29/03/2012
ÿþM o d 2 . 0
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U i t t r e k s e l u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r A n t h o n y L e l e u , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e K o m e n , o p d r i e ë n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n t w a a l f d i e b i n n e n d e w e t t e l i j k e t e r m i j n z a l g e r e g i s t r e e r d w o r d e n
1 . V o r m e n b e n a m i n g : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d I n v e s t m e n t & M a n a g e m e n t C o m p a n y L i m i t e d , i n h e t k o r t I M C L T D
2 . Z e t e l : W i n d e r i c k x p l e i n 1 8 b u s 0 2 0 3 - 1 6 5 2 A l s e m b e r g
3 . D u u r : o n b e p e r k t .
4 . O p r i c h t e r s n o g t e v o l s t o r t e n i n b r e n g e n
D e H e e r C h r i s t o p h e C A L L E N S , w o n e n d e t e 1 4 2 0 B r a i n e - l ' A l l e u d , C h B o s q u e t d e l V a u 6 2 : 6 . 2 0 0 ¬
5 . M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v o l s t o r t i n g t o e g e s t a a n k a p i t a a l :
H e t k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n t w a a l f d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 2 . 4 0 0 , 0 0 ) e r i s g e e n t o e g e s t a a n k a p i t a a l .
6 . V o r m i n g v a n h e t k a p i t a a l c o n c l u s i e s v a n d e r e v i s o r
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n i n g e l d .
7 . a . B e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e v o e g d h e d e n
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , d i e v o o r o n b e p a a l d e t i j d d o o r d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m d w o r d e n .
I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n v o r m e n z i j e e n c o l l e g e . I n d a t g e v a l w o r d e n d e b e s l i s s i n g e n b i j
m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e s t i l z w i j g e n d e o f u i t d r u k k e l i j k e b e s l i s s i n g v a n
d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
I n d i e n e r s l e c h t s e e n z a a k v o e r d e r i s , h e e f t d e z e d e m e e s t u i t g e b r e i d e e x t e r n e
v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d .
I n d i e n e r t w e e o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n , g e l d e n v o l g e n d e r e g e l s .
B e h o u d e n s b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t d o o r h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s t o e g e k e n d , i s d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s v e r b o n d e n d o o r a k t e n d i e d o o r t w e e z a a k v o e r d e r s o n d e r t e k e n d z i j n . D e z a a k v o e r d e r s h o e v e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n , n i e t t e b e w i j z e n g e m a c h t i g d t e z i j n d o o r e e n v o o r a f g a a n d e b e r a a d s l a g i n g v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , z e l f s t e n a a n z i e n v a n o p e n b a r e o f m i n i s t e r i ë l e a m b t e n a r e n e n h y p o t h e e k b e w a a r d e r s .
E l k d e r z a a k v o e r d e r s b e s c h i k t e c h t e r o v e r d e b e v o e g d h e i d o m i n d i v i d u e e l a l l e h a n d e l i n g e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r t e v e r r i c h t e n .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n z a a k v o e r d e r .
7 . b . S t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r :
D e H e e r C h r i s t o p h e C A L L E N S , w o n e n d e t e 1 4 2 0 B r a i n e - l ' A l l e u d , C h B o s q u e t d e l V a u 6 2
8 . C o m m i s s a r i s : e r w e r d g e e n c o m m i s s a r i s a a n g e s t e l d
9 . B o e k j a a r : v a n 0 1 / 1 0 t o t 3 0 / 0 9 . H e t e e r s t e b o e k j a a r w o r d t a f g e s l o t e n o p 3 0 / 9 / 2 0 1 3 .
1 0 . J a a r v e r g a d e r i n g d e e l n a m e s t e m r e c h t .
D e j a a r v e r g a d e r i n g v i n d t p l a a t s o p d e e e r s t e z a t e r d a g v a n m a a r t o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
D e o p r o e p i n g e n g e b e u r e n o v e r e e n k o m s t i g h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
I e d e r a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
1 1 . M a a t s c h a p p e l i j k d o e l :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I n v e s t m e n t & M a n a g e m e n t C o m p a n y L i m i t e d
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d Z e t e l : 1 6 5 2 B e e r s e l , W i n d e r i c k x p l e i n 1 8 b u s 0 2 0 3 O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
* 1 2 3 0 1 8 2 8 *
0 8 4 4 7 3 2 2 2 0
G r i f f i e
N e e r g e l e g d
2 7 - 0 3 - 2 0 1 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A l l e h a n d e l i n g e n i n v e r b a n d m e t h e t b e h e e r v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n n a t u u r l i j k e p e r s o n e n , h e t a d v i e s e n d e o p l e i d i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o p h e t v l a k v a n m a r k e t i n g , m a n a g e m e n t , v e r k o o p s p o l i t i e k , a d m i n i s t r a t i e e n s e c r e t a r i a a t . H e t v e r l e n e n v a n s e c r e t a r i a a t s d i e n s t e n , h e t v e r s t r e k k e n v a n a l l e r h a n d e d i e n s t e n m e t u i t z o n d e r i n g v a n g e r e g l e m e n t e e r d e d i e n s t e n .
H e t v e r l e n e n v a n b i j s t a n d , a d v i e s e n l e i d i n g a a n b e d r i j v e n , p r i v é - p e r s o n e n e n i n s t e l l i n g e n , o n d e r m e e r o p h e t v l a k v a n h e t m a n a g e m e n t , m a r k e t i n g , p r o d u c t i e , o n t w i k k e l i n g , p r o c e s s i n g e n b e s t u r e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n d e m e e s t r u i m e z i n ;
H e t u i t v o e r e n o f d o e n u i t v o e r e n v a n r e s e a r c h i n v e r b a n d m e t o n d e r n e m i n g e n o p a l l e t e c h n i s c h e g e b i e d e n , z o a l s m a r k e t i n g , p r o d u c t i e , o n d e r n e m i n g s t e c h n i e k e n e n d e r g e l i j k e ; i n h e t b i j z o n d e r m a g d e v e n n o o t s c h a p a a n k o p e n , i n - e n u i t v o e r e n , v e r d e l e n e n v e r k o p e n , h e t z i j r e c h t s t r e e k s , h e t z i j a l s t u s s e n p e r s o o n v a n a l h e t g e e n b i j h e t d o e l a a n s l u i t o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k a n b e v o r d e r e n ;
A l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t b e h e e r v a n h a a r r o e r e n d p a t r i m o n i u m ;
D e o n t w i k k e l i n g , d e a a n k o o p , d e v e r k o o p , d e h u u r o f d e c o n c e s s i e v a n l i c e n t i e , o c t r o o i e n , k e n n i s e n a n d e r e i m m a t e r i ë l e v a s t e a c t i v a ;
A l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t b e h e e r v a n h e t e i g e n o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m , e n h e t v a l o r i s e r e n v a n d i t p a t r i m o n i u m d o o r h e t s t e l l e n v a n a l l e d a d e n v a n b e h e e r e n b e s t u u r , w a a r o n d e r d e a a n k o o p , v e r k o o p , v e r h u r i n g , z e l f i n h u u r n e m e n , r u i l e n v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e r e c h t e n , d e o p r i c h t i n g v a n g e b o u w e n e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , d e r e n o v a t i e , d e v e r b o u w i n g , d e h e r i n r i c h t i n g v a n a l l e g e b o u w e n i n d e r u i m s t e z i n .
H e t b e h e e r v a n h a a r r o e r e n d o f o n r o e r e n d v e r m o g e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g o n d e r m e e r o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f o n r o e r e n d e r e c h t e n v e r w e r v e n , l a t e n o p r i c h t e n , l a t e n o p s c h i k k e n o f u i t r u s t e n e n o m b o u w e n ,
D e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , d e i m p o r t e n d e e x p o r t , d e a a n - e n v e r k o o p , d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g , e n i n h e t a l g e m e e n d e h a n d e l i n d e r u i m s t e z i n i n a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n , m a t e r i a l e n e n g e r e e d s c h a p p e n . A l l e c o m m i s s i e v e r h a n d e l i n g e n
H e t v e r h u r e n v a n p e r s o n e n w a g e n s e n a l l e v o e r t u i g e n ;
H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n o f p a r t i c u l i e r e n o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m ; i n d i t k a d e r k a n z i j z i c h o o k b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n , a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n b e h a l v e d i e w e l k e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e o n d e r n e m i n g e n ;
D e v e n n o o t s c h a p m a g o n d e r m e e r a l l e b u r g e r l i j k e , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n d i e k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l e n d a a r t o e n o o d z a k e l i j k , n u t t i g o f o p e n i g e w i j z e b e v o r d e r e n d k u n n e n z i j n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g o p w e l k e w i j z e o o k b e t r o k k e n z i j n e n d e e l n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n , v e n n o o t s c h a p p e n , s a m e n w e r k i n g s v e r b a n d e n , b e r o e p s v e r e n i g i n g e n o f g r o e p e r i n g e n , z o w e l i n b i n n e n - a l s b u i t e n l a n d , m i t s e e n e n a n d e r m i n s t e n s o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d t m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , d i r e c t i e l i d , z a a k v o e r d e r , b e h e e r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n ; z i j m a g z i c h b o r g s t e l l e n v o o r d e r d e n , z o w e l v e n n o t e n a l s z a a k v o e r d e r s o f a n d e r e d e r d e n ( n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n ) , e n a a n d e z e l f d e p e r s o n e n l e n i n g e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t e n t o e s t a a n , h e t a l l e s m i t s d i t n i e t i n s t r i j d i s m e t w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n d i e h i e r o p z o u d e n g e s t e l d w o r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d o p a l l e w i j z e n e n m a n i e r e n d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z o u a c h t e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n , o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l w i j z i g e n o f u i t b r e i d e n .
1 2 . R e s e r v e s w i n s t l i q u i d a t i e b o n u s :
V a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t .
A l l e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r e a l i s e e r d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t . I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t h e r s t e l l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t e v e n w i c h t , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n t e d o e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k e b e t a l i n g e n t e d o e n .
1 3 . V o l m a c h t e n
G e e n .
1 4 . D e p o n e r i n g v a n h e t v o l s t o r t k a p i t a a l : d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t h e t b a n k a t t e s t w e r d o v e r h a n d i g d w a a r u i t d e d e p o n e r i n g b l i j k t v a n h e t v o l s t o r t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l . D e g e l d e n w e r d e n g e b l o k k e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g g e o p e n d b i j I N G M o e s k r o e n o n d e r n u m m e r 3 6 3 - 1 0 2 8 1 2 4 - 6 1 .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L A n t h o n y L e l e u , N o t a r i s
1 5 . G e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d e s t u k k e n : e x p e d i t i e v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g