HARDI

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : HARDI
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 423.196.647

Publication

07/08/2013
ÿþ Moa Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

*131235 8*

Vo pebo aan Belg ataat

Griffie

Ondernemingsnr : 0423.196.647

Benaming

(voluit) : HARDI

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Leonardo Da Vincilaan 19, 1831 Diegem

(volledig adres)

Onderwerp akte ; Ontslag van een bestuurder - Beëindiging van het mandaat van de

commissaris - Benoeming van een commissaris

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden bij eenparige en schriftelijke, besluitvorming overeenkomstig artikel 536, vierde lid van het Wetboek van vennootschappen, dd. 1 juli 2013

Elk van de aandeelhouders verklaart in te stemmen met volgende schriftelijke besluiten van de bijzondere; algemene vergadering van aandeelhouders:

1. De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van de heer Jan P. Stegers als bestuurder van. de Vennootschap met ingang vanaf 14 september 2012. De algemene vergadering bedankt de heer Jan P. Stegers voor de bewezen diensten.

2. Na kennisname van het mondeling overleg tussen de raad van bestuur en de commissaris omtrent de beëindiging van het mandaat van deze laatste teneinde de eenheid van controle te waarborgen binnen de groep waarvan de Vennootschap deel uitmaakt, besluit de algemene vergadering tot beëindiging van het mandaat van PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren BV CVBA, met maatschappelijke zetel te Woluwegarden, Woluwedal 18, 1932 Sint-Stevens-Woluwe, ingeschreven in het rechtspersonenregister (Brussel) onder het nummer 0429.501.944, vast vertegenwoordigd door de heer Koen Hens, als commissaris van de Vennootschap en dit met onmiddellijke ingang.

3. De algemene vergadering besluit daaropvolgend de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Ernst & Young Bedrijfsrevisoren", met maatschappelijke zetel te De Kleetlaan 2, 1831 Diegem, ingeschreven in het rechtspersonenregister (Brussel), onder het nummer 0446.334.711, vast vertegenwoordigd door de heer Daniel Wuyts, ais commissaris te' benoemen.

De benoeming is geldig voor 3 jaar en zal eindigen na de algemene vergadering van aandeelhouders van` het jaar 2015, die zal worden samengeroepen om uitspraak te doen over de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2014. Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BV CVBA zal tevens de controle verrichten over het afgelopen boekjaar dat eindigde op 31 december 2012.

4. De algemene vergadering verleent volmacht aan Sylvie DECONINCK, Anouk HER-MANS, Régis PANISI: en Marcos LAMIN-BUSSCHOTS, allen kantoorhoudende te 1000 Brussel, Loksumstraat 25, elk alteen; handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde al het nodige te doen om de beslissingen van; de algemene vergadering te publiceren in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad, om de inschrijving van de! Vennootschap te wijzigen bij het rechtspersonenregister, om in het licht daarvan alle administratieve: formaliteiten te vervullen en, onder andere, de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze en de griffie van de Rechtbank van Koophandel en te dien; einde alles te doen wat noodzakelijk is.

Sylvie l]econinck - mandataris

Op de laatste blz. van Luik 8 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

27/08/2012
ÿþ ndod word 11.1

In de bijsagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

ftRUSSEL

ifte012

"12146@71*

i

Ondememingsnr : 0423.196.647

Benaming

(voluit) : HARDI

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : LEONARDO DA VINCILAAN 19, 1831 DIEGEM

(volledig adres)

Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING GEDELEGEERD BESTUURDER - BENOEMING VOORZITTER VAN RAAD VAN BESTUUR

(Uittreksels uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur gehouden op 22 juni 2012)

1. De raad van bestuur neemt kennis van met ingang vanaf 30 maart 2012, van de heer E Guyot, wonende te 61476 Kronberg Im Taunus (Duitsland), Am Gaensborn 12, als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap.

2. De raad van bestuur beslist met eenparigheid van stemmen :

I. a) om, op voorwaarde dat hij door de aandeelhouders wordt benoemd tot bestuurder van de vennootschap, de heer Serge Alain Dubrana te benoemen tot voorzitter van de raad van bestuur en tot gedelegeerd bestuurder, met ingang vanaf 30 maart 2012.

b) dat hij zijn mandaat als gedelegeerd bestuurder onbezoldigd zal uitoefenen.

c) om alle handelingen te bekrachtigen die de heer Serge Alain Dubrana mogelijk zou hebben gesteld in zijn hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder van de vennootschap, gedurende de periode van 30 maart 2012 tot heden.

Il. volmacht te verlenen aan CorpoConsult do David Richelle, met zetel te 1060 Sint-Gillis, Fernand Bernierstraat 15, om de formaliteiten te vervullen met het oog op de publicatie in het de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad van de zonet genomen besluiten.

Voor eensluidend verklaarde uittreksels

David Richelle

cfo Corpoconsuit BVBA

Gevolmachtigde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

27/08/2012
ÿþ Mod Word 11.1

zït - In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening.

Ondememingsnr : 0423.196.647

Benaming

(voluit) : HARDI

(verkort)

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel: LEONARDO DA VINCILAAN 19, 1831 DIEGEM (volledig adres)

Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS - HERBENOEMING COMMISSARIS

(Uittreksels uit de notulen van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 28 juni 2012)

1. De gewone algemene vergadering neemt kennis van het ontslag

a) met ingang vanaf 30 maart 2012, van de heer Eric Guyot, wonende te 61476 Kronberg 1m Taunus (Duitsland), Am Gaensborn 12, als bestuurder van de vennootschap.

b) met ingang vanaf 3 april 2012, van de heer Seamus Declan Keating, wonende te Enton Wood, Water Lane, Enton, Godalming, Surrey GU8 5AQ, Verenigd Koninkrijk, als bestuurder van de vennootschap.

2. De gewone algemene vergardering beslist met eenparigheid van stemmen :

I. a) de heer Serge Alain Dubrana, wonende te rue Gallieni 7, 92600 Asnières-sur-Seine, Frankrijk, te. benoemen tot bestuurder van de vennootschap met ingang vanaf 30 maart 2012;

b) hem te benoemen als bestuurder van de vennootschap voor een termijn van vier jaar, d.w.z. tot en met de gewone algemene vergadering van aandeelhouders die over de jaarrekening per 31 december 2015 zal beraadslagen;

c) dat zijn mandaat als bestuurder van de vennootschap onbezoldigd wordt uitgeoefend;

d) alle handelingen te bekrachtigen die de heer Serge Alain Dubrana, mogelijk zou hebben gesteld, in zijn, hoedanigheid van bestuurder van de vennootschap, gedurende de periode van 30 maart 2012 tot heden.

IL a) om "PwC Bedrijfsrevisoren" BCVBA, met zetel te 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwegarden, Woluwedal 18, vertegenwoordigd door de heer Koen Hens, opnieuw tot commissaris te benoemen;

b) dat de commissaris wordt benoemd voor een termijn van drie jaar, d.w.z. tot de gewone algemene vergadering van aandeelhouders die over de jaarrekening per 31 december 2014 zal beraadslagen.

*12146472"

il

BRUSSEL'

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

~ Voor-

behouden `

aan het

Belgisch

Staatsblad

III. volmacht te verlenen aan CorpoConsult do David Richelle, met zetel te 1060 Sint-Gillis, Fernand Bernierstraat 15, om de formaliteiten te vervullen met het oog op de publicatie in het de Bijlagen van het Belgiseh`taatsblad van de zonet genomen besluiten.

Voor eensluidend verklaarde uittreksels

David Richelle

do Corpoconsuft E3VBA

Gevolmachtigde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

16/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 28.06.2012, NGL 10.07.2012 12285-0112-023
14/02/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 09.02.2012, NGL 10.02.2012 12030-0077-023
09/12/2011 : BL232475
31/10/2011 : BL232475
27/10/2011 : BL232475
23/05/2011 : BL232475
23/05/2011 : BL232475
02/03/2011 : BL232475
02/03/2011 : BL232475
10/09/2010 : BL232475
23/07/2010 : BL232475
04/05/2010 : BL232475
24/08/2009 : BL232475
24/08/2009 : BL232475
23/07/2009 : BL232475
14/07/2009 : BL232475
07/07/2008 : BL232475
16/01/2008 : BL232475
13/08/2007 : BL232475
24/07/2007 : BL232475
24/07/2007 : BL232475
28/06/2007 : BL232475
26/06/2007 : BL232475
28/07/2006 : BL232475
08/08/2005 : BL232475
04/05/2005 : BL232475
22/10/2004 : BL232475
04/08/2004 : BL232475
27/07/2004 : BL232475
27/02/2004 : BL232475
26/09/2003 : BL232475
10/09/2003 : AN232475
23/07/2003 : AN232475
02/01/2003 : AN232475
29/03/2002 : AN232475
11/01/2001 : AN232475
11/01/2001 : AN232475
06/05/1999 : AN232475
25/07/1996 : AN232475
25/07/1996 : AN232475
01/05/1990 : AN232475
07/10/1989 : AN232475
01/01/1989 : AN232475
06/04/1988 : AN232475
06/02/1988 : AN232475
01/08/1986 : AN232475
10/06/1986 : AN232475
06/06/1986 : AN232475
01/01/1986 : AN232475
07/09/1985 : AN232475

Coordonnées
HARDI

Adresse
LEONARDO DA VINCILAAN 19 1831 DIEGEM

Code postal : 1831
Localité : Diegem
Commune : MACHELEN
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande