IKEA BELGIUM

Société anonyme


Dénomination : IKEA BELGIUM
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 425.258.688

Publication

04/04/2014 : BL457119
23/10/2014
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In de bijlagen bij het Belgisch Staatsbladllexime maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

op

1 4 On: 20/4

ter griffie van de Akceriencistaiige rechtbank van koophz::nciel 8russei

Griffie

Mai Word 11.1

Ondernemingsnr : 0425.258.688

Benaming

(voluit) : IKEA BELGIUM

(verkort)

Rechtsvorm: Naamloze vennootschap

Zetel Weiveld laan 19, 1930 Zaventem

(volledig adres)

Onderwerp akte: Ontslag en benoeming van bestuurder en voorzitter raad van bestuur Uit de notulen van de raad van bestuur van de vennootschap van 19 augustus 2014 blijkt het volgende:

Na beraadslaging heeft de raad van bestuur, met éénparigheid van stemmen:

1) KENNIS GENOMEN van het ontslag van de heer Roberto MONTI als bestuurder van de Vennootschap en als voorzitter van de raad van bestuur van de Vennootschap met ingang vanaf 1 september 2014;

2) BESLOTEN om mevrouw Ann Jeanette SODERBERG, geboren op 14 juli 1965 in Seidertâlje en wonende te Kâmpagatan 35, 254 40 Helsingborg, Zweden, te benoemen ais voorzitter van de raad van bestuur van de Vennootschap met ingang vanaf 1 september 2014 tot aan de datum van de algemene vergadering van 2014, onder voorbehoud van benoeming door de algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap van mevrouw Ann Jeanette SODERBERG als bestuurder van de Venootschap met ingang vanaf 1 september 2014.

Mevrouw Ann Jeanette SODERBERG zal haar mandaat ais voorzitter onbezoldigd uitoefenen,

3) BESLOTEN om een bijzondere volmacht te verlenen aan Paul Vandepitte, Justine Verbeke en Alix Aspeslagh en, meer in het algemeen, aan elle advocaten bij het kantoor Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick BV CVBA, Keizerslaan 3, 1000 Brussel, elk individueel bevoegd en met de mogelijkheid tot. indeplaatsstelling, voor het ondertekenen van alle documenten met het oog op de neerlegging van' bovenstaande besluiten ter griffie van de Rechtbank van Koophandel en hun publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, alsook bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Uit het eenparig schriftelijk besluit van de aandeelhouders van de vennootschap van 29 augustus 2014 blijkt het volgende:

De aandeelhouders nemen kennis van het ontslag van de heer Roberto MONT! als bestuurder van de Vennootschap en voorzitter van de raad van bestuur van de Vennootschap met ingang van 1 september 2014. Over de kwijting van de heer Roberto MONTI zal worden beslist op de eerstvolgende algemene vergadering.

Vervolgens hebben de aandeelhouders, na beraadslaging, met eenparigheid van stemmen:

1. BESLOTEN om mevrouw Ann Jeanette SODERBERG, geboren op 14 juli 1965 in S6dertâIle en wonende te Kâmpagatan 35, 254 40 Helsingborg, Zweden, te benoemen als bestuurder van de Vennootschap niet ingang vanaf 1 september 2014 tot aan de datum van de algemene vergadering van 2014.

De bestuurder zal haar mandaat onbezoldigd uitoefenen.

2. BESLOTEN om een bijzondere volmacht te verlenen aan Paul Vandepitte, Justine Verbeke en Albc Aspesiagh, en meer in het algemeen aan elle advocaten bij het kantoor Liedekerke Wolters Waelbroeck. Op de laatate blz, van Luik O vermelden : Recto : Nam en hoedanigheid van de Instrumenterende notais, hetzlj van de oerso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van deiden te verlegenwoordigen

Verso Naorn en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

behouden

aan aan het

Belgich Staatsblad

g t

Kirkpatrick, Keizerslaan 3 1000 Brussel, elk individueel bevoegd en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, voor het ondertekenen van aile documenten met het oog op de neerlegging van bovenstaande besluiten ter griffie van de Rechtbank van Koophandel en publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, alsook bij het ondememingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Voor eensluidend uittreksel,

Op do laatsto biz. van LJJB vermefden : Recto Naam en hoedanigheid van de instrumentorendo notaris. hetzij van de nerso(o)n(ent bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwooidigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Afix Aspeslagh Lasthebber

24/10/2014
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N° d'entreprise : 0425.258.688 Dénomination

(en entier) 1KEA BELGIUM

MOD WORD 11.1

I OKT. 2014

gfe@ eri de NO_eipncistelige Ytt4.$3 Neei 4e,ttemerieo

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

(en abrégé): Société anonyme

Forme juridique :

Siège : Weiveldlaan 19, 1930 Zaventem

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :Démission et nomination d'administrateur et de président du conseil d'administration

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 19 aout 2014 de la société ce qui suit:

Après en avoir délibéré, le conseil d'administration, à l'unanimité:

1) PRIS CONNAISSANCE de la démission de Monsieur Roberto MONTI en tant qu'administrateur de la, Société et en tant que président du conseil d'administration de la Société à partir du 1er septembre 2014;

2) DECIDE de nommer Madame Ann Jeanette SODERBERG, née le 14 juillet 1965 à Sôdertâlje et: domiciliée à Kâmpagatan 35, 254 40 Helsingborg, Suède en tant que président du conseil d'administration de la Société, à partir du 1er septembre 2014 jusqu'à l'assemblée générale de 2014, sous réserve de la nomination par l'assemblée générale des actionnaires de la Société de Madame Ann Jeanette SODERBERG en tant qu'administrateur de la Société à partir du 1er septembre 2014.

Le mandat de Madame Ann Jeanette SODERBERG sera exercé à titre gratuit.

3) DECIDE de conférer une procuration spéciale à Paul Vandepitte, Justine Verbeke et Allx Aspeslagh et en général à tous les avocats du cabinet Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick SC SCRL, boulevard de* l'Empereur 3, 1000 Bruxelles, chacun agissant seul, avec droit de substitution, afin de signer tous les; documents nécessaires en vue du dépôt des décisions susmentionnées au greffe du Tribunal de Commerce et' de leur publication aux Annexes au Moniteur belge ainsi qu'au guichet d'entreprise et à la Banque Carrefour, des Entreprises.

Il résulte de la decislon unanime par écrit des actionnaires de la société du 29 aout 2014 ce qui suit:

Les actionnaires prennent acte de la démission de monsieur Roberto MONTI en tant qu'administrateur de la Société et président du conseil d'administration de la Société à partir du 1er septembre 2014. Une décision relative à la décharge de monsieur Roberto MONTI sera prise lors de la prochaine assemblée générale.

Ensuite les actionnaires ont, après délibération, à l'unanimité:

1. DECIDE de nommer madame Ann Jeanette SODERBERG, née le 14 juillet 1965 à Sôdertâlje et domiciliée à Kâmpagatan 35, 254 40 Helsingborg, Suède, en tant qu'administrateur de la Société à partir du 1er septembre 2014 jusqu'à la date de l'assemblée générale de 2014.

L'administrateur exercera son mandat à titre gratuit,

Mentionner sur la derniere page du Volet B Au recto Nom el qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des lires

Au verso Nom et signature

Reseivé ' VOlOt B - Suite

au 2. DECIDE de conférer tous pouvoirs à Paul Vandepitte, Justine Verbeke et Alix Aspeslagh et en général -à tous les avocats du cabinet Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick, Keizerslaan 3, 1000 Bruxelles, chacun agissant séparément, avec droit de substitution, afin de signer tous les documents nécessaires en vue du dépôt des décisions susmentionnées au greffe du Tribunal de Commerce et de leur publication aux Annexes au Moniteur belge ainsi qu'au guichet d'entreprise et à la Banque Carrefour des Entreprises.

Moniteur Pour extrait conforme

belge



Mentionner sur la derniere page du Volet Ili :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Alix Aspeslagh Mandataire

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir do ropresentcir la personne morale à l'égard des tiers

Au verso Nom of signature

12/02/2014 : BL457119
12/02/2014 : BL457119
06/12/2013 : BL457119
25/11/2013 : BL457119
25/11/2013 : BL457119
28/10/2013 : BL457119
28/10/2013 : BL457119
18/07/2013 : BL457119
25/02/2013 : BL457119
25/02/2013 : BL457119
17/01/2013 : BL457119
17/01/2013 : BL457119
27/12/2012 : BL457119
04/09/2012 : BL457119
04/09/2012 : BL457119
19/07/2012 : BL457119
16/03/2012 : BL457119
16/03/2012 : BL457119
30/12/2011 : BL457119
27/12/2011 : BL457119
03/03/2015 : BL457119
31/12/2010 : BL457119
24/12/2010 : BL457119
16/12/2010 : BL457119
19/03/2015 : BL457119
19/04/2010 : BL457119
20/01/2010 : BL457119
24/12/2009 : BL457119
19/11/2009 : BL457119
19/03/2009 : BL457119
09/01/2009 : BL457119
23/12/2008 : BL457119
29/10/2008 : BL457119
10/04/2008 : BL457119
16/01/2008 : BL457119
27/12/2007 : BL457119
07/06/2007 : BL457119
31/01/2007 : BL457119
15/06/2015 : BL457119
15/06/2015 : BL457119
08/08/2006 : BL457119
28/02/2006 : BL457119
28/02/2006 : BL457119
20/07/2005 : BL457119
18/02/2005 : BL457119
27/02/2004 : BL457119
26/02/2004 : BL457119
06/03/2003 : BL457119
24/01/2003 : BL457119
29/11/2002 : BL457119
15/03/2002 : BL457119
25/12/2001 : BL457119
25/12/2001 : BL457119
20/03/2001 : BL457119
20/03/2001 : BL457119
16/12/2000 : BL457119
16/12/2000 : BL457119
03/12/2015 : BL457119
03/12/2015 : BL457119
13/01/2000 : BL457119
13/01/2000 : BL457119
13/02/1999 : BL457119
13/02/1999 : BL457119
05/12/1997 : BL457119
05/12/1997 : BL457119
08/02/1997 : BL457119
08/02/1997 : BL457119
01/01/1997 : BL457119
01/01/1997 : BL457119
01/01/1996 : BL457119
01/01/1996 : BL457119
02/12/1995 : BL457119
02/12/1995 : BL457119
01/01/1995 : BL457119
01/01/1995 : BL457119
02/12/1994 : BL457119
02/12/1994 : BL457119
12/02/1993 : BL457119
12/02/1993 : BL457119
29/01/1993 : BL457119
29/01/1993 : BL457119
01/01/1993 : BL457119
01/01/1993 : BL457119
22/02/1992 : BL457119
22/02/1992 : BL457119
22/02/1992 : BL457119
22/02/1992 : BL457119
09/02/1991 : BL457119
09/02/1991 : BL457119
15/12/1990 : BL457119
08/12/1989 : BL457119
08/12/1989 : BL457119
12/07/1989 : BL457119
12/07/1989 : BL457119
01/01/1989 : BL457119
01/01/1988 : BL457119
21/07/1987 : BL457119
21/07/1987 : BL457119
27/02/1987 : BL457119
27/02/1987 : BL457119
01/01/1986 : BL457119
07/04/2016 : BL457119
07/04/2016 : BL457119
13/11/2017 : BL457119
13/11/2017 : BL457119
13/11/2017 : BL457119
13/11/2017 : BL457119
19/12/2017 : BL457119
19/12/2017 : BL457119
15/01/2018 : BL457119
15/01/2018 : BL457119

Coordonnées
IKEA BELGIUM

Adresse
WEIVELDLAAN 19 1930 ZAVENTEM

Code postal : 1930
Localité : ZAVENTEM
Commune : ZAVENTEM
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande