02/01/2014
ÿþ M e d W e r a 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f e a b !
R e c h t b a n k v a n K o o p % ; U C L . 2 0 1 3 t e L e u v e n , d e
D E G R I F F I E R
G r i f f i e
V o o r - b e h o u d E a a n h e l B e l g i s c ' S t a a t s b a ;
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 3 . 1 4 1 . 9 4 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : H u b o i s
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) : R a y m o n d L a m b e r t s l a a n 7 - 3 1 4 0 K e e r b e r g e n
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : k a p i t a a l s v e r h o g i n g
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n o p 1 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d 2 b l a d e n , 0 v e r z e n d i n g e n t e A n t w e r p e n , 9 ` k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 . B o e k 2 3 9 b l a d 6 4 v a k 2 0 . O n t v a n g e n : £ 5 0 , 0 0 . D e e . a . i n s p e c t e u r ( g e t ) C ; V a n E l s e n , d a t v o o r m i j , D i r k S T O O P , n o t a r i s t e A n t w e r p e n ( L i n k e r o e v e r ) , o p t r e d e n d e v o o r d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d N o t a r i s D i r k S t o o p , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k t e A n t w e r p e n o n d e r n u m m e r 0 8 9 9 . 2 8 6 . 1 0 9 , B T W - n u m m e r B E 0 8 9 9 . 2 8 6 . 1 0 9 , n m i j n k a n t o o r t e A n t w e r p e n ( L i n k e r o e v e r ) , B l a n c e f l o e r l a a n 1 0 1 , i s b i j e e n g e k o m e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n H U B O I S , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , R a y m o n d L a m b e r t s l a a n 7 .
I n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 4 6 3 . 1 4 1 . 9 4 0 e n o n d e r w o r p e n a a n d e B . T . W . o n d e r n u m m e r B E 0 4 6 3 . 1 4 1 . 9 4 0 . o p g e r i c h t a l s e e n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e b e n a m i n g " D e b o i s I n v e s t " , b i j o n d e r h a n d s e a k t e d e d a t o 4 a p r i l 1 9 9 8 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h s t a a t s b l a d o n d e r n u m m e r 9 8 0 4 2 4 - 3 0 8 , e n w a a r v a n d e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d , h o u d e n d e o n d e r m e e r a a n n e m i n g v a n d e h u i d i g e v e n n o o t s c h a p s v o r m e n b e n a m i n g , b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J o s D e L o o s e t e A n t w e r p e n ( L i n k e r o e v e r ) o p 2 5 m a a r t 2 0 0 4 , g e p u b l i c e e r d o p 1 4 a p r i l d a a r n a o n d e r n u m m e r 0 4 0 5 6 8 4 5 e n w a a r v a n d e s t a t u t e n v o o r h e t l a a t s t g e w i j z i g d z i j n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v o o r m i j , n o t a r i s o p 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , b e k e n d - g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o n d e r n u m m e r 1 9 9 8 - 0 4 - 2 4 / 3 0 8 . T o e l i c h t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n e n v e r z o e k t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b i j a k t e v a s t t e s t e l l e n :
A . D a t d e z e v e r g a d e r i n g w e r d b i j e e n g e r o e p e n m e t d e v o l g e n d e a g e n d a
I . 1 - k e n n i s n a m e v a n d e e e r d e r e g e n o m e n b e s l i s s i n g t o t
a . v a s t s t e l l i n g v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s z o a l s g o e d g e k e u r d d o o r d e l a a t s t e J a a r v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s b l i j k t u i t d e g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , w a a r u i t b l i j k t d a t e e n b e s c h i k b a r e r e s e r v e e n / o f o v e r g e d r a g e n r e s u l t a a t v a n : d r i e m i l j o e n z e s t i e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i e r e n z e s t i g e u r o e n n e g e n t i g c e n t ( 3 . 0 1 6 . 2 6 4 , 9 0 E ) b e s t a a t v o o r d e t o e p a s s i n g v a n a r t 5 3 7 W . I . B . .
b . v a s t s t e l l i n g v a n h e t u i t k e e r b a a r b e d r a g v a n d i e r e s e r v e s r e k e n i n g h o u d e n d e m e t a r t i k e l 6 1 7 W . V e n n . c - u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d ;
2 . p r i n c i p e b e s l i s s i n g t o t v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l m e t t w e e m i l j o e n z e v e n h o n d e r d v e e r t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 2 . 7 1 4 . 4 0 0 , 0 0 E ) , e u r o , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n
3 - B e s l i s s i n g b e t r e f f e n d e e v e n t u e l e u i t g i f t e p r e m i e
4 - B e s l i s s i n g a l d a n n i e t a f t e z i e n v a n h e t v o o r k e u r r e c h t d e r b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s
5 - V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l m e t t w e e m i l j o e n z e v e n h o n d e r d v e e r t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o
( 2 . 7 1 4 . 4 0 0 , 0 0 £ ) , d o o r h e t t e b r e n g e n v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 6 2 , 5 0 0 , 0 0 e ) o p t w e e m i l j o e n z e v e n h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( 2 . 7 7 6 . 9 0 0 , 0 0 E ) , z o n d e r h e t b i j m a k e n v a n n i e u w e a a n d e l e n
6 - I n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
7 - V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t
I I . A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n
B . D a t d e z e s d u i z e n d h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g a a n d e l e n , h e t z i j g e h e e l h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , o p d e z e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n d a t e r d e r h a l v e g e e n r e c h t v a a r d i g i n g o m t r e n t d e b i j e e n r o e p i n g v e r e i s t i s . ' C . d a t a a n d e v e n n o t e n e n h e t b e s t u u r s o r g a a n t i j d i g c o n f o r m a r t i k e l 5 3 3 e n v o l g e n d e W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d e t e b e z o r g e n s t u k k e n w e r d e n v e r z o n d e n o f a f g e l e v e r d .
D e u i t e e n z e t t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r w o r d t d o o r d e v e r g a d e r i n g a l s j u i s t e r k e n d . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t z i j g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d e n b e v o e g d i s o m o v e r d e a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n .
B e r a a d s l a g i n g e n b e s l u i t e n :
D e v e r g a d e r i n g n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E E R S T E B E S L I S S I N G
k e n n i s n a m e v a n d e e e r d e r e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e e e r d e r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n o p d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n n e g e n
d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n
a . w a a r b i j d e o m v a n g w e r d v a s t g e s t e l d d a t d e b e l a s t e e n b e s c h i k b a r e r e s e r v e ( g o e d g e k e u r d d o o r d e l a a t s t e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s d e z e b l i j k e n u i t d e g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , d r i e m i l j o e n z e s t i e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i e r e n z e s t i g e u r o e n n e g e n t i g c e n t ( 3 . 0 1 6 . 2 6 4 , 9 0 £ ) b e d r a a g t .
b . w a a r b i j h e t u i t k e e r b a a r b e d r a g v a n d i e r e s e r v e s r e k e n i n g h o u d e n d e m e t a r t i k e l 6 1 7 W . V e n n . w e r d v a s t g e s t e l d o p d r i e m i l j o e n z e s t i e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i e r e n z e s t i g e u r o e n n e g e n t i g c e n t ( 3 . 0 1 6 . 2 6 4 , 9 0 E ) p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
c - w a a r b i j r e e d s w e r d b e s l o t e n t o t d e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v o o r e e n s o m v a n d r i e m i l j o e n z e s t i e n d u i z e n d e u r o ( 3 . 0 1 6 . 0 0 0 , 0 0 £ )
d . o p d i t b r u t o - d i v i d e n d w e r d d o o r d e v e n n o o t s c h a p t i e n p r o c e n t r o e r e n d e v o o r h e f f i n g i n g e h o u d e n e n d o o r g e s t o r t a a n d e f i s c u s , h e t z i j d r i e h o n d e r d e n é é n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 3 0 1 . 6 0 0 , 0 0 E ) , w e l k e d e v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n i s d o o r t e s t o r t e n a a n d e f i s c u s b i n n e n d e 1 5 d a g e n v o l g e n d o p d e t o e k e n n i n g , h e e f t e l k e e n d e r a a n d e e l h o u d e r s p e r a a n d e e l e e n v o r d e r i n g o p d e v e n n o o t s c h a p t e n b e l o p e v a n é é n z e s d u i z e n d h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g s t e v a n t w e e m i l j o e n z e v e n h o n d e r d v e e r t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 2 . 7 1 4 . 4 0 0 , 0 0 E ) . H e t t a r i e f v a n t i e n p r o c e n t r o e r e n d e v o o r h e f f i n g i s a f h a n k e l i j k i s v a n e e n " o n m i d d e l l i j k e " k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e l o p e n v a n d e z e v o r d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s o p d e v e n n o o t s c h a p . ( A r t . 5 3 7 W . I . B . 1 9 9 2 ) D e v e n n o t e n h e b b e n a l l e n u i t d r u k k e l i j k v e r k l a a r d h e t n e t t o b e d r a g u i t d e z e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n o n m i d d e l l i j k n a d e o n t v a n g s t e r v a n t e b l o k k e r e n o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t a l s d o e l h e t e f f e c t i e f i n h e t k a p i t a a l o p t e n e m e n i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W . I . B . 1 9 9 2 .
T W E E D E B E S L I S S I N G p r i n c i p e b e s l i s s i n g t o t v e r h o g i n g v a n l i e t k a p i t a a l
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v o o r s t e l o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t d e n e t t o u i t g e k e e r d e s o m v a n d e d i v i d e n d e n , t e n b e l o p e v a n t w e e m i l j o e n z e v e n h o n d e r d v e e r t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 2 . 7 1 4 . 4 0 0 , 0 0 E ) , D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h i e r m e e i n p r i n c i p e a k k o o r d t e g a a n
D E R D E B E S L I S S I N G e v e n t u e l e u i t g i f t e p r e m i e
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a f t e z i e n v a n e e n u i t g i f t e p r e m i e o p z i c h t v a n d e m e e s t r e c e n t e b o e k h o u d k u n d i g e s t u k k e n e n g e l e t o p h e t f e i t d a t a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t m e e g e w e r k t d o o r a l l e a a n d e e l h o u d e r s , n a a r d e z e v e r k l a a r d e n b i j d e v o o r g a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
V I E R D E B E S L I S S I N G a l d a n n i e t a f z i e n v a n h e t v o o r k e u r r e c h t d e r b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t n i e t a f t e z i e n v a n h e t v o o r k e u r r e c h t v a n d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s .
V I J F D E E N Z E S D E B E S L I S S I N G
N a r o n d v r a a g v e r k l a r e n a l d e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s , d e e l t e n e m e n a a n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g .
a . D e h e e r H u g e t P h i l i p p e , v e r k l a a r t i n t e t e k e n e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t z i j n e i g e n a a n d e e l i n d e d i v i d e n d e n ( d e d i v i d e n d e n v e r b o n d e n a a n d e e i g e n a a n d e l e n w e l k e o p h u n b e u r t e i g e n b l e v e n i n g e v o l g e d e b e p a l i n g e n v a n h e t g e w i j z i g d e h u w e l i j k s v e r m o g e n s s t e l s e l ) . T e r v o l s t o r t i n g v a n z i j n d e e l i n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d e p o n e e r d e h i j d e s o m v a n t w e e h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d z e v e n h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g e u r o e n e e n e n t a c h t i g c e n t ( 2 1 2 . 7 8 9 , 8 1 £ ) o p d e n a g e m e l d e r e k e n i n g
b . M e v r o u w D e b o i s H i l d e , , v e r k l a a r t i n t e t e k e n e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t h a a r e i g e n a a n d e e l i n d e d i v i d e n d e n ( d e d i v i d e n d e n v e r b o n d e n a a n d e e i g e n a a n d e l e n w e l k e o p h u n b e u r t e i g e n b l e v e n i n g e v o l g e d e b e p a l i n g e n v a n h e t g e w i j z i g d e h u w e l i j k s v e r m o g e n s s t e l s e l ) . T e r v o l s t o r t i n g v a n h a a r d e e l i n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d e p o n e e r d e h i j d e s o m v a n t w e e h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d z e v e n h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g e u r o e n e e n e n t a c h t i g c e n t ( 2 1 2 . 7 8 9 , 8 1 E ) o p d e n a g e m e l d e r e k e n i n g
c . v o o r r e k e n i n g v a n d e h u w e l i j k s g e m e e n s c h a p t u s s e n d e h e e r H u g e t P h i l i p p e e n M e v r o u w D e b o i s H i l d e
w o r d t i n g e t e k e n d o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o o r h e t s a l d o m e t d e g e m e e n s c h a p p e l i j k e d i v i d e n d e n .
T e r v o l s t o r t i n g v a n h e t b e t r e f f e n d d e e l i n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d e p o n e e r d e d e g e m e e n s c h a p d e s o m v a n t w e e
m i l j o e n t w e e h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d t w i n t i g e u r o e n a c h t e n d e r t i g c e n t ( 2 . 2 8 8 . 8 2 0 , 3 8 E ) o p
d e n a g e m e l d e r e k e n i n g
t o t a a l : t w e e m i l j o e n z e v e n h o n d e r d v e e r t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 2 . 7 1 4 . 4 0 0 £ )
V a n d e s o m m e n t e r b e s c h i k k i n g o p h e t b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r B E 3 2 0 8 8 2 4 5 6 5 3 2 0 2 b i j B e l f i u s B a n k o p
n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l a l d u s t w e e m i l j o e n z e v e n h o n d e r d v e e r t i e n d u i z e n d v e e r t i g e u r o ( 2 . 7 1 4 . 4 0 0 , 0 0
£ ) , e u r o a a n g e w e n d w o r d e n v o o r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g . . .
H e t b a n k a t t e s t b e t r e f f e n d e v o o r m e l d e r e k e n i n g z a l d o o r m i j , n o t a r i s b e w a a r d w o r d e n . D e v o o r m e l d e s o m m e n
s t a a n v a n a f h e d e n t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
Z E V E N D E B E S L I S S I N G V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t e n w e r d v o l s t o r t
A C H T S T E B E S L I S S I N G T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t v o o r g a a n d e
b e s l i s s i n g e n , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e t e k s t v a n d e h i e r n a v o l g e n d e a r t i k e l e n t e w i j z i g e n :
A r t i k e l 5 e e r s t e z i n w o r d t v e r v a n g e n a l s v o l g t :
L u i k B - V e r u n f n
" A r t i k e l 5 : K a p i t a a l
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e m i l j o e n z e v e n h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d
e u r o ( 2 . 7 7 6 . 9 0 0 , 0 0 E ) "
A l d e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n i e d e r a f z o n d e r l i j k g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V e r m i t s d e a g e n d a a f g e h a n d e l d i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p g e h e v e n o m 1 2 u u r .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l , ( g e t ) n o t a r i s D i r k S t o e p
- m e d e n e e r g e l e g d a f s c h r i f t + g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
.
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b f z . v a n L 1 i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
03/12/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 4 1 1 § 1 1 j 1 1 . 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1
i a i s s i s i
N e o r g e l e g c l t e r g r i f f i e d e r R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n , d e L 2 i
D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
O n d e r n e r T l i n g s n r : 0 4 6 3 . 1 4 1 . 9 4 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H U B O I S
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : C o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n
Z e t e l : 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , R a y m o n d L a m b e r t s l a a n 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n o p 1 5 n o v e m b e r 2 0 1 2 d a t v o o r m i j , D i r k S T O O P , n o t a r i s t e A n t w e r p e n ( L i n k e r o e v e r ) , o p t r e d e n d e v o o r d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d N o t a r i s D i r k S t o o p , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k t e A n t w e r p e n o n d e r , n u m m e r B E 0 8 9 9 . 2 8 6 . 1 0 9 , B T W - n u m m e r 8 9 9 . 2 8 6 . 1 0 9 , t e W i l r i j k , O o s t e r v e l d l a a n 2 2 , i s b i j e e n g e k o m e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n H I J B O I S , m e t `
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , R a y m o n d L a m b e r t s l a a n 7 . I n g e s c h r e v e n i n h e t
r e c h t s p e r e o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 4 6 3 . 1 4 1 . 9 4 0 e n o n d e r w o r p e n a a n d e B . T . W . o n d e r n u m m e r B E , 0 4 6 3 . 1 4 1 . 9 4 0 . O P G E R I C H T a l s e e n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e b e n a m i n g " D e b o i s I n v e s t " , b i j o n d e r h a n d s e a k t e d e d a t o 4 a p r i l 1 9 9 8 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h s t a a t s b l a d o n d e r n u m m e r 9 8 0 4 2 4 - 3 0 8 , e n w a a r v a n d e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d , h o u d e n d e o n d e r m e e r a a n n e m i n g v a n d e h u i d i g e v e n n o o t s c h a p s v o r m e n b e n a m i n g , b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J o s D e L o o s e t e A n t w e r p e n ( L i n k e r o e v e r ) o p 2 5 m a a r t 2 0 0 4 , g e p u b l i c e e r d o p 1 4 a p r i l d a a r n a o n d e r n u m m e r 0 4 0 5 6 8 4 5 e n w a a r v a n d e s t a t u t e n l a a t s t w e r d e n g e w i j z i g d b i j a k t e v e r l e d e n v o o r m i j , n o t a r i s o p 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 7 f e b r u a r i 2 0 1 2 o n d e r n u m m e r 1 2 0 3 3 0 0 0 .
T o e l i c h t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r :
A . D a t d e z e v e r g a d e r i n g w e r d b i j e e n g e r o e p e n m e t d e v o l g e n d e a g e n d a :
- v a s t s t e l l i n g v a n h e t f e i t d a t i n g e v o l g e d e f u s i e v a n d e h u i d i g e v e n n o o t s c h a p o p e e n e n t w i n t i g d e c e m b e r . t w e e d u i z e n d e n e l f m e t d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d H i l d e D e b o i s C o n s u l t i n g d o o r d e o v e r g a n g v a n d e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n d e e l u i t m a k e n d v a n h e t v e r m o g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p a l s g e v o l g v a n o n t b i n d i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g i n h e t b e z i t k w a m v a n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g v a n d e e i g e n a a n d e l e n .
- b e s l i s s i n g t o t h e t a l d a n n i e t v e r n i e t i g e n v a n d e z e v e n h o n d e r d v i j f t i g a a n g e h o u d e n e i g e n a a n d e l e n e n o p h e f f i n g v a n d e o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e w e l k e w e r d g e c r e ë e r d i n h e t k a d e r v a n d i e v e r w e r v i n g .
- o v e r e e n k o m s t i g e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n c o ö r d i n a t i e e r v a n .
B . D a t d e z e s d u i z e n d a c h t h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g a a n d e l e n , h e t z i j g e h e e l h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , O P : d e z e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n d a t e r d e r h a l v e g e e n r e c h t v a a r d i g i n g o m t r e n t d e b i j e e n r o e p i n g ; v e r e i s t i s ,
C . d a t a a n d e v e n n o t e n e n z a a k v o e r d e r s t i j d i g c o n f o r m 5 3 3 e n v o l g e n d e ( z o a l s d a a r n a a r w o r d t v e r w e z e n d o o r a r t i k e l 6 5 7 ) W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d e t e b e z o r g e n s t u k k e n w e r d e n v e r z o n d e n o f a f g e l e v e r d .
D e u i t e e n z e t t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r w o r d t d o o r d e v e r g a d e r i n g a l s j u i s t e r k e n d . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t z i j g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d e n b e v o e g d i s o m o v e r d e a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n .
B e r a a d s l a g i n g e n b e s l u i t e n
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t i n g e v o l g e d e f u s i e v a n d e v e n n o o t s c h a p H u b o i s o p 2 1 d e c e m b e r 2 0 0 1 1 m e t d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d H i l d e D e b o i s C o n s u l t i n g d o o r d e o v e r g a n g v a n d e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n d e e l u i t m a k e n d v a n h e t v e r m o g e n v a n H i l d e D e b o i s C o n s u l t i n g a l s g e v o l g v a n o n t b i n d i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g i n h e t b e z i t k w a m v a n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g v a n d e e i g e n a a n d e l e n .
T W E E D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g n e e m t n o t a v a n h e t f e i t d a t z i j b i n n e n h e t j a a r n a d e t o t s t a n d k o m i n g v a n d e z e s i t u a t i e e e n b e s l i s s i n g d i e n t t e n e m e n o v e r d e b e s t e m m i n g v a n a l d e z e z e v e n h o n d e r d v i j f t i g a a n d e l e n e n b e s l i s t o m a l d e z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d o o r d e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n a a n g e h o u d e n e i g e n a a n d e l e n t e v e r n i e t i g e n e n d e d e o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e w e l k e w e r d g e c r e ë e r d i n h e t k a d e r v a n d i e v e r w e r v i n g o p t e h e f f e n . H e t k a p i t s a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b l i j f t o n g e w i j z i g d ,
D E R D E B E S L I S S I N G
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V 0 0 %
b e h o u d e n
B a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e t e k s t v a n a r t i k e l 6 . 1 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t .
" 6 . 1 , A a n t a l - W a a r d e
H e t v o l l e d i g e k a p i t a a l i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s d u i z e n d h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g a a n d e l e n z o n d e r
a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
A l d e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n I e d e r a f z o n d e r l i j k g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ,
V e r m i t s d e a g e n d a a f g e h a n d e l d i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p g e h e v e n o m v e e r t i e n u u r v i j f e n v e e r t i g
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l , ( g e t ) n o t a r i s D i r k S t o o p
- m e d e n e e r g e l e g d a f s c h r i f t + g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
o p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g