ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a c
%
M a d w o r d t 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t i F E B 2 0 1 3
B R U S S E L
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s a r . 0 8 7 1 5 5 9 0 5 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K C M A N A G E M E N T
( v e r k o r t ) .
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : V L A M I N G W E G 1 , 1 7 6 1 B O R C H T L O M B E E K
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a K t e : H E R B E N O E M I N G E N
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 1 8 s e p t e m b e r 2 0 1 1 h e e f t e e n p a r i g b e s l i s t a l l e b e s t u u r d e r s v a n a f h e d e n t e h e r b e n o e m e n t o t e n m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
D e H e e r P a e r m e n t i e r C a r l , V l a m i n g w e g 1 , 1 7 6 1 B o r c h t l o m b e e k , n a t i o n a a l n u m m e r 7 6 . 0 5 . 0 2 - 0 1 1 - 0 8 ; M e v r o u w V a n M e l l ) K a r i n , V l a m i n g w e g 1 , 1 7 6 1 B o r c h t l o m b e e k , n a t i o n a a l n u m m e r 7 6 . 0 4 . 0 6 - 4 0 0 - 7 4 ,
D e H e e r P a e r m e n t i e r C a r i w o r d t h e r b e n o e m d t o t v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n b e s t u u r e n t o t d e f u n k t i e v a n a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r s w o r d e n h e r b e n o e m d P a e r m e n t i e r C a r l e n V a n M e i l o K a r i n .
P a e r m e n t i e r C a r l , a f g e v a a r d i g d e - b e s t u u r d e r .
A I
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k E v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r ; o t o r t i e n ! b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
u ~ n e e r g e l e g d / m n t v a n o e n o p
i i i i 1 0 A P R . 2 0 1 5
~ ~ r ~ ~ t - ~ c i ~ " 1 " j ~ t l r ~ ; t ~ ~ l i C ~ e
t e r n l " i r Y 1 ~ . , V ~ ; I ~ n f ~ Y e ~
1 e l t J Y i k . r c t r Z r ~
* 1 5 0 5 8 3 0 6 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 1 . 5 5 9 . 0 5 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K C M a n a g e m e n t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V l a m i n g w e g 1 t e 1 7 6 1 R o o s d a a l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " K C
M a n a g e m e n t " g e h o u d e n v o o r N o t a r i s A n - K a t r i e n V a n L a e r , t e H e m e , o p 3 0 m a a r t 2 0 1 5 b l i j k t v i a u i t t r e k s e l d a t
d e v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E e r s t e b e s l u i t : W i j z i g i n g b o e k j a a r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t b o e k j a a r t e w i j z i g e n z o d a t h e t b o e k j a a r a a n v a n g t o p 1 j a n u a r i e n
e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r .
T w e e d e b e s l u i t : V e r l e n g i n g b o e k j a a r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t l o p e n d e b o e k j a a r ( b e g o n n e n o p 1 a p r i l 2 0 1 4 ) t e v e r l e n g e n t o t 3 1
d e c e m b e r 2 0 1 5 .
D e r d e b e s l u i t : W i j z i g i n g v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n z o d a t d e z e i e d e r j a a r
w o r d t g e h o u d e n d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 7 u u r ,
V i e r d e b e s l u i t : W i j z i g i n g v a n d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n d e
d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i 2 0 1 6 ,
V i j f d e b e s l u i t : A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e h i e r v o o r g e n o m e n
b e s l i s s i n g e n a l s v o l g t :
- D e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l a c h t e n t w i n t i g ( 2 8 ) v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l a c h t e n t w i n t i g : j a a r v e r g a d e r i n g ,
D e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 7 u u r i n d e
z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n d e b i j e e n r o e p i n g v e r m e l d . "
- A r t i k e l d r i e ë n d e r t i g ( 3 3 ) v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l d r i e ë n d e r t i g : b o e k j a a r .
H e t b o e k j a a r v a n g t a a n o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n e l k j a a r "
Z e s d e b e s l u i t : C o ö r d i n a t i e
D e v e r g a d e r i n g v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o v e r t e g a a n t o t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n d e t e k s t
v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n n e e r t e l e g g e n o p d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
Z e v e n d e b e s l u i t : M a c h t i g i n g t o t u i t v o e r i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e n o d i g e m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e h e d e n g e n o m e n
b e s l i s s i n g e n t e n u i t v o e r t e l e g g e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e .
G e t e k e n d d o o r M e e s t e r A n - K a t r i e n V a n L a e r ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e