07/02/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
f l e e r g e l e 4 n ` t e r g r i f f i e v o n d e i ? e r h t & a d t
v a n : , t » p : : o r l d e l l e A n t v , G f p e n , o p
Z g J A N . ? D 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 8 . 4 6 1 . 2 7 2 B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
( v e r k o r t )
I M M O D E E L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R a y m o n d D e l b e k e s t r a a t 3 7 3 t e 2 9 8 0 Z o e r s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e m a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n ( g e d e l e g e e r d ) b e s t u u r d e r U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 3 0 / 1 1 / 2 0 1 3
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n
v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n a f 3 0 / 1 1 / 2 0 1 3 :
D e h e e r P e t r u s V a n d e n E n d e n , K e m p e n d r e e f 1 2 , 2 3 9 0 M a l l e .
H e m w o r d t d é c h a r g e g e g e v e n v o o r h e t t o t o p h e d e n g e v o e r d e b e l e i d .
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a a n s l u i t e n d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e h e e r J o h a n n e s V a n d e n E n d e n , D e K l u i s 3 7 , 2 9 7 0 S c h i l d e t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r . H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d z o l a n g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a a r n i e t a n d e r s o v e r b e s l i s t . H e t m a n d a a t g a a t i n v a n a f 0 1 / 1 2 / 2 0 1 3 e n z a l l o p e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 .
G e t e k e n d ,
H e n r i e t t e M e s s e m a k e r
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 03.06.2012, NGL 24.08.2012 12484-0083-014
21/05/2012
ÿþ M o i W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 S 1 1 . 1 1 N 1 1 1
{ 1 t C r l r j e h ? d t e i ; t r i i t f e v a n d e
R e c h t b a n k K o n i - i r p ~ ' - - ' A r i t v v o r p e n
O g F f i Z
D o G r i f f i e r ,
G r i f f i e
N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 8 . 4 6 1 . 2 7 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I M M O D E E L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R a y m o n d D e l b e k e s t r a a t 3 7 3 t e 2 9 8 0 Z o e r s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; O n t s l a g e n b e n o e m i n g
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 3 1 / 1 2 / 2 0 1 0
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s m e t i n g a n g v a n a f 0 1 1 0 1 1 2 0 1 1 :
H . A . M . v a n d e n E n d e n B . V . m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r J o h a n n e s v a n d e n E n d e n , m e t s t a t u t a i r e z e t e l t e 1 0 1 8 G P A m s t e r d a m , S a r p h a t i s t r a a t 5 6 , e n c o r r e s p o n d e n t i e a d r e s D e K l u i s 3 7 t e 2 9 7 0 S c h i l d e ,
D e l t a A l p h a N V , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r J o h a n n e s v a n d e n E n d e n , m e t z e t e l t e D e K l u i s 3 7 t e 2 9 7 0 : S c h i l d e .
H e n w o r d t d é c h a r g e g e g e v e n v o o r h e t t o t o p h e d e n g e v o e r d e b e l e i d .
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a a n s l u i t e n d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e b e s l o t e n : v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t H . A . M . v a n d e n E n d e n B . V . , m e t s t a t u t a i r e z e t e l t e 1 0 1 8 G P A m s t e r d a m , S a r p h a t i s t r a a t 5 6 e n c o r r e s p o n d e n t i e a d r e s D e K l u i s 3 7 t e 2 9 7 0 S c h i l d e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e ' v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w H e n r i e t t e M e s s e m a k e r , D e K l u i s 3 7 t e 2 9 7 0 S c h i l d e e n m e v r o u w H e r n r i e t t e M e s s e m a k e r , D e K l u i s 3 7 t e 2 9 7 0 S c h i l d e , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n a f h e d e n .
H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d z o l a n g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a a r n i e t a n d e r s o v e r b e s l i s t .
H e t m a n d a a t h e e f t e e n d u u r v a n z e s j a a r t e r e k e n e n v a n a f 0 1 / 0 1 / 2 0 1 1 e n z a l [ o p e n t o t d e a l g e m e n e , v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
G e t e k e n d ,
H . A . M . v a n d e n E n d e n B . V . , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r H e r n r i e t t e M e s s e m a k e r
e n
H e n r i e t t e M e s s e m a k e r
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 05.06.2011, NGL 30.08.2011 11502-0521-013
17/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 16.06.2010, NGL 13.08.2010 10408-0046-012
30/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 16.06.2009, NGL 24.07.2009 09479-0193-013
02/09/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 16.04.2008, NGL 29.08.2008 08652-0313-010
27/08/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 07.07.2007, NGL 23.08.2007 07591-0252-010
05/02/2007 : AN249776
07/09/2006 : AN249776
25/06/2015
ÿþ4
L b e M e d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 5 0 9 0 1 9
. . - L , a a n l , v a n r e o p k u " : . . - A n t : ' : a [ r ? n
1 6 R u 2 0 5 G r í f f i d i n g A n t w e r p e n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 8 . 4 6 1 . 2 7 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I M M O D E E L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R a y m o n d D e l b e k e s t r a a t 3 7 3 t e 2 9 8 0 Z o e r s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g ( g e d e l e g e e r d ) b e s t u u r d e r s - v e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 2 1 / 0 5 / 2 0 1 5
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s m e t i n g a n g v a n a f 2 1 / 0 5 / 2 0 1 5 :
1 . M e v r o u w M e s s e n a k e r H e n r i ë t t e , w o n e n d e D e K l u i s 3 7 , 2 9 7 0 S c h i l d e . K w i j t i n g w o r d t g e g e v e n v o o r h e t g e v o e r d e b e l e i d t o t e n m e t 2 1 / 0 5 / 2 0 1 5 .
2 . R e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t H . A . M . v a n d e n E n d e n b v , m e t s t a u t a i r e z e t e l t e 1 0 1 8 G P A m s t e r d a m , S a r p h a t i s t r a a t 5 6 e n c o r r e s p o n d e n t i e a d r e s D e K l u i s 3 7 t e 2 9 7 0 S c h i l d e m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w H e n r i ë t t e M e s s e n a k e r , w o n e n d e t e 2 9 7 0 S c h i l d e D e K l u i s 3 7 .
K w i j t i n g w o r d t g e g e v e n v o o r h e t g e v o e r d e b e l e i d t o t e n m e t 2 1 / 0 5 / 2 0 1 5 .
O n t s l a g n a m e v a n b e s t u u r d e r d e h e e r J o h a n n e s V a n d e n E n d e n i n g e v o l g e z i j n s p i j t i g o v e r l i j d e n o p d a t u m v a n 2 6 1 0 1 1 2 0 1 5 . K w i j t i n g w o r d t g e g e v e n v o o r h e t g e v o e r d e b e l e i d t o t e n m e t 2 6 / 0 1 / 2 0 1 5 .
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r m e t i n g a n g v a n a f 2 1 1 5 1 2 0 1 5 :
1 . 0 e h e e r E d d y V e r d o o d t , w o n e n d e t e 1 7 8 0 W e m m e l J e a n V a n G i j s e l l a a n 2 6
2 , P a r k l a n e - I n v e s t m e n t s b v b a , g e r e g i s t r e e r d m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 7 8 . 5 8 0 . 8 6 4 , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d t e 1 7 8 0 W e m m e l , J e a n V a n G i j s e l l a a n 2 6 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r E d d y V e r d o o d t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n v a n R a y m o n d D e l b e k e s t r a a t 3 7 3 t e 2 9 8 0 Z o e r s e l n a a r J e a n V a n G i j s e l l a a n 2 6 t e 1 7 8 0 W e m m e l e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 2 1 / 0 5 / 2 0 1 5 .
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e R a a d V a n B e s t u u r d . d . 2 1 / 0 5 / 2 0 1 5
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m v o l g e n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t e
b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r m e t i n g a n g v a n a f 2 1 / 0 5 / 2 0 1 5 :
1 , R e h e e r E d d y V e r d o o d t , w o n e n d e t e 1 7 8 0 W e m m e l , J e a n V a n G i j s e l l a a n 2 6
G e t e k e n d ,
E d d y V e r d o o d t
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/08/2005 : AN249776
30/07/2004 : AN249776
31/07/2003 : AN249776
06/05/2003 : AN249776
03/08/2002 : AN249776
20/07/2001 : AN249776
07/07/2000 : AN249776
17/07/1999 : AN249776
25/06/1998 : AN249776
27/07/1994 : AN249776
11/07/1992 : AN249776
10/08/1988 : AN249776
23/07/1988 : AN249776
28/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 05.06.2016, NGL 18.07.2016 16338-0360-014