07/01/2014
ÿþf
M o d W o r d 1 1 . 1
] I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
I
1 1 1 1 1 1 1 ! 1 , 0 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 ,
N e e r g e l e g d f e r p r í f f i e d e r R e c h t b a n k v a n . - . , , . , ` i a n d e t
C o L e u v e n , d e 2 6 D E C , 2 0 1 3
D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 3 9 . 5 9 2 . 7 1 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D Y N A M I C B U S I N E S S C E N T E R
( v e r k o r t ) : D . B . C .
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o u t e r s t r a a t 1 9 t e 3 0 5 2 B l a n d e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G + B E N O E M I N G B E S T U U R D E R M E T V A S T E V E R T E G E N W O O R D I G E R
T i j d e n s d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 0 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 w e r d m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o n d e r s t a a n d e b e s l i s s i n g e n a a n v a a r d e n g o e d g e k e u r d .
- h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e B V B A D i m a c - B E 0 4 7 9 . 9 1 7 . 6 9 3 m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 2 9 0 D i e s t , M o l e n s t e d e - G r a s b o s 7 1 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r M a u r i t s D e v r o y e , K o u t e r s t r a a t 1 9 t e 3 0 5 2 B l a n d e n - N N 3 1 . 0 5 . 1 1 - 2 7 7 - 7 9
D i t o n t s l a g g a a t o p h e d e n 0 3 . 1 2 . 2 0 1 3 i n v o e g e .
- h e t o n t s l a g a i s b e s t u u r d e r v a n d e N V D e v r o y e M a n a g e m e n t C o n s u l t i n g B T W B E 0 4 4 1 . 6 0 8 . 5 3 4 K o u t e r s t r a a t 1 9 t e 3 0 5 2 B l a n d e n m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r M a u r i t s D e v r o y e , v o o r n o e m d D i t o n t s l a g g a a t i n o p h e d e n 0 3 . 1 2 . 2 0 1 3
D e b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r e n a i s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n D E V R O Y E T o m ( 9 1 . 0 1 . 2 7 - 1 9 3 - 9 7 ) , w o n e n d e t e 3 5 4 5 Z e l e m , D e c o s t e r s t r a a t 5 3 . D e z e b e n o e m i n g g a a t o p h e d n 0 3 . 1 2 . 2 0 1 3 i n v o e g e .
O p g e s t e l d t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 0 3 . 1 2 . 2 0 1 3
D E V R O Y E W i l l i a m - g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/09/2012
ÿþ M o d 2 . 0
r . I l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n , d e . 4 9 A M M , 2 P 1 7
D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
V o o r - b e h o u d e
a a n h e t
B e l g i s c i S t a a t s b h
~ 1 2 1 5 1 8 ~ 1 "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 9 . 5 9 2 . 7 1 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D Y N A M I C B U S I N E S S C E N T E R
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 0 5 2 O u d - H e v e r l e e ( B l a n d e n ) , K o u t e r s t r a a t 1 9
O n d e r w e r p a k t e : V E R B E T E R E N D E A K T E
B i j a k t e v e r l e d e n v o o r J a n V a n G o r p , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e D i e s t o p t w e e ë n t w i n t i g a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , w a a r o p v o l g e n d e r e g i s t r a t i e m e l d i n g w e r d g e b r a c h t :
" G e b o e k t é é n b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n t e D i e s t o p 2 3 a u g u s t u s 2 0 1 2 B o e k 5 2 8 b l a d 3 0 v a k 1 3 O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 , 0 0 ) . D e E e r s t a a n w . I n s p e c t e u r ( g e t e k e n d ) C . C o e n e n "
V e r k l a a r t n o t a r i s J a n V a n G o r p h e t v o l g e n d e :
O p z e s t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f w e r d v o o r h e m g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " D Y N A M I C B U S I N E S S C E N T E R " , i n h e t k o r t " D . B . C . " , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B e l a s t i n g - o v e r - d e - T o e g e v o e g d e - W a a r d e B E 0 4 3 9 . 5 9 2 . 7 1 6 R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r L e u v e n e n m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d t e 3 0 5 2 B l a n d e n , f u s i e g e m e e n t e O u d - H e v e r l e e , K o u t e r s t r a a t
1 9 .
O p d e a g e n d a s t o n d a l s e e r s t e p u n t d e o m z e t t i n g v a n a l l e a c h t t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g a a n d e l e n
a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m .
I n b e t r e f f e n d p r o c e s - v e r b a a l s t a a t h e t e e r s t e b e s l u i t a l s v o l g t g e l i b e l l e e r d :
" E E R S T E B E S L U I T
A g e n d a p u n t 1 w o r d t g o e d g e k e u r d .
V e r v o l g e n s g a a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s , s t a a n d e d e v e r g a d e r i n g , o v e r t o t d a a d w e r k e l i j k e o v e r h a n d i g i n g v a n
h u n a a n d e l e n a a n t o o n d e r a a n d e a a n w e z i g e v o l t a l l i g e r a a d v a n b e s t u u r , t e w e t e n
1 . D e v o o r n o e m d e a a n d e e l h o u d e r s u b 1 g a a t o v e r t o t a f g i f t e v a n d e a a n d e l e n n u m m e r 1 t o t e n m e t v i j f t i e n ;
2 . D e v o o r n o e m d e a a n d e e l h o u d e r s u b 2 g a a t o v e r t o t a f g i f t e v a n a a n d e l e n 1 6 t e n m e n i e t 1 8 . 7 5 0 ,
V e r v o l g e n s g a a t d e r a a d v a n b e s t u u r t e r s t o n d o v e r t o t
- h e t a a n l e g g e n v a n e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n ;
- h e t v e r r i c h t e n v a n d e r e s p e c t i e v e l i j k e i n s c h r i j v i n g e n ;
- d e u i t r e i k i n g v a n c e r t i f i c a t e n v a n i n s c h r i j v i n g a a n d e r e s p e c t i e v e l i j k e a a n d e e l h o u d e r s ;
- d e v e r n i e t i g i n g o f o n g e l d i g m a k i n g v a n d e o n t v a n g e n a a n d e l e n a a n t o o n d e r ; "
V o o r m e l d b e s l u i t d i e n t e c h t e r a i s v o l g t a a n g e p a s t t e w o r d e n i n g e v o l g e d e m a t e r i ë l e o m w i s s e l i n g v a n h e t
a a n t a l a a n d e l e n :
" E E R S T E B E S L U I T
A g e n d a p u n t 1 w o r d t g o e d g e k e u r d .
V e r v o l g e n s g a a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s , s t a a n d e d e v e r g a d e r i n g , o v e r t o t d a a d w e r k e l i j k e o v e r h a n d i g i n g v a n
h u n a a n d e l e n a a n t o o n d e r a a n d e a a n w e z i g e v o l t a l l i g e r a a d v a n b e s t u u r , t e w e t e n :
1 , D e v o o r n o e m d e a a n d e e l h o u d e r s u b 1 g a a t o v e r t o t a f g i f t e v a n d e a a n d e l e n n u m m e r 1 t o t e n m e t 1 8 . 7 3 5 ;
2 , D e v o o r n o e m d e a a n d e e l h o u d e r s u b 2 g a a t o v e r t o t a f g i f t e v a n a a n d e l e n 1 8 . 7 3 6 t e n m e t 1 8 . 7 5 0 .
V e r v o l g e n s g a a t d e r a a d v a n b e s t u u r t e r s t o n d o v e r t o t ;
- h e t a a n l e g g e n v a n e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n ;
- h e t v e r r i c h t e n v a n d e r e s p e c t i e v e l i j k e i n s c h r i j v i n g e n ;
- d e u i t r e i k i n g v a n c e r t i f i c a t e n v a n i n s c h r i j v i n g a a n d e r e s p e c t i e v e l i j k e a a n d e e l h o u d e r s ;
- d e v e r n i e t i g i n g o f o n g e l d i g m a k i n g v a n d e o n t v a n g e n a a n d e l e n a a n t o o n d e r ; "
V O O R B E K N O P T U I T T R E K S E L
N o t a r i s J a n V a n G o r p
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o { o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
09/01/2012
ÿþ 1 , . - ( ( M u t i 2 . 0
~ - - - - - _ - _ - - I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o h n e .
t e L e u v e n , d e 2 7 D E C . 2 0 1 1 D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 3 9 . 5 9 2 . 7 1 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D Y N A M I C B U S I N E S S C E N T E R
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 0 5 2 O u d - H e v e r l e e ( B l a n d e n ) , K o u t e r s t r a a t 1 9
O n d e r w e r p a k t e : O M Z E T T I N G A A N D E L E N A A N T O O N D E R I N T I T E L S O P N A A M - A A N P A S S I N G S T A T U T E N
B i j a k t e v e r l e d e n v o o r J a n V a n G o r p , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e D i e s t o p z e s t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f ,
w a a r o p v o l g e n d e r e g i s t r a t i e m e l d i n g w e r d g e b r a c h t :
" G e b o e k t a c h t b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n t e D i e s t o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 1 B o e k 5 2 5 b l a d 5 4 v a k 1 2
O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 , 0 0 ) . D e E e r s t a a n w . I n s p e c t e u r ( g e t e k e n d ) C . C o e n e n "
B l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e e f t :
1 . O m z e t t i n g a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n t i t e l s o p n a a m .
V e r v o l g e n s g a a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s , s t a a n d e d e v e r g a d e r i n g , o v e r t o t d a a d w e r k e l i j k e o v e r h a n d i g i n g v a n
h u n a a n d e l e n a a n t o o n d e r a a n d e a a n w e z i g e v o l t a l l i g e r a a d v a n b e s t u u r , t e w e t e n :
1 . D e v o o r n o e m d e a a n d e e l h o u d e r s u b 1 , z i j n d e d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p D E V R O Y E M A N A G E M E N T C O N S U L T I N G g a a t o v e r t o t a f g i f t e v a n d e a a n d e l e n n u m m e r 1 t o t e n m e t v i j f t i e n ;
2 . D e v o o r n o e m d e a a n d e e l h o u d e r s u b 2 , z i j n d e d e h e e r W i l l i a m H e r m a n G a b r i ë l D E V R O Y E , g a a t o v e r t o t
a f g i f t e v a n a a n d e l e n 1 6 t e n m e m e t 1 8 . 7 5 0 .
V e r v o l g e n s g a a t d e r a a d v a n b e s t u u r t e r s t o n d o v e r t o t :
- h e t a a n l e g g e n v a n e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n ;
- h e t v e r r i c h t e n v a n d e r e s p e c t i e v e l i j k e i n s c h r i j v i n g e n ;
- d e u i t r e i k i n g v a n c e r t i f i c a t e n v a n i n s c h r i j v i n g a a n d e r e s p e c t i e v e l i j k e a a n d e e l h o u d e r s ;
- d e v e r n i e t i g i n g o f o n g e l d i g m a k i n g v a n d e o n t v a n g e n a a n d e l e n a a n t o o n d e r ;
2 . A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n o m t r e n t v o o r g a a n d ( e ) a g e n d a p u n t ( e n ) , a a n d e
v i g e r e n d e w e t g e v i n g , i n h e t b i j z o n d e r a a n d e W e t t e n v a n :
- z e v e n m e i n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g h o u d e n d e h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ;
- t w e e a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n t w e e ( " c o r p o r a t e g o v e r n a n c e " W e t ) h o u d e n d e w i j z i g i n g v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ;
- t w e e j u n i t w e e d u i z e n d e n z e s h o u d e n d e w i j z i g i n g v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n t e n e i n d e d e
v e r e f f e n i n g s - p r o c e d u r e t e v e r b e t e r e n ;
a l s m e d e v o l l e d i g e h e r w e r k i n g , h e r s c h r i j v i n g e n h e r n u m m e r i n g v a n d e a r t i k e l e n d e r s t a t u t e n e n v a s t s t e l l i n g
v a n d e n i e u w e t e k s t d e r s t a t u t e n ;
D e s t a t u t e n l u i d e n b i j g e v o l g a l s v o l g t :
N A A M
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ,
a a n n e e m t e n a l s n a a m h e e f t : " D Y N A M I C B U S I N E S S C E N T E R " , i n h e t k o r t " D . B . C . " .
Z E T E L
D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 3 0 5 2 B l a n d e n , f u s i e g e m e e n t e O u d - H e v e r l e e , m e t a l s h u i d i g a d r e s : K o u t e r s t r a a t 1 9 .
D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- H e t u i t b a t e n v a n e e n d i e n s t e n - e n b e d r i j v e n c e n t r u m ;
- H e t v e r h u r e n v a n g e m e u b e l d e e n o n g e m e u b e l d e k a n t o o r r u i m t e n ;
- H e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l t e n e n v e r h u r e n v a n a p p a r a t u r e n e n b u r e e l m a c h i n e s ;
- A a n b i e d e n v a n s e c r e t a r i ë l e d i e n s t e n ;
- H e t o r g a n i s e r e n v a n a l l e b e d r i j f s - , a l g e m e n e e n a d m i n i s t r a t i e v e a a n g e l e g e n h e d e n :
- D e v e n n o o t s c h a p m a g h a n d e l e n a l s b u r o v o o r a d v i e s v e r l e n i n g i n z a k e s o c i a l e , f i n a n c i ë l e , f i s k a l e ,
b o e k h o u d k u n d i g e e n a l l e a n d e r e h a n d e l s a a n g e l e g e n h e d e n ;
- B e g e l e i d i n g b i j i m p l e m e n t a t i e v a n c o m p u t e r s y s t e m e n , v e r z o r g e n v a n o p l e i d i n g e n , t r a i n i n g e n e n c u r s u s s e n ;
- H e t o r g a n i s e r e n v a n b o e k h o u d k u n d i g e - e n a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t e n v a n d e o n d e r n e m i n g ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r l i i i 1 I I I I U 1 1 I I I I 1 I I U f l h I
b e h o u d * i a o o e o 3 z *
a a n h t
B e l g i s c
S t a a t s b l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- H e t o r g a n i s e r e n e n h e t v o e r e n v a n d e b o e k h o u d i n g v a n d e r d e n , z o w e l i n h e t k a n t o o r a l s b i j d e k l a n t t e r
p l a a t s e ;
- H e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e s i n b e l a s t i n g s z a k e n ;
- H e t v e r l e n e n v a n m a r k e t i n g d i e n s t e n ;
- H e t a a n b i e d e n v a n d i e n s t e n i n z a k e p e r s o n e e l s b e l e i d , s e l e c t i e e n r e k r u t e r i n g v a n p e r s o n e e l v o o r b e d r i j v e n ;
- H e t a a n k o p e n , v e r h u r e n , h u r e n e n h a n d e l o n d e r a l z i j n v o r m e n , i n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n e i g e n n a a m
o f i n o p d r a c h t v a n d e r d e n ;
- D e v e r t e g e n w o o r d i g i n g , d e c o m m i s s i e e n c o n s i g n a t i e h a n d e l , a l l e s i n d e b r e e d s t e z i n v a n h e t w o o r d ;
- H e t w a a r n e m e n v a n b e h e e r , b e l e g g i n g e n , e n h e t z i c h b e z i g h o u d e n m e t v e r z e k e r i n g e n , d e r o l v a n v e r z e k e r i n g s a g e n t v e r v u l l e n , h e t i n w a a r d e b r e n g e n v a n g r o n d e n , e i g e n d o m m e n e n v e r k a v e l i n g e n e n h e t z e l f e x p l o i t e r e n v a n e i g e n d o m m e n ;
- H e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p , e n h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n ;
- H e t b e v o r d e r e n v a n d e o p r i c h t i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r i n b r e n g , p a r t i c i p a t i e s o f i n v e s t e r i n g ;
- H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n o f k r e d i e t o p e n i n g e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n o f p a r t i c u l i e r e n o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m , i n d i t k a d e r k a n h i j z i c h o o k b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n , a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n , b e h a l v e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e o n d e r n e m i n g e n ;
- H e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d , i n d e r u i m s t e z i n , b i j s t a n d o f d i e n s t e n v e r l e n e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e e n f i n a n c i ë n , v e r k o o p , p r o d u c t i e e n a l g e m e e n b e s t u u r ;
- H e t b e h e e r v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n e n d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n , e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , z o a l s d e o n d e r h o u d , d e o n t w i k k e l i n g , d e v e r f r a a i i n g e n d e v e r h u r i n g v a n d e z e g o e d e r e n , a l s m e d e z i c h b o r g s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n d e z e o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
- H e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n o c t r o o i e n , k n o w - h o w e n a a n v e r w a n t e i m m a t e r i ë l e d u u r z a m e a c t i v a ;
- A l l e v e r r i c h t i n g e n v a n c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , o n r o e r e n d e , r o e r e n d e o f f i n a n c i ë l e a a r d , d i e r e c h t s t r e e k s o f
o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r d o e l v e r w a n t o f v e r k n o c h t z i j n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n ;
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d i e n s t e n u i t b r e i d e n e n v e r r i c h t e n z o w e l i n h e t b i n n e n - a l s u i t e n l a n d e n a l l e
v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e b i j d r a g e n t o t h e t n a s t r e v e n v a n h a a r d o e l ;
- H a n d e l i n o n r o e r e n d g o e d e n a l l e d a a r a a n v e r b o n d e n a c t i v i t e i t e n .
D U U R
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
K A P I T A A L
H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i e r h o n d e r d v i e r e n z e s t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d E u r o
e n v i j f e n d e r t i g C e n t ( 4 6 4 . 8 0 0 , 3 5 ¬ ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a c h t t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 1 8 . 7 5 0 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r
v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 1 / 1 8 . 7 5 0 s t e v a n h e t k a p i t a a l .
B E S T U U R
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d w a a r v a n d e l e d e n b e n o e m d w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n e e n d i r e c t i e c o m i t é o p r i c h t e n , w a a r v a n d e l e d e n g e k o z e n z i j n u i t o f b u i t e n z i j n
m i d d e n . D e i n s t e l l i n g v a n e e n d i r e c t i e c o m i t é d i e n t t e w o r d e n g e p u b l i c e e r d m e t u i t d r u k k e l i j k e v e r w i j z i n g n a a r d e
b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 2 4 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r z a l d e m a c h t e n v a n d i t c o m i t é v a s t s t e l l e n e n d e w e r k i n g e r v a n r e g e l e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n t e v e n s v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n , b i n n e n d e g r e n z e n v a n d e b e v o e g d h e d e n
t o e g e k e n d a a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , d o o r d e l e d e n v a n d i t d i r e c t i e c o m i t é , a l l e e n o f s a m e n h a n d e l e n d , z o a l s t e
b e p a l e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n i n z a k e d e l e i d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n k a n a l l e
v e r r i c h t i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r u i t v o e r e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n o m h e t d o e l d e r v e n n o o t s c h a p t e
v e r w e z e n l i j k e n .
A l h e t g e e n n i e t u i t d r u k k e l i j k d o o r d e W e t v o o r b e h o u d e n i s a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b e h o o r t t o t d e
b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
T a a k v e r d e l i n g k a n a a n o f d o o r d e r d e n n i e t t e g e n g e w o r p e n w o r d e n e v e n m i n a l s k w a l i t a t i e v e o f k w a n t i t a t i e v e
b e v o e g d h e i d s b e p e r k i n g e n d i e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j b e n o e m i n g e n z o u o p l e g g e n , a l h o e w e l z i j s t a t u t a i r
d e z e m a c h t v o o r b e h o u d e n k r i j g t .
B i n n e n d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n m o g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s s e n o m
h y p o t h e c a i r e e n / o f a n d e r e o b l i g a t i e s u i t t e g e v e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p .
O n v e r m i n d e r d d e z e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , h a n d e l e n d
b i j m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n , z a l z o w e l v o o r a l l e h a n d e l i n g e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r a l s d e z e d i e e r b u i t e n
v a l l e n , w a a r o n d e r b e g r e p e n z i j n z o w e l e l k o p t r e d e n i n e n b u i t e n r e c h t e a l s a l l e h a n d e l i n g e n w a a r b i j e e n
o p e n b a a r o f m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r t u s s e n k o m t , d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n r e c h t s g e l d i g
1
v e r t e g e n w o o r d i g d e n v e r b o n d e n z i j n d o o r h e t z i j e e n a f g e v a a r d i g d - b e s t u u r d e r a l l e e n , h e t z i j t w e e b e s t u u r d e r s ,
s a m e n h a n d e l e n d .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p e v e n a l s d e i n d i v i d u e l e
v e r t e g e n w o o r d i g i n g m e t b e t r e k k i n g t o t g e z e g d b e s t u u r , t o e v e r t r o u w e n a a n é é n o f m e e r d e r e a l g e m e e n
d i r e c t e u r s . I n d i e n d e z e p e r s o o n t e v e n s l i d i s v a n d e r a a d v a n b e s t u u r z a l h i j d e t i t e l v a n a f g e v a a r d i g d -
b e s t u u r d e r d r a g e n .
H e t o r g a a n d a t o v e r e e n k o m s t i g h e t v o o r g a a n d e d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g t , k a n g e v o l m a c h t i g d e n
a a n s t e l l e n o n d e r m e e r i n z a k e h e t v o l l e d i g d a g e l i j k s b e s t u u r .
A l l e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d .
D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p , b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d
d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e b e s t u u r d e r s i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
C O N T R O L E
D e c o n t r o l e o p d e v e n n o o t s c h a p z a l g e s c h i e d e n i n z o v e r r e z u l k s w e t t e l i j k v e r e i s t i s o f w e l i n d i e n d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r t o e b e s l u i t d o o r é é n o f m e e r d e r e c o m m i s s a r i s s e n .
W o r d t g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d , d a n h e e f t i e d e r e a a n d e e l h o u d e r i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n
c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s . H i j k a n z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n a c c o u n t a n t .
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
D e j a a r v e r g a d e r i n g h e e f t p l a a t s d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i o m t i e n u u r .
I n d i e n d e z e d a g e v e n w e l e e n f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , o p h e t z e l f d e
u u r g e h o u d e n .
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s a n d e r s t u i d e n d e
b i j e e n r o e p i n g .
B O E K J A A R
E l k b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
B E S T E M M I N G V A N D E W I N S T
H e t s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g v o r m t d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w a a r o p j a a r l i j k s v i j f t e n
h o n d e r d w o r d t v o o r a f g e n o m e n v o o r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e .
D e z e v o o r a f n a m e i s n i e t m e e r v e r p l i c h t m a a r f a c u l t a t i e f z o l a n g d i t r e s e r v e f o n d s é é n / t i e n d e v a n h e t
g e p l a a t s t e k a p i t a a l d e r v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t .
O m t r e n t h e t o v e r i g e z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g j a a r l i j k s s o e v e r e i n b e s l u i t e n .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
V O O R B E K N O P T U I T T R E K S E L
N o t a r i s J a n V a n G o r p T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d : - e x p e d i t i e v a n d e a k t e ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g