25/06/2013
ÿþ M a f w e i d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - 1 1 § 0 9 1 1
b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a c
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 9 . 0 9 4 . 5 6 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M b o n g o T e
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o r t r i j k s t r a a t 1 5 2 - 3 2 1 0 L u b b e e k ( L i n d e n )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K E B O E K J A A R - - W I J Z I G I N G D A T U M J A A R L I J K S E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
U i t t r e k s e l u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " M b o n g o T e " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 2 1 0 L u b b e e k , K o r t r i j k s t r a a t 1 5 2 i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e L e u v e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 9 . 0 9 4 . 5 6 8 , o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s J o h a n V A N d e n N I E U W E N H U I Z E N , t e B o r n e m , o p v i e r e n t w i n t i g m e i t w e e d u i z e n d d e r t i e n , n o g t e r e g i s t r e r e n , w a a r u i t o n d e r m e e r b l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e e f t :
1 . h e t b o e k j a a r t e w i j z i g e n d a t v o o r t a a n z a l l o p e n v a n é é n j a n u a r i t o t e n m e t é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n d a t
j a a r .
B i j w i j z e v a n o v e r g a n g s m a a t r e g e l b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d a t h e t [ o p e n d e b o e k j a a r , d a t n o r m a a l a f s l u i t o p
d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d d e r t i e n z a l a f s l u i t e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l a c h t e n t w i n t i g ( 2 8 ) v a n d e s t a t u t e n a a n t e
p a s s e n a a n v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n w o r d t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n d a t z e l f d e j a a r a f g e s l o t e n . " .
2 . d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n w e l k e v o o r t a a n z a l p l a a t s v i n d e n o p d e t w e e d e d i n s d a g v a n
d e m a a n d j u n i o m a c h t t i e n u u r .
D e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g z a l b i j g e v o l g w o r d e n g e h o u d e n i n t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l t w i n t i g ( 2 0 ) v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n
a a n v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" I e d e r j a a r , d e t w e e d e d i n s d a g v a n d e m a a n d j u n i o m a c h t t i e n u u r , m o e t e e n j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n
w o r d e n " ,
3 . o p d r a c h t t e g e v e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p
o v e r t e g a a n o v e r e e n k o m s t i g d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
4 , v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e h e e r J a n J A N S S E N S , a c c o u n t a n t , k a n t o o r h o u d e n d e t e 3 0 4 0 H u l d e n b e r g ,
O u d e W a v e r s e b a a n 4 8 , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e
v e n n o o t s c h a p , o v e r t e g a a n t o t d e w i j z i g i n g e n b i j d e B . T . W . e n i n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N O T A R I S J O H A N V A N D E N N I E U W E N H U I Z E N
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n d e a k t e v o l m a c h t g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e p l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/02/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 15.12.2012, NGL 15.02.2013 13043-0059-013
20/02/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 13.12.2011, NGL 14.02.2012 12035-0366-013
18/02/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 14.12.2010, NGL 14.02.2011 11033-0433-012
27/01/2011
ÿþ M o t l 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I l l I I l l i I I I 1 f l 1 1 1 1 1 I l l 1 I I 1 u h I I I I I 1 I I l l l
" 1 1 0 1 4 6 9 5 *
N e e r g e l e g d t s r g r a f f l e d e r
R o C f t 3 b a n i c v a n K o o p h a n d e l
t e 6 0 u v e n , d e 1 T l a i e 2 0 9 1
G R I F F I E R ,
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 7 9 . 0 9 4 . 5 6 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M b o n g o T e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o r t r i j k s t r a a t 1 5 2 3 2 1 0 L u b b e e k
O n d e r w e r p a k t e : ( H e r ) b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
T e k s t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 0
T i j d e n s d e v e r g a d e r i n g w o r d e n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s ( h e r ) b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r v a n a f h e d e n :
- d e h e e r T i m T o l l e n s , K o u t e r 8 9 2 8 1 1 M e c h e l e n .
- d e h e e r E r i c T o l l e n s , K o r t r i j k s t r a a t 1 5 2 3 2 1 0 L u b b e e k .
- N V I m m e c , K o r t r i j k s t r a a t 1 5 2 t e 3 2 1 0 L u b b e e k , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r T i m
T o l l e n s , K o u t e r 8 9 2 8 1 1 M e c h e l e n .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 0
D e r a a d v a n B e s t u u r b e n o e m t d e h e e r E r i c T o l l e n s , v o o r n o e m d , t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
E r i c T o l l e n s
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
R i j l a g e n - b i j - h e t $ e l g i s c h - S t , a a t s b l a c l - - 2 ~ - / 0 1 - / 2 8 - 1 1 - A m t e x e s t l u - M o o i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
29/01/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 08.12.2009, NGL 07.01.2010 10012-0398-012
14/01/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 30.12.2008, NGL 08.01.2009 09007-0184-011
31/01/2008 : ME. - JAARREKENING 30.06.2007, GGK 11.12.2007, NGL 28.01.2008 08026-0330-011
31/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 30.06.2015, NGL 24.08.2015 15469-0141-013
06/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 13.05.2016, NGL 31.08.2016 16557-0100-013