28/04/2014 : ARTIKEL 537 W.I.B. 1992 - KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN
NATURA VAN DE SCHULDVORDERING VAN DE DIVfDENDGERECHTIGDE - STATUTENWIJZIGING
Er biijkt uit een proces-verbaal opgesteld op éénendertig maart tweeduizend veertien, door Meester Tim
Carnewal, Geassocieerd Notaris te Brussel,
dat de buitengewone algemene vergadering van de burgeriijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Gerechtsdeurwaarderskantoor Peter Dedroog" waarvan de zetel gevestigd is te Engels Plein 35 bus 107, 3000 Leuven, hiema "de Vennootschap" genoemd volgende beslissingen genomen heeft:
1/ Kennisname van de notulen van de bijzondere algemene vergadering van de Vennootschap van 30 december 2013, waarbij werd beslist tot uitkering van een tussentijds dividend in het kader van artikel 537 W.I.B. 1992 voor een bruto bedrag van achthonderd vierendertigduizend tweehonderd negenendertig euro (834.239,00 EUR).
21 Verhoging van het kapitaal van de Vennootschap door inbreng in natura met een bedrag van negentig procent (90%) van het tussentijdse dividend, zijnde zevenhonderd vijftïgduizend achthonderd vijftien euro tien cent (750.815,10 EUR) om het te brengen op zevenhonderd negenenzestigduizend vierhonderd vijftien euro tien cent (769.415,10 EUR) door de uitgifte van veertienduizend driehonderd eenenzestig (14.361) nieuwe
aandelen.
Deze kapitaalverhoging werd verwezenlijkt door de inbreng door de heer DEDROOG Peter, van de zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering, zijnde negentig procent (90%) van de vordering tot uitkering van het tussentijds dividend, die hij heeft ten laste van de Vennootschap en die uitvoerig beschreven staat in het verslag van de bedrijfsrevisor.
Vergoeding voor de inbreng
Als vergoeding voor deze inbreng werden aan de heer DEDROOG Peter de veertienduizend driehonderd
eenenzestig (14.361) nieuwe volledig gestorte aandelen toegekend.
Als vergoeding voor deze volledig gestorte inbreng waarvan de vergadering erkent volledig op de hoogte te
zijn worden geen nieuwe aandelen uitgegeven.
REVISORAAL VERSLAG
De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor de dato 13 maart 2014, opgesteld door de burgeriijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "RAVERT, STEVENS & C", te H. Van Dievoetlaan 1, 1860 Meise, vertegenwoordigd door de heer Luc Ravert, luiden letterlijk als volgt :
"Tôt besluit verklaart ondergetekende, BVBA "RAVERT, STEVENS & C", bedrijfsrevisorenkantoor te 1860 Meise, H. Van Dievoetlaan 1, dat uit het onderzoek van de voorgenomen inbreng in natura bij de voorgenomen kapitaalverhoging van de BVBA GERECHTSDEURWAARDERSKANTOOR PETER DEDROOG is gebleken
dat;
1. de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van
nauwkeurigheid en duidelijkheid;
2. de toegepaste methoden van waardering voor een bedrag van 750.815,10-EUR in hun geheel'
genomen en onder nomiale omstandigheden bedrijfseconomisch verantwoord zijn;
3. de waardebepaling waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde en de agio van de tegen de inbreng in natura uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is. De als tegenprestatie verstrekte,
Op de laatste blz. van Luik B vermelden
Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
•FF
t» Xi
•F-
bl es
mod 11.1
" vergoeding bestaat uit de uitgifte van 14.361 nieuwe aandelen zonder nominale waarde, elk nieuw I
: aandeel in aile opzichten identiek aan elk van de 750 bestaande aandelen; '. De vemchting werd nagezien overeenkomstig de controlenormen inzake "contrôle van inbreng in natura"; ! van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. Het bestuursorgaan van de BVBA GERECHTSDEUR- j ' WAARDERSKANTOOR PETER DEDROOG is verantwoordelijk voor de waardering van de ingebrachte '■ bestanddelen en voor de bepaling van het door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de . inbreng in natura. ; Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende j , de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting. j
Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen en mag niet ' voor andere doeleinden gebruikt of aangewend worden. ;
Aldus opgesteld te Meise, op 13 maart 2014 door het bedrijfsrevisorenkantoor BVBA "RAVERT, STEVENS '
& C", vertegenwoordigd door :
Luc Ravert i Bedrijfsrevisor"
3/ Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, ; vervanging van artikel 5 van de statuten door de volgende tekst: ;
"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt zevenhonderd negenenzestigduîzend vierhonderd vijftien euro tien!,
cent (769.415,10 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door vijftienduizend honderd en elf (15.111) aandelen op naam, zonder! vermelding van waarde, die ieder één/ vijftienduizend honderd en elfde van het kapitaal vertegenwoordigen," '
4/ Aanpassing van artikel 2 van de statuten met betrekking tot de zetel van de vennootschap, zoals verplaatst bij beslissing van de zaakvoerder de dato 1 maart 2011, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 28 maart daama, onder nummer 20110328/46877.
Vervanging van de eerste alinéa van artikel 2 van de statuten door de volgende tekst:
"De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te Engels Plein 35 bus 107,3000 Leuven.".
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, één volmacht, een verslag van de bedrijfsrevisor en een verslag van het bestuursorgaan opgemaakt overeenkomstig artikel 313, §
1 van het Wetboek van vennootschappen, de gecoôrdineerde tekst van statuten).
Uitgereikt vôôr registratie in toepassing van artikel 173, V bis van het Wetboek registratierechten.
Tim Carnewal
Geassocieerd Notaris
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening