16/07/2014
ÿþM d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d a k t e
E C R G E L E G
0 7 J U L I 2 0 1 4
G r i f f i e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n .
G r i f f i e
i r l W Z : j
1 0 3 1 1 0 1 l i
I I I
O n d e r n e m i n g s n r , 0 8 3 0 . 0 3 2 . 0 6 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) G M A C S
R e c h t s v o r m b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 2 1 0 L u b b e e k , B r o e k s t r a a t 3 1
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g - s t a t u t e n w i j z i g i n g
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v a n k a p i t a a l v e r h o g i n g - s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r l e d e n v o o r L i e v e S T R O E Y K E N S , n o t a r i s t e A a r s c h o t , o p 2 3 j u n i 2 0 1 4 , m e t r e g i s t r a t i e r e l a a s " G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n g e e n r e n v o o l e n t e L e u v e n i s t e k a n t o o r d e r R e g i s t r a t i e L e u v e n 2 o p 2 7 j u n i 2 0 1 4 , b o e k 1 3 8 6 b l e d 5 5 v a k 8 , o n t v a n g e n 5 0 , 0 0 e u r o ( g e t e k e n d ) d e o n t v a n g e r D e C l e r c q G . " d a t i s g e h o u d e n :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s / v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " G M A C S " m e t z e t e l t e 3 2 1 0 L u b b e e k , B r o e k s t r a a t 3 1 , h i e r n a " d e V e n n o o t s c h a p " g e n o e m d .
I n g e s c h r e v e n i n d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n o n d e r n u m m e r 0 8 3 0 . 0 3 2 . 0 6 7 e n b i j d e d i e n s t e n v a n d e B T W o n d e r n u m m e r B E 0 8 3 0 . 0 3 2 . 0 6 7 .
O p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L i e v e S T R O E Y K E N S t e A a r s c h o t o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 0 , b e k e n d g e m a a k t l n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a d v a n 1 8 o k t o b e r 2 0 1 0 d a a r n a o n d e r n u m m e r 0 1 5 2 6 3 7 . D e s t a t u t e n w e r d e n t o t o p h e d e n n o g n i e t g e w i j z i g d .
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g d e v o l g e n d e b e s l u i t e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G : K e n n i s n a m e v o o r a f g a a n d e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e n o t u l e n v a n d e E e r s t e V e r g a d e r i n g w a a r b i j w e r d b e s l i s t t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 W . I . B . 1 9 9 2 . v o o r e e n b r u t o b e d r a g v a n n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d h o n d e r d z e s t i g e u r o ( E 9 9 . 1 6 0 , 0 0 ) . E e n e x e m p l a a r v a n d i e n o t u l e n b l i j f t i n h e t e l e k t r o n i s c h d o s s i e r v a n d e n o t a r i s .
T W E E D E B E S L I S S I N G : K a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t n e g e n e n t a c h t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g e u r o ( E 8 9 . 2 4 4 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p h o n d e r d e n z e v e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g e u r o ( ¬ 1 0 7 . 8 4 4 , 0 0 ) .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d v a n h e t n e t t o b e d r a g v e r k r e g e n i n g e v o l g e d e d i v i d e n d u i t k e r i n g w a a r t o e w e r d b e s l i s t i n d e E e r s t e V e r g a d e r i n g e n z a l n i e t g e p a a r d g a a n m e t d e u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t t e w e t e n d a t l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n g e a c h t w o r d e n e e r s t u i t d e v o l g e n s h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W . I . B . 1 9 9 2 i n g e b r a c h t e k a p i t a l e n v o o r t t e k o m e n .
D E R D E B E S L I S S I N G I n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
1 V e r v o l g e n s h e b b e n a i l e a a n d e e l h o u d e r s / v e n n o t e n v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e V e n n o o t - s c h a p , e n i n t e s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g p r o p o r t i o n e e l a a n h u n a a n d e l e n b e z i t .
2 . D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n a i l e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t o p i e d e r a a n d e e l w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n , g e s t o r t i s t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) . O p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s b i j g e v o l g g e s t o r t t e n b e l o p e v a n n e g e n e n t a c h t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g e u r o ( ¬ 8 9 . 2 4 4 , 0 0 ) .
3 . D e v o o r m e l d e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 6 3 7 4 4 0 4 2 8 6 5 8 0 8 o p n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p K B C B a n k , z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e k r e d i e t i n s t e l l i n g o p 1 9 j u n i 2 0 1 4 , d a t a a n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d e n i n z i j n e l e k t r o n i s c h d o s s i e r b e w a a r d z a l b l i j v e n .
V I E R D E B E S L I S S . I N G - V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n n e g e n e n t a c h t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g e u r o ( ¬ 8 9 2 4 4 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p h o n d e r d e n z e v e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g e u r o ( ¬ 1 0 7 . 8 4 4 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 1 8 . 6 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e .
V I J F D E B E S L I S S I N G - W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n . ,
o p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 5 . - K a p i t a a l .
H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d e n z e v e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g e u r o ( ¬ 1 0 7 . 8 4 4 , 0 0 )
H e t i s v e r d e e l d i n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 1 8 . 6 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d s t e ( 1 1 1 8 . 6 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . " > Z E S D E B E S L I S S I N G : V o l m a c h t c o ö r d i n a t i e
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n n o t a r i s k a n t o o r " M i c h i e l s & S t r o e y k e n s , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " , v o o n n e l d , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r s , m e t m a c h t a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n , a i l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n - n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
Z E V E N D E B E S L I S S I N G : M a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a i l e m a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n . A C H T S T E B E S L I S S I N G : V o l m a c h t k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , t e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e k r u i s p u n t b a n k v a n o n d e m e m i n g e n i n g e v o l g e h u i d i g e a k t e , v o l m a c h t t e v e r l e n e n , m e t v e r m o g e n e l k a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n e n m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s t s t e l l i n g , a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V e r v o o r t & R e n d e r s A c c o u n t a n t s " t e 2 4 4 0 G e e l , K o l l e g e s t r a a t 6 6 , h a a r z a a k v o e r d e r ( s ) e n h a a r a a n g e s t e l d e n , i e d e r m e t m a c h t a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n .
S t e m m i n g .
A l l e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
G e t e k e n d L i e v e S T R O E Y K E N S n o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : t a : R e c N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g