21/01/2014
ÿþ M o d P D F 1 1 . 1
L i n k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I D J A N 1 O Z
3 R U S S E L
G r i f f i e
1 1
* 1 4 0 2 0 1 9 9 *
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 3 . 1 3 9 , 4 6 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D R . P A U L S M I T S , A L G E M E N E G E N E E S K U N D E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e p r o f e s s i o n e l e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
: I
I Z e t e l : M a r k t p l e i n 2 4 , 1 8 8 0 K a p e l l e - O p - D e n - B o s ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G b e s l u i t t o t u i t k e r i n g v a n e e n
j
g e w o o n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d b e s l u i t t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g b i l w i j z e v a n i n b r e n g i n g e l d - I m a c h t i g i n g e n
k I
T e k s t
i
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l g e s t o t e n d o o r n o t a r i s J O R I S S T A L P A E R T t e T r e m e l o o p 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 ( n o g t e i r e g i s t r e r e n ) b l i j k t d a t : d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b u r g e r l i j k e I p r o f e s s i o n e l e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D R . ; I P A U L S M I T S , A L G E M E N E G E N E E S K U N D E " m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t I g e n o m e n :
1 1 . B e s l u i t t o t b e v e s t i g i n g v a n v o o r a f g a a n d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n g e w o o n t u s s e n t i j d s
d i v i d e n d
E e r s t e b e s l u i t I D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t d e b e v e s t i g i n g v a n e e n v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g d e d a t o 1 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 t o t u i t k e r i n g I v a n e e n g e w o o n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v o o r e e n t o t a a l b r u t o b e d r a g v a n H O N D E R D N E G E N E N Z E S T I G D U I Z E N D I ( ¬ 1 6 9 . 0 0 0 , 0 0 ) , z i j n d e e e n b r u t o b e d r a g v a n N E G E N H O N D E R D E N A C H T e u r o Z E S T I G e u r o c e n t ( ¬ 9 0 8 , 6 0 ) p e r I ` s a a n d e e l , d o o r a f n a m e v a n g e z e g d b e d r a g v a n d e r e k e n i n g ` B e s c h i k b a r e r e s e r v e s " p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 e n w a a r b i j d i t g e w o o n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d b e t a a l b a a r w a s o p 1 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e
i n h o u d i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , c o n f o r m d e v o o r s c h r i f t e n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n 1 9 9 2 , z o a l s g e w i j z i g d b i j d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 , v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) o p v o o r m e l d b r u t o b e d r a g , d i t e v e n w e l o n d e r v e r b i n t e n i s v o o r d e b e t r o k k e n a a n d e e l h o u d e r o m h e t v e r k r e g e n n e t t o I b e d r a g v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d o n m i d d e l l i j k i n t e b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
2 . B e s l u i t t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g b i l w i j z e v a n i n b r e n g i n g e l d
T w e e d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n H O N D E R D T W E E Ë N V I J F T I G H O N D E R D
e u r o ( ¬ 1 5 2 . 1 0 0 , 0 0 ) o m h e t v a n A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n o p
H O N D E R D Z E V E N T I G D U I Z E N D Z E V E N H O N D E R D e u r o ( ¬ 1 7 0 , 7 0 0 , 0 0 ) d o o r u i t g i f t e v a n D U I Z E N D
V I J F H O N D E R D E E N E N T W I N T I G ( 1 . 5 2 1 ) n i e u w e a a n d e l e n , g e n u m m e r d v a n 1 0 1 t o t e n m e t 1 . 6 2 1 , d i e z u l l e n
g e n i e t e n v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , d i e i n d e w i n s t z u i l e n d e l e n v a n a f
1 6 / 1 2 / 2 0 1 3 , p r o r a t a t e m p o r i s , d i e d o o r d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r z a l w o r d e n i n g e s c h r e v e n t e g e n d e p r i j s v a n
H O N D E R D e u r o ( ¬ 1 0 0 , 0 0 ) p e r a a n d e e l , z i j n d e d e f r a c t i e w a a r d e , e n o n m i d d e l l i j k z u l l e n w o r d e n v o l g e s t o r t , d i t
I t e n e i n d e d e v o l l e d i g e i n s c h r i j v i n g s p r i j s v o o r a l l e u i t g e g e v e n a a n d e l e n t e v o l s t o r t e n .
O p d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g w o r d t b i j g e v o l g i n g e s c h r e v e n d o o r d e h e e r S M I T S P a u l u s A n t o n i u s A u g u s t u s ,
w o n e n d e t e K a p e l l e - O p - D e n - B o s , M a r k t p l e i n 2 4 , t e w e t e n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r .
H e t v o l s t o r t e b e d r a g o f i n t o t a a l v a n H O N D E R D T W E E Ë N V I J F T I G H O N D E R D e u r o ( ¬ 1 5 2 . 1 0 0 , 0 0 ) i s
I v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e d e p o n e e r d g e w o r d e n o p d e r e k e n i n g m e t
n u m m e r B E 6 3 7 4 4 0 3 9 6 9 3 9 0 8 ( K B C B A N K ) o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s b l i j k t u i t h e t b e w i j s v a n
I d e p o n e r i n g a f g e l e v e r d d o o r d e g e n o e m d e i n s t e l l i n g o p 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
i D e v e r g a d e r i n g s t e l t d e r h a l v e v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t H O N D E R D T W E E Ë N V I J F T I G H O N D E R D e u r o
( ¬ 1 5 2 . 1 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k w e r d g e r e a l i s e e r d e n d a t h e t k a p i t a a l e f f e c t i e f w e r d g e b r a c h t o p H O N D E R D
1 Z E V E N T I G D U I Z E N D Z E V E N H O N D E R D e u r o ( ¬ 1 7 0 . 7 0 0 , 0 0 ) .
3 . S t a t u t e n w i j z i g i n g
M e d e b e s l u i t
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e t e k s t v a n A r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e n i e u w e m _ r t o e s t a n d v a n h e t k a p i t a a l e n v a n d e a a n d e l e n , e n d e z e t e k s t t e l a t e n l u i d e n :
" H e t g e h e e l g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t H O N D E R D Z E V E N T I G D U I Z E N D Z E V E N H O N D E R D e u r o ( ¬ 1 7 0 . 7 0 0 , 0 0 ) , v e r d e e l d i n D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E E N E N T W I N T I G ( 1 . 6 2 1 ) g e l i j k e a a n d e l e n d i e e l k é é n / d u i z e n d z e s h o n d e r d e e n e n t w i n t i g s t e ( 1 / 1 . 6 2 1 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
4 . K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g d o o r t e r u g b e t a l i n g i n g e l d , m e t t i j d s b e p a l i n g
V i e r d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e w i j z e n o p d e m o g e l i j k h e i d o m p e r 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 7 , z i j n d e n à h e t v e r s t r i j k e n v a n h e t v i e r d e j a a r v o l g e n d o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w a a r v a n s p r a k e h i e r b o v e n , e n i n d e m a t e d a t d i t m o g e l i j k i s e n n o o d g a k e l i j k w o r d t g e a c h t , h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n m a x i m a a l H O N D E R D T W E E Ë N V I J F T I G D U I Z E N D H O N D E R D E U R O ( ¬ 1 5 2 . 1 0 0 , 0 0 ) o m h e t v a n H O N D E R D Z E V E N T I G D U I Z E N D Z E V E N H O N D E R D e u r o ( ¬ 1 7 0 . 7 0 0 , 0 0 ) t e h e r l e i d e n t o t m i n i m a a l A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) e n m e t g e l i j k t i j d i g e v e r n i e t i g i n g v a n d e a a n d e l e n d i e w e r d e n u i t g e g e v e n i n g e v o l g e d e k a p i t e a l v e r h o g i n g w a a r v a n s p r a k e h i e r b o v e n .
D e z e e v e n t u e l e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g h e e f t t o t d o e l , o n d e r t o e p a s s i n g v a n d e v o o r w a a r d e n v o o r z i e n b i j h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d e i n b r e n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r w a a r v a n s p r a k e i n h e t t w e e d e a g e n d a p u n t h i e r b o v e n v o l l e d i g t e r u g t e b e t a l e n i n g e l d .
O p f i s c a a l v l a k z a l d e v e r m i n d e r i n g u i t s l u i t e n d w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t e k a p i t a a l . B I J Z Q N D E R E V O L M A C H T
V o o r z o v e r a l s n o d i g w o r d t b i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g v e r l e e n d a a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a " D e r u y t t e r " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 5 4 0 H o v e , E g l a n t i e r 3 t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o m w i j z i g i n g t e v o r d e r e n v a n d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ,
N o t a r i s J o r i s S t a l p a e r t t e T r e m e l o .
I n b i j l a g e : u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l
h i s t o r i e k s t a t u t e n e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
1 3 ë ï g i s c f i "
S t a a t s b l a d