FILANTWE

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : FILANTWE
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 462.732.956

Publication

30/09/2014 : ME. - JAARREKENING 31.03.2014, GGK 05.09.2014, NGL 22.09.2014 14599-0548-028
23/12/2013
ÿþ Mod word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Vo. I

beha

aan

Belg

Staat

1



1 l DEC 2O1

BRUM"

Ondernemingsnr : 0462.732.956

Benaming

(voluit) : Filantwe

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Industrielaan 23, 1740 Ternat

(volledig adres)

Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris

Uittreksel uit het verslag van de Algemene Vergadering van 6 september 2013:

De Raad van Bestuur stelt voor te benoemen of te herbenoemen de CVBA KPMG Bedrijfsrevisoren, (B001) met maatschappelijke zetel te 2550 Kontich, Prins Boudewijnlaan 24D, vertegenwoordigd door de Heer Jo " Vanderbruggen (01207) (nationaal nummer 600106-301-10, vermeld met zijn uitdrukkelijke toestemming) en de Heer Ludo Ruysert (00949) (nationaal nummer 560410-203-22, vermeld met zijn uitdrukkelijke toestemming) als; commissaris voor een periode van drie boekjaren ingaande vanaf boekjaar 13/14 om herbenoemd te worden op; de Algemene Vergadering in 2016. Dit aan de voorwaarden van ereloon vermeld in het document dat daarrond zal worden voorgelegd aan de algemene vergadering.

De vergadering keurt met éénparigheid van stemmen de herbenoeming van de commissaris goed.

Marc Hofman Jean de Leu de Cecil

Bestuurder Bestuurder





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vernielden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

12/12/2014
ÿþMod Ward 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

neergelcgaron gen op



0 3 DEC. 2014

ter griffie van de Nederlandstalige i~~S~~~~Rl~ Yó~tÀ iSs~kHr%l Rrussel

Ondernemingsnr : 0462.732.956

Benaming

(voluit) : Filantwe

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Industrielaan 23, 1740 Ternat

(volledig adres)

Onderwerp akte : Wijziging maatschappelijke zetel

Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur gehouden dd, 25 november 2014

De Raad van Bestuur beslist met eenparigheid van stemmen vanaf 1 december 2014 de maatschappelijke zetel te verplaatsen naar Edingensesteenweg 196, te 1500 Halle.

De Raad van Bestuur heeft tevens besloten om alle volmachten te verlenen aan Griet Verbeeck, individueel bevoegd en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, met het oog op het opstellen en neerleggen van de publicatieformulieren betreffende voorgaande besluiten

Griet Verbeeck

Gevolmachtigde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

30/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2013, GGK 06.09.2013, NGL 23.09.2013 13592-0586-029
14/06/2013
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor- 11

behouden 430 011

aan het

Belgisch Staatsblad





Griffie

Ondernerningsnr : 0462.732.956

Benaming

(voluit) ; Filantwe

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel: Industrielaan 23, 1740 Ternat

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag, benoeming bestuurders

Uittreksel uit de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van 30 april 2013

De Heer Wim Biesemans neemt ontslag als bestuurder met ingang van 9 mei 2013.

De Bijzondere Algemene Vergadering neemt hiervan akte en verklaart hiertegen geen bezwaar te hebben.

De Raad van Bestuur stelt voor aan de Bijzondere Algemene Vergadering dé Heer Marc Hofman te, benoemen als bestuurder met ingang van 1 mei 2013 voor de resterende periode van het mandaat tot de. Algemene Vergadering van 2017.

Dit bestuurdersmandaat is onbezoldigd.

De Bijzondere Algemene Vergadering keurt met eenparigheid van stemmen de benoeming goed,

De Bijzondere Algemene Vergadering besluit alle volmachten te verlenen aan Griet Verbeeck, Dorien Verertbruggen en Jean de Leu de Cecil individueel bevoegd en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, met het oog op het opstellen en neerleggen van de publicatieformulieren betreffende voorgaande beslissingen.

Griet Verbeeck

Gevolmachtigde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

27/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.03.2012, GGK 07.09.2012, NGL 21.09.2012 12573-0168-027
19/10/2011 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.03.2011, GGK 02.09.2011, NGL 11.10.2011 11579-0264-029
14/10/2011
ÿþIn de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte





111111J11.1!111.11j1111111





Filantwe

Naamloze vennootschap

" Herbenoeming bestuurders

Uittreksel uit het verslag van de Algemene Vergadering van 2 september 2011:

De Raad van Bestuur stelt voor te herbenoemen de Heer Jef Colruyt (nationaal nummer 581018-253-10,

e vermeld met zijn uitdrukkelijke toestemming) als bestuurder voor een periode van 6 jaar om herbenoemd te worden op de Algemene Vergadering in 2017.

o

De Raad van Bestuur stelt voor te herbenoemen de Heer Frans Colruyt (nationaal nummer 600823-265-70,

e vermeld met zijn uitdrukkelijke toestemming) als bestuurder voor een periode van 6 jaar om herbenoemd

b te worden op de Algemene Vergadering in 2017.

cse

De Raad van Bestuur stelt voor te herbenoemen de Heer Wim Biesemans (nationaal nummer 610626-

cl

349-97, vermeld met zijn uitdrukkelijke toestemming) als bestuurder voor een periode van 6 jaar om herbenoemd te worden op de Algemene Vergadering in 2017. Dit mandaat is onbezoldigd.

De Raad van Bestuur stelt voor te herbenoemen de Heer Jean de Leu de Cecil (nationaal nummer

N 540704-099-91, vermeld met zijn uitdrukkelijke toestemming) als bestuurder voor een periode van 6 jaar om herbenoemd te worden op de Algemene Vergadering in 2017. Dit mandaat is onbezoldigd.

c De vergadering keurt met éénparigheid van stemmen de herbenoeming van de bestuurders goed.

Wim Biesemans Jean de Leu de Cecil

el Bestuurder Bestuurder

CL

:Z71

CL

:=1

Oprl= 's . .. . ," ;:.r. . . . e d ver:

ter, d&,L'fE~- Vi~lï L~E-:f0~:~~ iè: fé.r.'-'~^ ~.^.~~:ri~.~," _ .

04/10/2011 : ME. - JAARREKENING 31.03.2011, GGK 02.09.2011, NGL 27.09.2011 11558-0076-027
18/05/2011
ÿþ Mod 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

IIIu~

*11074459*

b

E

5i

DRU 3sEv

0 6, 2011

Griffie

Ondernemingsnr : 0462.732.956

Benaming

(voluit) : FILANTWE

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 1740 Ternat, Industrielaan 23

Onderwerp akte : kapitaalvermindering

Uit een akte, verleden voor meester Muyshondt Jos, geassocieerd notaris te Halle, op veertien april tweeduizend en elf, blijkt dat de algemene vergadering van de naamloze vennootschap `FILANTWE' volgende beslissingen genomen heeft:

Eerste beslissing: Kapitaalvermindering

De algemene vergadering beslist het kapitaal te verminderen, ten belope van twee miljoen vijfenveertig duizend zeshonderd zevenendertig euro vijf cent (2.045.637,05 euro), teneinde het te brengen van twee miljoen honderd en zeven duizend honderd zevenendertig euro vijf cent (2.107.137,05 euro) tot op éénenzestigduizend vijfhonderd euro (61.500 euro), door terugbetaling aan ieder aandeel van de som in geld van vierentwintig euro zeven cent (24,07 euro).

Overeenkomstig artikel 613 van het Wetboek Vennootschappen, kan deze terugbetaling slechts geschieden twee maanden na de bekendmaking van het besluit tot vermindering van het kapitaal in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en mits nakoming van de voorwaarden voorzien door dit artikel.

De terugbetaling geschiedt integraal door afhouding van het gestort kapitaal.

Tweede beslissing: Wijziging van de statuten

Ingevolge voormelde beslissing tot kapitaalvermindering beslist de algemene vergadering de statuten als volgt te wijzigen

* artikel 5 : dit artikel wordt als volgt vervangen :

"Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op de som van 61.500 euro, het wordt vertegenwoordigd door 85.000 aandelen, zonder vermelding van de nominale waarde."

Derde beslissing: Volmachten

De vergadering verleent alle volmachten aan de raad van bestuur voor de uitvoering van wat voorafgaat en

" in het bijzonder de volmachten vereist teneinde te .kunnen overgaan tot terugbetaling op het ogenblik van het

" verstrijken van de wettelijke termijn en tot het merken van de aandelen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL. Notaris Muyshondt Willem.

Tegelijkertijd neergelegd: uitgifte van de akte statutenwijziging, met aangehechte aanwezigheidslijst,

gecoördineerde statuten.

Op de laatste blz, van Luik E3 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening_

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/05/2011 - Annexes du Moniteur belge

20/01/2011 : BL639528
13/10/2010 : BL639528
08/10/2010 : BL639528
22/04/2010 : BL639528
17/12/2009 : BL639528
30/09/2009 : BL639528
06/02/2009 : BL639528
25/09/2008 : BL639528
25/10/2007 : BL639528
10/10/2007 : BL639528
23/01/2007 : BL639528
06/07/2006 : BL639528
01/07/2015
ÿþMed Wmd 41 I

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te rnaken.kop-ie

na neerlegging ter griffieas nitegd tl

Aop

ICI IIIIIIIIIIIIIII

*15093095*

Ontfurnerningsnr 0462.732.956

a~^'..Ïkc1n'tiYl9

(voluit) " Filantwe

(uCrkhrt)

te re 2 2 .1l¬ 1,0 2015 .

rer""f'~#erieverá~ iAoiiorideetittire

~~~~Meir,~~~~,M ~. ~

a .~,~~~~l~t~~St't~,~e[

iu

Rechtsvorm naamloze vennootschap

Zelfel 1500 Halle, Edingensesteenweg 196

(volledig adres)

Orïd meeei , altje : statutenwijziging

Uit een akte, verleden voor ons, meester Willem Muyshondt, geassocieerd notaris te Halle, op 28 april 2015,

voor registratie uitgereikt met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van

koophandel, blijkt dat de algemene vergadering van de naamloze vennootschap Filantwe volgende beslissingen'

genomen heeft:

Eerste beslissing: Wijziging maatschappelijke benaming

De vergadering beslist de maatschappelijke benaming te wijziging in "COMANS"

Bijgevolg beslist de vergadering de tekst van artikel één te vervangen door volgende tekst:

"De vennootschap bestaat onder de benaming CONANS en heeft de vorm van een naamloze

vennootschap."

Tweede beslissing: Integrale statutenwijziging met uitzondering van artikel drie

De vergadering beslist de statuten integraal te wijzigen als volgt:

"ARTIKEL 1. BENAMING  VORM

De vennootschap bestaat onder de benaming COMANS en heeft de vorm van een naamloze vennootschap.

ARTIKEL 2, ZETEL

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 1500 Halle, Edingensesteenweg 196.

Hij zal naar om het even welke andere plaats kunnen overgebracht worden, bij eenvoudige beslissing van

de Raad van Bestuur.

ARTIKEL 3. DOEL

De vennootschap heeft tot doel, in België of in het buitenland, voor haar eigen rekening, in commissie, als

vertegenwoordiger of voor rekening van derden en/of tussenpersonen, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks:

- de import, de export, de groot- en kleinhandel in, alsmede de productie van alle levensmiddelen,

onderhoudsproducten, dranken, wijnen, likeuren, vleeswaren, groenten en fruit, non-food artikelen, tabak,

huishoudelijke artikelen, speelgoed, papierwaren, boeken, dagbladen, fonoplaten, CD's, audio- en

videocassette's, fotografische en optische artikelen, drogisterijartikelen, schoonheidsproducten, toiletartikelen, souvenirs, dit in de breedste zin, dit wil zeggen gans het gamma van producten welke langs alle distributiekanalen aan grootverbruiker en/of eindverbruiker verkocht worden, zowel bij middel van de traditionele vormen van de distributie als door supermarkten, superettes, discounts, of welke vorm ook.

- het uitbaten van conveniente-stores, drugstores, verbruiksalons, snackbars, spijshuizen, drankgelegenheden, inclusief de complementaire verkoop van alle hiervoor vernoemde producten. Alle zaken of handelsuitbatingsgebied die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben met de handel en de nijverheid in voedings- en levensmiddelen van alle aard.

- het produceren en distribueren van marktartikelen in de meest ruime zin van het woord, en het exploiteren van zegel- en kaartsystemen als verkoopondersteuning, waarbij de vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

- een studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële, handels-, sociale, fiscale en juridische aangelegenheden.

- de coördinatie en centralisatie van alle aankoopverrichtingen, de controle en supervisie op de administratie en de boekhouding, het ontwikkelen en toepassen van de informatica, het personeelsbeleid, het begeleiden van de financiële activiteiten van de leden van de groep en de delcredere.

- het beheer van roerende en onroerende goederen in de meest brede zin met Inbegrip van de onroerende leasing, het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, ordenen, huren en verhuren, het doen bouwen of doen verbouwen, promotie en makelen in onroerende goederen, evenals alle welkdanige onroerende verhandelingen uitgezonderd deze activiteiten die wettelijk voorbehouden zijn aan

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies en dit zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.

- de bouwpromotie met alle daarbij horende verrichtingen, het kopen en verkopen van onroerende goederen, de exploitatie en verhuring van gebouwen, het oprichten en laten oprichten van gebouwen, de onderneming voor het bouwen, herstellen en onderhouden van wegen, rioleringswerken, het leggen van kabels en diverse leidingen, het aanleggen van speelpleinen, sportvelden, evenals parken en tuinen, grondwerken, draineringwerken, het optrekken van gebouwen inclusief ruwbouw en het onder dak zetten, algemene bouwondernemingen inclusief deze die betrekking hebben op de hele of gedeeltelijke uitvoering van voltoolingwerken of op de coördinatie ervan wanneer zij door onderaannemers worden uitgevoerd, metselwerk, het bouwen van stellingen en het invoegen en reinigen van gevels, het uitvoeren van slopingswerken van gebouwen en kunstwerken, het effenen en wegruimen, het optrekken van niet-metalen uiteenneembare paviljoenen en barakken, het plaatsen van afsluitingen, het waterdicht maken van gebouwen en het bedekken van gebouwen met asfalt en teer, het [eggen van tegelvloeren, mozaïek en aile andere bedekkingen van muren en vloeren, plafonneerwerk, cementeerwerk en alle ander pleisterwerk, het plaatsen van chapes en gips en stafwerken, het bedekken van gebouwen met dakpannen, stro, natuurlijke en kunstleien, stalen platen en platen in asbestcement, het plaatsen van ijzerwerk, metalen vensterluiken en metalen schrijnwerk, het plaatsen van roosters, intrekbare en rollende deuren en van buitenrolluiken, het plaatsen van ruiten, glas, spiegelglas, gekleurde ramen en het aanwenden van alle doorschijnend en doorzichtig materieel, het plaatsen van centrale verwarming, ventilatie, verwarming met warme lucht, luchtconditionering en industriële pijpleidingen, sanitaire inrichtingen, gasverwarming, en lood- en zinkwerk, timmer- en schrijnwerk voor gebouwen, warmte- en geluidsisolatie, scheidingswanden en valse plafonds, elektriciteitswerken, schilder- en behangwerken, koelinstallaties, lichtreclames en alarmsystemen.

De vennootschap mag omtrent bovenvermeld doel handelen, zowel met de private sector (particulieren en vennootschappen) als met de publieke sector (overheden, Belgische en niet-Belgische). De vennootschap mag hiertoe ook daden van import en export stellen.

Alle hierboven vermelde aanduidingen zijn louter aanwijzend én niet beperkend.

Bovendien zal de vennootschap alle mogelijke financiële operaties kunnen doen teneinde de verrichtingen, vallende binnen haar maatschappelijk doel, te vergemakkelijken, zelfs in het voordeel of voor rekening van derdenopdrach tg eve rs.

De vennootschap zal haar maatschappelijk doel kunnen realiseren op alle mogelijke wijzen, welke haar het meest geschikt of nuttig zullen lijken. Zij zal zelf of door tussenkomst van derden alle mogelijke handelingen van commerciële, industriële, roerende, onroerende of financiële aard uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar maatschappelijk doel of er de verwezenlijking van zouden kunnen vergemakkelijken.

Zij zal alle onroerende goederen of handelsfondsen kunnen verkrijgen, huren of verhuren. Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeninged en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor aile derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.

De vennootschap kan, ondermeer ter verwezenlijking van haar maatschappelijk doel participaties nemen of zich op andere wijze interesseren, dit alles onder eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties. Te dien einde kan zij ook alle investerings- en financiële verrichtingen stellen, behalve deze voorbehouden aan deposito- en spaarbanken.

Zij kan de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.)

(Wijziging 29.03.2010)

ARTIKEL 4. DUUR

De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd.

Onverminderd de wettelijke gronden van ontbinding, kan zij slechts ontbonden worden door een besluit van de Buitengewone Algemene vergadering, beraadslagend volgens de voorschriften voorzien voor de wijziging van de statuten.

ARTIKEL 5. KAPITAAL

Het geplaatst kapitaal bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (61.500 EUR).

Het is vertegenwoordigd door vijfentachtigduizend (85.000) aandelen.

ARTIKEL 6. TOEGESTAAN KAPITAAL

De Raad van Bestuur is gemachtigd het kapitaal in één of meer malen te verhogen ten belope van eenenzestigduizend vijfhonderd euro (61.500,00 EUR).

De kapitaalverhogingen waartoe krachtens deze machtiging wordt overgegaan mogen gebeuren door inbreng in geld of in natura, door omzetting van gelijk welke reserves, door uitgifte

van converteerbare obligaties, en kunnen in het algemeen op elke wijze plaatsvinden mits de wettelijke voorschriften nageleefd worden.

De voorwaarden van de kapitaalverhogingen, waartoe krachtens deze machtiging wordt overgegaan en de rechten en de plichten verbonden aan de nieuwe aandelen worden met naleving van de wettelijke voorschriften door de Raad van bestuur bepaald.

Een door de Raad van Bestuur besliste kapitaalverhoging kan gepaard gaan met een uitgiftepremie; het bedrag daarvan wordt na eventuele aftrek van de kosten, opgenomen in het kapitaal of geboekt op een onbeschikbare rekening "Uitgiftepremies", die zoals het kapitaal, de waarborg van derden zal vormen en die niet kan verminderd of afgeschaft worden dan met besluit van de Algemene vergadering beraadslagend zoals voor een kapitaalvermindering.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Deze machtiging is geldig voor een termijn van vijf jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van de oprichtingsakte.

Deze machtiging kan éénmaal of meerdere malen, telkens voor maximum vijf jaar verlengd worden door een besluit van de algemene vergadering, beraadslagend volgens de voorschriften voorzien voor de wijziging van de statuten.

Deze machtiging vervalt echter van rechtswege zodra een openbaar bod naar het publiek toe wordt opengesteld tot aankoop en/of ruiling van alle of een deel der aandelen in het geplaatst kapitaal van de Naamloze Vennootschap Etablissementen Franz Colruyt, al dan niet gezamenlijk met een dergelijk bod op aile of een deel der door laatstgenoemde vennootschap eventueel uitgegeven stemrechtverlenende effecten die al dan niet het kapitaal vertegenwoordigen en daarmee gelijkgestelden als gedefinieerd door de wetgeving terzake.

Ook in dergelijk hypothese dient de Raad van Bestuur echter nog de verbintenissen uit te voeren die voordien aangegaan zijn; zo dient hij het geplaatst kapitaal nog te verhogen tengevolge van uitoefening van warranten, aandelenopties, vraag tot conversie van converteerbare obligaties en dergelijke meer, zonder dat deze opsomming als limitatief mag beschouwd worden. Ook voert hij in gezegde hypothese nog kapitaalverhogingen door die voordien aangevat of aangekondigd werden, ongeacht of deze publiek of privaat zijn.. Dit alles weliswaar binnen de grenzen toegelaten door de wetgeving terzake.

ARTIKEL 7. AARD VAN DE AANDELEN

Alle aandelen zijn op naam.

Een aandeel kan met of zonder stemrecht zijn.

Aandelen zonder stemrecht worden uitgegeven en geconverteerd overeenkomstig de wettelijke regels,

De Raad van Bestuur kan het maximum aantal bepalen van de aandelen met stemrecht, te converteren in aandelen zonder stemrecht, en kan de conversievoorwaarden vaststellen.

De vennootschap kan de wederinkoop eisen van alle of van één of meerdere soorten aandelen zonder stemrecht, volgend de modaliteiten bepaald in de wet.

ARTIKEL 8. OVERDRACHT VAN DE AANDELEN

Behoudens de gevallen van erfopvolging, van vereffening van de gemeenschap tussen echtgenoten, van overdracht hetzij aan een echtgenoot, hetzij aan een bloedverwant in de opgaande of in de nederdalende lijn, kan niemand aandeelhouder worden van de vennootschap zonder in die hoedanigheid te zijn aanvaard door de Raad van Bestuur, die soeverein in geval van verkoop, schenking, ruiling of welkdanige andere wijze van overdracht van effecten zal beslissen of hij een kandidaat-aandeelhouder al dan niet in die hoedanigheid aanvaardt. De Raad van Bestuur dient dergelijke beslissing te treffen maximaal drie maand te rekenen vanaf de datum ven het verzoek om goedkeuring.

Het verlenen van dergelijke goedkeuring gebeurt soeverein door de Raad van Bestuur; het weigeren van goedkeuring zal niet voor gerechtelijk verhaal vatbaar zijn.

Wanneer de goedkeuring wordt geweigerd kunnen de betrokken aandelen vrij worden overgedragen, behalve wanneer zij, binnen een termijn van drie maanden die ingaat één maand voor het verstrijken van de termijn hierboven vernoemd, verkregen worden door één of meer aandeelhouders of door derden die . de bedoelde aandelen tegen door de overdrager bepaalde prijs verkrijgen, of in geval er geen overeenkomst betreffende de prijs is, tegen de prijs die wordt bepaald door een deskundig aangesteld in gemeenschappelijk overleg door de partijen overeenkomstig artikel 1854 van het Burgerlijk Wetboek of indien er geen overeenstemming bestaat over de deskundige, aangesteld door de voorzitter van de Rechtbank van Koophandel die uitspraak doet als in kortgeding.

De aandelen mogen niet in pand gegeven worden aan een derde, uitgezonderd aan de andere aandeelhouders, rechtstreekse erfgenamen, bloedverwanten in opgaande en nederdalende lijn en aan de echtgenote.

ARTIKEL 9. AANDELENREGISTER

Ter zetel van de vennootschap wordt een register der aandelen gehouden waarin alle overdrachten onder bezwarende titel of om niet worden vermeld, alsook de om zetting van aandelen. De overdrachten worden gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer ingeval van overdracht onder levenden, door de Raad van Bestuur en de verkrijgers ingeval van overgang bij overlijden.

Overdracht en overgang gelden slechts ten aanzien van de vennootschap en van derden vanaf de datum van hun inschrijving in het register.

ARTIKEL 10. RECHTVERKRIJGENDEN

De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel. Indien er verscheidene personen enig recht zouden kunnen laten gelden op een aandeel, zullen de aan dit aandeel verbonden rechten worden geschorst totdat één enkel persoon door de betrokkenen is aangeduid als vertegenwoordiger ten opzichte van de vennootschap.

ARTIKEL 11. VOORKEURRECHT

In geval van kapitaalverhoging door onderschrijving in speciën zullen de aandeelhouders van de vennootschap, in verhouding tot hun aantal aandelen een voorkeurrecht hebben tot onderschrijving van de nieuwe aandelen.

De uitoefening van het voorkeurrecht wordt geregeld overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Indien het besluit tot kapitaalverhoging van de algemene vergadering uitgaat, mag deze in het belang van de vennootschap en met naleving van wettelijke voorschriften het voorkeurrecht beperken of opheffen.

Indien het besluit tot kapitaalverhoging van de Raad van Bestuur uitgaat binnen de grenzen van het toegestane kapitaal, mag deze eveneens in het belang van de vennootschap met naleving van de wettelijke

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

voorschriften het voorkeurrecht beperken of opheffen, ook ten gunste van één of meer bepaalde personen, andere dan personeelsleden van de vennootschap of haar eventuele dochtervennootschappen.

In alle gevallen beschikt de Raad ven Bestuur over de bevoegdheid alle overeenkomsten te sluiten met het oog op de onderschrijving van het geheel of een gedeelte van de te plaatsen aandelen te verzekeren, onder de bedingen en voorwaarden die hij zelf bepaalt en die hij zal bekendmaken.

ARTIKEL 12. VOORWAARDEN VAN UITGIFTE - VERWERVING EIGEN AANDELEN

Bij iedere kapitaalverhoging die zou verwezenlijkt worden op eender wijze dan bij middel van fusie of aanbrengsten in natura, zal de Raad van Bestuur, voor het geval dat de Algemene vergadering het niet zou gedaan hebben, de voorwaarden van de uitgifte vaststellen.

Indien bij gelegenheid van een kapitaalverhoging uitgiftepremies gecreëerd worden, zullen deze na eventuele aftrek van de kosten, opgenomen worden in het kapitaal of geboekt worden op een onbeschikbare rekening "Uitgiftepremies", die zoals het kapitaal, de waarborg van derden zal vormen en die niet kan verminderd of afgeschaft worden dan met een besluit van de Algemene Vergadering beraadslagend zoals voor een kapitaalvermindering.

Op machtiging van de Algemene Vergadering overeenkomstig de wet, kan de Raad van Bestuur maximum het wettelijk toegelaten aantal eigen aandelen van de vennootschap voor rekening van deze laatste verwerven voor een minimale vergoeding gelijk aan de intrinsieke waarde der aandelen en voor een maximale vergoeding van het dubbele daarvan.

Deze bevoegdheid wordt toegekend bij afzonderlijke beslissing van de Algemene vergadering voor een termijn van vijf jaren.

Wanneer de verwerving van de aandelen evenwel noodzakelijk is om te voorkomen dat de vennootschap een ernstig en dreigend nadeel zou lijden, is geen besluit van de Algemene Vergadering vereist en dienen gezegde prijsgrenzen niet te worden nageleefd; deze mogelijkheid bestaat gedurende drie jaar vanaf de bekendmaking van de huidige oprichtingsakte. Ze kan worden verlengd door de Algemene vergadering overeenkomstig de wettelijke bepalingen daaromtrent.

De vennootschap kan overeenkomstig de wettelijke bepalingen haar eigen aandelen in pand nemen. ARTIKEL 13. RAAD VAN BESTUUR

De vennootschap zal bestuurd worden door de Raad van Bestuur samengesteld uit ten minste drie leden, al dan niet aandeelhouders, benoemd door de Algemene Vergadering, voor een duur van ten hoogste zes jaar en altijd door haar afstelbaar.

Het ledenaantal van de Raad van Bestuur wordt bepaald door de Algemene Vergadering.

ARTIKEL 14. BERAADSLAGING

Behoudens ingeval van noodzaak, wegens oorlogsomstandigheden, staking of andere openbare rampen, kan de Raad van Bestuur geen geldige beslissing nemen, indien niet tenminste de helft van de leden van de Raad van Bestuur aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien tenminste de helft van de leden van de Raad van Bestuur niet mogen deelnemen aan de beraadslaging en/of beslissing ten gevolge van artikel 523 en volgende Wetboek van Vennootschappen, kunne de betrokken béslissingen evenwel geldig worden genomen door de overige aanwezige en vertegenwoordigde bestuurders.

Alle beslissingen van de Raad worden bij absólute meerderheid van stemmen genomen. Bij staking van stemmen is deze van de voorzitter beslissend.

Indien slechts twee stemmen worden uitgebracht, moet de beslissing bij eenparigheid van stemmen genomen worden.

ARTIKEL 15. MACHTEN VAN DE RAAD

De Raad van Bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel,

met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet of deze statuten de Algemene Vergadering bevoegd is.

Hij vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in recht ais eiser of verweerder.

De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen die verricht worden door de Raad van Bestuur, Zelfs indien deze handelingen de grenzen van het vennootschapsdoel overschrijden, tenzij zij aantoont dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit doel overschreed of hiervan, gezien de omstandigheden niet onkundig kon zijn. Bekendmaking van deze statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.

De Raad van Bestuur mag eveneens, volgend de modaliteiten die hij bepaalt, het geheel of een gedeelte van het dagelijks bestuur van de vennootschap alsook de vertegenwoordiging desbetreffend, naar de omvang en inhoud die hij bepaalt, delegeren aan één of meer bestuurders, directeurs, zaakvoerders of andere personen, al dan niet aandeelhouders, die de titel zullen voeren van "gedelegeerd bestuurder' of "directeur generaal".

De Raad van Bestuur mag eveneens de directie van het geheel of van een bepaald deel of bijzondere afdeling van de maatschappelijke zaken toevertrouwen aan één of meer directeurs of andere personen gekozen in of buiten zijn midden, al dan niet vennoten.

Hij zal hun bevoegdheden, volmachten en bezoldigingen vaststellen. Hij zal ze afstellen en zonodig in hun vervanging voorzien.

Onverminderd het bovenstaande kan de Raad van Bestuur bepaalde en bijzondere volmachten overdragen aan één of meer van haar leden of zelfs aan derde personen, al dan niet vennoten.

Hij zal hun bevoegdheden, volmachten en bezoldigingen vaststellen. Hij zal ze afstellen en zonodig in hun vervanging voorzien.

e

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/07/2015 - Annexes du Moniteur belge ~ Onverminderd de persoonlijke verantwoordelijkheid van de bestuurders tegenover de vennootschap in geval van overdreven volmacht, wordt de vennoctschap geldig verbonden door alle handelingen door haar gevolmachtigden verricht, binnen de perken van de hen verleende volmacht.

ARTIKEL 16. HANDTEKENINGEN

De vennootschap zal slechts geldig verbonden zijn voor de handelingen die de handtekening dragen van twee bestuurders.

Ook de handtekening van de gedelegeerd bestuurder alleen, evenals deze van de directeur generaal alleen, zal op geldige wijze de vennootschap verbinden binnen het kader van het dagelijks bestuur bepaald op basis van artikel 15 hierboven.

In geval van overdracht van volmachten zal de handtekening van de lasthebber voldoende zijn.

ARTIKEL 17. TOEZICHT

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid vanuit het oogpunt van het Wetboek van Vennootschappen en de statuten, van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt door de Algemene Vergadering aan één of meer commissarissen opgedragen. Deze worden benoemd onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

De bezoldiging bestaat in een vast bedrag bepaald bij de aanvang van hun opdracht door de algemene vergadering. Ze kan alleen met instemming van de partijen warden gewijzigd.

ARTIKEL 18. SAMENSTELLING VAN DE ALGEMENE VERGADERING

De regelmatige samengestelde Algemene Vergadering vertegenwoordigt alle aandeelhouders. Zij omvat alle aandeelhouders die zich hebben gedragen naar de voorschriften van onderhavige statuten.

Het kapitaal kan vertegenwoordigd zijn door aandelen met en door aandelen zonder stemrecht, binnen de perken door de wet bepaald. De aandelen met stemrecht geven elk recht op één stem. Aandelen zonder stemrecht verlenen stemrecht in de omstandigheden en binnen de perken van de wet.

ARTIKEL 19. JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING

De jaarlijkse Algemene Vergadering zal gehouden worden op de eerste vrijdag van de maand september om 09u30 in de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats in de dagorde aangeduid.

Indien die dag een feestdag is, zal de Algemene Vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden worden.

Elke Algemene Vergadering waarop alle aandeelhouders aanwezig of behocrlijk vertegenwoordigd zijn, is regelmatig samengesteld zonder dat het nodig is de uitnodigingsbrieven te sturen of de termijnen in acht te nemen, zodat zij geldig zal kunnen beraadslagen over alle onderwerpen die haar worden voorgelegd.

ARTIKEL 20, MAATSCHAPPELIJK JAAR

Het maatschappelijk jaar vangt aan op één april en eindigt op éénendertig maart van het volgende jaar. ARTIKEL 21. WINSTVERDELING

De inkomsten min de lasten, algemene kosten, afschrijvingen en provisies, vormen de nettowinst van de vennootschap.

Van deze nettowinst wordt tenminste vijf procent (5%) besteed voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze voorafneming is niet meer verplichtend indien de wettelijke reserve het bij wet bepaalde peil heeft bereikt.

Het saldo staat ter beschikking van de algemene vergadering die, op voorstel van de Raad van Bestuur over zijn aanwending zal beslissen.

De algemene vergadering mag, op voorstel van de Raad van Bestuur en met gewone meerderheid van stemmen, beslissen om het beschikbaar saldo geheel of ten dele aan te wenden voor de vorming van een vrije of bijzondere reserve, of voor overdracht naar volgend boekjaar.

De algemene vergadering mag eveneens beslissen op voorstel van de Raad van Bestuur en met gewone meerderheid van stemmen, de beschikbare reserves geheel of gedeeltelijk uit te keren.

De dividenden worden uitgekeerd op de tijdstippen en plaatsen door de Raad van Bestuur te bepalen.

Evenwel geven de aandelen zonder stemrecht in geval van uitkeerbare winst in de zin van artikel 617 en 618 Wetboek van vennootschappen, recht op een preferent doch niet opvorderbaar dividend waarvan het bedrag wordt vastgesteld bij de uitgifte, alsmede een recht in de uitkering van het winstoverschot, waarvan het bedrag niet lager mag zijn dan dat van winstoverschot van de aandelen met stemrecht.

ARTIKEL 22. INTERIM DIVIDENDEN

De Raad van Bestuur kan besluiten tot de uitkering van interim dividenden onder de voorwaarden en volgens de modaliteiten zoals door de wet voorzien.

Hij stelt het bedrag van die interim dividenden en de datum van hun betaling vast.

ARTIKEL 23. ONTBINDING - VEREFFENING

Ingeval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden of op welk tijdstip ook, geschiedt de vereffening door de vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

Bij gebreke van dergelijke benoeming geschiedt de vereffening door de raad van bestuur, handelend in de hoedanigheid van een vereffeningscomité.

Behoudens andersluidend besluit, treden de vereffenaars gezamenlijk op. Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet de natuurlijke persoon die hem vertegenwoordigt voor de uitoefening van de vereffening in het benoemingsbesluit worden aangewezen.

De vereffenaars treden pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering.

Zo de bevoegde rechtbank weigert over te gaan tot de homologatie of de bevestiging, wijst ze zelf een vereffenaar aan, eventueel op voorstel van de algemene vergadering.



door- q, behouden aan het Belgisch Staatsblad

De vereffenaars beschikken over de meest uitgebreide machten overeenkomstig de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, behoudens beperkingen opgelegd door de algemene vergadering.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

De aandelen zonder stemrecht verlenen bij vereffening echter steeds een voorrecht op de terugbetaling van de kapitaal inbreng, desgevallend vermeerderd met de uitgiftepremie, alsmede een recht bij de uitkering van een liquidatiebonus, waarvan het bedrag niet lager mag zijn dan dat uitgekeerd aan de houders van aandelen met stemrecht.

ARTIKEL 24. ALGEMENE BEPALINGEN

Elke aandeelhouder, bestuurder, commissaris, directeur, gevolmachtigde die zijn woonplaats in het buitenland heeft, moet voor de duur van zijn functie of opdracht en voor alles wat de uitvoering van onderhavige statuten betreft, woonplaats kiezen in het arrondissement van de maatschappelijke zetel.

Bij gebreke van woonplaatskeuze behoorlijk aan de vennootschap betekend, zal deze woonplaats worden geacht van rechtswege te zijn gekozen in de maatschappelijke zetel, alwaar alle kennisgevingen, aanmaningen, dagvaardingen geldig zullen gedaan worden."

Derde beslissing: Volmacht voor de coördinatie van de statuten

De vergadering verleent ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Vierde beslissing: Machtiging aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen

De vergadering verleent alle volmachten aan de raad van bestuur voor de uitvoering van wat voorafgaat. Vijfde beslissing: Volmacht voor de administratieve formaliteiten

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan het personeel van Colruyt Group Services NV om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aile nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL. Notaris Muyshondt Willem.

Tegelijkertijd neergelegd: uitgifte van de akte statutenwijziging, met aangehechte bijlagen.



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/07/2015 - Annexes du Moniteur belge





06/10/2005 : BL639528
04/10/2005 : BL639528
27/06/2005 : BL639528
27/06/2005 : BL639528
02/07/2004 : BL639528
02/07/2004 : BL639528
24/07/2003 : BL639528
16/07/2003 : BL639528
01/07/2003 : BL639528
27/06/2003 : BL639528
23/10/2002 : BL639528
09/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.03.2015, GGK 04.09.2015, NGL 29.09.2015 15638-0404-028
29/06/2002 : BL639528
28/07/2001 : BL639528
10/07/2001 : BL639528
13/07/2000 : BL639528

Coordonnées
FILANTWE

Adresse
EDINGENSESTEENWEG 196 1500 HALLE

Code postal : 1500
Localité : HALLE
Commune : HALLE
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande