hem en de vennootschap.

ARTIKEL ACHTTIEN - BEZOLDIGINGEN.

Het mandaat van de zaakvoerder is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering er

anders over beslist.

De bezoldiging van de commissarissen wordt overeenkomstig de wettelijke

bepalingen vastgesteld.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

ARTIKEL TWINTIG - BIJEENKOMST.

Elk jaar op de eerste dinsdag van de maand juni om achttien uur komt de gewone algemene vergadering van rechtswege bijeen, op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats die in de oproepingsbrieven is aangeduid.

Is deze dag een wettelijke feestdag dan heeft de vergadering op de eerstvolgende werkdag plaats.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel vijfentwintig van deze statuten, dan dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.

Buitengewone algemene vergaderingen kunnen worden bijeengeroepen door de zaakvoerder of de commissaris. Ze moeten worden bijeengeroepen wanneer dit wordt gevraagd door de vennoten, die samen ten minste één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, en zulks binnen drie weken na postdatum van het aangetekend schrijven, dat met opgave van de aan de orde te stellen onderwerpen aan elke zaakvoerder is gericht.

De toelatingsvoorwaarden en de oproepingen tot de algemene vergadering gebeuren conform de wettelijke bepalingen.

ARTIKEL EENENTWINTIG - STEMRECHT.

Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens schorsing.

Een stem kan eveneens geldig uitgebracht worden via een volmachtdrager of door

gebruik van telecommunicatiemiddelen.

De vennoot die op zulke wijze zijn stemrecht uitoefent, wordt geacht op de

vergadering aanwezig te zijn.

ARTIKEL ZESENTWINTIG - JAARREKENING.

Het boekjaar begint elk jaar op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

Ieder jaar op éénendertig december worden de boeken en het boekjaar afgesloten. De zaakvoerder(s) maakt(maken) een inventaris op, alsmede de jaarrekening om ter goedkeuring aan de algemene vergadering te worden onderworpen in de wettelijke vormen en termijnen. Hij (zij) bepaalt(bepalen) het bedrag van de nodige voorzieningen en afschrijvingen.

De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, en vormt één geheel.

ARTIKEL ZEVENENTWINTIG - WINSTVERDELING.

Het saldo van de resultatenrekening vormt na aftrek van de door de zaakvoerder(s) nodig geachte voorzieningen en afschrijvingen, het resultaat van de vennootschap. Het resultaat van het boekjaar wordt als volgt verdeeld:

1. tenminste vijf ten honderd wordt bestemd tot het aanleggen van de wettelijke reserve tot op het ogenblik dat deze tien ten honderd van het kapitaal zal bedragen;

2. het overige wordt overgelaten aan de beslissing van de algemene vergadering.

ARTIKEL VIERENDERTIG - VERDELING VAN SALDO.

Na vereffening van het passief tegenover derden of consignatie van deze bedragen, zal het saldo verdeeld worden onder de vennoten in verhouding tot hun aandelen, onder aftrek van de eventueel nog te storten bedragen.

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - Vervolg

SLOTBEPALINGEN.

EERSTE BOEKJAAR -EERSTE JAARVERGADERING.

De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen dat het eerste boekjaar een aanvang neemt op heden om te eindigen op eenendertig december tweeduizend en dertien.

De algemene vergadering beslist tevens dat de eerste jaarlijkse algemene vergadering zal gehouden worden op de eerste dinsdag van de maand juni tweeduizend veertien om achttien uur.

EERSTE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

De vennoten beslissen onder voorbehoud van de neerlegging van de akte op de

griffie van de Rechtbank van Koophandel aan te stellen als niet-statutaire

zaakvoerders van de vennootschap :

- de heer VANDEPUTTE Stefan en de heer VANDEPUTTE Dirk, beiden

voornoemd, beiden hier vertegenwoordigd, en verklaren hun mandaat te

aanvaarden.

VOLMACHT:

Een bijzondere volmacht wordt gegeven aan Bvba Paraccount, fiscaal advies en boekhouding, gevestigd te 1982 Weerde, Hertevoetweg, 34, vertegenwoordigd door de heer Bert Pardon, met recht van in de plaatsstelling om de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover alle belastingadmini-straties, waaronder de  B.T.W. alsook te vertegenwoordigen bij één of meer erkende ondernemingsloketten, teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap als handelsonderneming bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.

VOOR BEKNOPT EN BEREDENEERD UITTREKSEL OP ONGEZEGELD PAPIER VOOR DE BEKENDMAKIG IN HET BELGISCH STAATSBLAD.

Tegelijk hierbij neergelegd : afschrift van de akte en twee volmachten via post.

Getekend

Notaris Joost Vercouteren

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Coordonnées
PULLARIS II

Adresse
HERTEVOETWEG 34 1982 WEERDE

Code postal : 1982
Localité : Weerde
Commune : ZEMST
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande