I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 1 1 W n ~ w ~ ~ m u ~ i ~ u ~ H i
" 1 2 1 0 4 1 0 1 "
' Û R U S S E L
3 O K T 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 9 . 7 4 3 . 6 6 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D I S - 3 - B U T I O N
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : ' s H e r e n w e g 5 b u s 2 , 1 8 6 0 M e i s e
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e u i t g e s t e l d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 2 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t u n a n i m i t e i t e n m e t a f z o n d e r l i j k e s t e m o m v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n
m e t i n g a n g v a n 4 j u n i 2 0 1 2 :
- V a n d e n T r o o s t A n n e t t e , w o n e n d e t e H o e f k a n t w e g 2 , 1 8 6 0 M e i s e , B e l g i ë ;
- V e r s t r a e t e n A r m a n d , w o n e n d e t e H o e f k a n t w e g 2 , 1 8 6 0 M e i s e , B e l g i ë
- F o u 6 9 B V B A , m e t a l s z e t e l ' s H e r e n w e g 5 , 1 8 6 0 M e i s e , B e l g i ë , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r
A r m a n d V e r s t r a e t e n .
A l l e b e s t u u r d e r s v e r k l a r e n h e t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n v o o r e e n d u u r t i j d v a n 6 j a a r .
A r m a n d V e r s t r a e t e n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
ÿþ_ _ _ - - - - - - _ _ _ _ . _ - - r e c h t b a n k _ v i e u t - k u ! v N i M t t _ t u i - D i e e ~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 9 . 7 4 3 . 6 6 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D I S - 3 - B U T I O N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : ' s H e r e n w e g 5 b u s 2 , 1 8 6 0 M e i s e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g - ( h e r ) b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n g e h o u d e n o p 3 f e b r u a r i 2 0 1 5 :
N a b e r a a d s l a g i n g n e e m t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
1 . D e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g i n g e d i e n d d o o r m e v r o u w V a n D e n T r o o s t A n n e t t e , w o n e n d e t e . 1 8 6 0 M e i s e , H o e f k a n t w e g 2 , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 3 f e b r u a r i 2 0 1 5 ,
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m m e v r o u w G r i e t e n I n a , w o n e n d e t e 1 8 6 0 M e i s e , H o e k s t r a a t 4 , t e b e n o e m e n t o t , b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 3 f e b r u a r i 2 0 1 5 v o o r e e n p e r i o d e e i n d i g e n d n a d e j a a r l i j k s e r a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 2 0 . D i t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
3 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m o v e r t e g a a n t o t h e r b e n o e m i n g v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s v o o r e e n p e r i o d e ;
i n g a a n d o p 3 f e b r u a r i 2 0 1 5 e n e i n d i g e n d n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h c u d e r s t e h o u d e n
i n 2 0 2 0 :
O d e h e e r V e r s t r a e t e n A r m a n d , w o n e n d e t e 1 8 6 0 M e i s e , H o e f k a n t w e g 2 ;
O d e B V B A F O U 6 9 , m e t z e t e l t e 1 8 6 0 M e i s e , ' s H e r e n w e g 5 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r
V e r s t r a e t e n A r m a n d , w o n e n d e t e 1 8 6 0 M e i s e , H o e f k a n t w e g 2 .
H e t m a n d a a t v a n d e h e e r V e r s t r a e t e n A r m a n d i s o n b e z o l d i g d .
A r m a n d V e r s t r a e t e n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
M a f W a l d 1 1 . 1
~
f l
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r " .
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p .
t e
1 9 F E B . 2 0 1 5
r g r i f f i e v a n d a N e r e r e n d s t a l i g e
i u s
~
B i j l a g e n b i d T i é £ B ë l g i s c h S t a a t s b l a d _ l e / 0 3 7 2 Ü 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n