19/02/2014
ÿþ M a d W o r d 7 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
B R U S S L
t O F E 1 O F E R 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 0 . 7 3 1 . 7 4 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F U C H S
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 8 6 1 M e i s e ( W o l v e r t e n ) , L o n d e r z e e l s e s t e e n w e g 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e t B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G 1 N G E L D O V E R E E N K O M S T I G A R T I K E L 5 3 7 W I B A A N P A S S I N G S T A T U T E N M E T B E T R E K K I N G T O T D E A A N D E L E N A A N T O O N D E R S T A T U T E N W I J Z I G I N G C O N F O R M D E G E N O M E N B E S L U I T E N - V O L M A C H T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r F r a n k V E R L I N D E , g e a s s o c i e e r d N o t a r i s , m e t s t a n d p l a a t s t e A s s e , i n d a t u m v a n 2 8 j a n u a r i 2 0 1 4 , b l i j k t d a t w e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " F U C H S " , m e t z e t e l t e 1 8 6 1 M e i s e ( W o l v e r t e m ) , L o n d e r z e e l s e s t e e n w e g 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 4 0 0 . 7 3 1 . 7 4 4 .
O p g e r i c h t i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s A l f o n s V a n E e c k h o u d t , t e U k k e l , o p 1 8 j u n i 1 9 6 5 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 8 j u l i n a d i e n , o n d e r n u m m e r 2 2 5 5 3 .
W a a r v a n d e s t a t u t e n t o t o p h e d e n v e r s c h i l l e n d e k e r e n w e r d e n g e w i j z i g d e n v o o r h e t l a a t s t i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J a n D o n s , t e K a p e l l e - o p - d e n - B o s , o p 2 5 a p r i l 2 0 0 1 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 8 m e i 2 0 0 1 , o n d e r n u m m e r 4 2 3 .
W e l k e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e l d i g s a m e n g e s t e l d , b e s l i s t h e e f t m e t e e n p a r i g h e i d v a n g , s t e m m e n , h e t g e e n v o l g t :
E E R S T E B E S L U I T : K E N N I S N A M E V A N D E N O T U L E N V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G H O U D E N D E D I V I D E N D U I T K E R I N G
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 d e c e m b e r ' , 2 0 1 3 w a a r b i j w e r d b e s l i s t t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v o o r e e n b e d r a g v a n é é n m i l j o e n e u r o ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o ) , w a a r v a n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o ) o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W I B 1 9 9 2 e n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o ) o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m a l e b e p a l i n g e n v a n h e t w e t b o e k v e n n o o t s c h a p p e n .
" D i t d i v i d e n d w e r d a a n d e a a n d e e l h o u d e r s / n a t u u r l i j k e p e r s o n e n , u i t g e k e e r d t e n b e l o p e v a n 9 0 % , n a ' a f h o u d i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , d i t a l l e s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W I B 1 9 9 2 .
T W E E D E B E S L U I T : K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h a a r k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n n e g e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0 , e u r o ) , o m h e t k a p i t a a l a l d u s t e b r e n g e n v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 e u r o ) o p n e g e n h o n d e r c 4 t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 9 6 2 . 0 0 0 , 0 0 e u r o ) , d o o r i n b r e n g i n g e l d , a l s v o l g t :
- o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W I B 1 9 9 2 : v a n w e g e d e a a n d e e l h o u d e r s l n a t u u r l i j k e p e r s o n e n v a n d r i e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g ( 3 7 5 ) a a n d e l e n , z i j n d e m e v r o u w D E B O N D T J o s e p h i n a ( v r u c h t g e b r u i k ) e n d e h e e r D i d i e r P l e n d e r ( b l o t e e i g e n d o m ) . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d v a n h e t n e t t o b e d r a g , v e r k r e g e n i n g e v o l g d e d e d i v i d e n d u i t k e r i n g e n w a a r t o e b e s l i s t w e r d i n v o o r m e l d e o n d e r h a n d s e v e r g a d e r i n g , z i j n d e z e s h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 6 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) . .
- d o o r d e n a a m l o z e , v e n n o o t s c h a p ' I N T E R M E C A ' v o o r t w e e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 2 5 . 0 0 0 , 0 0 e u r o ) ;
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n n e g e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o ) g a a t g e p a a r d m e t d e c r e a t i e v a n z e s h o n d e r d z e s t i g ( 6 6 0 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e e n v a n h e t z e l f d e t y p e a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , d e l e n d i n d e w i n s t v a n a f h e d e n ;
D E R D E B E S L U I T I N B R E N G E N V O L S T O R T I N G .
N a l e z i n g v a n a l h e t g e e n v o o r a f g a a t , v e r k l a r e n d e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r s v o l l e d i g k e n n i s t e h e b b e n v a n d e j u r i d i s c h e e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n v e r k l a r e n z i j d e h i e r n a v o l g e n d e i n b r e n g t e d o e n
O p d e l a a t s t e b i z v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z r e n v a r e d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" - M e v r o u w D E B O N D T J o s e p h i n a e n d e H e e r P L E N D E R D i d i e r v e r k l a r e n z e s h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 6 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) i n t e b r e n g e n e n v o l l e d i g t e v o l s t o r t e n , w a a r v o o r h e n v i e r h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g
" ( 4 9 5 ) a a n d e l e n i n r e s p e c t i e v e l i j k v r u c h t g e b r u i k e n b l o t e e i g e n a a r w o r d e n t o e g e k e n d ;
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' I N T E R M E C A ' , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s g e z e g d , v e r k l a a r t t w e e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 2 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) i n t e b r e n g e n e n v o l l e d i g t e v o l s t o r t e n , w a a r v o o r h a a r h o n d e r d v i j f e n z e s t i g ( 1 6 5 ) a a n d e l e n i n v o l l e e i g e n d o m w o r d e n t o e g e k e n d ;
A l s b e w i j s v a n d e z e i n b r e n g o v e r h a n d i g e n d e i n b r e n g e r s a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s e e n b a n k a t t e s t u i t g a a n d e v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p K B C B A N K v a n 2 7 j a n u a r i 2 0 1 4 b l i j k t d a t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 3 0 7 4 5 0 7 1 9 1 0 0 1 1 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o o r m e l d e b e d r a g e n w e r d e n g e s t o r t , z o d a n i g d a t i n t o t a a l e e n b i j k o m e n d b e d r a g v a n n e g e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o ) t e r b e s c h i k k i n g w e r d g e s t e l d v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V I E R D E B E S L U I T : V A S T S T E L L I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d o n d e r s c h r e v e n e n a f b e t a a l d i s e n d a t h e t k a p i t a a l w e r d g e b r a c h t o p n e g e n h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 9 6 2 . 0 0 0 , 0 0 e u r o ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d h o n d e r d z e s t i g ( 1 . 1 6 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , i e d e r a a n d e e l é é n / d u i z e n d h o n d e r d z e s t i g s t e d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n d .
V I J F D E B E S L U I T : A A N P A S S I N G A A R D V A N D E E F F E C T E N
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n u i t d r u k k e l i j k d a t s i n d s 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 a l l e a a n d e l e n a a n t o o n d e r w e r d e n v e r n i e t i g d e n o m g e z e t i n a a n d e l e n o p n a a m .
T e n e i n d e t e v o l d o e n a a n d e w e t v a n 1 4 d e c e m b e r 2 0 0 5 h o u d e n d e d e o p h e f f i n g v a n d e e f f e c t e n a a n t o o n d e r , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a i l e b e p a l i n g e n i n d e s t a t u t e n w e l k e b e t r e k k i n g h e b b e n o p a a n d e l e n a a n t o o n d e r o p t e h e f f e n .
Z E S D E B E S L U I T : A A N P A S S I N G V A N D E S T A T U T E N C O N F O R M D E G E N O M E N B E S L U I T E N
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n d e n i e u w e v e n n o o t s c h a p s w e t g e v i n g w o r d e n d e s t a t u t e n a l s v o l g t g e w i j z i g d .
- d e i n h o u d v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w o r d t i n t e g r a a l o p g e h e v e n e n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e i n h o u d :
' H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t n e g e n h o n d e r d d u i z e n d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 9 6 2 . 0 0 0 , 0 0 e u r o ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d h o n d e r d z e s t i g ( 1 . 1 6 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , i e d e r a a n d e e l é é n / d u i z e n d h o n d e r d z e s t i g s t e d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n d . '
- d e i n h o u d v a n d e p a r a g r a f e n 4 , 5 e n 6 v a n a r t i k e l 6 , p u n t 2 w o r d t o p g e h e v e n e n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e p a r a g r a a f :
' D e u i t g i f t e m e t v o o r k e u r r e c h t e n h e t t i j d v a k w a a r i n d a t k a n w o r d e n u i t g e o e f e n d w o r d t b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f t e r k e n n i s g e b r a c h t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s . '
- d e i n h o u d v a n a r t i k e l 1 0 w o r d t o p g e h e v e n e n v e r v a n g e n a l s v o l g t :
' D e a a n d e l e n e n e f f e c t e n z i j n o p n a a m .
D e e i g e n d o m v a n d e a a n d e l e n e n e f f e c t e n o p n a a m b l i j k t u i t s l u i t e n d u i t d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n . V a n d i e i n s c h r i j v i n g k u n n e n c e r t i f i c a t e n w o r d e n a f g e g e v e n a a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m . E l k e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n o p n a a m z a l s l e c h t s e f f e c t r e s s o r t e r e n n a d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n v a n d e v e r k l a r i n g v a n o v e r d r a c h t , g e d a t e e r d e n g e t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e r n e m e r , o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s , o f n a h e t v e r v u l l e n v a n d e f o r m a l i t e i t e n d o o r d e w e t v e r e i s t v o o r d e o v e r d r a c h t v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n . '
- d e i n h o u d v a n a r t i k e l 2 9 w o r d t o p g e h e v e n e n v e r v a n g e n a l s v o l g t :
' Z o w e l d e j a a r v e r g a d e r i n g a l s d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n g e h o u d e n n a o p r o e p i n g v a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m , e v e n t u e l e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s o f w a r r a n t s o p n a a m , a l s o o k v a n d e b e s t u u r d e r s e n d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o f d o o r h e t c o l l e g e v a n c o m m i s s a r i s s e n .
D e z e o p r o e p i n g g e b e u r t v i j f t i e n d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , h e t z i j d o o r m i d d e l v a n e e n g e w o n e b r i e f , h e t z i j v i a e e n a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l , d i t a l l e s o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r w a a r d e n v e r m e l d i n a r t i k e l 5 3 3 w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . B i j d e z e o p r o e p i n g e n w o r d e n d e s t u k k e n g e v o e g d d i e i n g e v o l g e h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m e n a a n d e b e s t u u r d e r s v e r p l i c h t o p v o o r h a n d d i e n e n t e w o r d e n o v e r g e m a a k t .
D e o p r o e p i n g s b e r i c h t e n t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e n e n v e r p l i c h t t e v e r m e l d e n , o n d e r d e p u n t e n d i e o p d e a g e n d a v o o r k o m e n , d e b e s p r e k i n g v a n d e v e r s l a g e n o p g e s t e l d d o o r d e b e s t u u r d e r s e n d e c o m m i s s a r i s s e n , d e b e s p r e k i n g e n d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g , d e k w i j t i n g a a n d e b e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s s e n , d e h e r b e n o e m i n g e n v e r v a n g i n g v a n d e u i t t r e d e n d e o f o n t b r e k e n d e b e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s s e n . '
- a a n a r t i k e l 3 2 w o r d t v o l g e n d e p a r a g r a a f a a n t o e g e v o e g d :
' D e a a n d e e l h o u d e r s k u n n e n s t e m m e n o p a f s t a n d , v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , p e r b r i e f o f p e r e l e k t r o n i s c h e w e g , d o o r m i d d e l v a n e e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d f o r m u l i e r v o o r w a t b e t r e f t d e v e r r i c h t i n g , d e v o o r w a a r d e n , t i j d s t i p v a n o n t v a n g s t v a n d e z e f o r m u l i e r e n , d e w i j z e w a a r o p g e s t e m d k a n w o r d e n , r e g e l s i n z a k e b e r e k e n i n g q u o r u m e n m e e r d e r h e i d w o r d t v e r w e z e n n a a r h e t g e e n b e p a a l d i n a r t i k e l 5 5 0 e n v o l g e n d e v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , '
Z E V E N D E B E S L U I T : V O L M A C H T E N .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m v o l m a c h t t e g e v e n a a n d e b e s t u u r d e r s , a l s o o k a a n A c c o u n t a n t s k a n t o o r H e r r e b o s c h & C ° , g e v e s t i g d t e 1 7 3 0 A s s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 3 2 6 , v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o o r d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n o m a l l e w i j z i g i n g e n o m t r e n t h e t k a p i t a a l k e n b a a r t e m a k e n a a n a l l e o v e r h e i d s i n s t a n t i e s z o a l s o n d e r m e e r d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n .
M e t h e t o o g o p d i t a l l e s z u l l e n d e b e s t u u r d e r s e n v o o r n o e m d e g e m a c h t i g d e d e m e e s t r u i m e b e v o e g d h e d e n h e b b e n , e n z a l a l l e s t u k k e n k u n n e n t e k e n e n e n v e r k l a r i n g e n k u n n e n a f l e g g e n .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
, I i _ . . .
+ _ . . . V o o r -
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e e n e x p e d i t i e v a n d e a k t e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 2 8 / 0 1 / 2 0 1 4 .
- d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
b e h o u d e n a a n ' h e t B e i g i s c t ï S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i t , B v e r m e l d e n . R e c t o . N a a m e n h d e d a n t g t e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e d e n l e v e i t e g e n w o o r d r g e n
V e r s o N z a n s E r a h a r r i t e k e n r n g