09/04/2014
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O n d e r n e m i n g s n r ; 0 8 7 4 9 6 7 8 1 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G I B O T E X I N T E R N A T I O N A L
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : T E 1 8 2 0 S T E E N O K K E R Z E E L , H A A C H T S E S T E E N W E G , 4 4
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L S V E R H O G I N G
I n g e v o l g e e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r C h a r l e s D E R U Y D T S , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e V i l v o o r d e , V l a a n d e r e n s t r a a t 8 3 , t e r s t u d i e , o p v e e r t i e n m a a r t t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , o p h e t r e g i s t r a t i e k a n t o o r t e V i l v o o r d e , b l i j k t d a t d e B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G D E R A A N D E E L H O U D E R S v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d G I B O T E X I N T E R N A T I O N A L , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 8 2 0 S T E E N O K K E R Z E E L , H a a c h t s e s t e e n w e g , 4 4 , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l m e t n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( 9 9 . 0 0 0 ¬ ) e u r o t e v e r h o g e n o m h e t t e b r e n g e n v a n t w i n t i g d u i z e n d ( 2 0 . 0 0 0 ¬ ) e u r o n a a r h o n d e r d n e g e n t i e n d u i z e n d ( 1 1 9 . 0 0 0 ¬ ) E u r o , d o o r d e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e p r o p o r t i o n e e l t e v e r h o g e n .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n i n t o e p a s s i n g v a n d e o v e r g a n g s m a a t r e g e l v a n d e r e g e r i n g D I R U P O w a a r b i j d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o p l i q u i d a t i e b o n i w o r d t o p g e t r o k k e n v a n t i e n p r o c e n t n a a r v i j f e n t w i n t i g p r o c e n t , m a a r w a a r b i j a l s o v e r g a n g s m a a t r e g e l d e b e s t a a n d e r e s e r v e s k u n n e n w o r d e n u i t g e k e e r d m i t s b e t a l i n g v a n t i e n p r o c e n t r o e r e n d e v o o r h e f f i n g e n m i t s d e z e u i t g e k e e r d e r e s e r v e s i n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n i n g e b r a c h t o n d e r d e v o r m v a n k a p i t a a l v e r h o g i n g . D o o r e e n b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n w e r d b e s l i s t e e n b e d r a g v a n h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d ( 1 1 0 . 0 0 0 , - ) e u r o v a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s u i t t e k e r e n a l s d i v i d e n d o n d e r a f h o u d i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t o f e l f d u i z e n d ( 1 1 . 0 0 0 , - ) e u r o e n w e r d u n a n i e m b e s l i s t d o o r a l l e a a n d e e l h o u d e r s h e t b e d r a g v a n n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d ( 9 9 . 0 0 0 , - ) t e r u g i n t e b r e n g e n i n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g .
O p h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g w o r d t e e n b e d r a g v a n n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d ( 9 9 . 0 0 0 ¬ ) e u r o v o l s t o r t , z o d a t n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d ( 9 9 . 0 0 0 ¬ ) e u r o v a n a f n u t e r b e s c h i k k i n g I s v a n d e v e n n o o t s c h a p z o a l s d e a a n w e z i g e l e d e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r k l a r e n e n e r k e n n e n .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t m e t é é n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n g e n o m e n
T W E E D E B E S L I S S I N G
H e t g e l d v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d g e s t o r t o p d e b i j z o n d e r e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t v o o r u i t z i c h t v a n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g z o a l s b l i j k t u i t h e t b a n k a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r I N G B a n k o p v e e r t i e n m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , w e l k a t t e s t i n h e t d o s s i e r b e w a a r d z a l b l i j v e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e h o g e r g e m e l d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g w e r d g e r e a l i s e e r d d o o r d e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n p r o p o r t i o n e e l t e v e r h o g e n . e n d a t z e w e r d v o l s t o r t v o o r e e n b e d r a g v a n n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d ( 9 9 . 0 0 0 - ) E u r e .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t m e t é é n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n g e n o m e n .
D E R D E B E S L I S S I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w i j z i g t a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n , D i t a r t i k e l z a l v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t
" A r t i k e l 5 . K A P I T A A L
H e t g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d e n n e g e n t i e n d u i z e n d ( 1 1 9 . 0 0 0 ¬ ) E u r o . H e t i s v e r d e e l d i n t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . "
V I E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n i e u w e t e k s t v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e g o e d t e k e u r e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L , e n k e l a f g e l e v e r d o p d e g r i f f i e e n v o o r d e p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
N o t a r i s C h a r l e s D E R U Y D T S , t e V i l v o o r d e .
T e z e l f d e r t i j d n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e e n c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n ,
O p d e l a a t s t e l l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I t l f l ' , - t l
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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V o o r b e h o u d a a n h E B e l g i s i S t a a t s b
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G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e