25/02/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
"
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 4 . 5 9 4 . 4 6 5
B i l t i s s a ~
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D U N N O T T A R S E R V I C E S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B r u s s e l s e s t e e n w e g 2 5 ( I V )
1 5 6 0 H O E I L A A R T
O n d e r w e r p a k t e : A R T I K E L 5 3 7 W . I . B . 1 9 9 2 - K A P I T A A L V E R H O G I N G I N G E L D - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , d o o r M e e s t e r A l e x i s L E M M E R L I N G , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l , d i e a a n h e t s l o t d e v o l g e n d e r e g i s t r a t i e m e l d i n g ; , d r a a g t
« G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n z o n d e r r e n v o o i e n o p h e t 3 d e R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n E l s e n e o p 1 4 j a n u a r i 2 0 1 4 . B o e k 8 3 b l a d 4 0 v a k 0 4 . O n t v a n g e n v i j f t i g E u r o ( 5 0 , 0 0 E U R ) ( g e t e k e n d ) M A R C H A L D . »
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D U N N O T T A R S E R V I C E S " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e B r u s s e l s e s t e e n w e g 2 5 ( 1 V ) , 1 5 6 0 H o e i l a a r t , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° O m z e t t i n g v a n h e t k a p i t a a l i n e u r o , z o d a t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n h e t k a p i t a a l ' ; a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 E U R ) b e d r a a g t . A f s c h a f f i n g v a n d e ' i n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n . H e t k a p i t a a l w o r d t b i j g e v o l g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ; ( 7 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n w a a r d e .
V e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 4 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
' W e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ; ' ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 E U R ) .
' H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n . . w a a r d e , d i e i e d e r é é n / z e v e n h o n d e r d v i j f t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . " .
2 ° K e n n i s n a m e v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n o p e n w a a r v a n d e : ' n o t u l e n z i j n o p g e s t e l d o p t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , w a a r b i j w e r d b e s l i s t t o t u i t k e r i n g v a n e e n s , t u s s e n t i j d s d i v i d e n d i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 W , I . B . 1 9 9 2 . v o o r e e n b r u t o b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d , t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 4 8 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
3 ° V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t v i e r h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 4 3 2 . 0 0 0 , 0 0 . : = E U R ) , o m h e t t e b r e n g e n o p v i e r h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( 4 5 0 . 5 9 2 , 0 1 , , E U R ) ,
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n g e l d v a n h e t u i t d e o n d e r 2 ° v e r m e l d e ; = t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g n e t t o v e r k r e g e n b e d r a g e n g i n g n i e t g e p a a r d m e t d e u i t g i f t e v a n n i e u w e ; a a n d e l e n .
D e v o o r m e l d e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r 0 0 1 - 7 1 5 6 6 1 8 - 3 4 o p n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e B N P . P a n b a s F o r t i s b a n k , z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e k r e d i e t i n s t e l l i n g o p 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
4 ° T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 4 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i e r h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t , ( 4 5 0 . 5 9 2 , 0 1 E U R ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n : w a a r d e , d i e i e d e r é é n / z e v e n h o n d e r d v i j f t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . " .
5 ° A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n , m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , a a n d e ; ' h u i d i g e z e t e l , z o a l s v e r p l a a t s k r a c h t e n s e e n b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 5 m a a r t 2 0 1 2 , o n d e r n u m m e r 2 0 1 2 0 3 0 5 / 4 9 6 4 4 . V e r v a n g i n g v a n d e e e r s t e a l i n e a ; v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t .
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e B r u s s e l s e s t e e n w e g 2 5 ( 1 V ) , 1 5 6 0 H o e i l a a r t . " .
6 ° W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n , m e t b e t r e k k i n g t o t d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e n e i n d e ' ; h e t a a n t e p a s s e n a a n d e h u i d i g e w e t g e v i n g . V e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
" B i j o n t b i n d i n g m e t v e r e f f e n i n g w o r d e n d e s g e v a l l e n d é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) m o e t a a n d e V o o r z i t t e r v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e r ' b e v e s t i g i n g w o r d e n v o o r g e l e g d , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 , § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
Z i j b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n g e n o e m d i n d e a r t i k e l s 1 8 6 e n 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e v e n w e l t e n a l l e n t i j d e d e z e b e v o e g d h e d e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d b e p e r k e n .
A l l e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r e a l i s e e r d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t , h e r s t e l l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t e v e n w i c h t , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n t e d o e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k e b e t a l i n g e n t e d o e n . " .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t
" v a n d e s t a t u t e n ) .
A l e x i s L E M M E R L I N G
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e t g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n t e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g