27/11/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n u i i I I U H I I I i u i i i I
* 1 2 1 9 1 4 9 5 *
u i
1 6 1 0 . 2 0 1 2
B F I t i a L
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r 0 5 0 0 Y i / 6 4 3 ~ , -
Z e t e l : 1 6 5 0 B E E R S E L k K e , R S e L L e 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s Y v e s W I L L E K E N S , t e B e e r s e l ( L o t ) , o p 8 N O V E M B E R 2 0 1 2 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e o p h e t r e g i s t r a t i e k a n t o o r t e H a l l e , B L I J K T d e o p r i c h t i n g v a n h i e r n a v e r m e l d e v e n n o o t s c h a p :
O P R I C H T E R S ; 1 ) M e v r o u w V A N H E R R E W E G H E A n t o i n e t t e , g e b o r e n t e B e e r s e l , o p 2 5 s e p t e m b e r 1 9 3 4 , w e d u w e v a n d e H e e r M i t e l m a n B e r n a r d , w o n e n d e t e L - 8 0 1 7 S t r a s s e n ( G r o o t - H e r t o g d o m - L u x e m b u r g ) r u e d e l a C h a p e l l e , n u m m e r 1 3 .
2 ) M e v r o u w M E R T E N S A r l e t t e N a t h a l i e A l i c e , g e b o r e n t e G e r a a r d s b e r g e n , o p 2 0 j a n u a r i 1 9 4 6 , e c h t g e n o t e V A N H E R R E W E G H E K a r e l A l b e r t , w o n e n d e t e 1 6 5 0 B e e r s e l , D e k k e r s d e l l e , n u m m e r 2 .
3 ) D e H e e r V A N H E R R E W E G H E K a r e l A l b e r t , g e b o r e n t e D w o r p , o p 2 4 o k t o b e r 1 9 4 0 , e c h t g e n o o t M E R T E N S A r l e t t e N a t h a l i e A l i c e , w o n e n d e t e 1 6 5 0 B e e r s e l , D e k k e r s d e l l e , n u m m e r 2 .
V O R M - B E N A M I N G . D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e v o r m a a n v a n e e n N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p . D e m a a t s c h a p p e l i j k e n a a m l u i d t " I M M O K A R A N T " .
Z E T E L . 1 6 5 0 B e e r s e l , D e k k e r s d e l l e , n u m m e r 2 .
D O E L . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a i s i n h e t b u i t e n l a n d :
A l l e h o e g e n a a m d e b e d r i j v i g h e i d m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n , g e b o u w d o f o n g e b o u w d , e n a l l e h o e g e n a a m d e h a n d e l i n g e n b e t r e f f e n d e o n r o e r e n d e r e c h t e n , d i t a i l e s z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g o f n o o d w e n d i g h e i d a l s m e t h e t o o g o p v e r v r e e m d i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n d e e l n a m e m e t d e r d e n , o p a l l e m a n i e r e n e n v o l g e n s d e w i j z e n d i e h a a r h e t b e s t g e s c h i k t l i j k e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g a l d u s , e n z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g b e p e r k e n d i s : a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n g e b o u w e n ( a l d a n n i e t g e m e u b e l d ) e n g r o n d e n - a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , h u r e n e n v e r h u r e n , v e r k a v e l e n e n u i t b a t e n , i n w a a r d e b r e n g e n , b e h e r e n e n e r t o e z i c h t o p u i t o e f e n e n ; a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n o p m e t e n , a f p a l e n , s c h a t t e n ; a l s b o u w p r o m o t o r a l l e s t u d i e s , o n t w e r p e n e n p l a n n e n o p v a t t e n , m a k e n e n u i t w e r k e n ; a l l e h o e g e n a a m d e g e b o u w e n e n / o f b o u w w e r k e n , b o u w e n , a f w e r k e n , v e r a n d e r e n , o m v o r m e n , o n d e r h o u d e n , h e r s t e l l e n , v e r s i e r e n , o p s c h i k k e n , a f b r e k e n ; a l l e a a n n e m i n g e n v a n w e r k e n , z o w e l p r i v a t e a l s o p e n b a r e , a a n v a a r d e n e n u i t v o e r e n ; a i l e i m m o b i l i ë n a c t i v i t e i t e n u i t v o e r e n m e t b e t r e k k i n g t o t b o u w p r o m o t i e ; e e n o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m b e h e r e n e n v a l o r i s e r e n d o o r h e t s t e l l e n v a n b e h e e r s d a d e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g b o v e n v e r m e l d e h a n d e l i n g e n z e l f v e r r i c h t e n , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a i s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , v o o r z o v e r d e n o d i g e v e s t i g i n g s g e t u i g s c h r i f t e n w o r d e n b e k o m e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l m e t a l l e m i d d e l e n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l k u n n e n r e a l i s e r e n , i n c l u s i e f v i a o n d e r a a n n e m i n g , z o w e l i n d e h o e d a n i g h e i d v a n o p d r a c h t g e v e r a l s v a n o p d r a c h t n e m e r , e n a l l e d e e l n e m i n g e n n e m e n o f a k k o o r d e n s l u i t e n m e t h e t o o g o p h e t o n t w i k k e l e n o f h e t b e v o r d e r e n v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
Z i j m a g o c t r o o i e n o f l i c e n t i e s n e m e n , k o p e n , e x p l o i t e r e n o f v e r k o p e n e n a l l e s o o r t e n t r a n s a c t i e s , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e , v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h a a r d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , b e l a n g e n v e r w e r v e n d o o r m i d d e l v a n e e n v e r e n i g i n g o f i n b r e n g v a n k a p i t a l e n , f u s i e , i n s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t , o f o p e e n a n d e r e m a n i e r , i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n o f t r a n s a c t i e s m e t
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e n a m i n g I M M O K A R A N T
( v o l u i t )
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e e n d o e l g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t a a n d a t v a n d e v e n n o o t s c h a p , o f d i e b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b o r g s t a a n z o w e l v o o r h a a r e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s v o o r d i e v a n d e r d e n , o n d e r a n d e r e d o o r h e t v e s t i g e n v a n e e n h y p o t h e e k o f e e n p a n d o p h a a r g o e d e r e n , i n c l u s i e f h a a r e i g e n h a n d e l s z a a k .
D U U R . D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r .
M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L - A A N D E L E N . H e t k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) . H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / h o n d e r d s t e ( 1 1 1 0 0 5 } B ) d e e l v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n h e t k a p i t a a l .
O p a l l e a a n d e l e n i s i n g e l d i n g e s c h r e v e n a l s v o l g t
- d o o r M e v r o u w V A N H E R R E W E G H E A n t o i n e t t e o p v i j f t i g ( 5 0 ) a a n d e l e n , h e t z i j i n t o t a a l v o o r v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) ;
- d o o r M e v r o u w M E R T E N S A r l e t t e o p v i j f e n t w i n t i g ( 2 5 ) a a n d e l e n , h e t z i j i n t o t a a l v o o r v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) ;
- d o o r d e H e e r V A N H E R R E W E G H E K a r e l o p v i j f e n t w i n t i g ( 2 5 ) a a n d e l e n , h e t z i j i n t o t a a l v o o r v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) ;
T O T A A L _ : h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n , v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) . A i l e e n e l k d e r a a n d e l e n z i j n v o l l e d i g v o l s t o r t .
H e t g e h e e l v a n d e i n b r e n g i n s p e c i ë n w e r d g e d e p o n e e r d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 4 4 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r 0 0 1 - 6 8 3 2 4 4 9 - 3 9 , g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g b i j F O R T E S B A N K N V , t e B r u s s e l , W a r a n d e b e r g , 3 , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p b e s c h i k t o v e r e e n b e d r a g v a n 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R O .
H e t k a p i t a a l k a n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r a a n d e l e n n i e t o f z o n d e r s t e m r e c h t .
B i j u i t g i f t e v a n a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t d o o r o m z e t t i n g v a n r e e d s u i t g e g e v e n a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t , i s d e r a a d v a n b e s t u u r g e m a c h t i g d o m h e t m a x i m u m a a n t a l a a n d e l e n v a s t t e s t e l l e n d a t v o o r o m z e t t i n g i n a a n m e r k i n g k o m t e n o m d e v o o r w a a r d e n v a n d e o m z e t t i n g v a s t t e s t e l l e n . A l l e a a n d e l e n z i j n o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d e n w o r d e n v o o r z i e n v a n e e n v o l g n u m m e r . I n d i e n d e a a n d e l e n o p n a a m z i j n , w o r d t o p d e v e n n o o t s c h a p s z e t e l e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m b i j g e h o u d e n w a a r v a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r k e n n i s k a n n e m e n .
D e a a n d e l e n z i j n o n d e e l b a a r .
B E S T U U R . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d , s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l o f n i e t a a n d e e l h o u d e r s , b e n o e m d v o o r t e n h o o g s t e z e s j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s e n v a n w i e h e t m a n d a a t t e a l l e n t i j d e k a n w o r d e n h e r r o e p e n , . W a n n e e r e v e n w e l o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g d e r a a d v a n b e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e l e d e n b e s t a a n t o t d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , d o o r a l l e m i d d e l e n , d a t e r m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n . Z o l a n g d e r a a d v a n b e s t u u r s l e c h t s t w e e l e d e n t e l t , h o u d t d e c l a u s u l e w a a r d o o r a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e e n b e s l i s s e n d e s t e m t o e k o m t , o p g e v o l g t e h e b b e n .
U i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r , H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r k a n t e n a l l e n t i j d e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s w o r d e n h e r r o e p e n ,
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a o h t v a n b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t z a a k v o e r d e r o f b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d i n e e n v e n n o o t s c h a p , k o m t d e b e v o e g d h e i d o m e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n t o e a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n . D e b e s t u u r d e r , w a a r v a n d e t e r m i j n v a n z i j n m a n d a a t i s v e r s t r e k e n , b l i j f t i n f u n c t i e t o t z o l a n g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o m w e l k e r e d e n o o k , n i e t i n d e v a c a t u r e v o o r z i e t .
I n g e v a l v a n v o o r t i j d i g e v a c a t u r e i n d e s c h o o t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o m w e l k e r e d e n o o k , h e b b e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s h e t r e c h t v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n t o t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n n i e u w e b e s t u u r d e r b e n o e m t , D e b e n o e m i n g w o r d t o p d e a g e n d a v a n d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e p l a a t s t .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e z e d i e d o o r d e w e t o f d e s t a t u t e n z i j n v o o r b e h o u d e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w a t d a t b e s t u u r a a n g a a t , a l s o o k h e t b e s t u u r v a n e e n g e h e e l o f e e n d e e l v a n d e s o c i a l e a a n g e l e g e n h e d e n t o e v e r t r o u w e n :
- o f w e l a a n é é n o f m e e r v a n z i j n l e d e n d i e d e t i t e l v a n a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r d r a g e n ;
- o f w e l a a n é é n o f m e e r g e d e l e g e e r d e n v a n b i n n e n o f b u i t e n d e r a a d ;
- o f w e l a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é o f a a n e e n u i t v o e r e n d c o m i t é w a a r v a n d e l e d e n a l d a n n i e t t u s s e n b e s t u u r d e r s w o r d e n v e r k o z e n .
I n g e v a l v a n h e t g e l i j k t i j d i g b e s t a a n a a n m e e r d e r e a l g e m e n e b e v o e g d h e i d s d e l e g a t i e s s t e l t d e r a a d v a n b e s t u u r d e r e s p e c t i e v e l i j k e b e v o e g d h e i d s t o e w i j z i n g e n v a s t .
D e r a a d v a n b e s t u u r e n d e g e d e l e g e e r d e n v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r k u n n e n i n h e t k a d e r v a n d a t b e s t u u r b i j z o n d e r e m a c h t e n v e r l e n e n a a n i e d e r e g e v o l m a c h t i g d e .
D e r a a d k a n d e g e v o l m a c h t i g d e n d i e i n d e v o o r g a a n d e a l i n e a ' s z i j n v e r m e l d o p e l k o g e n b l i k o n t s l a a n .
H i j s t e l t d e t o e k e n n i n g e n e n v e r l o n i n g , d e v e r g o e d i n g o f h e t s a l a r i s v a s t v o o r d e p e r s o n e n a a n w i e h i j b e v o e g d h e d e n h e e f t t o e v e r t r o u w d ; d e z e u i t k e r i n g e n k u n n e n v a s t o f v a r i a b e l z i j n .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n h a a r h a n d e l i n g e n e n I n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r :
- o f w e l t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n o f d o o r e e n / d e a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r ; - o f w e l , b i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n d e b e v o e g d h e d e n d i e h e n w e r d e n t o e v e r t r o u w d , d o o r d e g e d e l e g e e r d e v o o r d i t b e s t u u r i n d i e n e r s l e c h t s é é n b e n o e m d w e r d e n d o o r t w e e g e d e l e g e e r d e n d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n a l s e r m e e r d e r e z i j n .
Z i j w o r d t b o v e n d i e n g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n b i n n e n d e g r e n z e n v a n h u n v o l m a c h t .
H e t a m b t v a n b e s t u u r d e r w o r d t n i e t b e z o l d i g d .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n a a n d e b e s t u u r d e r s e n d i r e c t e u r s m e t b i j z o n d e r e f u n c t i e s o f o p d r a c h t e n v e r g o e d i n g e n t o e k e n n e n .
C O N T R O L E . D e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d , o p d e j a a r r e k e n i n g e n o p d e r e g e l m a t i g h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g e n w e e r t e g e v e n i n d e j a a r r e k e n i n g , w o r d t a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n o p g e d r a g e n . D e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n , o n d e r d e l e d e n , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n . D e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r . O p s t r a f v a n s c h a d e v e r g o e d i n g k u n n e n z i j t i j d e n s h u n o p d r a c h t a l l e e n o m w e t t i g e r e d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a g e n .
Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p e v e n w e l k a n g e n i e t e n v a n d e u i t z o n d e r i n g s b e p a l i n g v o o r z i e n b i j a r t i k e l 1 4 1 , 2 ° v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t i e d e r e v e n n o o t c o n f o r m a r t i k e l 1 6 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s . N i e t t e m i n , h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n s t e e d s h e t r e c h t e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n e n d i t o n g e a c h t d e w e t t e l i j k e c r i t e r i a . I n d i e n g e e n c o m m i s s a r i s w e r d b e n o e m d k a n i e d e r e v e n n o o t z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n a c c o u n t a n t . D e v e r g o e d i n g v a n d e a c c o u n t a n t k o m t t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d i e n h i j m e t h a a r t o e s t e m m i n g w o r d t b e n o e m d , o f i n d i e n d e z e v e r g o e d i n g t e h a r e n l a s t e w e r d g e l e g d k r a c h t e n s e e n r e c h t e r l i j k e b e s l i s s i n g . I n d e z e g e v a l l e n w o r d e n d e o p m e r k i n g e n v a n d e a c c o u n t a n t m e d e g e d e e l d a a n d e v e n n o o t s c h a p . A L G E M E N E V E R G A D E R I N G . D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i v a n i e d e r j a a r o m z e s t i e n u u r . i n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k f e e s t d a g i s , h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
D e v e r g a d e r i n g k a n b u i t e n g e w o o n b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n , t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t v e r e i s t . Z i j m o e t w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p v r a a g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e s a m e n é é n v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
B O E K J A A R J A A R R E K E N I N G W I N S T V E R D E L I N G .
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
O p d e z e l a a t s t e d a g w o r d t d e b o e k h o u d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n e n m a a k t d e r a a d v a n b e s t u u r e e n v o l l e d i g e i n v e n t a r i s a l s o o k d e j a a r r e k e n i n g o v e r e e n k o m s t i g d e w e t o p .
D e j a a r l i j k s e n e t t o w i n s t w o r d t b e p a a l d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
O N T B I N D I N G E N V E R E F F E N I N G . B i j o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m w e l k e r e d e n e n o p w e l k o g e n b l i k o o k , w o r d t d e v e r e f f e n i n g v e r z o r g d d o o r é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s , d i e w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
I n d i e n e r m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s w o r d e n b e n o e m d , b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f z i j a l l e e n , g e z a m e n l i j k , d a n w e l a l s c o l l e g e d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e v e r g o e d i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s .
B i j g e b r e k a a n b e n o e m i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r d i e o p d a t o g e n b l i k i n f u n c t i e i s e n d i e h a n d e l t i n d e h o e d a n i g h e i d v a n v e r e f f e n i n g s c o m i t é .
A
4 , .
.
{ t ' , , R 1 A
F V
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e a a n d u i d i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s d i e n t t e r b e v e s t i g i n g t e w o r d e n v o o r g e l e g d a a n d e V o o r z i t t e r v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . I n g e v a l d e v e r e f f e n a a r e e n r e c h t s p e r s o o n i s , d i e n t d e n a t u u r l i j k e p e r s o o n d e w e i k e d e z e z a l v e r t e g e n w o o r d i g e n t e w o r d e n v e r m e l d i n h e t b e s l u i t h o u d e n d e d e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) .
B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d b e n o e m i n g s b e s l u i t , z u l l e n d e v e r e f f e n a a r s b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n g e n o e m d i n d e a r t i k e l s 1 8 6 e n 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
S L O T - E N O V E R G A N G S B E P A L I N G E N .
- H e t e e r s t e b o e k j a a r b e g i n t o p 8 N O V E M B E R 2 0 1 2 e n z a l w o r d e n a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
- D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 4 .
- H e t a a n t a l b e s t u u r d e r s i s v a s t g e s t e l d o p d r i e .
W o r d e n b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r s
1 ) M e v r o u w V A N H E R R E W E G H E A n t o i n e t t e , w o n e n d e t e L - 8 0 1 7 S t r a s s e n ( G r o o t - H e r t o g d o m - L u x e m - b u r g ) r u e d e l a C h a p e l l e , n u m m e r 1 3 .
2 ) M e v r o u w M E R T E N S A r l e t t e , w o n e n d e t e 1 6 5 0 B e e r s e l , D e k k e r s d e l l e , n u m m e r 2 .
3 ) D e H e e r V A N H E R R E W E G H E K a r e l w o n e n d e t e 1 6 5 0 B e e r s e l , D e k k e r s d e l l e , n u m m e r 2 . B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n d e z e m a n d a t e n o n b e z o l d i g d .
C O M M I S S A R I S S E N . Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p k a n g e n i e t e n v a n d e u i t z o n d e r i n g s b e p a l i n g v o o r z i e n b i j a r t i k e l 1 4 1 , 2 ° v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d i e n t g e e n c o m m i s s a r i s t e w a r d e n b e n o e m d .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L n e e r g e l e g d v o o r r e g i s t r a t i e e n u i t s l u i t e n d d i e n e n d v o o r d e n e e r l e g g i n g e n d e p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . - - -
G e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d : g e l i j k v o r m i g a f s c h r i f t o p r i c h t i n g s a k t e m e t v o l m a c h t , e e n s l u i d e n d e k o p i j v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e , e e n s l u i d e n d e k o p i j v a n h e t g e l i j k v o r m i g o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .