27/12/2013
ÿþ" M a d W o s d i t . i
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 0 8 . 4 ' 1 4 . 2 4 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I n t e r h o m e N V
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : J a n E m i e l M o m m a e r t s l a a n 2 0 A , 1 8 3 1 D i e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g & o n t s l a g b e s t u u r d e r - W i j z i g i n g v e r t e g e n w o o r d i g e r c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 2 9 n o v e m b e r 2 0 1 3 :
` , 4
D E C 2 O 1
G r i f f i e
1 3 1 9 9 6 1 3 *
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , d e h i e r n a v e r m e l d e p e r s o o n t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p :
J o r g H e r r m a n n w o n e n d e t e U n t e r B i r k e n 1 9 A , D E - 5 0 3 2 1 B r û h i , D u i t s l a n d .
H e t m a n d a a t g a a t i n v a n a f 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 e n z a l e i n d i g e n o p 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 8 e n d i t t e n k o s t e l o z e t i t e l .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h i e r n a v e r m e l d e p e r s o o n e n w e n s t h e m t e d a n k e n , v o o r d e g e l e v e r d e p r e s t a t i e s :
S i m o n L e h m a n n w o n e n d e t e H b o k l e r i 2 , 8 9 6 7 W i d e n , Z w i t s e r l a n d .
H e t m a n d a a t e i n d i g t o p 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 3 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , d e o n t s l a g e n e m e n d e b e s t u u r d e r , S i m o n L e h m a n , k w i j t i n g t e v e r l e n e n v o o r d e u i t g e v o e r d e t a k e n g e d u r e n d e h e t a f g e l o p e n b o e k j a a r .
" ,
D e v e r g a d e r i n g h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t f e i t d a t d e v e n n o o t s c h a p P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n B V o v v C V B A b e s l i s t h e e f t d e h e e r E d d y D a m s d o o r d e h e e r T o m V a n V a r e n b e r g h a l s w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r t e l a t e n v e r v a n g e n e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 1 j u l i 2 0 1 3 .
G e t e k e n d ,
M a r c e l l o B o l o g n a
B e s t u u r d e r
S i m o n L e h m a n n
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i l i B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/09/2013
ÿþU r _ j \ M a d W a d
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - 1 1 1 1 1 1
h e h o u d e t * 1 3 1 3 5 1 7 9 *
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b i a '
1 2 3 A U G 1 U 1 s .
G r i f f i e . '
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 8 . 4 1 4 . 2 4 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I N T E R H O M E
( v e r k o r t ) "
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : J a n E m i e l M o m m a e r t s l a a n 2 0 A B u s 8 , 1 8 3 1 D i e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r a n d e r i n g v a n m a n a g e m e n t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 2 9 j u l i 2 0 1 3 :
O p v o o r s t e l v a n h e t R a a d v a n B e s t u u r b e n o e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e n g e v o l g e v a n h e t v e r t r e k v a n , d e h e e r H a n s S c h e n k , d e h e e r T h i j s v a n O s s , w o n e n d e t e M a r g a r e t a s q u a r e 4 2 , b u s 4 8 , 1 0 0 0 B r u s s e l a l s C o u n t r y M a n a g e r B e n e l u x e n d i t v a n a f 1 j u l i 2 0 1 3 . A a n d e h e e r T h i j s v a n O s s w e r d e n d e z e l f d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e d e n t o e g e w e z e n a l s a a n d e h e e r H a n s S c h e n k .
D e z e b e s l i s s i n g w e r d a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
S i m o n L e h m a n n
B e s t u u r d e r
M a r c e l l o B o l o g n a
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/05/2013
ÿþ 1 i 1 M o t l W e r d 1 t t
t n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ ~ . . , . _ . . . " '
v o o r b e h o u d a a n h i B e l g i s . S t a a t s ! :
2 4 A V R . Z u l à
B R U S S E L
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s a r ; B e n a m i n g
( v o t e } : I N T E R H O M E
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : J a n E m i e l M o m m a e r t s l a a n 2 0 A , 1 8 3 1 D i e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g v a n e e n b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p ; 1 1 a p r i l 2 0 1 3
D e v e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t d e h e e r S i m o n L e h m a n n , w o n e n d e t e
H d c k e d 2 , 8 9 6 7 W i d e n ( Z w i t s e r l a n d ) a l s b e s t u u r d e r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p . Z i j n m a n d a a t w o r d t ,
a a n g e g a a n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r e n d i t m e t i n g a n g v a n 2 9 n o v e m b e r 2 0 1 2 .
Z i j n m a n d a a t z a l t e n k o s t e l o z e t i t e l w o r d e n u i t g e v o e r d .
D e z e b e s l i s s i n g w e r d a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
S i m o n L e h m a n n
B e s t u u r d e r
M a r c e l l o B o l o g n a
B e s t u u r d e r
0 4 0 8 . 4 1 4 . 2 4 3
- O p - d e " l a a t s t e b l z . v a n L u r k B v e r m e l d e n . R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n t n g
03/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.10.2012, GGK 11.04.2013, NGL 26.04.2013 13103-0434-037
11/12/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . i
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I 1 1 1 1
N I
O n d e r n e n n i n g s n r : 0 4 0 8 . 4 1 4 . 2 4 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I N T E R H O M E ( v e r k o r t ) "
t ~ j ~ " S S l i l l l ~
3 0 N O V 2 0 1 2
G r i f f i e
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : L A M B R O E K S T R A A T 5 C , 1 8 3 1 D I E G E M
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V E R P L A A T S I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
U i t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 1 9 n o v e m b e r c m 1 0 . 3 0 u u r ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n a f 1 n o v e m b e r 2 0 1 2 , t e v e r p l a a t s e n n a a r : J a n E m i e l M o m m a e r t s l a a n 2 0 A , 1 8 3 1 D i e g e m , B e l g i ë
D e h i e r b o v e n v e r n i e l d e b e s l i s s i n g w e r d m e t é é n p a r i g v a n s t e m m e n a a n g e n o m e n ,
S i m o n L e h m a n n
B e s t u u r d e r
M a r c e l l o B o l o g n a
B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u l k B v e r m e l d e n , R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n a f a n s , h e á t j v a n d e p e r a o ( o ) n ( e n )
F a . r n a n r l r i a r n r h t e n a r a n n n t a n W a n b a n I r a n d a r d a ' , l a , r a r t a n a n u r n n r r l i n a n
30/05/2012
ÿþ{
M o d W o r d 1 1 . f
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r -
" i a o s s a a a " B R U S S E L
1 6 M E 1 2 0 1 2
G r i f f i e
"
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 0 8 . 4 1 4 . 2 4 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I N T E R H O M E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L a m b r o e k s t r a a t 5 C , 1 8 3 1 D i e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 1 2 a p r i l 2 0 1 2 :
O p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ,
- h e r b e n o e m t d e v e r g a d e r i n g t o t c o m m i s s a r i s v o o r e e n n i e u w e p e r i o d e v a n d r i e j a a r e n d i t t o t a a n d e ;
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e j a a r a f s l u i t i n g v a n 3 1 o k t o b e r 2 0 1 4 :
P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A W o l u w e G a r d e n , W o l u w e d a l 1 8 , S i n t - S t e v e n s - W o l u w e ;
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r E d d y D A M S , b e d r i j f s r e v i s o r .
D e z e b e s l i s s i n g w e r d a a n g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
S i m o n L e h m a n n M a r c e l l o B o l o g n a
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/05/2012 : ME. - JAARREKENING 31.10.2011, GGK 12.04.2012, NGL 25.04.2012 12095-0419-035
15/07/2011
ÿþ M o a 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
( 1 5 E L 2 , 0 1 1 1
G r i f f i e -
I I I B I I I I I I I I I I I I I I N I B I I I A i
* 1 1 1 0 7 9 4 7 *
b e a
l 3 4
S t ~
' O n d e m e m i n g s n r : 0 4 0 8 . 4 1 4 . 2 4 3
. B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I N T E R H O M E
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L a m b r o e k s t r a a t 5 C , 1 8 3 1 D i e g e m
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g B e s t u u r d e r - B e n o e m i n g B e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l ;
o p
3 0 m e i 2 0 1 1 :
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r P a s c a l M e y e r , a l s b e s t u u r d e r , w o n e n d e t e ' W a i d s t r a s s e 1 4 a , 8 1 1 8 P f a f f h a u s e n , Z w i t s e r l a n d e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 3 1 m e i 2 0 1 1 . D e v e r g a d e r i n g s t e l t t e v e n s v o o r k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n d h r . P a s c a l M e y e r v o o r z i j n u i t g e v o e r d e m a n d a a t . D e z e b e s l i s s i n g w e r d a a n g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
T i j d e n s d e v e r g a d e r i n g w o r d t a l s n i e u w e b e s t u u r d e r g e k o z e n d e h e e r M a r c e l l o B o l o g n a w o n e n d e t e M i c h e l h o l z s t r a s s e 1 6 , 8 9 6 7 W i d e n , I t a l i ë . D i t m a n d a a t g a a t i n v a n a f 1 j u n i 2 0 1 1 v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r . H e t . m a n d a a t w o r d t t e n k o s t e n l o z e t i t e l u i t g e v o e r d . D e z e b e s l i s s i n g w e r d a a n g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n ' s t e m m e n .
S i m o n L e h m a n n P a s c a l M e y e r
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/05/2011 : ME. - JAARREKENING 31.10.2010, GGK 14.04.2011, NGL 28.04.2011 11097-0041-037
10/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.10.2009, APP 30.04.2010, DPT 01.06.2010 10155-0598-070
21/04/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.10.2008, APP 09.04.2009, DPT 14.04.2009 09111-0321-042
29/04/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
"
V o o r * 1 5 0 6 1 6
b e h o u l
a a n h
B e I g t s
, t a a t s
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 0 8 4 1 4 2 4 3
B e n a m i n g
( v o l u e ) : I N T E R H O M E
( v e r k o r t )
; . D c f r C i e r à Y i â r l B r ü s s e l
t y t e e â ë i e g i e d n t v a n g e n o p
I 1 A M 2 0 1 5
G r i f f i e
: ~ ~ ~ , ~ n r l e ~ t " i s t a t i g e
-
R e c h t s v o r m N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l J A M E M I E L M O M M A E R T S L A A N 2 0 A - 1 8 3 1 D I E G E M
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G V A N D E C O M M I S S A R I S
U i t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 9 a p r i l 2 0 1 5 :
O p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s , P r i c e W a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A , W . W i i l s o n p l e i n 5 G , 9 0 0 0 G e n t e n m e t a l s . v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r T o m V a n V a r e n b e r g h , b e d r i j f s r e v i s o r , t e v e r l e n g e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e . j a a r e n d i t t o t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e j a a r a f s l u i t i n g v a n 3 1 o k t o b e r 2 0 1 7 . D e z e b e s l i s s i n g w o r d t a a n g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
d e h e e r M a r c e l l o B o l o g n a
B e s t u u r d e r
d e h e e r J o r g H e r r m a n n
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o t o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
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