GROEP RENIERS

Dénomination : GROEP RENIERS

Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale

N° entreprise : 442.937.335

Publication

27/08/2014

�� Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voorbehouden IIIIIIRIMI;011111111

aan het

Belgisch Staatsblad

NEERGELEGD

18 Mi. 2014

Griffie Rechtbank van Koophandel

tgeiffieri.

Ondernemingsnr : 0442.937.336

Benaming

(voluit) : GROEP RENIERS

(verkort) :

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Zetel: Roosveld 2126 3400 Landen

(volledig adres)

Onderwerp akte VERVROEGDE ONTBINDING EN IN VEREFFENINGSTELLING-VERSLAGGEVING - ONTSLAG, KWIJTING BESTUURDERS-SLUITING VEREFFENING

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris B�n�dicte van Parijs te Borgloon op 17 december 2013 dat de

buitengewone algemene vergadering van de vennoten de volgende beslissingen met ��riparigheld van

stemmen heeft genomen:

EERSTE BESLUIT

Nadat de vergadering omstandig kennis genomen heeft van:

- het desbetreffende verslag van de raad van bestuur gedateerd op 10 december laatst;

- het hierna nader aangeduide verslag van de bedrijfsrevisor;

- de staat van activa en passiva afgesloten per 15 november 2013;

verklaart deze hierbij geen enkele bemerking noch vraagstelling te willen formuleren en keurt de vergadering

de beide verslagen en staat, voor zoveel als nodig, zondermeer goed.

De conclusies van het verslag, gedateerd te Hasselt op 12 december 2013, van de burgerlijke

vennootschap welke de rechtsvorm heeft aangenomen van een co�peratieve vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid "Callens, Pirenne, Theunissen & C� Bedrijfsrevisoren", vertegenwoordigd door de heer Marc

Maris, bedrijfsrevisor, kantoor houdende te 3500 Hasselt, Luikersteenweg 232 bus 4, luiden als volgt:

"besluit

In het kader van de procedure tot ontbinding, voorzien in artikel 181 van het Wetboek van

Vennootschappen, heeft de raad van bestuur van de NV "GROEP RENIERS" met zetel te 3400 LANDEN,

Roosveld 2126 (RPR LEUVEN met ondernemingsnummer 0442.937.335) een boekhoudkundige staat -

afgesloten op 15 november 2013 - opgesteld die, rekening houdend met de vooruitzichten van de vereffening

van de vennootschap, een balanstotaal opgeeft van � 3.964.068,49 en een netto-actief van E 3.955.868,49.

Uit de controlewerkzaamheden, die wij uitgevoerd hebben overeenkomstig de toepasselijke Normen van het

Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake de controle op het voorstel tot ontbinding van vennootschappen met

beperkte aansprakelijkheid, blijkt dat deze boekhoudkundige staat per 15 november 2013, onder voorbehoud

van

-eventuele fiscale latenties

"de volledigheid van de geboekte schulden

de financi�le toestand van de NV "GROEP RENIERS� volledig, getrouw en juist weergeeft, in zoverre de

vooruitzichten van de raad van bestuur gerealiseerd zullen worden door de vereffenaar.

Er zijn geen andere inlichtingen die wij ter voorlichting van de aandeelhouders onontbeerlijk achten.

Onderhavig verslag werd opgesteld in overeenstemming met artikel 181 van het Wetboek van

Vennootschappen en mag niet voor andere doeleinden worden

De vergadering besluit dan ook de vennootschap met ingang op heden op vrijwillige wijze en vervroegd in

ontbinding te stellen en over te gaan tot vaststelling van haar vereffening.

In overweging nemende dat:

blijkens de verklaring van het bestuursorgaan, de vennootschap aile werkzaamheden heeft gestaakt

voorafgaandelijk aan het opmaken van voorschreven staat van activa en passiva;

- blijkens voormelde staat van actief en passief afgesloten per 15 november laatst:

* aile activa van de vennootschap werden gerealiseerd of minstens eenvoudig realiseer- en/of

overdraagbaar zijn,

* er behoudens het eigen vermogen en een provisie voor risico's en kosten - geen schulden meer: de

bedoelde provisie betreft de specifieke kosten van de vereffening van de vennootschap (kosten accountant,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

-) bedrijfsrevisor en notaris). Thans worden de betalingsbewijzen voorgelegd, waaruit blijkt dat deze schulden,

�. f& verhoogd met de BTW, werden voldaan;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/08/2014 - Annexes du Moniteur belge - er evenmin nog andere provisies dan de hogergemelde dienen aangelegd te worden aangezien;

- er redelijkerwijze geen te betalen vennootschapsbelasting verwacht wordt die zou verschuldigd zijn over het thans lopende boekjaar en dienaangaande geen (bijkomende) voorafbetaling nodig geacht wordt;

Aldus stelt de algemene vergadering vast en bevestigt de on-dergetekende notaris op basis van deze elementen dat er geen te vereffenen passiva meer zijn.

- de vennootschap geen onroerende goederen bezit, geen titularis is van zakelijke rechten of van schuldvorderingen gewaarborgd door een hypothecaire inschrijving en er geen bestanddelen tot haar vermogen behoren waarop enige Ordonnantie of Decreet inzake bodemsanering van toepassing zou zijn;

- de voornoemde aandeelhouders, allen aanwezig en vertegenwoordigd zoals gezegd, er zich bovendien hoofdelijk en solidair toe verbinden om het ganse vermogen van de ontbonden vennootschap, niets uitgezonderd noch voorbehouden, over te nemen in onverdeeldheid;

en na verklaring vanwege de voornoemde bestuurders dat er:

- geen geschillen of rechtsgedingen hangende zijn noch redelijkerwijze te verwachten zijn;

- redelijkerwijze geen fiscale, para-fiscale, sociale of andere schulden te verwachten zijn andere dan voormeld;

- geen reden is om (bijkomende) provisies aan te leggen (andere dan deze desgevallend blijkende uit de voormelde staat van actief en passief);

- geen aanleiding is tot consignatie van gelden en/of waarden toekomende aan de aandeelhouders en/of schuldeisers en waarvan aan laatstgenoemden de afgifte niet kon worden gedaan.

- zich geen relevante wijzigingen hebben voorgedaan tussen de datum van afsluiting van de voormelde tussentijdse staat van actief en passief en heden;

stelt de vergadering vast:

- over afdoende gegevens te beschikken en alle eventuele aanvullende informatie gevraagd en bekomen te hebben vanwege het bestuursorgaan om tot een gefundeerde besluitvorming te komen;

- dat het resterende vermogen zal teruggenomen worden door en overgedragen aan de gezamenlijke aandeelhouders in onverdeeldheid;

- dat er geen behoefte is aan het organiseren van een formele vereffening met benoeming van een vereffenaar met dien verstande dat, in toepassing van artikel 185 van het Wetboek van vennootschappen, de bestuurders die, op het ogenblik van de ontbinding van de vennootschap in functie zijn, ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaars worden beschouwd;

- dat de voormelde staat van actief en passief afgesloten per 15 november laatst dan ook geldt als vereffeningsbalans;

- dat er geen behoefte is aan het opmaken van bijzondere vereffeningsrekeningen en er zodoende geen reden is om gebruik te maken van het recht voorzien bij artikel 194 van het Wetboek van vennootschappen om zich te dien einde te laten bijstaan door een bedrijfsrevisor of extern accountant;

- dat de vereffeningsprocedure onmiddellijk en definitief afgesloten kan worden onder verwijzing naar de bepalingen van artikel 184, paragraaf 5, 1 � Wetboek van vennootschappen en door overname door de gezamenlijke aandeelhouders, in onverdeeldheid, van het resterende actief van de ontbonden vennootschap, niets uitgezonderd noch voorbehouden, welke bij deze gesubrogeerd zijn in alle om het even welke rechten en verplichtingen van de ontbonden vennootschap;

De vergadering besluit dan ook tot de onmiddellijke afsluiting van de vereffening en stelt vast dat de vennootschap definitief ophoudt te bestaan zelfs voor de noodwendigheden van haar vereffening (onder voorbehoud evenwel van het passief behoud van haar rechtspersoonlijkheid gedurende een termijn van 5 jaar).

TWEEDE BESLUIT

De ontbinding van de vennootschap gevolgd door haar onmiddellijke sluiting van de vereffening stelt dan ook een einde aan het mandaat van de bestuurders.

De gewezen bestuurders bekomen tevens kwijting omtrent hun mandaat.

DERDE BESLUIT

De boeken en bescheiden van de vennootschap zullen gedurende de wettelijk bepaalde termijnen bewaard worden op de private woonplaats van de heer Etienne Reniers, voornoemd, zijnde thans: 3840 Borgloon, Tongersesteenweg 120.

VIERDE BESLUIT

De vergadering verleent volmacht aan de voornoemde gewezen bestuurders om, met recht van in de plaatsstelling en met de bevoegdheid om individueel te handelen:

a) het register van aandelen buiten gebruik stellen door op alle gebruikte bladzijden op duidelijk en niet verwijderbare wijze de melding "geannuleerd" aan te brengen.

b) al het nodige te doen met het oog op de indiening van de belastingaangifte en de afhandeling van enige aangelegenheid inzake directe en/of indirecte belastingen.

In het bijzonder verleent de vergadering aan de gewezen bestuurders, machtiging om namens de alsdan vereffende vennootschap betreffende de zelfs niet-vernoemde belastingen (directe en indirecte belastingen, van welke aard dan ook, alsmede andere heffingen of taksen in de meest ruime zin van het woord zo-wel verschuldigd als terug te vorderen door de alsdan vereffende vennootschap) aile administratieve en/of gerechtelijke procedures te voeren en de terug te vorderen bedragen te innen. Daartoe zal iedere voornoemde voormalige bestuurder alle nodige handelingen kunnen verrichten, de nodige verklaringen afleggen, de nodige

" Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

vorderingen instellen en indien nodig de nodige betwistingen voeren, en alle documenten ontvangen �ny ondertekenen namens de alsdan vereffende vennootschap.

c) zich alle thans nog beschikbare activa te doen overhandigen en daarover te beschikken;

d) met betrekking tot alle eventuele activa of passiva toebehorende aan de vereffende vennootschap op heden, dag van afsluiting van de vereffening, en die, om welke reden ook, op heden niet (voldoende) bekend zijn:

- alle om het even welke maatregelen te nemen tot vrijwaring van haar rechten en eventuele verplichtingen evenals van deze van haar rechthebbenden;

- op te treden als eiser of verweerder in rechte.

De vergadering verleent volmacht aan NV Van Havermaet Groenweghe BV, met zetel te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65, vertegenwoordigd door mevrouw Marie-Jeanne Vrijsen, wonende te 3941 Hechtel-Eksel, Gerard Jehoelstraat 42 of mevrouw Stephanie Casado, wonende te 3665 As, Vennekeslaan 29, met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, om alle formaliteiten inzake wijziging of stopzetting bij het Ondememingsioket en de Kruispuntbank der Ondernemingen alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevcegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Rechtbank van Koophandel, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de wijziging of stopzetting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.

Voor eensluidende ontledend uittreksel

Notaris B�n�dicte VAN PARIJS

Tegelijk hiermee neergelegd:

expeditie van de akte dd. 17.12.2013

verslag van de raad van bestuur

verslag van de bedrijfsrevisor en staat van activa en passiva

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik 13 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

30/10/2013

��II

Motl Wortl it.t

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd ter griffie-

Rechtbank van Koophanoc,

te Leuven, de ~~

DE GRIJIR;Kr' 2013

Griffie

I

111111111111 1111111

*13165046*

Ondernemingsnr ; 0442.937.335

Benaming

(voluit) : GROEP REN1ERS

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Attenhovenstraat 46 te 3400 Landen

(volledig adres)

Onderwerp akte : VERPLAATSING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL I EXPLOITATIEZETEL

Blijkens de notulen van de Vergadering van de Raad van Bestuur d.d. 15 juli 2013 werd beslist om de

maatschappelijke zetel en de exploitatiezetel van de vennootschap, met ingang van 15 juli 2013,

te verplaatsen:

van: 3400 Landen, Attenhovenstraat 46,

naar: 3400 Landen, Roosveld 2126.

Getekend, Etienne REN1ERS, gedelegeerd bestuurder.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

09/10/2013

�� MOd Wor011.1

In de bijsagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd ter griffie dei

Rechtbank van Koophandel

te Leuvers, de

DE GRIFFIER, J~

Griffie

IA II VIIE 111!111 i u

*13153352*

N

u

Ondernemingsnr : 0442.937.335

Benaming

(voluit) : GROEP RENIERS

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Attenhovenstraat 46 te 3400 Landen

(volledig adres)

Onderwerp akte : HERBENOEMING RAAD VAN BESTUUR

Uit de notulen van de Gewone Algemene Vergadering der Aandeelhouders en de Vergadering van de Raad van Bestuur d.d. 28 mei 2013 blijkt de beslissing om te herbenoemen, met ingang van 28 mei 2013, voor een periode van 1 jaar, zijnde tot na de jaarvergadering van 2014:

*de heer Etienne RENIERS, wonende te 3840 Borgloon, Tongersesteenweg 120,

als bestuurder en gedelegeerd bestuurder,

*mevrouw Zohra Jo�lle MAMANE, wonende te 1136 Luxembourg (Luxemburg), Place d'Armes 6-12,

als bestuurder,

*de heer Patrick AFLALO, wonende te 2625 Luxembourg (Luxemburg), Rue du Travail 21,

als bestuurder.

Deze mandaten worden onbezoldigd uitgeoefend.

Getekend, Etienne RENIERS, gedelegeerd bestuurder.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden ; Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening.

02/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.05.2013, NGL 27.08.2013 13471-0377-013
07/01/2013

��Voorbehoud

aan he

aetgisc Staatsba

u

i

Modal

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

li+0

Ira2 ~~1~

DE GRIFFI~R~E~ ' 7

Griffie

III II lIII III I li

*13003790*

u

Onderneriingsnr : 0442.937.335

Benaming

(voluit) : GROEP RENIERS

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Attenhovenstraat 46 - 3400 LANDEN

Onderwerp akte BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Aanpassing en coordinatie van de statuten

Ingevolge akte verleden voor Mtr. Christian COLLA, Notaris te Borgloon op 10.12.2012 nog te registreren werd een buitengewone algemene vergadering van de Naamloze Vennootschap 'GROEP RENIERS' gehouden opgericht bij akte verleden voor Notaris Jean-Philippe LAGAE te Brussel op 26.12.1990 gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsbiad , onder "Handels-en landbouwvennootschappen" van negenentwintig januari negentienhonderd ��nennegentig, onder N. 910129 - 272, voorheen met maatschappelijke zetel te 3840 BORGLOON, Tongersesteenweg 120, en waarvan de maatschappelijke zetel verplaatst werd naar 3400 LANDEN, Attenhovenstraat 46, ingevolge proces-verbaal van de Raad van Bestuur van elf oktober tweeduizend en tien, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsbiad van 31 januari 2011 onder nummer 11016504, en waarvan de statuten gewijzigd werden ingevolge buitengewone algemene vergadering verleden voor Notaris Herbert HOUBEN te Genk op twee april tweeduizend en vier, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van negenenwintig april nadien, onder N.04066266, en laatst gewijzigd ingevolge buitengewone algemene vergadering van zevenentwintig mei tweeduizend en elf, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van zevenentwintig oktober daarna, onder nummer 11163225, houdende' herbenoeming van bestuurders'

UITEENZETTING

Er wordt uiteengezet en mij notaris verzocht te acteren :

I. De voorzitter deelt mee dat er thans duizend honderd aandelen (1.100 A.) zijn uitgegeven en dat er geen andere maatschappelijke effecten bestaan.De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er noch houders van obligaties of warrants op naam noch houders van certificaten op naam, die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, zijn.

Il. De voorzitter stelt vervolgens vast dat alle aandeelhouders hier aanwezig zijn tengevolge waarvan geen verantwoording over de bijeenroeping der aandeelhouders dient gegeven te worden en tengevolge waarvan de vergadering rechtsgeldig is samengesteld. De aandeelhouders verklaren dienaangaande uitdrukkelijk te verzaken aan de oproepingsformaliteiten voorzien bij het Wetboek van Vennootschappen.

De voorzitter wijst er tevens op dat alle bestuurders aanwezig zijn op de vergadering en dat zij ten gevolge van de ondertekening van huidige notulen afzonderlijk

Op de laatste blz. van Luik E3 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de ;nsrrurnenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon tc' 1 a .ruien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handteken:'w

Notaris

KnninrYin Astridlaan 9

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

verklaren te verzaken aan de oproepingsformaliteiten voorzien bij artikel 533 van het Wetboek der Vennootschappen, alsmede aan het toezenden van een afschrift van de stukken die overeenkomstig de artikelen 536 en 553 van het Wetboek der Vennootschappen dienen ter beschikking gesteld te worden.

II1De voorzitter verklaart dat deze vergadering werd opgeroepen om te beslissen over de volgende agenda : AGENDA :

1.Omzetting van de aandelen aan toonder naar aandelen op naam ;

2. Oproepingsformaliteiten voor de algemene vergadering ;

Machtiging aan de notaris tot co�rdinatie van de statuten.

Om geldig te kunnen beraadslagen, moet deze vergadering minstens de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt ��n miljoen driehonderd vierenzestigduizend euro (� . 1.364.000

) en is vertegenwoordigd door duizend honderd (1.100 A.) aandelen zonder nominale waardeaanduiding. De aanwezige aandeelhouders bezitten samen 1.100 aandelen, hetzij ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal. Bijgevolg kan deze vergadering geldig beraadslagen en beslissen over alle punten van de agenda.

Nadat de vergadering deze feiten juist bevonden heeft, vat zij de agenda aan, en na beraadslaging neemt zij achtereenvolgens de volgende beslissingen :

De aanwezigen verklaren dat zij alle aandelen bezitten zodat de vergadering geldig kan beraadslagen en offici�le oproeping niet nodig is.

Vervolgens wordt met eenparigheid van stemmen besloten :

EERSTE BESLISSING.

De vergadering besluit alle aandelen op naam te zetten in plaats van aan toonder en bijgevolg zullen vanaf heden alle aandelen op naam zijn en niet meer aan toonder

De statuten worden gewijzigd , luidende als volgt :

het artikel 5 : kapitaal, thans luidende als volgt :

* Het geplaatst kapitaal is vastgesteld op ��n miljoen driehonderd vierenzestigduizend euro ( E 1.364.000,00). Het is verdeeld in duizend honderd aandelen zonder nominale waarde.

wordt vervangen door :

artikel 5 :

* het geplaatst kapitaal is vastgesteld op ��n miljoen driehonderd vierenzestigduizend euro E 1.364.000,00). Het is verdeeld in duizend honderd aandelen zonder nominale waarde. Al deze aandelen zijn op naam.

Zij mogen in enkelvoudige of verzameleffecten voor meerdere aandelen gemaakt worden.

Het artikel 13: aandelen aan toonder.

De volgestorte aandelen zijn aan toonder.

Alle effecten aan toonder moeten door tenminste twee bestuurders worden ondertekend of van hun naamstempels worden voorzien.

`'....;.uLL,~ ~~"~. " ~.,; ~r, ~ ~~' ,

Notaris B.V.I� . A

Koningin Astridiaarf 9 3840 BORGLOON

r-1,rin4 - " '

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

wordt vervangen door :

Artikel 13 : aandelen op naam.

Al deze aandelen zijn op naam .

Zij mogen in enkelvoudige of verzameleffecten van meerdere aandelen gemaakt worden.

Zullen op naam zijn :

a) de niet volgestorte aandelen, tot ze volledig afbetaald zijn;

b) de aandelen, die op verzoek van een aandeelhouder omgezet werden.

De bestaande aandeelhouders hebben een voorkeurrecht met betrekking tot de aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld door een mede-aandeelhouder of door de rechtverkrijgende van een overleden aandeelhouder.

Dit voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van vijftien dagen te rekenen vanaf de dag van het voorstel tot overname.

De overnameprijs wordt door de aandeelhouders bepaald op grond van een jaarlijkse schatting.

Al deze aandelen zijn op naam. ln de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden, waarin worden aangetekend:

a) Nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke vennoot, alsmede het getal van de hem toebehorende aandelen;

b) De gedane stortingen;

c) De overdrachten en de overgangen van aandelen, met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer, in geval van overdracht onder de levenden, door de zaakvoerder en door de rechtverkrijgenden, in geval van overgang wegens overlijden.

Er dient eveneens een register te worden gehouden voor eventuele winstbewijzen, warrants en obligaties. Bij de inschrijving in het register, wordt aan de vennoten een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd.

Alle effecten dragen een volgnummer.

Het artikel 25 :

alinea 6 : luidende als volgt

De houders van aandelen op naam, alsook de bestuurders en eventuele commissaris, worden per aangetekende brief, vijftien dagen voor de vergadering uitgenodigd. De oproepingsbrief bevat een opgaaf van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de verslagen. Het voorgaande geldt ook voor de eventuele houders van obligaties, warrants of certificaten op naam (met medewerking van de vennootschap uitgegeven).

Eerstgenoemden bekomen samen met de oproepingsbrief, de bij de wet bepaalde stukken, terwijl anderen waaronder de houders van aandelen aan toonder slechts die stukken toegezonden krijgen als zij uiterlijk zeven dagen voor de vergadering de toelatingsformaliteiten hebben vervuld.

wordt vervangen door volgende tekst :

Artikel 25 :

Noteris B.V.B.Q

Koningin Astricilaan 9 3840 BORGLOON

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

-Anneges du Moniteur teg�

alinea 6 :

De houders van aandelen op naam, alsook de bestuurders en eventuele commissaris, worden per aangetekende brief, vijftien dagen voor de vergadering uitgenodigd. De oproepingsbrief bevat een opgaaf van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de verslagen. Het voorgaande geldt ook voor de eventuele houders van obligaties, warrants of certificaten op naam (met medewerking van de vennootschap uitgegeven).

Eerstgenoemden bekomen samen met de oproepingsbrief, de bij de wet bepaalde stukken. Het artikel 28 : depotclausule , thans luidende als volgt :

81 Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen vijf volle dagen voor de datum die bepaaId werd voor de bijeenkomst , zijn aandelen aan toonder of zijn bewijzen van aandelen op naam, deponeren in de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de

bijeen roepingsberichten worden vermeld "

wordt vervangen door :

Artikel 28 :

" Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen vijf volle dagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst , zijn aandelen op naam of zijn bewijzen van aandelen op naam, deponeren in de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld "

TWEEDE BESLISSING.

De vergadering der aandeelhouders machtigt ondergetekende notaris om over te gaan neerlegging van de nieuwe geco�rdineerde statuten ter Griffie van de Rechtbank van koophandel.

Beraadslaging : Deze beslissing wordt genomen met ��nparigheid van stemmen.

"Na afhandeling van alle voormelde agendapunten en de besluitvorming daaromtrent, verzoeken alle aandeelhouders, aanwezig of vertegenwoordigd zoals gezegd, de ondergetekende notaris uitdrukkelijk te akteren dat zij allen, gebruik makend van het recht voorzien in artikel 462 van het Wetboek van Vennootschappen, hun aandelen aan toonder wensen om te zetten in aandelen op naam. Hiertoe doen alle aandeelhouders terstond afgifte van hun effecten aan toonder aan de gedelegeerd-bestuurder l bestuursorgaan, die wordt gemachtigd om op heden aansluitend op huidige buitengewone algemene vergadering, tot vernietiging van deze aandelen over te gaan, in ruil voor de inschrijving op hun respectieve naam van hun aandelenbezit in het aandelenregister van de vennootschap."

De agenda afgehandeld zijnde wordt de vergadering geheven

Voor ontledend uittreksel

C COLLA, Notaris

Gelijktijdig neergelegd :

eensluidend afschrift van de akte

geco�rdineerde statuten;

ivataris B.V,B.a vCrnirtgirt Astridlaan 4; BORGLOON

,^.hri.-iri " .,

Op de laatste biz. van Luik B verw=elclen : Recto " Naam en hoedanigheid a an de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon :arp aanzien van derden te eertegen;voordagen

Verso : Naarnn en handtehen'r,l

28/11/2012

��~

Mod Wafd 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

*12192882*

~-4r

R .,

oc~ ,_ Its?w� �i: van K0� handv1

c~ Luu~W~.P7, de I ~ I.,~~ i~. LiJlZ

' 1~tE~:~a~l~.

rl~e

Ondernerningsnr : 0442.937.335

Benaming

(voluit) : GROEP RENIERS

(verkort)

Rechtsvorm ; Naamloze Vennootschap

Zetel : Attenhovenstraat 46 te 3400 Landen

(volledig adres)

Onderwerp akte : (HER)BENOEMING RAAD VAN BESTUUR

Uit de notulen van de Algemene Vergadering der Aandeelhouders en de notulen van de Raad van Bestuur d.d. 28 mei 2012 blijkt:

* de beslissing om te herbenoemen als bestuurder, met ingang van 28 mei 2012, voor een periode van

1 jaar, zijnde tot na de jaarvergadering van 2013:

- de heer Etienne RENIERS, wonende te B - 3840 Borgloon, Tongersesteenweg 120,

- mevrouw Zohra Jo�lle MAMANE, wonende te L- 1136 Luxembourg, Place d'Armes 6-12,

- de heer Patrick AFLALO, wonende te L - 2625 Luxembourg, Rue du Travail 21.

* de beslissing om te benoemen ais gedelegeerd bestuurder, met ingang van 28 mei 2012, voor een periode

van 1 jaar, zijnde tot na de jaarvergadering van 2013:

- de heer Etienne RENIERS, wonende te B - 3840 Borgloon, Tongersesteenweg 120.

Deze mandaten worden onbezoldigd uitgeoefend.

Getekend, Etienne RENIERS, gedelegeerd bestuurder.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

29/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 28.05.2012, NGL 27.08.2012 12455-0247-015
27/10/2011

�� Ylod 2.7

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Nwroeled ter griffie der Rochtbor1k van Koophar,o-te Leuven, de 1 7 OKT, 2011 getDRIFFIER,

*uisszas*

1

Vo

beho aan Belg

staal

Ondernemingsar : 0442.937.335

Benaming

(voluit) : Groep Reniers

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Attenhovenstraat 46, B-3400 Landen

Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders

De algemene vergadering van 27 mei 2011 beslist met eenparigheid van stemmen als bestuurders te herbenoemen voor een periode van 1 jaar en dit met ingang van 27 mei 2011.

Reniers Etienne

Tongersesteenweg 120

B-3840 Borgloon

Marrane Zohra Jo�lle

Place d'Armes 6-12

L-1136 Luxembourg

Aflalo Patrick

Rue du Travail 21

L-2625 Luxembourg

Al deze bestuursmandaten zijn onbezoldigd.

Reniers Etienne

Gedelegeerd Bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/10/2011- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoeder.'gheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rec rspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handt `.<ening

04/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 28.05.2011, NGL 30.06.2011 11225-0586-014
31/01/2011 : TG069350
27/01/2011 : TG069350
29/06/2010 : TG069350
30/10/2009 : TG069350
30/10/2009 : TG069350
20/07/2009 : TG069350
16/07/2008 : TG069350
05/12/2007 : TG069350
28/06/2007 : TG069350
13/10/2006 : TG069350
05/07/2006 : TG069350
12/08/2005 : TG069350
30/08/2004 : TG069350
29/04/2004 : TG069350
13/04/2004 : TG069350
25/11/2003 : TG069350
21/09/1996 : TG69350
21/09/1996 : TG69350
31/05/1995 : TG69350
01/01/1993 : TG69350

Coordonnées
GROEP RENIERS

Adresse
ROOSVELD 2126 3400 LANDEN

Code postal : 3400
Localité : LANDEN
Commune : LANDEN
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande

société coopérative à responsabilité à finalité sociale

Publication

Coordonnées GROEP RENIERS

Coordonnées
GROEP RENIERS