15/01/2015
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r
N E E R G E L E G D
0 a M N . 2 0 1 5 '
G r i f f i e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e L e u v e n .
~ w
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 2 . 3 1 5 . 3 6 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : K B C Z a k e n k a n t o o r
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P r o f e s s o r R o g e r V a n O v e r s t r a e t e n p l e i n 2 , 3 0 0 0 L e u v e n
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g t ( h e r ) B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
B i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s D a n i ë l s t e O u d - H e v e r l e e o p 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h i e r b o v e n g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t
1 ) V e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t e e n b e d r a g v a n 8 . 9 3 5 , 7 6 E U R , d o o r i n c o r p o r a t i e v a n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s , o m h e t t e b r e n g e n v a n 3 1 6 . 0 6 4 , 2 4 E U R o p 3 2 5 . 0 0 0 E U R ;
2 ) V e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l n a a r v o l g e n d a d r e s : I n d u s t r i e w e g 1 , 3 0 0 1 H e v e r l e e ;
3 ) B e n o e m i n g v a n d e h e e r P a u l M a r c k , w o n e n d H o n s e m s e s t r a a t 4 2 , 3 3 7 0 V e r t r i j k e n P a t r i c k V a n d o r e n , w o n e n d B r u s s e l s e s t r a a t 1 1 8 , 3 0 2 0 W i n k s e l e , e n h e r b e n o e m i n g v a n d e h e e r D i r k V a n L i e m p t , w o n e n d e t e 8 6 7 0 O o s t d u i n k e r k e , A l b e r t l - l a a n 1 9 6 b u s 1 0 2 , a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r , d i . t o t n a a f l o o p v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 ;
4 ) I n t e g r a l e v e r v a n g i n g v a n d e h u i d i g e t e k s t v a n d e s t a t u t e n d o o r n i e u w e s t a t u t e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G U I T T R E K S E L , D E N O T A R I S , G w e n D a n i e l s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n v o o r m e l d P . V . v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
- h i s t o r i e k e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
V o o r b e h o u d e n
a a r t D a i c i s c r i S t a a t s b l a d
O p d a 1 a 9 1 e : , d b a v a ) t " ? o e r , P e 0 4 { ? . i ; a a r r e r i ) u f à " : : i , I ' I l ; l t è a ~ * i d v a n n e I I ' S t ' 4 r i 1 a l t e ' t n u l a ' 1 : h e t e . ; v % ? n d e p e ' S 0 ( 0 ) r { i t E ' ;
b e v t i $ d d f ç > J r ' t s 1 3 e r £ ( 7 C r v e n t a r e r
: F e r t i r , ? l e m e n e 1 a n e 3 r e t , e i . > q
24/05/2013
ÿþ M o d W u d 1 1 . 1
ï = ' I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e
t e L e u v e n , d e M E I 2 0 1 3 D E G R ! F F '
G r i f f i e
* 1 3 0 8 2 4 1 +
V o o b e h o u
a a n I
B e i g i : S t a a t s
I M I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 2 . 3 1 5 . 3 6 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K B C Z a k e n k a n t o o r
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P r o f e s s o r V a n O v e r s t r a e t e n p l e i n 2 , 3 0 0 0 L e u v e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n s l a g e n b e n o e m i n g e n b e s t u u r d e r s - h e r n i e u w i n g m a n d a t e n b e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s
H e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t v a n d e h e e r J o r i s M i c h i e l s w e r d m e t i n g a n g v a n 1 a p r i l 2 0 1 3 b e ë i n d i g d i n g e v o l g e v r i j w i l l i g e o n t s l a g n a m e .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p 2 2 a p r i l 2 0 1 3 b e s l i s t
- t o t b e n o e m i n g v a n d e h e e r D i r k V a n L i e m p t a l s b e s t u u r d e r , v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r , d i t i s t o t n a d e a f l o o p v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 6 .
- t o t h e r b e n o e m i n g v a n d e h e e r T o m D e W i t t e a l s b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r R a a d V a n B e s t u u r , v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r , d i t i s t o t n a d e a f l o o p v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 6 .
- t o t h e r b e n o e m i n g v a n m e v r o u w M a r t i n e R o g g e n a l s b e s t u u r d e r , v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r , d i t i s t o t n a d e a f l o o p v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g l n 2 0 1 6 .
- t o t h e r b e n c e m i n g v a n d e h e e r S t e f a n L e m m e n s a i s b e s t u u r d e r , v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r , d i t i s t o t n a d e a f l o o p v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 6
- t o t h e r n i e u w i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s E r n s t &