12/12/2012
ÿþ M a t l W o n ' 1 1 . i
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
f l h l ( I w ~ 2 ~ ~ u u ~ i n ~ ~ w
* 1 1 9 9 9 7 8
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 O A 6 9 6 5 6 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I N N O W A V E T E C H N O L O G I E S B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
Z e t e l : 1 9 5 0 K r a a i n e m , K a p e l l e l a a n , 2 6 4 .
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; O p r i c h t i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n o p 2 8 n o v e m b e r 2 4 1 2 , v o o r M i c h e l D E M U Y L D E R , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s B r u s s e l , b l i j k t d a t d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r P o r t u g e e s r e c h t I N N O W A V E T E C H O L O G I E S . A , m e t z e t e l t e L i s s a b o n ( P o r t u g a l ) , r u a C a s t i l h o , 5 A e B , s a l a 1 9 , N I P C 5 0 8 4 5 3 4 8 8 e n d e h e e r G U N N A R J a n L a r s - O l o f , l w o n e n d e t e 1 9 5 0 K r a a i n e m , K a p e l l e l a a n , 2 6 4 , d e n o t a r i s v e r z o c h t h e b b e n b i j a u t h e n t i e k e a k t e d e s t a t u t e n v a s t t e l e g g e n v a n e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p d i e z i j h e b b e n a l s v o l g t o p g e r i c h t :
A r t i k e l 1 . B e n a m i n g .
D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e v o r m a a n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . Z i j w o r d t « I N N O W A V E T E C H N O L O G I E S B E L G I U M » g e n a a m d .
A r t i k e l 2 . Z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 1 9 5 0 K r a a i n e m , K a p e l l e l a a n , 2 6 4 .
K r a c h t e n s b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r e n m i t s b e k e n d m a k i n g i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , m a g d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l n a a r e l k e a n d e r e p l a a t s i n h e t l a n d o v e r b r e n g e n , a l s o o k b i j h u i z e n e n f i l i a l e n i n : b i n n e n - e n b u i t e n l a n d o p r i c h t e n .
A r t i k e l 3 . D o e l .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n e n i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n h e t v e r r i c h t e n v a n w e r k z a a m h e d e n e n a d v i e z e n a a n b e d r i j v e n , v e r e n i g i n g e n , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o p ' h e t v l a k v a n i n f o r m a t i c a , t e l e c o m m u n i c a t i e , e n o p h e t g e b i e d v a n i n f o r m a t i e t e c h n o l o g i e e n c o m p u t e r , o n d e r a n d e r e n , h e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n i n d e a u t o m a t i s e r i n g s s e c t o r , h e t o p s t e l l e n v a n :
a u t o m a t i s e r i n g s p l a n n e n v o o r b e d r i j v e n , h e t b e h e r e n v a n a u t o m a t i s e r i n g s p r o j e c t e n , h e t o n t w e r p e n , o n t w i k k e l e n e n u i t w e r k e n v a n b e d r i j f s p r o c e s s e n , h e t u i t w e r k e n v a n g e b r u i k s s p e c i f i c a t i e s , h e t o n t w i k k e l e n v a n , f u n c t i o n e l e e n t e c h n i s c h e a n a l y s e s , h e t o n t w i k k e l e n e n i m p l e m e n t e r e n v a n s o f t w a r e p a k k e t t e n , h e t , o n d e r s t e u n e n v a n g e b r u i k e r s , h e t a n a l y s e r e n e n o p l o s s e n v a n a u t o m a t i s e r i n g s p r o b l e m e n , h e t o n t w i k k e l e n v a n g d o c u m e n t a t i e , r e f e r e n t i e - e n n a s l a g w e r k e n m e t b e t r e k k i n g t o t a u t o m a t i s e r i n g . H e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n i n d e = m u l t i m e d i a , o n d e r a n d e r e h e t c o m p u t e r g e s t u u r d o n t w i k k e l e n v a n b e e l d , m u z i e k e n h e t s c h r i j v e n v a n t e k s t e n ;
C o n s u l t i n g b u r e a u i n h e t a l g e m e e n ;
K o p e n e n v e r k o p e n v a n h a r d w a r e e n s o f t w a r e ;
H e t t e r b e s c h i k k i n g z e t t e n v a n p r o j e c t o n t w i k k e l a a r s ;
H e t z o e k e n , s e l e c t e r e n , v e r w i j z e n e n p l a a t s e n v a n p e r s o n e e l t e n b e h o e v e v a n l a t e r e w e r k g e v e r o f " w e r k z o e k e r ; f o r m u l e r i n g v a n t a a k o m s c h r i j v i n g , o p g e s c h i k h e i d t e s t e n v a n s o l l i c i t a n t e n ; n a t r a k k e n v a n , r e f e r e n t i e s ;
H e t v e r l e n e n v a n a d v i e s e n p r a k t i s c h e h u l p a a n b e d r i j v e n i n v e r b a n d m e t c o m m u n i c a t i e ; O u t p l a c e m e n t a c t i v i t e i t e n e n - b e m i d d e l i n g m e t u i t z o n d e r i n g v a n u i t z e n d a c t i v i t e i t e n ;
H e t v e r s p r e i d e n v a n k e n n i s e n i n f o r m a t i e , o n d e r d e v o r m v a n o n d e r a n d e r e c o n s u l t a n c y , s e m i n a r i e s , , c o n f e r e n t i e s , p u b l i c a t i e s , T V - e n v i d e o p r o d u c t i e s e n a n d e r e v o r m e n v a n d i e n s t v e r l e n i n g
G r a f i s c h e c r e a t i e s e n I T - d e v e l o p m e n t s ;
H e t v e r l e n e n v a n b i j s t a n d , a d v i e s , m a n a g e m e n t e n a n d e r e d i e n s t e n a a n b e d r i j v e n , p r i v e - p e r s o n e n e n i n s t e l l i n g e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n z e l f o f a l s t u s s e n p e r s o o n a l l e h u l p m i d d e l e n v e r s c h a f f e n , b e s t u u r s f u n c t i e s w a a r n e m e n e n d i e n s t e n v e r l e n e n d i e d i r e c t o f i n d i r e c t v e r b a n d h o u d e n m e t h e t v o o r g a a n d e .
D e d i e n s t e n k u n n e n w o r d e n g e l e v e r d k r a c h t e n s c o n t r a c t u e l e o f s t a t u t a i r e b e n o e m i n g e n i n d e h o e d a n i g h e i d v a n e x t e r n e r a a d g e v e r o f o r g a a n v a n d e c l i ë n t ;
D e v e n n o o t s c h a p m a g z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d a l l e i n d u s t r i e l e , h a n d e l s - , r o e r e n d e - , ' o n r o e r e n d e - , e n f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d i e n s t i g z i j n o m h a a r ; a c t i v i t e i t e n u i t t e b r e i d e n . D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n - b i j - h e t B e l g i s c h - S t a a t s b l a d = - 1 2 1 t 2 t 2 0 1 2
0 á D E C . 2 0 1 2
B R B G " a , . G r i f f i e
" < B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e Z i j m a g h a a r d o e l z o w e l r e c h t s t r e e k s a l s d o o r b e m i d d e l i n g v a n d e r d e n v e r w e z e n l i j k e n ;
H e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n p r o j e c t o n t w i k k e l a a r s e n i n f o r m a t i c a e x p e r t s i n h e t a l g e m e e n .
Z i j k a n d e e l n e m e n i n , o f z i c h o p e e n a n d e r e w i j z e i n t e r e s s e r e n a a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , g r o e p e r i n g e n o f o r g a n i s a t i e s . Z i j m a g z i c h h i e r v o o r b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t e n t o e s t a a n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e w a a r b o r g e n v e r s t r e k k e n . Z i j m a g o o k d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r
o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n .
I n h e t a l g e m e e n m a g z i j a l l e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l e n d i t z o v e e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e , b u r g e r l i j k e o f f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n d o e n w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h e b b e n m e t h a a r d o e l .
Z i j m a g o p e e n d e e r w e l k e w i j z e d e e l n e m e n i n a l l e h a n d e l s z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n i d e n t i e k , g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t d o e l h e b b e n , o f d i e v a n a a r d z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e v o r d e r e n .
I n h e t g e v a l d e v e r r i c h t i n g v a n b e p a a l d e h a n d e l i n g e n z o u o n d e r w o r p e n z i j n a a n v o o r a f g a a n d e v o o r w a a r d e n i n z a k e t o e g a n g t o t h e t b e r o e p , z a l d e v e n n o o t s c h a p h a a r o p t r e d e n , w a t b e t r e f t d e v e r r i c h t i n g v a n d e z e h a n d e l i n g e n , a a n d e v e r v u l l i n g v a n d e z e v o o r w a a r d e n o n d e r g e s c h i k t m a k e n .
A r t i k e l 5 . M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / h o n d e r d s t e ( 1 / 1 0 0 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
E l k a a n d e e l w e r d v o l g e s t o r t d o o r s t o r t i n g i n s p e c i ë n g e d a a n o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g , g e o p e n d n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g b i j d e K B C B a n k , d e r w i j z e d a t d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h e d e n d e b e s c h i k k i n g h e e f t o v e r e e n s o m v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) .
A r t i k e l 1 1 . Z a a k v o e r i n g .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o o t .
A r t i k e l 1 2 . B e n o e m i n g v a n z a a k v o e r d e r s .
D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n z i j n s t e e d s d o o r h a a r a f z e t b a a r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n s t e l t h e t a a n t a l z a a k v o e d e r s v a s t e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l , h u n s t a t u t a i r e h o e d a n i g h e i d e n b e p a a l t d e d u u r v a n h u n m a n d a a t . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o e l i s t o f h e t m a n d a a t v a n z a a k v o e d e r a l d a n n i e t t e n k o s t e l o z e t i t e l u i t g e o e f e n d w o r d t . Z e b e p a a l t h u n e v e n t u e l e v e r g o e d i n g .
O m t e w o r d e n a a n g e n o m e n m o e t a l l e b e s l i s s i n g v a n b e n o e m i n g o f a f z e t t i n g v a n z a a k v o e r d e r d e d r i e / v i e r d e v a n d e i n d e v e r g a d e r i n g u i t g e b r a c h t e s t e m m e n b e h a l e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t t o t z a a k v o e r d e r , b e n o e m t d e z e o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s , l e d e n v a n d e d i r e c t i e r a a d , o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . D e z e v e r t e g e n w o o r d i g e r m o e t a a n d e z e l f d e v o o r w a a r d e n v o l d o e n e n i s b u r g e r r e c h t e l i j k e n s t r a f r e c h t e l i j k a a n s p r a k e l i j k a l s o f h i j z e l f d e b e t r o k k e n o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v o l b r e n g e n , o n v e r m i n d e r d d e h o o f d e l i j k e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e r e c h t s p e r s o o n d i e h i j v e r t e g e n w o o r d i g t . D e z e l a a t s t e m a g z i j n v e r t e g e n w o o r d i g e r n i e t o n t s l a a n z o n d e r t e g e l i j k e e n o p v o l g e r t e b e n o e m e n .
A r t i k e l 1 3 . M a c h t e n v a n d e z a a k v o e r i n g .
D e z a a k v o e r d e r s h e b b e n i e d e r a f z o n d e r l i j k d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g h e i d o m a l l e e n a i l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n e n t o e t e l a t e n , d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , n i e t s u i t g e z o n d e r d b e h a l v e d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e t t e l i j k b e v o e g d i s .
Z i j k u n n e n b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e k e n n e n a a n e l k e m a n d a t a r i s .
A r t i k e l 1 5 . V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d i n a l l e a k t e n , d a a r i n b e g r e p e n d i e w a a r b i j e e n o p e n b a a r o f m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r t u s s e n k o m t , e n i n r e c h t e , d o o r é é n z a a k v o e r d e r a l l e e n o p t r e d e n d .
Z e i s d a a r e n b o v e n g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r b i j z o n d e r e m a n d a t a r i s s e n d i e b i n n e n d e g r e n z e n v a n h u n m a n d a a t h a n d e l e n .
A r t i k e l 1 6 . A l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
i e d e r j a a r z a l , o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p d e p l a a t s i n d e o p r o e p i n g s b r i e v e n a a n g e d u i d , e e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d e n , d e l a a t s t e v r i j d a g v a n j u n i , o m 1 6 u u r .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , z a l d e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , d e z a t e r d a g u i t g e z o n d e r d , o p h e t z e l f d e u u r e n o p d e z e l f d e p l a a t s .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t o p b u i t e n g e w o n e w i j z e b i j e e n g e r o e p e n t e l k e n m a l e h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s t o f o p a a n v r a a g d e r v e n n o t e n d i e m i n s t e n s é é n i t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n s a m e n g e r o e p e n d o o r e e n z a a k v o e r d e r . D e o p r o e p i n g s b r i e v e n b e v a t t e n d e a g e n d a e n w o r d e n v e r s t u u r d p e r a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n g e r i c h t a a n e l k e v e n n o o t t e n m i n s t e a c h t v r i j e d a g e n v ó ó r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e z e b r i e v e n z i j n o v e r b o d i g w a n n e e r a l l e v e n n o t e n i n s t e m m e n o m t e v e r g a d e r e n .
E l k e v e r g a d e r i n g , g e w o n e o f b u i t e n g e w o n e , k a n d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) t i j d e n s d e z i t t i n g w o r d e n v e r d a a g d m e t d r i e w e k e n . D e z e v e r d a g i n g v e r n i e t i g t e l k e g e n o m e n b e s l i s s i n g . D e t w e e d e v e r g a d e r i n g z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e z e l f d e a g e n d a e n b e s l i s t d e f i n i t i e f .
A r t i k e l 1 7 . V o o r z i t t e r s c h a p - s t e m r e c h t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e z a a k v o e r d e r o f d o o r e e n v o o r z i t t e r a a n g e s t e l d d o o r d e v e r g a d e r i n g b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
l e d e r a a n d e e l h e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
A r t i k e l 1 9 . B e r a a d s l a g i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e r a a d s i a a g t o v e r a l l e z a k e n d i e d e v e n n o o t s c h a p a a n b e l a n g e n . Z i j i s , b i j u i t s l u i t i n g v a n a l l e a n d e r e o r g a n e n , b e v o e g d v o o r d e b e n o e m i n g e n h e t o n t s l a g v a n d e z a a k v o e d e r s e n g e b e u r l i j k v a n d e c o m m i s s a r i s s e n , d e e v e n t u e l e v a s t s t e l l i n g v a n h u n s a l a r i s , d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g e n d e b e s t e m m i n g v a n d e w i n s t e n , d e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , o e f e n t h i j d e b e v o e g h e i d u i t d i e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n t o e g e k e n d . H i j k a n d i e n i e t o v e r d r a g e n .
D e b e s l i s s i n g e n v a n d e e n i g e v e n n o o t , h a n d e l e n d i n n a a m e n p l a a t s v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w o r d e n v e r z a m e l d i n e e n r e g i s t e r d a t o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j g e h o u d e n w o r d t . D e t u s s e n d e e n i g e v e n n o o t e n d e v e n n o o t s c h a p g e s l o t e n o v e r e e n k o m s t e n w o r d e n , t e n z i j h e t c o u r a n t e v e r r i c h t i n g e n b e t r e f t , o p g e n o m e n i n d e s t u k k e n d i e s a m e n m e t d e j a a r r e k e n i n g e n w o r d e n n e e r g e l e g d .
A r t i k e l 2 0 . V e r t e g e n w o o r d i g i n g .
B e h o u d e n s w a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , m a g e l k e v e n n o o t z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d o e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n v o l m a c h t d r a g e r , d i e n i e t n o o d z a k e l i j k z e l f v e n n o o t m o e t z i j n .
D e z a a k v o e r i n g m a g d e b e w o o r d i n g v a n d e v o l m a c h t e n b e p a l e n , d i e s c h r i f t e l i j k , p e r t e l e g r a m , t e l e x , t e l e k o p i e o f d o o r e l k a n d e r g e s c h r e v e n c o m m u n i c a t i e m i d d e l m o g e n g e g e v e n w o r d e n , e n e i s e n d a t d e z e t e n m i n s t e d r i e d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e v e r g a d e r i n g z o u d e n n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e d o o r h e m b e p a a l d e p l a a t s .
E l k e v e n n o o t m a g p e r b r i e f w i s s e l i n g s t e m m e n , k r a c h t e n s e e n f o r m u l i e r d i e d e v o l g e n d e v e r m e l d i n g e n b e v a t : d e v o o r n a m e n e n n a a m , o f d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t , z i j n w o o n p l a a t s o f z e t e l v a n v e n n o o t s c h a p , h e t a a n t a l m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n w a a r v o o r h i j a a n d e s t e m m i n g p e r b r i e f w i s s e l i n g d e e l n e e m t , d e r i c h t i n g v a n d e s t e m m i n g o f v a n d e o n t h o u d i n g v o o r e l k d e r p u n t e n v e r m e l d o p d e a g e n d a e n e v e n t u e e l h e t g e l d i g h e i d s t e r m i j n v a n h e t m a n d a a t . D i t f o r m u l i e r w o r d t g e t e k e n d .
D e m e d e ë i g e n a a r s , d e v r u c h t g e b r u i k e r s e n n a a k t e e i g e n a a r s , d e p a n d h o u d e n d e s c h u l d e i s e r s e n p a n d g e v e n d e s c h u l d e n a a r s v a n e e n z e l f d e m a a t s c h a p p e l i j k a a n d e e l m o e t e n z i c h r e s p e c t i e v e l i j k d o o r é é n e n d e z e l f d e p e r s o o n l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A r t i k e l 2 1 . M a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r . A r t i k e l 2 2 . I n v e n t a r i s e n m a a t s c h a p p e l i j k e g e s c h r i f t e n .
O p d e z e l a a t s t e d a t u m m a a k t d e z a a k v o e r d e r d e i n v e n t a r i s o p v a n a l l e a k t i e v e e n p a s s i e v e b e s t a n d d e l e n e n s l u i t d e j a a r r e k e n i n g , w a a r o n d e r d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g , a f .
A r t i k e l 2 3 . V e r d e l i n g v a n d e w i n s t e n .
O p h e t r e s u l t a a t z o a l s h e t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g e n o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g h e t b o e k h o u d r e c h t , w o r d t t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r e i s t w a n n e e r d e r e s e r v e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t .
H e t s a l d o w o r d t t e r b e s c h i k k i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e s t e l d .
T I J D E L I J K E B E P A L I N G E N
D e c o m p a r a n t e n h e b b e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n h e t v e r k r i j g e n v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d .
1 . - - E e r s t e m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r
H e t e e r s t e m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r w o r d t a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
2 . E e r s t e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e e e r s t e a l g e m e n e j a a r v e r g a d e r i n g h e e f t p l a a t s i n 2 0 1 4 .
3 . B e n o e m i n g v a n n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r ( s )
D e c o m p a r a n t e n b e s l i s s e n h e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s t e b e p a l e n o p T W E E .
Z i j b e n o e m e n t o t z a a k v o e r d e r s
- d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p " S I N D R E I N T E R N A T I O N A L G R O U P " , m e t z e t e l t e 1 9 5 0 K r a a i n e m , K a p e l l e l a a n , 2 6 4 , o p g e r i c h t d o o r o n d e r h a n d s e a k t e d e d a t o 7 n o v e m b e r 2 0 1 2 ( R P R B r u s s e l 0 5 0 0 . 8 8 5 . 4 3 2 ) .
H i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J a n G U N N A R , v o o r n o e m d .
D e h e e r J a n G U N N A R , h a n d e l e n d a l s e n i g e b e s t u u r d e r v a n d e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p S I N D R E I N T E R N A T I O N A L G R O U P , a a n v a a r t d i t m a n d a a t e n v e r k l a a r t d a t h i j z i c h z e l f a l s p e r m a n e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n s t e l t v o o r h e t o e f e n e n v a n d i t m a n d a a t ;
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r P o r t u g e e s r e c h t " I N N O W A V E T E C H O L O G I E S . A " , v o o r n o e m d ,
H i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r u n i e k e b e s t u u r d e r , d e h e e r T i a g o M a n u e l M E N D E S G O N Ç A L V E S , g e b o r e n t e D u n d o ( A n g o l a ) o p n e g e n t i e n f e b r u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n t i g , w o n e n d e t e L i n d a - a - V e t h a ( P o r t u g a l ) , O e i r a s , R u a L u i s d e C a m i e s n ° 1 5 A c D e h e e r T i a g o M a n u e l M E N D E S G O N Ç A L V E S , h a n d e l e n d a l s e n i g e b e s t u u r d e r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r P o r t u g e e s r e c h t I N N O W A V E T E C H O L O G I E S . A , a a n v a a r t d i t m a n d a a t e n v e r k l a a r t d a t h i j z i c h z e l f a l s p e r m a n e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n s t e l t v o o r h e t o e f e n e n v a n d i t m a n d a a t .
Z i j w o r d e n b e n o e m d t o t h e r r o e p i n g e n k u n n e n r e c h t s g e l d i g d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n z o n d e r k w a n t i t a t i e v e b e p e r k i n g .
4 . C o m m i s s a r i s - r e v i s o r
D e c o m p a r a n t e n b e s l i s s e n g e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n , d a a r z e e r n i e t t o e v e r p l i c h t i s .
V O L M A C H T
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n a l l e b e v o e g d h e d e n t o e t e k e n n e n , m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n d e v e n n o o t s c h a p L E S C O M P T A B L E S E T F I S C A L I S T E S A S S O C I E S S P R L , i n h e t k o r t , C . F . A . , m e t z e t e l t e B r u s s e l , N i j v e r h e i d s t r a a t , 1 1 , R P M B r u s s e l 4 3 6 . 0 7 7 . 1 5 8 , t e n e i n d e d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e b e v o e g d e a d m i n i s t r a t i e s b i j t e w e r k e n .
* V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( G e t e k e n d ) M . D E M U Y L D E R , N o t a r i s .
S a m e n n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e v a n 2 8 n o v e m b e r 2 0 1 2 , b a n k a t t e s t .
a
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g