19/06/2014
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 2 . 2 2 0 . 8 9 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H o n e y w e l l
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : H e r m e s l a a n ( H e r m e s P l a z a ) 1 H , 1 8 3 1 D i e g e m , B e l g i q u e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e [ ' a c t e : D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s s p é c i a u x
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 3 j u i n 2 0 1 4 .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a d é c i d é d ' a t t r i b u e r l e s d é l é g a t i o n s d e p o u v o i r s s u i v a n t e s , q u i a n n u l e n t e t r e m p l a c e n t t o u t e s l e s d é l é g a t i o n s p u b l i é e s a n t é r i e u r e m e n t a u M o n i t e u r b e l g e :
1 . J . - M . A l l i e t , J . D e K e u k e l a e r e , W . J . J a c o b s e t C . T r o c h , a g i s s a n t C O N J O I N T E M E N T D E U X A D E U X , p e u v e n t t o u c h e r e t r e c e v o i r d e l a B a n q u e N a t i o n a l e d e B e l g i q u e , d u T r é s o r B e l g e , d e t o u t e s c a i s s e s p u b l i q u e s e t d e t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s , s o c i é t é s o u p e r s o n n e s q u e l c o n q u e s , t o u t e s s o m m e s o u v a l e u r s q u i p o u r r o n t ê t r e d u e s à l a s o c i é t é , e n p r i n c i p a l , i n t é r ê t s e t a c c e s s o i r e s , p o u r q u e l q u e c a u s e q u e c e s o i t , e t p o u r t o u t e s s o m m e s o u v a l e u r s r e ç u e s , d o n n e r b o n n e e t v a l a b l e q u i t t a n c e e t d é c h a r g e a u n o m d e l a s o c i é t é ;
A l l i e t , J . D e K e u k e l a e r e , I . D i C a r p e g n a , W . J . J a c o b s e t C . T r o c h , a g i s s a n t C O N J O I N T E M E N T D E U X A D E U X , p e u v e n t c o n c l u r e a u n o m d e l a s o c i é t é t o u s c o n t r a t s d ' a s s u r a n c e , l e s m o d i f i e r e t l e s r é a l i s e r , e t s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e n m a t i è r e d e s é c u r i t é s o c i a l e ;
3 . J . - M « A l l i e t , J . D e K e u k e l a e r e , W . J . J a c o b s e t C . T r o c h s o n t a u t o r i s é s , à l a c o n d i t i o n d ' a g i r C O N J O I N T E M E N T D E U X A D E U X , à s i g n e r , n é g o c i e r e t e n d o s s e r a u n o m d e l a s o c i é t é t o u t e f f e t d e p a i e m e n t , m a n d a t , c h è q u e , t r a i t e , b i l l e t à o r d r e , b o n d e v i r e m e n t , à a c c e p t e r o u a v a l i s e r a u n o m d e l a s o c i é t é t o u t e t r a i t e , e t à p r o r o g e r a u n o m d e l a s o c i é t é l e d é l a i d e s t r a i t e s o u e f f e t s d e p a i e m e n t é c h u s ;
4 . J - M . A l l i e , J . D e K e u k e l a e r e e t W . - J . J a c o b s , c h a c u n p o u v a n t a g i r s e u l , p e u v e n t , a u n o m d e l a s o c i é t é , a c h e t e r e t v e n d r e t o u t e s m a r c h a n d i s e s e t s e r v i c e s , f a i r e o f f r e e t a c c e p t e r t o u s c o n t r a t s a v e c l a c l i e n t è l e d e l a s o c i é t é e n t r a n t d a n s l e c a d r e d e s e s a c t i v i t é s c o m m e r c i a l e s h a b i t u e l l e s , p a s s e r , r é s i l i e r , r é s o u d r e t o u s m a r c h é s e t c o n t r a t s ;
5 . I l e s t r a p p e l é q u e l a s o c i é t é c o n s i s t e e n t r o i s d i v i s i o n s : H o n e y w e l l B u i l d i n g S o l u t i o n s , H o n e y w e l l P r o c e s s S o l u t i o n s e t E G O .
S o n t m a n d a t é s a f i n d e s i g n e r l e s o f f r e s e t l e s a d j u d i c a t i o n s ;
5 . 1 P o u r H o n e y w e l l B u i l d i n g S o l u t i o n s :
- p o u r u n m o n t a n t n ' e x c é d a n t p a s 2 5 . 0 0 0 E U R O ( h o r s T V A ) , l ' u n e q u e l c o n q u e d e s p e r s o n n e s d e l a l i s t e A c i - d e s s o u s , c h a c u n e p o u v a n t a g i r s e u l :
L i s t e A : B o u r g u i g n o n Y . , C u y v e r s Y . , D e G r a e v e T D e S m e t P . , D e v r i e n d t J . , D r i e s s e n s L . , F l a g o t h i e r D . , G o o v a e r t s , G . , H e y m a n s K . , J a n s s e n s F . , K i l e s s e P . , K i n t s R . , K i z i z i e L . M . , L a u r e n t P . , L a u w e r s D . , M a l c o r p s G . , M i s p r e u v e C . , M o l l e E . , M o r r e a l e S . , P u t t e m a n s F . , S e r v a y e N . , S t e e n h o u t G . , S w a a n s D . , T i p s W . , V a n d e n A b e e l e M . , V a n D e n B e r g h M . , V a n d e n B r o e k L . , V e n d e V e l d e J . , V a n G e i r t A . , N o l l A . , M o n t o i s y G . , K r o o n e n B . , P i e t t e J . - M . , D e B i s s c h o p Y . e t V a n P r a e t D .
- p o u r u n m o n t a n t n ' e x c é d a n t p a s 5 0 . 0 0 0 E U R O ( h o r s T V A ) ; l ' u n e q u e l c o n q u e d e s p e r s o n n e s d e l a l i s t e B c i - d e s s o u s c o n j o i n t e m e n t a v e c l ' u n e d e s p e r s o n n e s d e l a l i s t e A c i - d e s s u s :
L i s t e B l a s c o - V a l s e c a V . , D e B r a n d t B . , D e B i s s c h o p Y . , H u y b r e c h t s J . , J a c o b J . - P . , L e j e u n e M . , S e r v a y e P . , V a n b i n s t K . , V a n d e G e u c h t e J . , V a n P r a e t D . , L a t h o u w e r s S . e t W e l l e m a n s E .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O O W O R D 1 1 . 1
Q J À . B
T -
I I 1 1 1 1 1 1 1 a 1 1 1 1 I I I 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
1 0 J U N I 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
t e h t b g t i k v a n i M e a n d . e i B r u s s e l
, F t l é s e é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- p o u r u n m o n t a n t e x c é d a n t 6 0 . 0 0 0 E U R O ( h o r s T V A ) J . - M . A l l i e t , J . D e K e u k e l a e r e o u W . - J . J a c o b s , a v e c l a p o s s i b i l i t é d ' a g i r s e u l .
5 . 2 P o u r H o n e y w e l l P r o c e s s S o l u t i o n s :
- p o u r u n m o n t a n t n ' e x c é d a n t p a s 6 0 . 0 0 0 E U R O ( h o r s T V A ) : l ' u n e q u e l c o n q u e d e s p e r s o n n e s d e l a l i s t e C
c i - d e s s o u s , c h a c u n e p o u v a n t a g i r s e u l :
L i s t e C : L . B l o k e r i j e , W . B o k s , Y . C o l s o n , M . D e b e h e t s , H . D e R a e t , H . G e e r t s , E . G o m e z , F . J a n s s e n s , G .
L a h a y e , R . L a u w a e r t , P . S t o f , P . V a n H o e y d o n c k , K . V a n M o e s e k e , Y . V e m i e i r e n e t C . W o u t e r s .
- p o u r u n m o n t a n t n ' e x c é d a n t p a s 2 6 0 . 0 0 0 E U R O ( h o r s T V A ) l ' u n e q u e l c o n q u e d e s p e r s o n n e s d e l a l i s t é D
c i - d e s s o u s , c h a c u n e p o u v a n t a g i r s e u l :
L i s t e D : G . C o e n e n e t J . - M . A l l i e t ,
- p o u r u n m o n t a n t e x c é d a n t 2 5 0 . 0 0 0 E U R O ( h o r s T V A ) J , - M . A l l i e t , J . D e K e u k e l a e r e o u W , - J . J a c o b s , a v e c l a p o s s i b i l i t é d ' a g i r s e u l .
6 . 3 P o u r E C C :
- p o u r u n m o n t a n t n ' e x c é d a n t p a s 2 6 . 0 0 0 E U R O ( h o r s T V A ) , l ' u n e q u e l c o n q u e d e s p e r s o n n e s d e l a l i s t e E
c i - d e s s o u s , c h a c u n e p o u v a n t a g i r s e u l :
L i s t e E : P . C a s t i l l o , M . D a S i l v a , K . E r c k e n , W . H e y m a n s , A . P r i g n o t , G . T a i l d e m a n , W . V a n m e e r t , P .
V e r d e y e n e t P . W e r a ,
- p o u r u n m o n t a n t n ' e x c é d a n t p a s 6 0 . 0 0 0 E U R O ( h o r s T V A ) : P . R a e s , a y a n t l a p o s s i b i l i t é d ' a g i r s e u l .
- p o u r u n m o n t a n t e x c é d a n t 6 0 . 0 0 0 E U R O ( h o r s T V A ) : J . D e K e u k e l a e r e , J . - M . A l l i e t o u W . - J . J a c o b s , a y a n t l a p o s s i b i l i t é d ' a g i r s e u l ,
6 . 1 M a d a m e M . P i r o n e s t a u t o r i s é e à n o m m e r , r é v o q u e r e t r e m p l a c e r t o u s l e s a g e n t s e t l e s e m p l o y é s d e l a s o c i é t é , f i x e r l e u r t r a i t e m e n t , c o m m i s s i o n s , i n d e m n i t é s e t g r a t i f i c a t i o n s , a i n s i q u e t o u t e s l e s a u t r e s c o n d i t i o n s d e l e u r e n g a g e m e n t e t d e l e u r d é p a r t . E l l e p e u t c o n c l u r e a u n o m d e l a s o c i é t é t o u s c o n t r a t s d e t r a v a i l , l e s m o d i f i e r e t l e s r é s i l i e r , e t s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e n m a t i è r e d e l i c e n c i e m e n t ;
6 . 2 M a d a m e I . D i C a r p e g n a e t M a d a m e M . P i r o n s o n t a u t o r i s é e s , c h a c u n e a g i s s a n t s e u l e , à m o d i f i e r l e s c o n t r a t s d e t r a v a i l e x i s t a n t s ,
7 . T o u t e s c o m m a n d e s p a s s é e s a u n o m d e l a s o c i é t é r e l a t i v e s a u " F A C I L I T Y " d o i v e n t ê t r e s i g n é e s p a r M . C a r r o A r r e s p o u r u n m o n t a n t n ' e x c é d a n t p a s 5 0 . 0 0 0 E U R O ( h o r s T V A ) . P o u r t o u t m o n t a n t a u - d e l à d e 6 0 . 0 0 0 E U R O ( h o r s T V A ) , M . C a r r o A r r e s C O N J O I N T E M E N T a v e c J . - M . A l l i e t o u J . D e K e u k e l a e r e o u W , - J . J a c o b s ;
8 . T o u t e s c o m m a n d e s e n c e q u i c o n c e r n e " L O G I S T I C S " p a s s é e s a u n o m d e l a s o c i é t é d o i v e n t ê t r e s i g n é e s p a r A . C a m e r l e n g o p o u r u n m o n t a n t n ' e x c é d e n t p a s 5 . 0 0 0 E U R O ( h o r s T V A ) . P o u r u n m o n t a n t e x c é d e n t 5 . 0 0 0 E U R O ( h o r s N A ) , A . C a m e r l e n g o C O N J O I N T E M E N T a v e c J . - M . A l l i e t , J . D e K e u k e l a e r e o u W . - J . J a c o b s ;
9 . C . T r o c h e s t a u t o r i s é à s i g n e r t o u s l e s d o c u m e n t s l é g a u x e n m a t i è r e d e t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e a g i s s a n t s e u l .
J o h a n D e K e u k e l a e r e
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
V o l e t B - S u i t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
19/06/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I 1 1 1 1 1 1 M M I 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 2 . 2 2 0 . 8 9 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H o n e y w e l l
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e r m e s l a a n ( H e r m e s P l a z a ) 1 H , 1 8 3 1 D i e g e m , B e l g i ë ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e T o e k e n n i n g b i j z o n d e r e m a c h t e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 3 j u n i 2 0 1 4 ,
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t b e s l i s t d e v o l g e n d e d e l e g a t i e s v a n m a c h t e n t o e t e k e n n e n , d i e a l l e d e l e g a t i e s d i e e e r d e r i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d w e r d e n g e p u b l i c e e r d a n n u l e r e n e n v e r v a n g e n :
1 . J , - M . A l l i e t , J . D e K e u k e l a e r e , W . J . J a c o b s e n C . T r o c h , S A M E N T W E E P E R T W E E h a n d e l e n d , k u n n e n o n t v a n g e n v a n d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë , d e B e l g i s c h e S c h a t k i s t , v a n a i l e o p e n b a r e k a s s e n e n v a n a l l e b e s t u r e n , v e n n o o t s c h a p p e n o f w i l l e k e u r i g e p e r s o n e n , a l l e s o m m e n o f w a a r d e n d i e v e r s c h u l d i g d z o u d e n k u n n e n z i j n a a n d e v e n n o o t s c h a p , i n h o o f d z a a k , i n t e r e s t e n e n t o e b e h o r e n , v o o r e e n d e r w e l k e r e d e n e n v o o r a i l e o n t v a n g e n s o m m e n o f w a a r d e n g e l d i g e k w i t a n t i e e n k w i j t i n g g e v e n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p ;
2 . J . - M . M e t , J . D e K e u k e l a e r e , I . D i C a r p e g n a , W . J . J a c o b s e n C . T r o c h , S A M E N T W E E P E R T W E E h a n d e l e n d , k u n n e n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p a i l e v e r z e k e r i n g s c o n t r a c t e n a f s l u i t e n , d e z e w i j z i g e n e n v e r w e z e n l i j k e n e n a l l e d o c u m e n t e n i n z a k e s o c i a l e z e k e r h e i d o n d e r t e k e n e n ;
3 . J , - M . M e t , J . D e K e u k e l a e r e , W . J . J a c o b s e n C . T r o c h z i j n g e m a c h t i g d o m , S A M E N T W E E P E R T W E E h a n d e l e n d , a l l e b e t a l i n g s i n s t r u m e n t e n , m a n d a t e n , c h e q u e s , w i s s e l s , o r d e r b r i e t e s , o v e r s c h r i j v i n g s f o r m u l i e r e n t e t e k e n e n , t e o n d e r h a n d e l e n e n t e e n d o s s e r e n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p e n o m a i l e w i s s e l s t e a a n v a a r d e n o f o n d e r a v a l t e a a n v a a r d e n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p e n o m n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p d e t e r m i j n v a n v e r v a l l e n w i s s e l s o f b e t a l i n g s i n s t r u m e n t e n t e v e r l e n g e n ;
4 J . - M . M e t , J . D e K e u k e l a e r e e n W . - J . J a c o b s , m e t d e m o g e l i j k h e i d o m a l l e e n t e h a n d e l e n , k u n n e n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p a i l e g o e d e r e n e n d i e n s t e n a a n k o p e n e n v e r k o p e n , a l l e o f f e r t e s m a k e n e n a i l e c o n t r a c t e n d i e p a s s e n i n h e t k a d e r v a n h a a r n o r m a l e c o m m e r c i ë l e a c t i v i t e i t e n m e t h e t c l i ë n t e e l v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n v a a r d e n , a a n g a a n , o n t b i n d e n e n v e r b r e k e n ;
5 . E r w o r d t a a n h e r i n n e r d d a t d e v e n n o o t s c h a p u i t d r i e b e d r i j f s t a k k e n b e s t a a t : H o n e y w e l l B u i l d i n g S o l u t i o n s , H o n e y w e l l P r o c e s s S o l u t i o n s e n E C C .
Z i j n g e m a c h t i g d o m o f f e r t e s e n a a n b e s t e d i n g e n t e o n d e r t e k e n e n :
5 . 1 v o o r H o n e y w e l l B u i l d i n g S o l u t i o n s :
- v o o r e e n b e d r a g d a t E U R O 2 5 . 0 0 0 ( e x c l . B T W ) n i e t o v e r s c h r i j d t , e e n d e r w e l k e p e r s o o n v a n L i j s t A h i e r o n d e r , e l k m e t d e m o g e l i j k h e i d o m a l l e e n t e h a n d e l e n :
L i j s t A : B o u r g u i g n o n Y . , C u y v e r s Y . , D e G r a e v e T . , D e S m e t P . , D e v r i e n d t J . , D r i e s s e n s L . , F l a g o t h i e r D . , G o o v a e r t s G . , H e y m a n s K . , J a n s s e n s F . , K i l e s s e P K i n t s R . , K i z i z i e L M . , L a u r e n t P . , L a u w e r s D . , M a l c o r p s G . , M i s p r e u v e C . , M o l l e E . , M o r r e a l e S . , P u t t e m a n s F . , S e r v a y e N . , S t e e n h o u t G . , S w a a n s D . , T i p s W . , V a n d e n A b e e l e M . , V a n D e n B e r g h M . , V a n d e n B r o e k L . , V e n d e V e l d e J . , V a n G e i r t A . , N o l l A . , M o n t o i s y G . , K r o o n e n B . , P i e t t e J , - M . , D e B i s s c h o p Y . e n V a n P r a a t D .
- v o o r e e n b e d r a g d a t E U R O 5 0 . 0 0 0 ( e x c l . B T W ) n i e t o v e r s c h r i j d t , e e n d e r w e l k e p e r s o o n v a n l i j s t B h i e r o n d e r , s a m e n m e t e e n v a n d e p e r s o n e n v a n l i j s t A h i e r b o v e n :
L i j s t B : B l a s c o - V a l s e c a V . , D e B r a n d t B . , D e B i s s c h o p Y . , H u y b r e c h t s J . , J a c o b J . - P . , L e j e u n e M . , S e r v a y e P . , V a n b i n s t K . , V a n d e G e u c h t e J . , V a n P r a e t D . , L a t h o u w e r s S . e n W e l l e m a n s E .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
n e e r g c l e g d l o n t v a n g e n o p
I 0 J U N I 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d . e r i a n d s t a l i g e r e c h t l l a n k v a n k o g e n c i e l B r u s s e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- v o o r e e n b e d r a g d a t E U R O 5 0 . 0 0 0 ( e x c l . B T W ) o v e r s c h r i j d t J . - M . A l l i e t , J . D e K e u k e l a e r e o f W . - J . J a c o b s , m e t d e m o g e l i j k h e i d o m a l l e e n t e h a n d e l e n .
5 . 2 v o o r H o n e y w e l l P r o c e s s S o l u t i o n s :
- v o o r e e n b e d r a g d a t E U R O 5 0 . 0 0 0 ( e x c l . B T W ) n i e t o v e r s c h r i j d t , e e n d e r w e l k e p e r s o o n v a n L i j s t C
h i e r o n d e r , e l k m e t d e m o g e l i j k h e i d o m a l l e e n t e h a n d e l e n :
L i j s t C : L . B l o k e r i j e , W . B o k s , Y . C o l s o n , M . D e b e h e t s , H . D e R a e t , H . G e e r t s , E . G o m e z , F . J a n s s e n s , G .
L a h a y e , R . L a u w a e r t , P . S t o f , P . V a n H o e y d o n c k , K . V a n M o e s e k e , Y . V e r m e i r e n e n C . W o u t e r s .
- v o o r e e n b e d r a g d a t E U R O 2 5 0 , 0 0 0 ( e x c l . B T W ) n i e t o v e r s c h r i j d t e e n d e r w e l k e p e r s o o n v a n l i j s t D
h i e r o n d e r , e l k m e t d e m o g e l i j k h e i d o m a l l e e n t e h a n d e l e n :
L i j s t D : G . C o e n e n e n J . - M .
- v o o r e e n b e d r a g d a t E U R O 2 5 0 . 0 0 0 ( e x c l . B T W ) o v e r s c h r i j d t , J . - M . A l l i e t , J . D e K e u k e l a e r e o f W . - J . J a c o b s , m e t d e m o g e l i j k h e i d o m a l l e e n t e h a n d e l e n .
5 . 3 v o o r E C C :
- v o o r e e n b e d r a g d a t E U R O 2 5 . 0 0 0 ( e x c l . B T W ) n i e t o v e r s c h r i j d t , e e n d e r w e l k e p e r s o o n v a n L i j s t E
h i e r o n d e r , e l k m e t d e m o g e l i j k h e i d o m a l l e e n t e h a n d e l e n ;
L i j s t E : P . C a s t i l l o , M . D a S i l v a , K . E r c k e n , W . H e y m a n s , A . P r i g n o t , G . T a i l d e m a n , W . V a n m e e r t , P .
V e r d e y e n e n P . W e r a .
- v o o r e e n b e d r a g d a t E U R O 5 0 . 0 0 0 ( e x c l . B T W ) n i e t o v e r s c h r i j d t , P . R a e s , m e t d e m o g e l i j k h e i d o m a l l e e n
t e h a n d e l e n .
- v o o r e e n b e d r a g d a t E U R O 5 0 . 0 0 0 ( e x c l . B T W ) o v e r s c h r i j d t J . D e K e u k e l a e r e , J , - M . A l l i e t o f W . - J . J a c o b s ,
m e t d e m o g e l i j k h e i d o m a l l e e n t e h a n d e l e n .
6 . 1 . M e v r o u w M . P i r o n i s g e m a c h t i g d o m a l l e a g e n t e n e n w e r k n e m e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n , t e o n t s l a a n e n t e v e r v a n g e n , o m h u n b e z o l d i g i n g , c o m m i s s i e s , v e r g o e d i n g e n e n g r a t i f i c a t i e s t e b e p a l e n , a l s o o k a l l e a n d e r e v o o r w a a r d e n v a n h u n a a n s t e l l i n g e n h u n v e r t r e k . Z i j k a n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e a r b e i d s o v e r e e n k o m s t e n s l u i t e n , w i j z i g e n e n v e r b r e k e n e n a l l e o n t s l a g d o c u m e n t e n t e k e n e n ;
6 . 2 . M e v r o u w I , D i C a r p e g n a e n M e v r o u w M . P i r o n z i j n g e m a c h t i g d o m , e l k a l l e e n h a n d e l e n d , b e s t a a n d e a r b e i d s o v e r e e n k o m s t e n t e w i j z i g e n .
7 . A i l e b e s t e l l i n g e n d i e n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e p l a a t s t m e t b e t r e k k i n g t o t " F A C I L I T Y " d i e n e n o n d e r t e k e n d t e w o r d e n d o o r M . C a r r a A r r e s v o o r e e n b e d r a g d a t E U R O 6 0 . 0 0 0 ( e x c l . B T W ) n i e t o v e r s c h r i j d t . V o o r e e n b e d r a g d a t E U R O 5 0 . 0 0 0 ( e x c l . B T W ) o v e r s c h r i j d t , M . C a r r a A r r e s S A M E N m e t J . - M . A l l i e t o f J . D e K e u k e l a e r e o f W . - J . J a c o b s ;
8 . A i l e b e s t e l l i n g e n d i e n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e p l a a t s t m e t b e t r e k k i n g t o t " L O G I S T I C S " d i e n e n o n d e r t e k e n d t e w o r d e n d o o r A . C a m e r i e n g o v o o r e e n b e d r a g d a t E U R O 6 . 0 0 0 ( e x c l . B T W ) n i e t o v e r s c h r i j d t . V o o r e e n b e d r a g d a t E U R O 5 . 0 0 0 ( e x c l , B T V V ) o v e r s c h r i j d t , A . C a n n e r l e n g o S A M E N m e t J , - M . A l l i e t , J . D e K e u k e l a e r e o f W . - J . J a c o b s ;
9 . C . T r o c h i s g e m a c h t i g d o m a i l e w e t t e l i j k e d o c u m e n t e n m . b . t d e b e l a s t i n g o p d e t o e g e v o e g d e w a a r d e a l l e e n t e t e k e n e n .
J o h a n D e K e u k e l a e r e
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
s ' N
V o o r .
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
I
, 4
_
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R a t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
08/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 26.06.2014, DPT 30.06.2014 14264-0351-050
08/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 26.06.2014, NGL 30.06.2014 14264-0364-050
10/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 25.06.2013, DPT 04.07.2013 13276-0465-048
10/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 25.06.2013, NGL 04.07.2013 13276-0433-048
06/06/2013
ÿþ( n
M o p W O R D 1 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
i
~ I
U N I
2 8 M A I 2 0 1 3
B R U X E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 2 . 2 2 0 . 8 9 1 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H o n e y w e l l
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : H e r m e s l a a n ( H e r m e s P l a z a ) 1 H , 1 8 3 1 D i e g e m , B e l g i q u e ( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b j e t s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r
M o n s i e u r Y v e s F o n t e y n a d é m i s s i o n n é c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é à p a r t i r d u 2 3 j a n v i e r 2 0 1 3 . l l n ' a p a s é t é p a s r e m p l a c é .
J o h a n D e K e u k e l a e r e A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
A
1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/06/2013
ÿþ M a O w a n 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1
* 1 3 0 8 5 9 '
2 8 M A I 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 2 . 2 2 0 . 8 9 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H o n e y w e l l
( v e r k o r f )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e r m e s l a a n ( H e r m e s P l a z a ) 1 H , 1 8 3 1 D i e g e m , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r
D e h e e r Y v e s F o n t e y n h e e f t o n t s l a g g e n o m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 2 3 j a n u a r i 2 0 1 3 .
J o h a n D e K e u k e l a e r e
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/06/2013
ÿþ ~ v ^ M o d W o r d 1 1 . 1
r e l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ 1 i ; 3
~
R U l E l ~ ~ G
' m u s s e
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 0 2 . 2 2 0 . 8 9 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H o n e y w e l l
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e r m e s l a a n ( H e r n i e s P l a z a ) 1 H , 1 8 3 1 D i e g e m , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : T o e k e n n i n g b i j z o n d e r e m a c h t e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 m e i 2 0 1 3 .
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t b e s l i s t d e v o l g e n d e d e l e g a t i e s v a n m a c h t e n t o e t e k e n n e n , d i e a i l e d e l e g a t i e s d l e e e r d e r i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d w e r d e n g e p u b l i c e e r d a n n u l e r e n e n v e r v a n g e n :
1 . J . - M . A l l i e t , J . D e K e u k e l a e r e , W . J . J a c o b s e n C . T r o c h , S A M E N T W E E P E R T W E E h a n d e l e n d , k u n n e n o n t v a n g e n v a n d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë , d e B e l g i s c h e S c h a t k i s t , v a n a i l e o p e n b a r e k a s s e n e n v a n a l l e b e s t u r e n , v e n n o o t s c h a p p e n o f w i l l e k e u r i g e p e r s o n e n , a l l e s o m m e n o f w a a r d e n d i e v e r s c h u l d i g d z o u d e n k u n n e n z i j n a a n d e v e n n o o t s c h a p , I n h o o f d z a a k , I n t e r e s t e n e n t o e b e h o r e n , v o o r e e n d e r w e l k e r e d e n e n v o o r a l l e o n t v a n g e n s o m m e n o f w a a r d e n g e l d i g e k w i t a n t i e e n k w i j t i n g g e v e n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p ;
2 . J . - M . A l l i e t , J . D e K e u k e l a e r e , I . D i C a r p e g n a , W . J . J a c o b s e n C . T r o c h , S A M E N T W E E P E R T W E E h a n d e l e n d , k u n n e n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p a l l e v e r z e k e r i n g s c o n t r a c t e n a f s l u i t e n , d e z e w i j z i g e n e n V e r w e z e n l i j k e n e n a l l e d o c u m e n t e n i n z a k e s o c i a l e z e k e r h e i d o n d e r t e k e n e n ;
3 . J . - M . A l l i e t , J . D e K e u k e l a e r e , W . J . J a c o b s e n C . T r o c h z i j n g e m a c h t i g d o m , S A M E N T W E E P E R T W E E h a n d e l e n d , a l l e b e t a l i n g s i n s t r u m e n t e n , m a n d a t e n , c h e q u e s , w i s s e l s , o r d e r b r i e f j e s , o v e r s c h r i j v i n g s f o r m u l i e r e n t e t e k e n e n , t e o n d e r h a n d e l e n e n t e e n d o s s e r e n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p e n o m a l l e w i s s e l s t e a a n v a a r d e n o f o n d e r a v a l t e a a n v a a r d e n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p e n o m n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p d e t e r m i j n v a n v e r v a l l e n w i s s e l s o f b e t a l i n g s i n s t r u m e n t e n t e v e r l e n g e n ;
4 . J . - M . A f l i e t , J . D e K e u k e l a e r e e n W . - J . J a c o b s , m e t d e m o g e l i j k h e i d o m a l l e e n t e h a n d e l e n , k u n n e n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p a l l e g o e d e r e n e n d i e n s t e n a a n k o p e n e n v e r k o p e n , a l l e o f f e r t e s m a k e n e n a l l e c o n t r a c t e n d i e p a s s e n i n h e t k a d e r v a n h a a r n o r m a l e c o m m e r c i ë l e a c t i v i t e i t e n m e t h e t c l i ë n t e e l v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n v a a r d e n , a a n g a a n , o n t b i n d e n e n v e r b r e k e n ;
5 . E r w o r d t a a n h e r i n n e r d d a t d e v e n n o o t s c h a p u i t d r i e b e d r i j f s t a k k e n b e s t a a t ; H o n e y w e l l B u i l d i n g S o l u t i o n s , H o n e y w e l l P r o c e s s S o l u t i o n s e n E C C .
Z i j n g e m a c h t i g d o m o f f e r t e s e n a a n b e s t e d i n g e n t e o n d e r t e k e n e n :
5 . 1 v o o r H o n e y w e l l B u i l d i n g S o l u t i o n s :
- v o o r e e n b e d r a g d a t E U R O 2 5 . 0 0 0 ( e x c l . B T W ) n i e t o v e r s c h r i j d t , e e n d e r w e l k e p e r s o o n v a n L i j s t A h i e r o n d e r , e l k m e t d e m o g e l i j k h e i d o m a l l e e n t e h a n d e l e n :
L i j s t A : B o u r g u i g n o n Y . , C u y v e r s Y . , D e G r a e v e T . , D e S m e t P . , D e v r i e n d t J . , D r i e s s e n s L . , F l a g o t h i e r D . , G o o v a e r t s G . , H e y m a n s K . , J a n s s e n s F . , K i l e s s e P . , K i n t s R K i z i z i e L . M . , L a u r e n t P . , M a l c o r p s G . , M i s p r e u v e C . , M o l l e E . , M o r r e a l e S . , P u t t e m a n s F . , S e r v a y e N . , S t e e n h o u t G . , S w a a n s D . , T i p s W . , V a n d e n A b e e l e M . , V a n D e n B e r g h M . , V a n d e n B r o e k L . , V a n d e V e l d e J . , V a n G e i r t A . , N o l l A . , M o n t o i s y G . , K r o o n e n B . , P l e t t e J . - M . , D e B i s s c h o p Y . e n V a n P r a e t D .
v o o r e e n b e d r a g d a t E U R O 5 0 . 0 0 0 ( e x c l . B T W ) n i e t o v e r s c h r i j d t , e e n d e r w e l k e p e r s o o n v a n l i j s t B h i e r o n d e r , s a m e n m e t e e n v a n d e p e r s o n e n v a n l i j s t A h i e r b o v e n :
L i j s t B : B l a s c o - V a l s e c a V . , D e B r a n d t B . , D e B i s s c h o p Y . , H u y b r e c h t s J . , J a c o b J . - P . , L e j e u n e M . , S e r v a y e P . , V a n b i n s t K . , V a n d e G e u c h t e J . , V a n P r a e t D . , L a t h o u w e r s S . e n W e l l e m a n s E .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( a ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- v o o r e e n b e d r a g d a t E U R O 5 0 . 0 0 0 ( e x c i . B T W ) o v e r s c h r i j d t J . - M . A l l i e t , J . D e K e u k e l a e r e o f W , - J . J a c o b s , ; m e t d e m o g e l i j k h e i d o m a l l e e n t e h a n d e l e n .
5 . 2 v o o r H o n e y w e l l P r o c e s s S o l u t i o n s :
- v o o r e e n b e d r a g d a t E U R O 5 0 . 0 0 0 ( e x c l . B T W ) n i e t o v e r s c h r i j d t , e e n d e r w e l k e p e r s o o n v a n L i j s t C
h i e r o n d e r , e l k m e t d e m o g e l i j k h e i d o m a l l e e n t e h a n d e l e n :
L i j s t C : L B l o k e r i j e , W . B o k s , M . D e b e h e t s , H . D e R a e t , H . G e e r t s , E . G o m e z , F . J a n s s e n s , G . L a h a y e , R .
L a u w a e r t , P . S t o f , P , V a n H o e y d o n c k , K , V a n M o e s e k e , Y . V e r m e l r e n e n C . W o u t e r s .
- v o o r e e n b e d r a g d a t E U R O 2 5 0 . 0 0 0 ( e x c i . B T W ) n i e t o v e r s c h r i j d t e e n d e r w e l k e p e r s o o n v a n l i j s t D
h i e r o n d e r , e l k m e t d e m o g e l i j k h e i d o m a l l e e n t e h a n d e l e n :
L i j s t D : G . C o e n e n e n J . - M . A l l i e t .
- v o o r e e n b e d r a g d a t E U R O 2 5 0 . 0 0 0 ( e x c l . B T W ) o v e r s c h r i j d t , J . - M . A l l i e t , J . D e K e u k e l a e r e o f W . - J . J a c o b s , m e t d e m o g e l i j k h e i d o m a l l e e n t e h a n d e l e n .
5 . 3 v o o r E C C :
- v o o r e e n b e d r a g d a t E U R O 2 5 . 0 0 0 ( e x c l . B T W ) n i e t o v e r s c h r i j d t , e e n d e r w e l k e p e r s o o n v a n L i j s t E h i e r o n d e r , e l k m e t d e m o g e l i j k h e i d o m a l l e e n t e h a n d e l e n .
L i j s t E : P . C a s t i l l o , M . D a S i l v a , C . D e w e e r d t , K . E r c k e n , W . H e y m a n s , A . P r i g n o t , P . R a e s , G . T a i l d e m a n , W . V a n m e e r t , P . V e r d e y e n e n P . W e r a .
- v o o r e e n b e d r a g d a t E U R O 2 5 . 0 0 0 ( e x c l . B T W ) o v e r s c h r i j d t J , D e K e u k e l a e r e , J . - M . A l l i e t o f W . - J . J a c o b s , m e t d e m o g e l i j k h e i d o m a l l e e n t e h a n d e l e n .
6 . 1 . M e v r o u w M . P i r o n i s g e m a c h t i g d o m a l l e a g e n t e n e n w e r k n e m e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n , t e o n t s l a a n e n t e v e r v a n g e n , o m h u n b e z o l d i g i n g , c o m m i s s i e s , v e r g o e d i n g e n e n g r a t i f i c a t i e s t e b e p a l e n , a l s o o k a l l e a n d e r e v o o r w a a r d e n v a n h u n a a n s t e l l i n g e n h u n v e r t r e k . Z i j k a n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e a r b e i d s o v e r e e n k o m s t e n s l u i t e n , w i j z i g e n e n v e r b r e k e n e n a l l e o n t s l a g d o c u m e n t e n t e k e n e n ;
6 . 2 . M e v r o u w I , D i C a r p e g n a e n M e v r o u w M . P i r o n z i j n g e m a c h t i g d o m , e l k a l l e e n h a n d e l e n d , b e s t a a n d e a r b e i d s o v e r e e n k o m s t e n t e w i j z i g e n .
7 . A l l e b e s t e l l i n g e n d i e n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e p l a a t s t m e t b e t r e k k i n g t o t " F A C I L I T Y " d i e n e n o n d e r t e k e n d t e w o r d e n d o o r M . C a r r o A r r e s v o o r e e n b e d r a g d a t E U R O 5 0 . 0 0 0 ( e x c i . B T W ) n i e t o v e r s c h r i j d t . V o o r e e n b e d r a g d a t E U R O 5 0 . 0 0 0 ( e x c l . 1 3 T W ) o v e r s c h r i j d t , M . C a r r o A r r e s S A M E N m e t J . - M . A l l i e t o f J . D e K e u k e l a e r e o f W . - J . J a c o b s ;
8 . A l l e b e s t e l l i n g e n d i e n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e p l a a t s t m e t b e t r e k k i n g t o t " L O G I S T I C S " d i e n e n o n d e r t e k e n d t e w o r d e n d o o r A . C a m e r i e n g o v o o r e e n b e d r a g d a t E U R O 5 . 0 0 0 ( e x c l . B T W ) n i e t o v e r s c h r i j d t . V o o r e e n b e d r a g d a t E U R O 5 . 0 0 0 ( e x c l . B T W ) o v e r s c h r i j d t , A . C a m e r r e n g o S A M E N m e t J . - M . A l l i e t , J . D e K e u k e l a e r e o f W . - J . J a c o b s ;
9 . C . T r o c h i s g e m a c h t i g d o m a i l e w e t t e l i j k e d o c u m e n t e n m . b . t d e b e l a s t i n g o p d e t o e g e v o e g d e w a a r d e a l l e e n t e t e k e n e n .
J o h a n D e K e u k e l a e r e
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
04/06/2013
ÿþi 4
t
M O D W O R D 1 1 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( P G \
! ` ~
~ = 4 1 1 . 5 i
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
7 M E I
B R U X E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 2 . 2 2 0 . 8 9 1 D é n o m i n a t i o n
t e n e n t i e r ) : H o n e y w e l l
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : H e r m e s l a a n ( H e r m e s P l a z a ) 1 H , 1 8 3 1 D i e g e m , B e l g i q u e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s s p é c i a u x
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 m a i 2 0 1 3 .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a d é c i d é d ' a t t r i b u e r l e s d é l é g a t i o n s d e p o u v o i r s s u i v a n t e s , q u i a n n u l e n t e t r e m p l a c e n t t o u t e s l e s d é l é g a t i o n s p u b l i é e s a n t é r i e u r e m e n t a u M o n i t e u r b e l g e :
1 . J . - M . A l l i e t , J . D e K e u k e l a e r e , W . J . J a c o b s e t C . T r o c h , a g i s s a n t C O N J O I N T E M E N T D E U X A D E U X , : p e u v e n t t o u c h e r e t r e c e v o i r d e l a B a n q u e N a t i o n a l e d e B e l g i q u e , d u T r é s o r B e l g e , d e t o u t e s c a i s s e s p u b l i q u e s e t d e t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s , s o c i é t é s o u p e r s o n n e s q u e l c o n q u e s , t o u t e s s o m m e s o u v a l e u r s q u i p o u r r o n t ê t r e d u e s à l a s o c i é t é , e n p r i n c i p a l , i n t é r ê t s e t a c c e s s o i r e s , p o u r q u e l q u e c a u s e q u e c e s o i t , e t p o u r t o u t e s s o m m e s ' o u v a l e u r s r e ç u e s , d o n n e r b o n n e e t v a l a b l e q u i t t a n c e e t d é c h a r g e a u n o m d e l a s o c i é t é ;
2 . J . - M . A l l i e t , J . D e K e u k e l a e r e , 1 . D i C a r p e g n a , W . J . J a c o b s e t C . T r o c h , a g i s s a n t C O N J O I N T E M E N T D E U X A D E U X , p e u v e n t c o n c l u r e a u n o m d e l a s o c i é t é t o u s c o n t r a t s d ' a s s u r a n c e , l e s m o d i f i e r e t l e s r é a l i s e r , e t s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e n m a t i è r e d e s é c u r i t é s o c i a l e ;
3 . J , - M . A l l i e t , J , D e K e u k e l a e r e , W . J . J a c o b s e t C . T r o c h s o n t a u t o r i s é s , à l a c o n d i t i o n d ' a g i r C O N J O I N T E M E N T D E U X A D E U X , à s i g n e r , n é g o c i e r e t e n d o s s e r a u n o m d e l a s o c i é t é t o u t e f f e t d e p a i e m e n t , m a n d a t , c h è q u e , t r a i t e , b i l l e t à o r d r e , b a n d e v i r e m e n t , à a c c e p t e r o u a v a l i s e r a u n o m d e l a s o c i é t é t o u t e t r a i t e , e t à p r o r o g e r a u n o m d e l a s o c i é t é l e d é l a i d e s t r a i t e s o u e f f e t s d e p a i e m e n t é c h u s ;
4 . J - M . A i l l e t , J . D e K e u k e l a e r e e t W . - J . J a c o b s , c h a c u n p o u v a n t a g i r s e u l , p e u v e n t , a u n o m d e l a s o c i é t é , a c h e t e r e t v e n d r e t o u t e s m a r c h a n d i s e s e t s e r v i c e s , f a i r e o f f r e e t a c c e p t e r t o u s c o n t r a t s a v e c l a c l i e n t è l e d e l a s o c i é t é e n t r a n t d a n s l e c a d r e d e s e s a c t i v i t é s c o m m e r c i a l e s h a b i t u e l l e s , p a s s e r , r é s i l i e r , r é s o u d r e t o u s m a r c h é s e t c o n t r a t s ;
5 . 1 1 e s t r a p p e l é q u e l a s o c i é t é c o n s i s t e e n t r o i s d i v i s i o n s : H o n e y w e l l B u i l d i n g S o l u t i o n s , H o n e y w e l l P r o c e s s S o l u t i o n s e t E C C .
S o n t m a n d a t é s a f i n d e s i g n e r l e s o f f r e s e t l e s a d j u d i c a t i o n s :
5 . 1 P o u r H o n e y w e l l B u i l d i n g S o l u t i o n s :
- p o u r u n m o n t a n t n ' e x c é d a n t p a s 2 5 . 0 0 0 E U R O ( h o r s T V A ) , l ' u n e q u e l c o n q u e d e s p e r s o n n e s d e l a l i s t e A c i - d e s s o u s , c h a c u n e p o u v a n t a g i r s e u l :
L i s t e A : B o u r g u i g n o n Y . , C u y v e r s Y . , D e G r a e v e T . , D e S m e t P . , D e v r i e n d t J . , D r i e s s e n s L . , F l a g o t h l e r D . , G o o v a e r t s , G . , H e y m a n s K . , J a n s s e n s F . , K i l e s s e P , , K i n t s R . , K i z i z i e L . M . , L a u r e n t P M a l c o r p s G . , M i s p r e u v e C . , M o l l e E . , M o r r e a l e S . , P u t t e m a n s F . , S e r v a y e N . , S t e e n h o u t G . , S w a a n s D . , T i p s W . , V a n d e n A b e e l e M . , V a n D e n B e r g h M . , V a n d e n B r o e k L . , V a n d e V e l d e J . , V a n G e l r t A . , N o l l A . , M o n t o l s y G . , K r o o n e n B . , P l e t t e J . - M . , D e B i s s c h o p Y . e t V a n P r a e t D ,
- p o u r u n m o n t a n t n ' e x c é d a n t p a s 5 0 . 0 0 0 E U R O ( h o r s N A ) : l ' u n e q u e l c o n q u e d e s p e r s o n n e s d e t a l i s t e B c i - d e s s o u s c o n j o i n t e m e n t a v e c l ' u n e d e s p e r s o n n e s d e l a l i s t e A c i - d e s s u s :
L i s t e B : B l a s c o - V a l s e c a V . , D e B r a n d t B . , D e B i s s c h o p Y . , H u y b r e c h t s J . , J a c o b J . - P . , L e j e u n e M . , S e r v a y e P . , V a n b i n s t K . , V a n d e G e u c h t e J . , V a n P r a e t D . , L a t h o u w e r s S . e t W e l l e m a n s E .
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r t a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
- p o u r u n m o n t a n t e x c é d a n t 5 0 . 0 0 0 E U R O ( h o r s T V A ) : J . - M . A l l i e t , J . D e K e u k e l a e r e o u W . - J . J a c o b s , a v e c l a p o s s i b i l i t é d ' a g i r s e u l .
5 . 2 P o u r H o n e y w e l l P r o c e s s S o l u t i o n s ;
- p o u r u n m o n t a n t n ' e x c é d a n t p a s 5 0 . 0 0 0 E U R O ( h o r s T V A ) : l ' u n e q u e l c o n q u e d e s p e r s o n n e s d e l a l i s t e C
c i - d e s s o u s , c h a c u n e p o u v a n t a g i r s e u l :
L i s t e C : L . B l o k e r i j e , W . B o k s , M . D e b e h e t s , H . D e R a e t , H . G e e r t s , E . G o m e z , F . J a n s s e n s , G . L a h a y e , R .
L a u w a e r t , P . S t o f , P . V a n H o e y d o n c k , K . V a n M o e s e k e , Y . V e r m e i r e n e t C . W o u t e r s .
- p o u r u n m o n t a n t n ' e x c é d a n t p a s 2 5 0 . 0 0 0 E U R O ( h o r s T V A ) ; l ' u n e q u e l c o n q u e d e s p e r s o n n e s d e l a l i s t e D
c i - d e s s o u s , c h a c u n e p o u v a n t a g i r s e u l :
L i s t e D : G . C o e n e n e t J . - M . A l l i e t .
- p o u r u n m o n t a n t e x c é d a n t 2 5 0 . 0 0 0 E U R O ( h o r s T V A ) : J . - M . A l l i e t , J . D e K e u k e l a e r e o u W . - J . J a c o b s , a v e c l a p o s s i b i l i t é d ' a g i r s e u l ,
5 . 3 P o u r E C C :
- p o u r u n m o n t a n t n ' e x c é d a n t p a s 2 5 . 0 0 0 E U R O ( h o r s T V A ) , l ' u n e q u e l c o n q u e d e s p e r s o n n e s d e l a l i s t e E c i - d e s s o u s , c h a c u n e p o u v a n t a g i r s e u l :
L i s t e E : P . C a s t i l l o , M . D a S i l v a , C . D e w e e r d t , K . E r c k e n , W . H e y m a n s , A . P r i g n o t , P . R a e s , G . T a i l d e m a n , W . V a n m e e r t , P . V e r d e y e n e t P . W e r a .
- P o u r u n m o n t a n t e x c é d a n t 2 5 . 0 0 0 E U R O ( h o r s T V A ) : J . D e K e u k e l a e r e , J . - M . A l l i e t o u W . - J . J a c o b s , a y a n t l a p o s s i b i l i t é d ' a g i r s e u l .
6 . 1 M a d a m e M , P i r o n e s t a u t o r i s é e à n o m m e r , r é v o q u e r e t r e m p l a c e r t o u s l e s a g e n t s e t l e s e m p l o y é s d e l a s o c i é t é , f i x e r l e u r t r a i t e m e n t , c o m m i s s i o n s , i n d e m n i t é s e t g r a t i f i c a t i o n s , a i n s i q u e t o u t e s l e s a u t r e s c o n d i t i o n s d e l e u r e n g a g e m e n t e t d e l e u r d é p a r t . E l l e p e u t c o n c l u r e a u n o m d e l a s o c i é t é t o u s c o n t r a t s d e t r a v a i l , l e s m o d i f i e r e t l e s r é s i l i e r , e t s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e n m a t i è r e d e l i c e n c i e m e n t ;
6 . 2 M a d a m e 1 , D I C a r p e g n a e t M a d a m e M . P i r o n s o n t a u t o r i s é e s , c h a c u n e a g i s s a n t s e u l e , à m o d i f i e r l e s c o n t r a t s d e t r a v a i l e x i s t a n t s .
7 . T o u t e s c o m m a n d e s p a s s é e s a u n o m d e l a s o c i é t é r e l a t i v e s a u " F A C I L I T Y " d o i v e n t ê t r e s i g n é e s p a r M . C e r r o A r r e s p o u r u n m o n t a n t n ' e x c é d a n t p a s 5 0 . 0 0 0 E U R O ( h o r s T V A ) . P o u r t o u t m o n t a n t a u - d e l à d e 5 0 . 0 0 0 ' E U R O ( h o r s T V A ) , M . C e r r o A r r e s C O N J O I N T E M E N T a v e c J . - M . A l l i e t o u J . D e K e u k e l a e r e o u W . - J . J a c o b s ;
8 . T o u t e s c o m m a n d e s e n c e q u i c o n c e r n e " L O G I S T I C S " p a s s é e s a u n o m d e l a s o c i é t é d o i v e n t ê t r e s i g n é e s p a r A . C a m e r l e n g o p o u r u n m o n t a n t n ' e x c é d e n t p a s 5 . 0 0 0 E U R O ( h o r s T V A ) . P o u r u n m o n t a n t e x c é d e n t 5 . 0 0 0 E U R O ( h o r s N A ) , A . C a m e r l e n g o C O N J O I N T E M E N T a v e c J . - M . A l l i e t , J . D e K e u k e l a e r e o u W . - . J . J a c o b s ;
9 . C . T r o c h e s t a u t o r i s é à s i g n e r t o u s l e s d o c u m e n t s l é g a u x e n m a t i è r e d e t a x e s u r i a v a l e u r a j o u t é e a g i s s a n t s e u l .
J o h a n D e K e u k e l a e r e
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
4
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
29/05/2013
ÿþa r
( n n M a d W a r d 1 5 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I D I I I I I Q d 1 1 1 1 5 0 1 ' I I V I I I ~
* 1 3 0 8 0
1 7 M E I 2 0 1 3
D R U S S E .
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 2 . 2 2 0 . 8 9 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H o n e y w e l l
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e r m e s f a a n ( H e r m e s P l a z a ) 1 H , 1 8 3 1 D i e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r c o m m i s s a r i s
D e c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p , P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e i s v o r m , z a l z i c h v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r t a a n l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r K o e n H e n s B V B A , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t : h a n d e l s v o r m , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r K o e n H e n s , b e d r i j f s r e v i s o r . H i j v e r v a n g t d e h e e r F i l i p C e u l e m a n s m e t i n g a n g v a n a f 2 6 m a a r t 2 0 1 3 .
J o h a n D e K e u k e l a e r e
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
29/05/2013
ÿþ( i Y \ M O U W O R D
~ ~ f ' ~ 1 ~ ~ = ~ ~ : " S á C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i 1 1 1 1 1 1 1 1 j 1 j 1 1 1 1 1 1 1 1
L I ? M E I 1 0 1 3
B R U X E L L E S
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 2 . 2 2 0 . 8 9 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H o n e y w e l l
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e H e r m e s ( H e r m e s P l a z a ) 1 F - I , 1 8 3 1 D i e g e m
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e m p l a c e m e n t d u r e p r é s e n t a n t d u c o m m i s s a i r e
L e c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é , P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C R L , s o c i é t é c i v i l e s o u s ' f o r m e c o m m e r c i a l e , s e r a d é s o r m a i s r e p r é s e n t é p a r K o e n H e n s S P R L , s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e c o m m e r c i a l e , q u i s e r a r e p r é s e n t é e à s o n t o u r p a r M o n s i e u r K o e n H e n s , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , i i r e m p l a c e r a M o n s i e u r F i l i p , C e u i e m a n s à p a r t i r d u 2 6 m a r s 2 0 1 3 .
J o h a n D e K e u k e i a e r e
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
10/01/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
A
k s
i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 2 . 2 2 0 . 8 9 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e r m e s l a a n ( H e r m e s P l a z a ) 1 H , 1 8 3 1 D i e g e m , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : T o e k e n n i n g b i j z o n d e r e m a c h t e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t b e s l i s t o m m e v r o u w M a r t i e P i r o n a a n t e s t e l l e n a l s d e b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r H R - a a n g e l e g e n h e d e n . Z i j I s b e v o e g d o m a l l e a g e n t e n e n w e r k n e m e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n , t e o n t s l a a n e n t e v e r v a n g e n , o m h u n b e z o l d i g i n g , c o m m i s s i e s , v e r g o e d i n g e n e n g r a t i f i c a t i e s t e b e p a l e n , a l s o o k a l l e a n d e r e v o o r w a a r d e n v a n h u n a a n s t e l l i n g e n h u n v e r t r e k . Z e k a n ï n n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p a l l e a r b e i d s o v e r e e n k o m s t e n s l u i t e n , w i j z i g e n e n v e r b r e k e n e n a l l e o n t s l a g d o c u m e n t e n t e k e n e n .
J o h a n D e K e u k e l a e r e
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
H o n e y w e l l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/01/2013
ÿþ M O O W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
t r : t e m p o r e M E L I M
2 8 D E C 2 0 1 Z
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 2 . 2 2 0 . 8 9 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H o n e y w e l l
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e H e r m e s ( H e r m e s P l a z a ) 1 H , 1 8 3 1 D i e g e m , B e l g i q u e ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s s p é c i a u x
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 2 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a d é c i d é d e n o m m e r M a d a m e M a i l l e P i r o n c o m m e m a n d a t a i r e s p é c i a l e d e l a S o c i é t é p o u r l e s q u e s t i o n s d e r e s s o u r c e s h u m a i n e s . E l l e e s t a u t o r i s é e à n o m m e r , r é v o q u e r e t r e m p l a c e r t o u s l e s a g e n t s e t l e s e m p l o y é s d e l a s o c i é t é , f i x e r l e u r t r a i t e m e n t , c o m m i s s i o n s , i n d e m n i t é s e t g r a t i f i c a t i o n s , a i n s i q u e t o u t e s l e s a u t r e s c o n d i t i o n s d e l e u r e n g a g e m e n t e t d e l e u r d é p a r t , E l l e p e u t c o n c l u r e a u n o m d e l a s o c i é t é t o u s c o n t r a t s d e t r a v a i l , l e s m o d i f i e r e t l e s r é s i l i e r e t s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e n m a t i è r e d e l i c e n c i e m e n t .
J o h a n D e K e u k e l a e r e
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
08/08/2012
ÿþ~
M O O W O R O 1 1 . 1
I " e g l C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é l I 1 l l u i l l h L 1 I I l 1 l I 1 1 l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l u ~
a u " i a i s e ~ e s "
M o n i t e u r
b e l g e
I I R U X E L L E S
3 0 , 4 1 J 1 L . 2
G r e f f e
O ~ ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 2 . 2 2 0 . 8 9 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H o n e y w e l l
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : H e r m e s l a a n 1 H , 1 8 3 1 D i e g e m , B e l g i q u e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R é é l e c t i o n a d m i n i s t r a t e u r e t c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s é c r i t e s d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 9 j u i n 2 0 1 2 ,
M o n s i e u r J o h a n D e K e u k e l a e r e , d o m i c i l i é à B e r k e n l a a n 1 9 , 9 8 6 0 O o s t e r z e l e , B e l g i q u e , a é t é r é é l u c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é a v e c e f f e t i m m é d i a t . S o n m a n d a t p r e n d r a f i n , s a u f r é é l e c t i o n , à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i s e r a t e n u e e n 2 0 1 8 .
I I a é t é r a p p e l é q u e :
- l a s o c i é t é e s t t o u j o u r s v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r u n a d m i n i s t r a t e u r a g i s s a n t s e u l ; e t
- M o n s i e u r J o h a n D e K e u k e l a e r e e s t é g a l e m e n t d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , I l p o r t e d è s l o r s f e t i t r e
d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
L e s a c t i o n n a i r e s o n t d é c i d é d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e c o m m e r c i a l e P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C R L , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à W o l u w e G a r d e n , W o l u w e d a l 1 8 B , 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , B e l g i q u e , e t i m m a t r i c u l é e à l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 2 9 . 5 0 1 . 9 4 4 , p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n s . C e m a n d a t c o m p r e n d l e c o n t r ô l e d e s e x e r c i c e s c o m p t a b l e q u i s e t e r m i n e n t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 , 2 0 1 3 e t 2 0 1 4 ,
P o u r l ' e x é c u t i o n d e s o n m a n d a t , P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C R L s e r a r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r F i l i p C e u l e m a n s , r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s .
J o h a n D e K e u k e l a e r e
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
08/08/2012
ÿþ f
' L M M o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U S S E L
G r i f f 3 V J U 1 # . . 2 M 2 1
V o o r - b e h o u d E a a n h e l B e l g i s c S t a a t s b h
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 2 . 2 2 0 . 8 9 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H o n e y w e l l
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e r m e s l a a n 1 1 - 1 , 1 8 3 1 D i e g e m , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r e n c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 9 j u n i 2 0 1 2 .
D e h e e r J o h a n D e K e u k e l a e r e , m e t w o o n p l a a t s t e B e r k e n l a a n 1 9 , 9 8 6 0 O o s t e r z e l e , B e l g i ë , w e r d m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g h e r b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . Z i j n m a n d a a t z a l e i n d i g e n , b e h o u d e n s v e r l e n g i n g , o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
E r w e r d a a n h e r i n n e r d d a t -
- d e V e n n o o t s c h a p s t e e d s g e l d i g w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r i e d e r e b e s t u u r d e r a l l e e n o p t r e d e n d ; e n
- d e h e e r J o h a n D e K e u k e l a e r e t e v e n s g e d e l e g e e r d e v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r i s . H i j d r a a g t d a n o o k d e
t i t e l v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
D e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n b e s l i s t o m h e t m a n d a a t a i s c o m m i s s a r i s v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e W o l u w e G a r d e n , W o l u w e d a l 1 8 B , 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , B e l g i ë , e n i n g e s c h r e v e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r n u m m e r 0 4 2 9 . 5 0 1 . 9 4 4 , t e h e r n i e u w e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r . D i t m a n d a a t h e e f t b e t r e k k i n g o p d e c o n t r o l e v a n d e b o e k j a r e n e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 , 2 0 1 3 e n 2 0 1 4 .
P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A z a l v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r d e h e e r F i l i p C e u l e m a n s , b e d r i j f s r e v i s o r ,
J o h a n D e K e u k e l a e r e
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
08/08/2012
ÿþ M O D W O R D 1 1 , 1
~ r ) C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
e e , M f .
R é s e r v é
a u
M o n I t o u ,
b e l g e
B R U X E L L E S
G r e f f e 0 a m e n /
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 f l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I
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