k I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
T i f l g e b i T i r é B è T g i s c l i S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 8 / 2 0 1 ] - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1
* 1 3 1 3 2 4 8 8 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 3 . 6 7 9 . 5 0 6 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P e t e r H a h n ( v e r k o r t ) :
1 s B R t l S ~ S ~ L
G r i f f i e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z . 5 M o l l e m 3 9 1 - 1 7 3 0 A s s e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n t e n , m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 1 8 f e b r u a r i 2 0 1 3 .
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t t o t d e v e r l e n g i n g v o o r d e p e r i o d e v a n 3 j a a r t o t a a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h u i t s p r e e k t o v e r h e t r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 6 v a n h e t m a n d a a t ; v a n c o m m i s s a r i s a a n E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n b c v , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R o b e r t B o o n s
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
A i N
1 6 A U G e l l e s *
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 7 3 . 6 7 9 . 5 0 6
B e n a m i n g
( v o l u i l ) : P e t e r H a h n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z . 5 M o l l e m 3 9 1 - 1 7 3 0 A s s e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G V A N B E S T U U R D E R S
( U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g s g e h o u d e n o p 1 9 j u n i 2 0 1 3 o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p ) .
U i t d e n o t u l e n v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s b l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g n a b e r a a d s l a g i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t o n t s l a g a a n v a a r d h e e f t v a n d e H e e r B a r t h S i e g f r i e d , w o n e n d e t e D - S c h o m d o r f , S c h l i c h t e m e r S t r e s s e 1 1 7 , m e t i n g a n g v a n 1 9 j u n i 2 0 1 3 , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e v e r g a d e r i n g d a n k t d e H e e r B a r t h S i e g f r i e d v o o r h a a r b e w e z e n d i e n s t e n .
T e v e n s b l i j k t d a t d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s n a b e r a a d s l a g i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e H e e r L a r e S c h o e n e w e i s s , w o n e n d e t e S c h w a z p p e t w e g 1 1 , 0 2 2 3 9 1 H a m b u r g e n d e H e e r D a n i e l G u t t i n g , w o n e n d e L a u f h e i m e r S t r a s s e 3 8 , D - 8 8 4 8 3 B u r g r i e d e n t e b e n o e m e n m e t i n g a n g v a n 1 9 j u n i 2 0 1 3 , a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p . Z i j a a n v a a r d e n h u n m a n d a a t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C h r d e l a a i d e h l : ! . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* i s o u o i s "
n e e r g e l e g d / o n t v e t t e n o p
F E B , 2 0 1 5
t e r g r i f f i e v a n d e r i i : f i é d e r l a n d s t a l i g e r e c h t b a n k v a n k n n n h a n d e l B r u s s e l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 3 . 6 7 9 . 5 0 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P e t e r H a h n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z . 5 M o l l e m 3 9 1 - 1 7 3 0 A s s e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G V A N B E S T U U R D E R S
( U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g s g e h o u d e n o p 2 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p ) .
U i t d e n o t u l e n v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s b l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g n a b e r a a d s l a g i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t o n t s l a g a a n v a a r d h e e f t v a n d e H e e r R o l a n d A l l g e y e r , w o n e n d e t e D - 7 1 3 8 4 W e i n s t a d , R e c h b e r s t r a s s e 3 1 a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g
T e v e n s b l i j k t d a t d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s n a b e r a a d s l a g i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e H e e r K o b e r S t e f a n , w o n e n d e t e I c k s t a t i e s t r 2 6 , D M ü n c h e n t e b e n o e m e n m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . H i j a a n v a a r d z i j n m a n d a a t ,
V e r k l a a r t d e h e e r F r e d d y S a c h e m w o n e n d e t e A s s e - Z e l l i k , v o l m a c h t t e v e r l e n e n o m d e n o d i g e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e l a t e n u i t v o e r e n .
F r e d d y S a c h e m
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e