31/01/2014
ÿþ~ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I I I M I I I i ~ ~ N ~ ~ a i ~ w ~ ~ ~ a H i
l f 3 0 6 8
i V o o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B y l a g e n 1 i i f l i é B ë l g i s ë 1 S a t s b l a - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 8 9 . 6 7 8 . 8 5 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G . I - T E C H C O N S U L T I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : 1 6 5 0 B E E R S E L Z A V E L S T R A A T 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N G E L D ( A R T I K E L 5 3 7 W . V E N N ° )
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 v o o r M e e s t e r O L I V I E R D U B U I S S O N , N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e E l s e n e d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n b v b a " G . I : T E C H C O N S U L T I N G " w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 6 5 0 B e e r s e l , Z a v e l s t r a a t , 2 d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n n a u n a n i m i t e i t v a n d e s t e m m e n
E e r s t e b e s l i s s i n g :
a ) K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 £ ) , z o d a t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d z a l w o r d e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) t o t h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 9 8 . 6 0 0 , 0 0 6 ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d , d o o r a l l e v e n n o t e n , i n v e r h o u d i n g t o t w a t z i j r e e d s b e z i t t e n e n z o n d e r d e u i t g i f t e v a n k a p i t a a l a a n d e l e n .
b ) T u s s e n k o m s t - i n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v o l s t o r t i n g v a n d e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n 1 . V e r v o l g e n s , k o m e n a l l e v e n n o t e n , c o m p a r a n t e n b i j d e z e , t u s s e n . Z i j v e r k l a r e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n h e t g e e n v o o r a f g a a t e n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n s a m e n i n t e s c h r i j v e n o p d e v o l l e d i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n v e r h o u d i n g t o t w a t z i j r e e d s b e z i t t e n e n . i n t o t a a l v o l t e s t o r t e n .
D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j B e l f i u s B a n k z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 , d a t a a n d i t p r o c e s - v e r b a a l z a l g e h e c h t b l i j v e n .
c ) V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s ; n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 9 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
d ) W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t
d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d v a s t g e s t e l d o p h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o
( 1 9 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , v e r d e e l d i n h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . "
T w e e d e b e s l i s s i n g
M a c h t i g i n g e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e
v o e r e n e n a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p
t e s t e l l e n .
V O O R E E N S L U I T E N D U I T R E K S E L
O L I V I E R D U B U I S S O N
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
3
4 1
V o o r -
' b e h o u d e r s
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
. - 9 s -
N O T A R I S
U i t g i f t e v a n d e a k t e
C o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
B i j l a g e n T i f j T i é t ` B e l g i s c h S t a a t s b l a f f - M I a i / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
11/03/2015
ÿþR e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : 1 6 5 0 B E E R S E L , Z A V E L S T R A A T 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : D O E L W I J Z I G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
1 . E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n o p 2 5 f e b r u a r i 2 0 1 5 v o o r M e e s t e r J é r ô m e O T T E , N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e E l s e n e d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n b v b a " G I - T E C H C O N S U L T I N G w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 6 5 0 B e e r s e l , Z a v e l s t r a a t 2 , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n n a u n a n i m i t e i t v a n d e s t e m m e n :
o
E e r s t e b e s l i s i n g :
b O n t s l a g v o o r l e z i n g v e r s l a g ` .
r e
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t e e n s t e m m i g d e v o o r z i t t e r l e z i n g t e g e v e n v a n h e t v e r s l a g d e r z a a k v o e r d e r m e t u i t e e n z e t t i n g v a n o m s t a n d i g e r e c h t v a a r d i g i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e w i j z i g i n g a a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l e n v a n d e a a n g e h e c h t e b a l a n s ,
d H e t v e r s l a g d e r z a a k v o e r d e r b l i j f t h i e r b i j a a n g e h e c h t .
T w e e d e b e s l i s s i n g :
N U i t b r e i d i n g v a n l i e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l
M o D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l u i t t e b r e i d e n e n i n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n v o l g e n d e ;
a c t i v i t e i t e n t o e t e v o e g e n :
l e " 6 ) A l s b e l e g g i n g e n o f a l s i n v e s t e r i n g , a l l e r o e r e n d e , o n r o e r e n d e o f f i n a n c i ë l e g o e d e r e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , k o p e n "
A r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n z a l a l s v o l g t w o r d e n a a n g e p a s t ;
e l " D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n d e e l n e m i n g :
1 ) h e t p r e s t e r e n v a n a l l e a d v i e s - e n o p l e i d i n g s d i e n s t e n , e n d i e n s t e n o p h e t g e b i e d v a n i n f o r m a t i e t e c h n o l o g i e ë n ;
2 ) h e t o n d e r z o e k e n d e o n t w i k k e l i n g v a n g o e d e r e n , d i e n s t e n t o e p a s s i n g e n o p h e t g e b i e d v a n i n f o r m a t i c a g e b a s e e r d o p ' , i n f o r m a t i e t e c h n o l o g i e ë n e n d e v e r k o o p e r v a n o n d e r e e n d e r w e l k e v o r m ;
3 ) h e t p r e s t e r e n v a n a l l e m u l t i m e d i a d i e n s t e n ;
4 ) h e t b e d e n k e n , u i t v o e r e n e n v e r k o p e n v a n a l l e m u l t i m e d i a p r o d u k t e n ;
S ) d e v e r k o o p , h e t l e v e r e n , h e t i n s t a l l e r e n e n h e t o n d e r h o u d v a n i n f o r m a t i c a m a t e r i a a l e n t o e p a s s i n g e n ;
g u i 6 ) A l s b e l e g g i n g o f a l s i n v e s t e r i n g , a l l e r o e r e n d e , o n r o e r e n d e o f f i n a n c i ë l e g o e d e r e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , ; F , j k o p e n ,
e n Z i j m a g o o k a l l e f i n a n c i ë l e , n i l v e r h e i d s - , h a n d e l s - , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l e n a a n d e l e n n e m e n b i j m i d d e l v a n i n s c h r i j v i n g , i n b r e n g , d e e l n e m i n g o f , o p e e n a n d e r e w i j z e , i n e l k e v e n n o o t s c h a p o f o n d e r n e m i n g m e t e e n g e l i j k a a r d i g e , v e r w a n t e o f a a n v u l l e n d e ` b e d r i j v i g h e i d , e n , i n h e t a l g e m e e n , a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l ; k u n n e n b e v o r d e r e n .
I n d i e z i n , m a g d e v e n n o o t s c h a p e l k e m a n d a a t a a n v a a r d e n z o a l s e e n m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n v e n n o o t s c h a p p e n . "
D p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M a l W o r t l 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
o e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p 2 7 F a 2 0 1 5
t e r g r i f f i e v a n d t l h l r e e r i a n d s t a l i g e r e c n t b â n i ~ ; w m n ~ ~ o t 3 ~ n d e l B i u s s e j .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 9 . 6 7 8 . 8 5 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G . 1 . - T E C H C O N S U L T I N G
( v e r k o r t ) :
V a r b e h o i
a a n
B e l g i S t a a t s
D e r d e b e s l i s s i n g : ,
M a c h t i g i n g t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g
- a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m h e t o p m a k e n v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
- a a n b v b v b a N u m i b e l m e t z e t e l t e 1 1 8 0 B r u s s e l , E g i d e v a n O p h e m s t r a a t 4 0 C B T W B E 0 4 2 3 9 8 4 0 3 0 R P R B r u s s e l ,
t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n b e t r e f f e n d e d e w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z o w e l o p h e t b e v o e g d e
B C E a l s a a n d e B T W e n i n d e k a m e r v a n A m b a c h t e n e n N e e r i n g e n ,
M e t h e t o o g d a a r o p a l l e a k t e n , d o c u m e n t e n , p r o c e s v e r b a l e n e n r e g i s t e r s t e t e k e n e n , w o o n s t k e u z e t e d o e n ,
i n d e p l a a t s s t e l l i n g e n i n h e t a l g e m e e n a l h e t n o d i g e o f h e t n u t t i g e t e d o e n t e r u i t v o e r i n g v a n d e z e v o l m a c h t , m e t b e l o f t e
g o e d t e k e u r e n e n t e b e k r a c h t i g e n i n d i e n n o d i g .
V O O R E E N S L U I T E N D U I T R E K S E L
V o o r -
û e h o u d e r t , - - , a a p h e t B o 1 e c h
5 t a a t s ' 6 l a d
J E R O M E O T T E
N O T A R I S
U i t g i f t e v a n d e a k t e C o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g