07/08/2013
ÿþ M o a W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 3 1 2 3 5 8 *
V o p e b o a a n B e l g a t a a t
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 3 . 1 9 6 . 6 4 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H A R D I
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L e o n a r d o D a V i n c i l a a n 1 9 , 1 8 3 1 D i e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; O n t s l a g v a n e e n b e s t u u r d e r - B e ë i n d i g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e
c o m m i s s a r i s - B e n o e m i n g v a n e e n c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n b i j e e n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e , b e s l u i t v o r m i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 6 , v i e r d e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d d . 1 j u l i 2 0 1 3
E l k v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a a r t i n t e s t e m m e n m e t v o l g e n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e b i j z o n d e r e ; a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s :
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r J a n P . S t e g e r s a l s b e s t u u r d e r v a n . d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 1 4 s e p t e m b e r 2 0 1 2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e d a n k t d e h e e r J a n P . S t e g e r s v o o r d e b e w e z e n d i e n s t e n .
2 . N a k e n n i s n a m e v a n h e t m o n d e l i n g o v e r l e g t u s s e n d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e c o m m i s s a r i s o m t r e n t d e b e ë i n d i g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e z e l a a t s t e t e n e i n d e d e e e n h e i d v a n c o n t r o l e t e w a a r b o r g e n b i n n e n d e g r o e p w a a r v a n d e V e n n o o t s c h a p d e e l u i t m a a k t , b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t b e ë i n d i g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n B V C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e W o l u w e g a r d e n , W o l u w e d a l 1 8 , 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( B r u s s e l ) o n d e r h e t n u m m e r 0 4 2 9 . 5 0 1 . 9 4 4 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r K o e n H e n s , a l s c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p e n d i t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g .
3 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a a r o p v o l g e n d d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E r n s t &