04/09/2012
ÿþV o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 I l l 8 1 4 U s s ,
* 1 2 1 4 9 8 4 8 * ? M n
G r i f f i e ,
I I
O n d e r n e m i n g s n r : 8 8 7 . 5 3 1 . 4 8 9
B e n a m i n g :
( v o l u i t ) : F I L A S
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B o s s t r a a t 9 9 1 B t e 1 7 4 2 T e r n a t
O n d e r w e r p a k t e :
T e k s t : B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g .
S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , g e s l o t e n d o o r M e e s t e r C H A R L E S D E R U X D T S , n o t a r i s t e V i l v o o r d e , v e r v a n g e n d e z i j n a m b t g e n o o t , M e e s t e r J E A N - L U C P E R S , n o t a r i s t e V i l v o o r d e , o p é é n e n t w i n t i g a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
B l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " F I L A S " , m e t z e t e l t e 1 7 4 2 T e r n a t , B o s s t r a a t 9 9 / B :
1 ) b e s l i s t h e e f t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d ( 9 5 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o , o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e m i l j o e n
t w e e h o n d e r d d u i z e n d ( 2 . 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o t o t t w e e m i l j o e n
t w e e h o n d e r d v i j f e n n . e g e n t i g d u i z e n d ( 2 . 2 9 5 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o d o o r c r e a t i e v a n
z e v e n e n v i j f t i g ( 5 7 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n z e l f d e w a a r d e e n d i e g e n i e t e n v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n b e h a l v e d a t z i j z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h u n c r e a t i e .
D e z e n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d , v o l l e d i g v o l g e s t o r t z i j n d e , a a n d e e c h t g e n o t e n D e M e u t e r - R o l l i e r t e r v e r g o e d i n g v a n h u n i n b r e n g v a n e e n g e d e e l t e v a n d e r e k e n i n g - c o u r a n t , w e l k e z i j h e b b e n b i j d e B V B A F i l a s , m e t n a m e e e n b e d r a g v a n v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d ( 9 5 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o .
H e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L U C C A L L A E R T " , m e t z e t e l t e 1 8 4 0 L o n d e r z e e l , Z w a l u w s t r a a t 1 3 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r C A L L A E R T L u c , b e d r i j f s r e v i s o r , d e d a t o z e s t i e n a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n t w a a l f b e s l u i t m e t d e v o l g e n d e b e w o o r d i n g e n :
" D e i n b r e n g i n n a t u r a n a a r a a n l e i d i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n B V B A F I L A S , b e s t a a t u i t e e n e i s b a r e e n v a s t s t a a n d e s c h u l d v o r d e r i n g .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n , 0 0 r d e e l d a t :
a ) d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e n
"
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
c ) d a t d e v o o r d e i n b r e n g d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n , m e t n a m e 9 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R O t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e n o m i n a l e w a a r d e o f , i n d i e n e r g e e n n o m i n a l e w a a r d e i s , m e t d e f r a c t i e w a a r d e i n h e t k a p i t a a l , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e a l s t e g e n p r e s t a t i e t o e g e k e n d e v e r g o e d i n g g e b e u r d e o n d e r d e v o r m v a n e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " F I L A S " t e n b e d r a g e v a n 9 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R O m e t u i t g i f t e v a n 5 7 n i e u w e a a n d e l e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f , m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n " f a i r n e s s o p i n i o n " i s . "
2 ) b e s l i s t h e e f t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t t w e e h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d ( 2 0 5 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o , o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d ( 2 . 2 9 5 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o t o t t w e e m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 2 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r h e t c r e ë r e n v a n h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g ( 1 2 3 ) n i e u w e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n m e t d e z e l f d e w a a r d e e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n d o c h d i e z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h u n c r e a t i e .
O p d e z e n i e u w e a a n d e l e n w e r d i n g e s c h r e v e n d o o r d e e c h t g e n o t e n D e M e u t e r - R o l l i e r v o o r e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d ( 2 0 5 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o .
V o o r g e l i j k v o r m i g o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
C h a r l e s D e R u y d t s , n o t a r i s .
T e r z e l f d e r t i j d h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e ; e n p a s s i e f .
- g e c o ô r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n ;
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r ;
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s m e t s t a a t v a n a c t i e f
B i j l a g e n b i j h e t B e l '
22/04/2011
ÿþ M o d 2 . 1
3 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l o c
" 1 1 0 6 1 9 4 9
B R u s g É
` 2 4 e ; Z O l ü
O n d e r n e m i n g s n r : 8 8 7 . 5 3 1 . 4 8 9
B e n a m i n g :
( v o l u i t ) : F I L A S
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d Z e t e l : B o s s t r a a t 9 9 / B t e 1 7 4 2 T e r n a t
O n d e r w e r p a k t e :
T e k s t : B u i t e n g e w o n e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g .
S T A T U T E N W I J Z I G I N G _
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , g e s l o t e n d o o r n o t a r i s J E A N - L U C P E E R S , t e V i l v o o r d e , o p a c h t a p r i l t w e e d u i z e n d e n e l f .
B l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " F I L A S " , m e t z e t e l t e 1 7 4 2 T e r n a t , B o s s t r a a t 9 9 / B , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t
E E R S T E B E S L U I T : K A P I T A A L V E R H O G I N G .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e n b e d r a g e v a n é é n m i l j o e n e n v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d ( 1 . 0 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o t e v e r h o g e n , o m h e t t e b r e n g e n v a n é é n m i l j o e n h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d ( 1 . 1 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o t o t t w e e m i l j o e n t w e e h o n d e r d d u i z e n d ( 2 . 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) l e u r o , d o o r h e t c r e ë r e n v a n z e s h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g ( 6 4 5 ) n i e u w e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n m e t d e z e l f d e w a a r d e e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n I v o o r d e l e n z u l l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n d o c h d i e z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h u n c r e a t i e .
V o o r g e l i j k v o r m i g o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
J e a n - L u c P e ê r s , n o t a r i s .
T e r z e l f d e r t i j d h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n d e a k t e ;
g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .