HUBOIS

Comm.VA


Dénomination : HUBOIS
Forme juridique : Comm.VA
N° entreprise : 463.141.940

Publication

22/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 31.05.2014, NGL 14.07.2014 14310-0311-015
02/01/2014
ÿþ Med Wera 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Neergelegd ter griffe ab!

Rechtbank van Koop% ;UCL. 2013 te Leuven, de

DE GRIFFIER

Griffie

Voor-behoudE aan hel Belgisc' Staatsba;

Ondernemingsnr : 0463.141.940

Benaming (voluit) : Hubois

(verkort)

Rechtsvorm : commanditaire vennootschap op aandelen

Zetel (volledig adres) : Raymond Lambertslaan 7 - 3140 Keerbergen

Onderwerp(en) akte : kapitaalsverhoging

Het blijkt uit een akte verleden op 11 december 2013, geregistreerd 2 bladen, 0 verzendingen te Antwerpen, 9` kantoor der registratie op 12 december 2013. Boek 239 blad 64 vak 20. Ontvangen: £ 50,00. De e.a. inspecteur (get) C;Van Elsen, dat voor mij, Dirk STOOP, notaris te Antwerpen (Linkeroever), optredende voor de Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte aansprakelijkheid Notaris Dirk Stoop, ingeschreven in de Kruispuntbank te Antwerpen onder nummer 0899.286.109, BTW-nummer BE 0899.286.109, n mijn kantoor te Antwerpen (Linkeroever), Blancefloerlaan 101, is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van de commanditaire vennootschap op aandelen HUBOIS, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 3140 Keerbergen, Raymond Lambertslaan 7.

Ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0463.141.940 en onderworpen aan de B.T.W. onder nummer BE 0463.141.940.opgericht als een gewone commanditaire vennootschap onder de benaming "Debois Invest", bij onderhandse akte de dato 4 april 1998, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch staatsblad onder nummer 980424-308, en waarvan de statuten werden gewijzigd, houdende onder meer aanneming van de huidige vennootschapsvorm en benaming, bij akte verleden voor notaris Jos De Loose te Antwerpen (Linkeroever) op 25 maart 2004, gepubliceerd op 14 april daarna onder nummer 04056845 en waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd zijn door de algemene vergadering gehouden voor mij, notaris op 21 december 2011, bekend-gemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 1998-04-24/308. Toelichting door de voorzitter

De voorzitter zet uiteen en verzoekt de ondergetekende notaris bij akte vast te stellen :

A. Dat deze vergadering werd bijeengeroepen met de volgende agenda

I. 1- kennisname van de eerdere genomen beslissing tot

a. vaststelling van de belaste reserves zoals goedgekeurd door de laatste Jaarvergadering van de vennootschap, zoals blijkt uit de goedgekeurde jaarrekening afgesloten per 31 december 2011, waaruit blijkt dat een beschikbare reserve en/of overgedragen resultaat van: drie miljoen zestien duizend tweehonderd vierenzestig euro en negentig cent (3.016.264,90 E) bestaat voor de toepassing van art 537 W.I.B..

b. vaststelling van het uitkeerbaar bedrag van die reserves rekening houdende met artikel 617 W.Venn. c- uitkering van een tussentijds dividend;

2. principebeslissing tot verhoging van het kapitaal met twee miljoen zevenhonderd veertien duizend vierhonderd euro (2.714.400,00 E), euro, zonder creatie van nieuwe aandelen

3- Beslissing betreffende eventuele uitgiftepremie

4- Beslissing al dan niet af te zien van het voorkeurrecht der bestaande aandeelhouders

5- Verhoging van het kapitaal met twee miljoen zevenhonderd veertien duizend vierhonderd euro

(2.714.400,00 £), door het te brengen van tweeënzestigduizend vijfhonderd euro (62,500,00e) op twee miljoen zevenhonderd zesenzeventig duizend negenhonderd euro (2.776.900,00 E), zonder het bijmaken van nieuwe aandelen

6- Inschrijving en volstorting op de kapitaalverhoging

7- Vaststelling dat de kapitaalsverhoging werd verwezenlijkt

II. Aanpassing van de statuten

B. Dat de zesduizend honderd drieëntwintig aandelen, hetzij geheel het maatschappelijk kapitaal, op deze vergadering vertegenwoordigd zijn en dat er derhalve geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping vereist is. ' C. dat aan de vennoten en het bestuursorgaan tijdig conform artikel 533 en volgende Wetboek van Vennootschappen de te bezorgen stukken werden verzonden of afgeleverd.

De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend. De vergadering stelt vast dat zij geldig is samengesteld en bevoegd is om over de agenda te beraadslagen.

Beraadslaging en besluiten :

De vergadering neemt na beraadslaging de volgende beslissingen :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

EERSTE BESLISSING

kennisname van de eerdere genomen beslissingen.

De vergadering neemt kennis van de eerder genomen beslissingen op de Algemene Vergadering van negen

december tweeduizend dertien

a. waarbij de omvang werd vastgesteld dat de belaste en beschikbare reserve (goedgekeurd door de laatste jaarvergadering van de vennootschap, zoals deze blijken uit de goedgekeurde jaarrekening afgesloten per 31 december 2011, drie miljoen zestien duizend tweehonderd vierenzestig euro en negentig cent (3.016.264,90 £) bedraagt.

b. waarbij het uitkeerbaar bedrag van die reserves rekening houdende met artikel 617 W.Venn. werd vastgesteld op drie miljoen zestien duizend tweehonderd vierenzestig euro en negentig cent (3.016.264,90 E) per 31 december 2011.

c- waarbij reeds werd besloten tot de uitkering van een tussentijds dividend voor een som van drie miljoen zestien duizend euro (3.016.000,00 £)

d. op dit bruto-dividend werd door de vennootschap tien procent roerende voorheffing ingehouden en doorgestort aan de fiscus, hetzij driehonderd en één duizend zeshonderd euro (301.600,00 E), welke de vennootschap gehouden is door te storten aan de fiscus binnen de 15 dagen volgend op de toekenning, heeft elkeen der aandeelhouders per aandeel een vordering op de vennootschap ten belope van één zesduizend honderd drieëntwintigste van twee miljoen zevenhonderd veertien duizend vierhonderd euro (2.714.400,00 E). Het tarief van tien procent roerende voorheffing is afhankelijk is van een "onmiddellijke" kapitaalverhoging ten belopen van deze vordering der aandeelhouders op de vennootschap. (Art. 537 W.I.B. 1992) De vennoten hebben allen uitdrukkelijk verklaard het nettobedrag uit deze uitkering van dividenden onmiddellijk na de ontvangst ervan te blokkeren op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap met als doel het effectief in het kapitaal op te nemen in toepassing van artikel 537 W.I.B. 1992.

TWEEDE BESLISSING principebeslissing tot verhoging van liet kapitaal

De vergadering neemt kennis van het voorstel om het kapitaal te verhogen met de netto uitgekeerde som van de dividenden, ten belope van twee miljoen zevenhonderd veertien duizend vierhonderd euro (2.714.400,00 E), De vergadering beslist hiermee in principe akkoord te gaan

DERDE BESLISSING eventuele uitgiftepremie

De vergadering beslist af te zien van een uitgiftepremie op zicht van de meest recente boekhoudkundige stukken en gelet op het feit dat aan de kapitaalverhoging wordt meegewerkt door alle aandeelhouders, naar deze verklaarden bij de voorgaande algemene vergadering .

VIERDE BESLISSING al dan niet afzien van het voorkeurrecht der bestaande aandeelhouders

De vergadering beslist niet af te zien van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders.

VIJFDE EN ZESDE BESLISSING

Na rondvraag verklaren al de aanwezige aandeelhouders, deel te nemen aan de kapitaalsverhoging.

a. De heer Huget Philippe , verklaart in te tekenen op de kapitaalverhoging met zijn eigen aandeel in de dividenden (de dividenden verbonden aan de eigen aandelen welke op hun beurt eigen bleven ingevolge de bepalingen van het gewijzigde huwelijksvermogensstelsel). Ter volstorting van zijn deel in de kapitaalverhoging deponeerde hij de som van tweehonderd en twaalf duizend zevenhonderd negenentachtig euro en eenentachtig cent (212.789,81 £) op de nagemelde rekening

b. Mevrouw Debois Hilde, , verklaart in te tekenen op de kapitaalverhoging met haar eigen aandeel in de dividenden(de dividenden verbonden aan de eigen aandelen welke op hun beurt eigen bleven ingevolge de bepalingen van het gewijzigde huwelijksvermogensstelsel). Ter volstorting van haar deel in de kapitaalverhoging deponeerde hij de som van tweehonderd en twaalf duizend zevenhonderd negenentachtig euro en eenentachtig cent (212.789,81 E) op de nagemelde rekening

c. voor rekening van de huwelijksgemeenschap tussen de heer Huget Philippe en Mevrouw Debois Hilde

wordt ingetekend op de kapitaalverhoging voor het saldo met de gemeenschappelijke dividenden.

Ter volstorting van het betreffend deel in de kapitaalverhoging deponeerde de gemeenschap de som van twee

miljoen tweehonderd achtentachtig duizend achthonderd twintig euro en achtendertig cent (2.288.820,38 E) op

de nagemelde rekening

totaal: twee miljoen zevenhonderd veertien duizend vierhonderd euro (2.714.400£)

Van de sommen ter beschikking op het bijzondere rekeningnummer BE32 0882 4565 3202 bij Belfius Bank op

naam van de vennootschap zal aldus twee miljoen zevenhonderd veertien duizend veertig euro (2.714.400,00

£), euro aangewend worden voor de kapitaalverhoging...

Het bankattest betreffende voormelde rekening zal door mij, notaris bewaard worden. De voormelde sommen

staan vanaf heden ter beschikking van de vennootschap.

ZEVENDE BESLISSING Vaststelling dat de kapitaalsverhoging werd verwezenlijkt

De vergadering stelt vast dat de kapitaalverhoging werd verwezenlijkt en werd volstort

ACHTSTE BESLISSING Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met voorgaande

beslissingen, besluit de vergadering de tekst van de hierna volgende artikelen te wijzigen:

Artikel 5 eerste zin wordt vervangen als volgt:

Luik B - Verunfn

"Artikel 5 : Kapitaal

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt twee miljoen zevenhonderd zesenzeventig duizend negenhonderd

euro (2.776.900,00 E)"

Al de voormelde beslissingen werden ieder afzonderlijk genomen met eenparigheid van stemmen.

Vermits de agenda afgehandeld is, wordt de vergadering opgeheven om 12 uur.

Voor ontledend uittreksel, (get) notaris Dirk Stoep

-mede neergelegd afschrift + gecoördineerde statuten

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste bfz. van L1ik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

29/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 31.05.2013, NGL 24.07.2013 13345-0120-015
03/12/2012
ÿþMod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

111111411§11j11.11111.11111

iaissisi

Neorgelegcl ter griffie der Rechtbank van Koophandel

te Leuven, de L 2 i

DE GRIFFIER,

Griffie

OndernerTlingsnr : 0463.141.940

Benaming

(voluit) : HUBOIS

(verkort)

Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap op aandelen

Zetel : 3140 Keerbergen, Raymond Lambertslaan 7

(volledig adres)

Onderwerp akte : statutenwijziging

Het blijkt uit een akte verleden op 15 november 2012 dat voor mij, Dirk STOOP, notaris te Antwerpen (Linkeroever), optredende voor de Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte aansprakelijkheid Notaris Dirk Stoop, ingeschreven in de Kruispuntbank te Antwerpen onder, nummer BE 0899.286.109, BTW-nummer 899.286.109, te Wilrijk, Oosterveldlaan 22, is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van de commanditaire vennootschap op aandelen HIJBOIS, met`

maatschappelijke zetel gevestigd is te 3140 Keerbergen, Raymond Lambertslaan 7. Ingeschreven in het

rechtspereonenregister onder nummer 0463.141.940 en onderworpen aan de B.T.W. onder nummer BE, 0463.141.940.OPGERICHT als een gewone commanditaire vennootschap onder de benaming "Debois Invest", bij onderhandse akte de dato 4 april 1998, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch staatsblad onder nummer 980424-308, en waarvan de statuten werden gewijzigd, houdende onder meer aanneming van de huidige vennootschapsvorm en benaming, bij akte verleden voor notaris Jos De Loose te Antwerpen (Linkeroever) op 25 maart 2004, gepubliceerd op 14 april daarna onder nummer 04056845 en waarvan de statuten laatst werden gewijzigd bij akte verleden voor mij, notaris op 21 december 2011, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 7 februari 2012 onder nummer 12033000.

Toelichting door de voorzitter :

A. Dat deze vergadering werd bijeengeroepen met de volgende agenda :

-vaststelling van het feit dat ingevolge de fusie van de huidige vennootschap op eenentwintig december. tweeduizend en elf met de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Hilde Debois Consulting door de overgang van de rechten en verplichtingen deeluitmakend van het vermogen van de overgenomen vennootschap als gevolg van ontbinding zonder vereffening in het bezit kwam van zevenhonderd vijftig van de eigen aandelen.

-beslissing tot het al dan niet vernietigen van de zevenhonderd vijftig aangehouden eigen aandelen en opheffing van de onbeschikbare reserve welke werd gecreëerd in het kader van die verwerving.

-overeenkomstige coördinatie van de statuten en coördinatie ervan.

B. Dat de zesduizend achthonderd drieënzeventig aandelen, hetzij geheel het maatschappelijk kapitaal, OP: deze vergadering vertegenwoordigd zijn en dat er derhalve geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping; vereist is,

C. dat aan de vennoten en zaakvoerders tijdig conform 533 en volgende (zoals daarnaar wordt verwezen door artikel 657) Wetboek van Vennootschappen de te bezorgen stukken werden verzonden of afgeleverd.

De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend. De vergadering stelt vast dat zij geldig is samengesteld en bevoegd is om over de agenda te beraadslagen.

Beraadslaging en besluiten

EERSTE BESLISSING

De vergadering stelt vast dat ingevolge de fusie van de vennootschap Hubois op 21 december 20011 met de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Hilde Debois Consulting door de overgang van de rechten en verplichtingen deeluitmakend van het vermogen van Hilde Debois Consulting als gevolg van ontbinding zonder vereffening in het bezit kwam van zevenhonderd vijftig van de eigen aandelen.

TWEEDE BESLISSING

De vergadering neemt nota van het feit dat zij binnen het jaar na de tot standkoming van deze situatie een beslissing dient te nemen over de bestemming van al deze zevenhonderd vijftig aandelen en beslist om al de zevenhonderd vijftig door de Commanditaire Vennootschap op aandelen aangehouden eigen aandelen te vernietigen en de de onbeschikbare reserve welke werd gecreëerd in het kader van die verwerving op te heffen. Het kapitsal van de vennootschap blijft ongewijzigd,

DERDE BESLISSING

Op de laatste blz. van Luik vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

V00%

behouden

Ban het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

' De vergadering beslist de tekst van artikel 6.1 van de statuten aan te passen als volgt.

"6.1, Aantal - Waarde

Het volledige kapitaal is vertegenwoordigd door zesduizend honderd drieëntwintig aandelen zonder

aanduiding van nominale waarde."

Al de voormelde beslissingen werden Ieder afzonderlijk genomen met eenparigheid van stemmen,

Vermits de agenda afgehandeld is, wordt de vergadering opgeheven om veertien uur vijfenveertig

Voor ontledend uittreksel, (get) notaris Dirk Stoop

-mede neergelegd afschrift + gecoördineerde statuten

op de laatste blz. van Luik B vermelden Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

19/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 31.05.2012, NGL 17.07.2012 12303-0431-015
07/02/2012
ÿþMcd Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Y`j~l~ .n~y~" q~y.: F 1_

°

~y le :Tc* ~,.

'~h7~~~< t'`;J~' " t a

2 5 .IAN. 2012

" :;,r ~ -',; ~; ,~"

Griffie

'12033000*

V

Ondernemingsnr : 0463.141.940

Benaming

(vota) : Hubois

(verkort) :

Bijlagen bij liet-Belgisch Staatsblad - 07/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste

Rechtsvorm: commanditaire vennootschap op aandelen

Zetel : 3140 Keerbergen, Lambertslaan 7

(volledig adres)

Onderwerp akte : wijziging doel -wijziging van de statuten en inschrijving van de aandelen in een aandelenregister - ontslag van beherend vennoot opvolger, benoeming van een beherend vennoot -kennisname voorstel tot fusievan de vennootschap Hilde Debois Consulting -besluit tot fusie

Het blijkt uit een akte verleden op 21 december 2011, geregistreerd 4 bladen, 0 verzending te Antwerpen,' 9e kantoor der registratie op 5 januari 2012. Boek 226 blad 97 vak 3. Ontvangen: 25,00 euro. de e.a.': inspecteur, (get) C;van Eisen. Dat voor mij, Dirk STOOP, notaris te Antwerpen (Linkeroever), optredende voor: de Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte aansprakelijkheid Notaris Dirk Stoop, ondememingsnummer 899.286.109,

In mijn kantoor te Antwerpen (Linkeroever), Blancefloeriaan 101, is bijeengekomen de buitengewone; ': algemene vergadering van de commanditaire vennootschap op aandelen Hubois, met maatschappelijke zetel te 3140 Keerbergen, Raymond Lambertslaan 7, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer; 0463141940. Opgericht als een gewone commanditaire vennootschap onder de benaming "Debois Invest", bij onderhandse akte de dato 4 april 1998, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch staatsblad onder nummer 980424-308, en waarvan de statuten werden gewijzigd, houdende onder meer aanneming van de huidige vennootschapsvorm en benaming, bij akte verleden voor notaris Jos De Loose te Antwerpen (Linkeroever) op: 25 maart 2004 gepubliceerd op 14 april daarna onder nummer 04056845 en waarvan de statuten laatst werden'' gewijzigd bij akte verleden voor notaris Dirk Stoop te Antwerpen (Linkeroever) op 12 juni 2009, bekend gemaakt, in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 30 juni 2009 onder het nummer 0091866.

TOELICHTING DOOR DE VOORZITTER

1. Wijziging van het doel  kennisname van het verslag van de zaakvoerder.

2, afschaffen van het toonderkarakter van de aandelen, vernietiging van de toonderaandelen, het wijzigen: ` van de statuten en inschrijven van de aandelen in een aandelenregister.

3. ontslag van beherend vennoot opvolger, benoeming van een beherend vennoot;

4. a) Kennisname van het voorstel tot fusie van de vennootschap Hilde Debois Consulting besloten' vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met de vennootschap Hubois commanditaire vennootschap op; aandelen door de overgang van de rechten en verplichtingen deeluitmakend van het vermogen van de vennootschap Hilde Debois Consulting besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, hierna; genoemd "overgenomen vennootschap" als gevolg van ontbinding zonder vereffening, gezien alle aandelen van: de overgenomen vennootschap in handen zijn van Hubois Commanditaire vennootschap op aandelen, hierna genoemd "overnemende vennootschap".

b) onderzoek van het voorstel tot fusie opgemaakt door de bestuursorganen van de betrokken vennootschappen en neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Leuven op 21 oktober 2011: voor de overgenomen en overnemende vennootschappen afzonderlijk; Voormeld voorstel was kosteloos, op: eenvoudig verzoek door de aandeelhouders te bekomen bij de vennootschap.

c) Besluit tot fusie overeenkomstig het voornoemde fusievoorstel, waarbij het gehele vermogen van de overgenomen vennootschap als gevolg van ontbinding zonder vereffening, overgaat op de overnemende vennootschap die houdster is van alle aandelen van de overgenomen vennootschap

5. volmacht rechtspersonenregister, kruispuntbank ondernemingen, belastingen, sociale zekerheid Toelichting

De voorzitter zet uiteen wat volgt, Het fusievoorstel werd opgemaakt door de raden van beheer van de bij de verrichting betrokken vennootschappen op vijftien oktober tweeduizend en elf, en werd neergelegd ter griffie ' van de rechtbank van koophandel van Leuven en gepubliceerd op vier november tweeduizend en elf.

De in artikel 720 van het Wetboek van Vennootschappen vermelde documenten werden minstens één maand voor de vergadering van heden ter beschikking gesteld van de aandeelhouders op de zetel van de biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam g hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

vennootschappen en heeft aan de aandeelhouders de mogelijkheid geboden een gratis afschrift van zelfde documenten te bekomen. De zaakvoerder(s) heeft tussentijdse cijfers bekendgemaakt omtrent de stand van het vermogen, vastgesteld op vijftien oktober laatst. (W.Ven. 720 § 2 4° :indien de laatste jaarrekening betrekking heeft op een boekjaar dat meer dan zes maanden voor de datum van het fusievoorstel is afgesloten tussentijdse cijfers omtrent de stand van het vermogen die niet meer dan drie maanden voor de datum van dat voorstel zijn vastgesteld en die overeenkomstig het tweede tot het vierde lid zijn opgesteld.)

Deze tussentijdse cijfers werden opgemaakt volgens dezelfde methoden en dezelfde opstelling ais de laatste jaarrekening.

De vennootschap heeft geen publiek beroep op het spaarwezen gedaan en heeft geen andere effecten dan aandelen met stemrecht uitgegeven. Er bestaan geen effecten zonder stemrecht, of effecten die het kapitaal niet vertegenwoordigen evenmin als obligaties en/of warranten.

Aan de leden van de bestuursorganen van de onderscheiden vennootschappen werd geen enkel bijzonder voordeel toegekend.

De vergadering verklaart na onderzoek de bovenstaande verklaringen van de voorzitter te bevestigen en voor waar en juist te aanvaarden.

Vaststelling van de interne en externe wettigheid

Ondergetekende notaris bevestigt na onderzoek het bestaan van de externe en interne wettigheid van de rechtshandelingen waartoe de onderhavige vennootschap gehouden is in het kader van de artikels 719 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

Beraadslaging en besluiten

De vergadering neemt na beraadslaging de volgende beslissingen

EERSTE BESLISSING

De vergadering neemt kennis van het voorstel om het doel van de vennootschap te wijzigen.

De voorzitter doet opmerken dat voldaan werd aan de bepalingen van artikel 287 Wetboek van Vennootschappen. Een staat van actief en passief opgemaakt op dertig september tweeduizend en elf, wordt aan ondergetekende notaris voorgelegd.

De voorzitter verklaart dat de vennootschap geen commissaris diende aan te stellen. Na voorlezing en toelichting van het verslag van de zaakvoerder beslist de vergadering het doel te wijzigen en keurt de nieuwe tekst goed zoals die verder in de nieuwe statuten zal worden opgenomen.

In artikel 4 wordt na "De vennootschap heeft tot doel" volgende tekst ingevoegd:

1. Het nemen van participaties onder eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen en ondernemingen alsook alle investerings- en financiële verrichtingen behalve deze voorbehouden aan deposito- en spaarbanken of ondernemingen voor vermogensbeheer- en beleggingsadvies.

2. Het beheer van een patrimonium, samengesteld uit onroerende en roerende goederen, het valoriseren en instandhouden van dit patrimonium, vooral door beheersdaden.

Beheer wordt in deze zin verstaan dat aankoop en vervreemding toegelaten zijn in zoverre zij nuttig of noodzakelijk zijn of bijdragen tot een meer gunstige samenstelling van het patrimonium van de vennootschap.

Daartoe mag zij aile onroerende, roerende en financiële verhandelingen verrichten zoals ondermeer aankopen en verkopen van roerende en onroerende goederen, onroerende goederen uitrusten, opschikken, verbouwen, verhuren en alle mogelijke onroerende handelingen in de meest brede zin alsmede aankopen, te gelde maken en beleggen in effecten en alle andere waarde-elementen.

3. Het beheren van bedrijven ondermeer door het uitvoeren van of het deelnemen in de organisatie, herstructurering of leiding, ondermeer door het waarnemen en uitoefenen van allerhande bestuurs en beheers-mandaten en opdrachten.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties.

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, ln pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en alle andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor derden.

4. Het verstrekken van diensten, zoals onder meer maar niet uitsluitend:

-De bedrijvigheid van directieconsulent inzake human resources, organisatie, beheer, bedrijfsbeleid, marktstudie, reclame, sponsoring, public relations en meer in het algemeen het verstrekken van raad en bijstand in juridische, commerciële, financiële, administratieve en bedrijfseconomische aangelegenheden.

" De aanwerving, de selectie, de vorming en het ter beschikking stellen van personeel.

" Het inrichten van cursussen, seminaries, voordrachten.

" Vertaaldiensten.

" Studie- en adviesbureau: het uitvoeren van technische, wetenschappelijke en andere studies, onder meer voor rusthuizen en ziekenhuizen en in het algemeen voor organisaties en organismen in de medische sfeer, waaronder onder meer het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek en het verstrekken van advies met het oog op het behalen van ISO-certificering en/of accreditering van ziekenhuisdiensten

5.Het behouden, beheren en oordeelkundig uitbreiden van een patrimonium, en in het kader daarvan :

-Het verwerven of vervreemden van roerende en onroerende goederen, het toestaan van zakelijke rechten. -Het beheer van een onroerend vermogen en alle handelingen die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

deze goederen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.

-Het verwerven, door inschrijving of aankoop, en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen.

-Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering.

-De deelneming, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, de uitbreiding, de omvorming, de fusie, de opslorping, het beheer en de controle van ondernemingen van gelijk welke aard, en het verlenen, aan ondernemingen waarin de vennootschap belang stelt, van alle hulp, onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen.

-Het ter beschikking stellen van bedrijfsruimte met bijkomende diensten en nutsvoorzieningen. Het verwerven, in eigendom of anderszins, van bedrijfsuitrusting van gelijk welke aard, om deze ten bezwarende titel ter beschikking te stellen van derden, in het kader van wetenschappelijk, professioneel of administratief dienstbetoon.

Zij mag tevens alle industriële, handels- en financiële, roerende en onroerende verrich-'tingen uitvoeren die rechtstreeks of onrecht-'streeks in verband staan met haar doel,

Die activiteiten omvat in het hierboven -'vermeld doel waartoe een vooraf-'gaande toelating van de bevoegde overheid of een daartoe bevoegd organisme, een attest of getuigschrift vereist is, die gereglementeerd zijn of aan toelatingsvoorwaarden onderworpen, zal de vennootschap in onderaan-neming laten doen door een rechts-'persoon die aan de gestelde voorwaarden voldoet, tenzij de vennootschap, of een persoon in de door de wetgeving en/of toepasselijke reglementering vereiste verhouding verbonden aan de vennootschap, over de nodige attesten, stukken en/of toelatingen be-schikt opdat de vennootschap die activiteiten zelf mag uitoefenen.

Zij mag deze handelingen verrichten voor eigen rekening en/of in eigen naam en/of voor rekening van derden.

Zij mag optreden als zaakvoerder of bestuurder van vennootschappen.

De vennootschap kan zowel in België als in het buitenland alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende verrich-'tingen doen, die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking en uit-'breiding van haar maatschappelijk doel of de maatschappelijke bedrijvigheid kunnen vergemakkelijken.

Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen in alle ondeme-'mingen waarvan het doel met het hare gelijk, gelijkaardig of verwant is of waarvan het doel rechtstreeks of onrechtstreeks kan bijdragen aan de verwezenlijking van haar eigen doel, en aldus door inbreng (van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk kapitaal), fusie, onderschrijven of op elke andere wijze deelnemen in bestaande of op te rich-'ten vennootschappen en ondernemingen. Zij mag zich met deze versmelten en inbreng doen van het geheel of een gedeelte van haar vermogen.

De eventuele opsommingen in het doel, zoals hierboven vermeld, zijn exemplatief en houden geen beperking in.

De vennootschap mag zich borg stellen voor andere vennoot-'schappen of ondernemingen die een zelfde of aanverwant doel nastreven, zo deze zekerheidsstelling niet bedoeld is om de verwerving door derde(n) van aandelen van deze vennootschap mogelijk te maken.

In zoverre de wet dit niet verbiedt, om welke reden ook, mag de vennoot-'schap zakelijke of persoonlijke zekerheden verlenen in het voordeel van fysische personen of rechtspersonen, welke omwille van hun betrokkenheid met het bestuur, hun aandeelhouderschap of hun langdurige contractuele verhouding met de vennootschap met deze laatste een band hebben. Dergelijke zekerheid kan alleen verschaft worden voor verbintenissen welke dergelijke personen aangaan of aangegaan zijn ten overstaan van een rechtspersoon of instelling gecontroleerd door de Commissie voor Bank-, Financie- en Assurantiewezen, en in zoverre het verlenen van dergelijke waarborg niet in strijd is met de belangen van de vennootschap."

TWEEDE BESLISSING

De algemene vergadering beslist, ten gevolge van de afschaffing van de effecten aan toonder en de wettelijke bepalingen daaromtrent, de statuten van de vennootschap aan te passen om te voorzien met ingang van heden in het afschaffen van het toonderkarakter van de aandelen,

-De aandelen aan toonder die op heden zijn ingeschreven op een effectenrekening vanaf heden in gedematerialiseerde vorm zullen bestaan en van rechtswege zullen worden omgezet in gedematerialiseerde aandelen,

-de aandelen aan toonder welke niet in een effectendossier zijn ingeschreven worden in een aandelenregister ingeschreven.

De aandelen op naam kunnen later ook nog worden omgezet in gedematerialiseerde effecten.

De vergadering beslist vervolgens de statuten in overeenstemming te brengen met deze beslissing Aldus wordt artikel 6.2 vervangen als volgt:

"6.2. Aandelen - aandelenregister

De aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd. "

Certificaten van inschrijving in het register van aandelen kunnen aan de vennoten afgeleverd worden. Artikel 6.3.1 wordt vervangen als volgt:

"6.3.1. Algemene bepalingen

Zolang de aandelen niet volledig volstort zijn kunnen zij niet worden overgedragen dan indien de overnemer door de beherende vennoot is aangenomen en zich engageert tot de verplichting tot volstorting wanneer de vennootschap daartoe zou beslissen. De overlater blijft hoofdelijk en ondeelbaar jegens de vennootschap gehouden voor de verplichting tot volstorting. "

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Artikel 9.4 wordt vervangen als volgt:

"9.4. Toegang tot de vergadering - Presentielijst

Om te worden toegelaten tot de vergadering, doch slechts indien de oproeping deze voorwaarde uitdrukkelijk vermeld: moeten de aandeelhouders bij brief uiterlijk drie (3) dagen voor de vergadering aangetekend verzonden de beherende vennoot inlichten over hun voornemen persoonlijk of bij vertegenwoordiging deel te nemen aan de vergadering.

Zij worden tot de algemene vergadering toegelaten op vertoon van hun identiteitsbewijs en van het attest waaruit blijkt dat hun aandelen tijdig werden neergelegd of van het ontvangstbewijs van de aangetekend verzonden aanmelding?

Artikel 9.6 wordt vervangen als volgt:

"9.6. Geldigheid van de vergadering (samenstelling en oproeping)

Het bureau onderzoekt de geldigheid van de samenstelling van de vergadering en bepaalt het aantal stemmen waarmee elkeen zal deelnemen aan de stemming.

Betwisting over de toegang tot de vergadering en/of over de toe te rekenen stem kracht worden beslecht door de algemene vergadering.

Conform hetgeen hiervoor is bepaald kan het bureau staande de vergadering vrijstelling verlenen van de termijn voor deponering of aanmelding.

Op verzoek van één van de aanwezigen moet het bureau de vennoten of gemachtigden verwijderen die niet aan de voorwaarden voldoen om toegang te hebben tot de vergadering. Indien niemand bezwaar maakt tegen hun aanwezigheid kunnen zij aan alle beraadslagingen en stemmingen geldig deelnemen.

Vervolgens onderzoekt het bureau de geldigheid van de oproepingen en bevestigt de agenda van de vergadering.

Indien alle vennoten aanwezig of vertegenwoordigd zijn moet, het bewijs van de oproeping niet worden geleverd en kan er geldig beraadslaagd worden over aile punten waarover de vennoten het met éénparigheid eens zijn om deze op de agenda te plaatsen, op voorwaarde dat, voor de vertegenwoordigde vennoten, de lasthebber gemachtigd werd over de voorgestelde agendapunten te stemmen?

DERDE BESLISSING

Gezien de heer Marc Ludovicus Julius STEVENS, rijksregistemummer 610423.377-48, wonende te 3140 Keerbergen, Kempenlaan 17 niet langer aandeelhouder is en zijn ontslag als beherend vennoot-opvolger indiende wordt hem ontslag verleend.

Artikel 6.6. wordt geschapt.

Mevrouw Hilde Marie Georges DEBOIS, geboren te Leuven op elf december negentienhonderd tweeënzestig, identiteitskaart nummer 590-8500922-62, rijksregistemummer 621211 090-93, gehuwd, wonende te 3140 Keerbergen, .Raymond Lambertslaan 7, wordt met ingang vanaf heden benoemd tot beherend vennoot zaakvoerder. Dit mandaàt is onbezoldigd tenzij andersluidende beslissing van van de algemene vergadering.

Artikel 6.5 wordt aangepast ais volgt:

"6.5. Aanwijzing van de beherende vennoot

De heer Philippe Louis Fernand HUGET, geboren te Leuven op dertig september negentienhonderd zestig, en Mevrouw Hilde Marie Georges DEBOIS, geboren te Leuven op elf december negentienhonderd tweeënzestig nemen de hoedanigheid op van beherend vennoot.

Zolang deze personen de hoedanigheid hebben van beherend vennoot, laten zij elk ten minste één aandeel van de vennootschap op hun naam aantekenen in het register van aandelen?

VIERDE BESLISSING

a. De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het fusievoorstel. Zij bevestigt naar haar voldoening ingelicht te zijn van de inhoud van het voorstel en de gevolgen ervan voor de respectieve vennootschappen.

De vergaderingen keuren het aangekondigde fusievoorstel goed zoals het voorligt. Zij besluiten aldus dat het gehele vermogen van de overgenomen vennootschap, zowel de rechten als de verplichtingen, als gevolg van ontbinding zonder vereffening, overgaat op de overnemende vennootschap die houdster is van aile aandelen van de overgenomen vennootschap.

b. De datum vanaf welke de handelingen van de overgenomen vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap, wordt bepaald op één oktober tweeduizend en elf (01/10/2011).

Alle verrichtingen sinds gemelde datum door de overgenomen vennootschap gedaan, komen voor rekening van de overnemende vennootschap, en de sindsdien verworven resultaten zullen in de rekeningen van de overnemende vennootschap geboekt worden.

c. De vergadering stelt vast, overeenkomstig artikel 719,4° van het Wetboek van Vennootschappen en overeenkomstig het fusievoorstel, dat geen enkel bijzonder voordeel toegekend is aan de leden van de bestuursorganen van enerzijds de overnemende vennootschap en anderzijds de overgenomen vennootschap.

d. De verkrijgende vennootschap zal de eigendom hebben van alle lichamelijke en onlichamelijke bestanddelen en zal, zonder dat hieruit novatie kan voortvloeien, in de plaats gesteld worden in alle overgedragen rechten, overeenkomsten, schuldvorderingen en schulden, te rekenen vanaf de dag van de effectieve verwezenlijking van de fusie.

Zij zal hiervan het genot hebben vanaf de voormelde datum van een oktober tweeduizend en elf. De verkrijgende vennootschap zal vanaf de datum van de verwezenlijking van de fusie alle belastingen, bijdragen, taksen, verzekeringspremies en bijdragen, en in het algemeen alle lasten (hierin begrepen de gewone of buitengewone lasten van medeeigendom die de haar overgedragen goederen belasten of zouden kunnen belasten) en die inherent zijn aan de eigendom of het genot ervan, dragen.

e. De overnemende vennootschap zal de overgemaakte goederen overnemen in de staat waarin zij zich nu-bevinden zonder enig verhaal te kunnen uitoefenen tegen de overgenomen vennootschap voor welke reden dan ook, meer bepaald gebreken in de bouw, het gebruik of slechte staat van het materiaal, de inrichting, het gereedschap en de roerende voorwerpen, dwaling omtrent de omschrijving en de inhoud, insolvabiliteit van de schuldenaars.

De schulden van de overgenomen vennootschap zullen van rechtswege overgaan op de verkrijgende vennootschap, die in dat opzicht, zonder dat hieruit schuldvernieuwing voortvloeit, in de plaats zal zijn gesteld in de rechten en verplichtingen en zekerheden van de overgenomen vennootschap.

f. De overdracht van het vermogen zal op algemene wijze bevatten

- alle rechten, schuldvorderingen, gerechtelijke en buitengerechtelijke vorderingen, administratieve verhalen, voordelen uit eventuele lopende onteigeningen, persoonlijke waarborgen en waarborgen waarvan om welke reden dan ook de overgenomen vennootschap tegenover alle derden, hierin begrepen de openbare Administraties, geniet of titularis is;

- de last van het ganse passief van de overgenomen vennootschap tegenover derden, hierin begrepen het passief later voortvloeiend uit verplichtingen aangegaan voor de datum van onderhavige notulen, alsook de uitvoering van alle verplichtingen van de overgenomen vennootschap tegenover elke derde, om welke reden dan ook;

- de archieven en boekhoudkundige documenten betreffende het overgedragen vermogen, met last voor de verkrijgende vennootschappen om ze te bewaren.

g. De vergadering stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris er akte van te nemen dat aan de overnemende vennootschap geen aandelen zullen worden toegekend ter vergoeding van de aandelen die zij bezit in de onderhavige vennootschap.

h. Ontbinding zonder vereffening

De vergadering stelt vast dat, de fusie van rechtswege en gelijktijdig volgende uitwerking met zich brengt

- de ontbinding zonder vereffening van de overgenomen vennootschap, die ophoudt te bestaan,

- de overdracht aan de verkrijgende vennootschap van het gehele vermogen, rechten en verplichtingen van

de overgenomen vennootschap.

i. Ten gevolge van deze fusie houdt de overgenomen vennootschap vanaf heden op te bestaan.

j. Bodemsanering.

De aanwezigen verklaren dat de overgenomen vennootschap geen eigenaar is van onroerende goederen VIJFDE BESLISSING

Bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling wordt gegeven aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Paraccount en/of de heer Pardon Bert, te 1982 Weerde Hertevoetweg 34 om nu en in de toekomst uit naam en voor rekening van onderhavige vennootschap alle formaliteiten te vervullen en initiatieven te nemen die verband houden met het nemen van inschrijving bij en in verband met de Kruispuntbank Ondernemingen, de BTW-administratie en de Directe Belastingen, met daarin begrepen het verrichten van doorhalingen, opheffingen, wijzigingen en uitbreidingen van deze inschrijvingen en het ervan afstand doen en het verrichten van alle formaliteiten en aanvragen.

Al de voormelde beslissingen werden ieder afzonderlijk genomen met eenparigheid van stemmen. Vermits de agenda afgehandeld is, wordt de vergadering opgeheven om vijftien uur.

Voor ontledend uittreksel, (get) notaris Dirk Stoop

-mede neergelegd afschrift + gecoordineerde statuten

A

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden ; Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzil van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

04/11/2011
ÿþ Mod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0463.141.940 Benaming

(voiuit) : Hubois

ibLáftie,'90 2dr' g.`,1," ila

Reci Itbznk van Koophnnr. ^!

ils.i.verS, de

L)_g tv7;f7nF:17,

Griffie

+11166307*

III

bet' aG Be Sta

Rechtsvorm :

Zetel

Onderwerp akte

Neerlegging van BVBA (0899.556.125

Huget Philippe zaakvoerder commanditaire vennootschap op aandelen

Raymond Lambertslaan 7, 3140 Keerbergen

Neerlegging fusievoorstel.

het fusievoorstel tussen Hubois Comm VA (0463.141.940) en Hilde Debois Consulting,

)"

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/11/2011- Annexes du Moniteur belge "





Op de laatste blz, van t.uik_B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

23/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 31.05.2011, NGL 22.06.2011 11179-0371-014
30/11/2010 : BL099130
06/07/2010 : BL099130
28/07/2009 : BL099130
30/06/2009 : BL099130
18/05/2009 : BL099130
21/04/2009 : BL099130
21/08/2008 : BL099130
14/07/2008 : BL099130
04/06/2007 : BL099130
01/08/2006 : BL099130
06/07/2005 : LE099130
13/07/2004 : LE099130
14/04/2004 : LE099130
24/04/1998 : LE99130

Coordonnées
HUBOIS

Adresse
RAYMOND LAMBERTSLAAN 7 3140 KEERBERGEN

Code postal : 3140
Localité : KEERBERGEN
Commune : KEERBERGEN
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande