30/09/2014 : ME. - JAARREKENING 31.03.2014, GGK 05.09.2014, NGL 22.09.2014 14599-0548-028
23/12/2013
ÿþ M o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o . I
b e h a
a a n
B e l g
S t a a t
1
1 l D E C 2 O 1
B R U M "
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 2 . 7 3 2 . 9 5 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F i l a n t w e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e l a a n 2 3 , 1 7 4 0 T e r n a t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 6 s e p t e m b e r 2 0 1 3 :
D e R a a d v a n B e s t u u r s t e l t v o o r t e b e n o e m e n o f t e h e r b e n o e m e n d e C V B A K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n , ( B 0 0 1 ) m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 5 5 0 K o n t i c h , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 2 4 D , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r J o " V a n d e r b r u g g e n ( 0 1 2 0 7 ) ( n a t i o n a a l n u m m e r 6 0 0 1 0 6 - 3 0 1 - 1 0 , v e r m e l d m e t z i j n u i t d r u k k e l i j k e t o e s t e m m i n g ) e n d e H e e r L u d o R u y s e r t ( 0 0 9 4 9 ) ( n a t i o n a a l n u m m e r 5 6 0 4 1 0 - 2 0 3 - 2 2 , v e r m e l d m e t z i j n u i t d r u k k e l i j k e t o e s t e m m i n g ) a l s ; c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e b o e k j a r e n i n g a a n d e v a n a f b o e k j a a r 1 3 / 1 4 o m h e r b e n o e m d t e w o r d e n o p ; d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g i n 2 0 1 6 . D i t a a n d e v o o r w a a r d e n v a n e r e l o o n v e r m e l d i n h e t d o c u m e n t d a t d a a r r o n d z a l w o r d e n v o o r g e l e g d a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e v e r g a d e r i n g k e u r t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e h e r b e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s g o e d .
M a r c H o f m a n J e a n d e L e u d e C e c i l
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
12/12/2014
ÿþM o d W a r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e l c g a r o n g e n o p
0 3 D E C . 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e i ~ ~ S ~ ~ ~ ~ R l ~ Y ó ~ t À i S s ~ k H r % l R r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 2 . 7 3 2 . 9 5 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F i l a n t w e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e l a a n 2 3 , 1 7 4 0 T e r n a t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n d d , 2 5 n o v e m b e r 2 0 1 4
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v a n a f 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r E d i n g e n s e s t e e n w e g 1 9 6 , t e 1 5 0 0 H a l l e .
D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t t e v e n s b e s l o t e n o m a l l e v o l m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n G r i e t V e r b e e c k , i n d i v i d u e e l b e v o e g d e n m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , m e t h e t o o g o p h e t o p s t e l l e n e n n e e r l e g g e n v a n d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n b e t r e f f e n d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n
G r i e t V e r b e e c k
G e v o l m a c h t i g d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2013, GGK 06.09.2013, NGL 23.09.2013 13592-0586-029
14/06/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - 1 1
b e h o u d e n 4 3 0 0 1 1
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
G r i f f i e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 6 2 . 7 3 2 . 9 5 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; F i l a n t w e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e l a a n 2 3 , 1 7 4 0 T e r n a t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g , b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 3 0 a p r i l 2 0 1 3
D e H e e r W i m B i e s e m a n s n e e m t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 9 m e i 2 0 1 3 .
D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g n e e m t h i e r v a n a k t e e n v e r k l a a r t h i e r t e g e n g e e n b e z w a a r t e h e b b e n .
D e R a a d v a n B e s t u u r s t e l t v o o r a a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d é H e e r M a r c H o f m a n t e , b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 1 m e i 2 0 1 3 v o o r d e r e s t e r e n d e p e r i o d e v a n h e t m a n d a a t t o t d e . A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
D i t b e s t u u r d e r s m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g k e u r t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e b e n o e m i n g g o e d ,
D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l u i t a l l e v o l m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n G r i e t V e r b e e c k , D o r i e n V e r e r t b r u g g e n e n J e a n d e L e u d e C e c i l i n d i v i d u e e l b e v o e g d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , m e t h e t o o g o p h e t o p s t e l l e n e n n e e r l e g g e n v a n d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n b e t r e f f e n d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n .
G r i e t V e r b e e c k
G e v o l m a c h t i g d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.03.2012, GGK 07.09.2012, NGL 21.09.2012 12573-0168-027
19/10/2011 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.03.2011, GGK 02.09.2011, NGL 11.10.2011 11579-0264-029
14/10/2011
ÿþI n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 J 1 1 . 1 ! 1 1 1 . 1 1 j 1 1 1 1 1 1 1
F i l a n t w e
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
" H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 s e p t e m b e r 2 0 1 1 :
D e R a a d v a n B e s t u u r s t e l t v o o r t e h e r b e n o e m e n d e H e e r J e f C o l r u y t ( n a t i o n a a l n u m m e r 5 8 1 0 1 8 - 2 5 3 - 1 0 ,
e v e r m e l d m e t z i j n u i t d r u k k e l i j k e t o e s t e m m i n g ) a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r o m h e r b e n o e m d t e w o r d e n o p d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g i n 2 0 1 7 .
o
D e R a a d v a n B e s t u u r s t e l t v o o r t e h e r b e n o e m e n d e H e e r F r a n s C o l r u y t ( n a t i o n a a l n u m m e r 6 0 0 8 2 3 - 2 6 5 - 7 0 ,
e v e r m e l d m e t z i j n u i t d r u k k e l i j k e t o e s t e m m i n g ) a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r o m h e r b e n o e m d
b t e w o r d e n o p d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g i n 2 0 1 7 .
c s e
D e R a a d v a n B e s t u u r s t e l t v o o r t e h e r b e n o e m e n d e H e e r W i m B i e s e m a n s ( n a t i o n a a l n u m m e r 6 1 0 6 2 6 -
c l
3 4 9 - 9 7 , v e r m e l d m e t z i j n u i t d r u k k e l i j k e t o e s t e m m i n g ) a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r o m h e r b e n o e m d t e w o r d e n o p d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g i n 2 0 1 7 . D i t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
D e R a a d v a n B e s t u u r s t e l t v o o r t e h e r b e n o e m e n d e H e e r J e a n d e L e u d e C e c i l ( n a t i o n a a l n u m m e r
N 5 4 0 7 0 4 - 0 9 9 - 9 1 , v e r m e l d m e t z i j n u i t d r u k k e l i j k e t o e s t e m m i n g ) a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r o m h e r b e n o e m d t e w o r d e n o p d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g i n 2 0 1 7 . D i t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
c D e v e r g a d e r i n g k e u r t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e h e r b e n o e m i n g v a n d e b e s t u u r d e r s g o e d .
W i m B i e s e m a n s J e a n d e L e u d e C e c i l
e l B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
C L
: Z 7 1
C L
: = 1
O p r l = ' s . . . . , " ; : . r . . . . e d v e r :
t e r , d &