24/12/2013
ÿþt i .
i t b s i t s ' M v d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 3 1 9 4
A I
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a r d e r
t e L e u v e n , d e e 2 D E C , 2 0 1 3
D E G R ! F F / F R
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 8 . 3 7 9 . 9 8 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E S B O S C o n s u l t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : M i n n e z a n g 9 - 3 2 1 0 L u b b e e k - L i n d e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e S T A T U T E N W I J Z I G I N G : K A P I T A A L V E R H O G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s H u g o K u i j p e r s , t e L e u v e n - H e v e r l e e , o p 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d t e L e u v e n , t w e e d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e , o p 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 , b o e k 1 3 7 9 b l a d 9 0 v a k 9 , d a t e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s b i j e e n g e k o m e n v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D E S B O S C o n s u l t , m e t z e t e l t e L u b b e e k - L i n d e n , M i n n e z a n g 9 , d i e m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 , a ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 7 5 . 6 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p v i e r e n n e g e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 9 4 . 2 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a t e n b e l o p e v a n v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 7 5 . 6 0 0 , 0 0 ) ; d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e b e u r t z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n d o c h m e t v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n a l l e a a n d e l e n .
O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t o n m i d d e l l i j k i n n a t u r a i n g e s c h r e v e n d o o r d e h u i d i g e v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n v e r h o u d i n g t o t h u n b e s t a a n d a a n d e l e n b e z i t , t e w e t e n : * d e h e e r F r a n s D e S c h r y v e r , g e h u i s v e s t t e t e L u b b e e k - L i n d e n , M i n n e z a n g 9 : v o o r d r i e ë n n e g e n t i g / h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e n ( 9 3 / 1 8 6 s t e n , o f 5 0 , 0 0 % ) , e n * m e v r o u w S u z a n n e B o s t e e l s , g e h u i s v e s t t e L u b b e e k - L i n d e n , M i n n e z a n g 9 : v o o r d r i e ë n n e g e n t i g / h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e n ( 9 3 / 1 8 6 s t e n , o f 5 0 , 0 0 % ) ; d e b e d r a g e n v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d e n d o o r h e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t ,
I N B R E N G I N N A T U R A
D e b e s l u i t e n v a n h e t r e v i s o r a a l v e r s l a g , o p g e s t e l d d o o r d e B V - B V B A L u k O s t y n ( d e e l u i t m a k e n d e v a n d e m a a t s c h a p C D O B e d r i j f s r e v i s o r e n ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L u k O s t y n , b e d r i j f s r e v i s o r - z a a k v o e r d e r , m e t k a n t o o r t e 3 0 0 0 L e u v e n , K a r e l v a n L o t h a r i n g e n s t r a a t 2 3 , l u i d e n a l s v o l g t :
" I n h e t k a d e r v a n d e o v e r g a n g s b e p a l i n g g e n o m e n b i j d e v e r h o g i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o p d e l i q u i d a t i e b o n i v a n 1 0 % n a a r 2 5 % o p g e n o m e n i n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 , z o u e r , n a v o o r a f g a a n d e l i j k e d i v i d e n d u i t k e r i n g v a n ¬ 8 4 . 0 0 0 , o n m i d d e l l i j k w o r d e n o v e r g e g a a n t o t e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n b e d r a g v a n ¬ 7 5 . 6 0 0 i n g e s c h r e v e n o p a f z o n d e r l i j k e g r o o t b o e k r e k e n i n g e n o p n a a m e n i n h e t v o o r d e e l v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , e l k i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t , h e t z i j 9 0 % v a n d e g e m e l d e n o g u i t t e k e r e n d i v i d e n d e n , w e r d i k d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e B V B A D E S B O S C O N S U L T g e c o n t a c t e e r d v o o r d e o p s t e l l i n g v a n d e n o d i g e r e v i s o r a l e v e r s l a g g e v i n g .
H e t b e s t u u r s o r g a a n i s v e r a n t w o o r d e l i j k ( 1 ) b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t i n b r e n g i n n a t u r a v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n t e b r e n g e n b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n d o o r d e v e n n o o t s c h a p a l s t e g e n p r e s t a t i e t e v e r s t r e k k e n v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a , a l s o o k ( 2 ) v o o r d e n a l e v i n g v a n d e ( f i s c a l e ) r e g e l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e p r o c e d u r e v o o r u i t k e r i n g v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s , d e a a n g i f t e i n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , d e i n h o u d i n g e n d e b e t a l i n g e r v a n .
T o t b e s l u i t v a n m i j n w e r k z a a m h e d e n v e r k l a a r i k , o n d e r v o o r b e h o u d v a n v o o r a f g a a n d e l i j k e r e c h t s g e l d i g e d i v i d e n d u i t k e r i n g a d ¬ 8 4 . 0 0 0 e n v a n d e o p n a m e o p e e n a f z o n d e r l i j k e g r o o t b o e k r e k e n i n g e n v a n 9 0 % v a n d i t d i v i d e n d o f ¬ 7 5 , 6 0 0 o p n a a m e n i n h e t v o o r d e e l v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , e l k i n v e r h o u d i n g t o t h u n b e s t a a n d a a n d e l e n b e z i t , d a t :
1 . D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e N o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e c o n t r o l e v a n i n b r e n g e n q u a s i - i n b r e n g .
2 . D e b e s c h r i j v i n g v a n d e z e i n b r e n g b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d .
3 . D e i n b r e n g z o u d o o r b e i d e a a n d e e l h o u d e r s g e b e u r e n , e l k i n v e r h o u d i n g t o t h u n b e s t a a n d a a n d e l e n b e z i t . D e a l s t e g e n p r e s t a t i e t e v e r s t r e k k e n v e r g o e d i n g z o u u i t s l u i t e n d b e s t a a n u i t d e s t i j g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e 1 8 6 a a n d e l e n v a n ¬ 1 0 0 , 0 0 n a a r ¬ 5 0 6 , 4 5 p e r a a n d e e l , h e t z i j d u s m e t ¬ 4 0 6 , 4 5 p e r a a n d e e l . N a
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p ¬ 9 4 . 2 0 0 b e d r a g e n e n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n ' d o o r 1 8 6 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
4 . D e d o o r p a r t i j e n g e k o z e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e w a a r t o e d e z e m e t h o d e l e i d t ( m e t n a m e ¬ 7 5 . 6 0 0 ) t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v o o r d e i n b r e n g t e v e r s t r e k k e n v e r g o e d i n g b e s t a a n d e u i t d e g e m e l d e s t i j g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n E . 4 0 6 , 4 5 p e r a a n d e e l , h e t z i j i n t o t a l i t e i t ¬ 7 5 . 6 0 0 ( = E 4 0 6 , 4 5 x 1 8 6 ) , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d
1 k w e n s e r t e n s l o t t e a a n t e h e r i n n e r e n d a t m i j n o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n d e b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g , o f , m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t m i j n v e r s l a g g e e n ' f a i m e s s o p i n i o n ' i s .
L e u v e n , 2 5 n o v e m b e r 2 0 1 3 "
V o o r m e l d e i n b r e n g e r s v e r k l a r e n i n d e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n :
v o r d e r i n g e n o p d e v e n n o o t s c h a p t e n b e d r a g e v a n i n h e t t o t a a l v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 7 5 . 6 0 0 , 0 0 ) i n h o o f d e v a n d e i n b r e n g e r s , t e w e t e n : * d e h e e r D e S c h r y v e r F r a n s v o o r n o e m d : v o r d e r i n g o p d e v e n n o o t s c h a p v a n z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 7 . 8 0 0 , 0 0 ) , e n * m e v r o u w S u z a n n e B o s t e e l s v o o r n o e m d : v o r d e r i n g o p d e v e n n o o t s c h a p v a n z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 7 . 8 0 0 , 0 0 ) , i n g e v o l g e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , t o t u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n .
b ) D i e n v o l g e n s b e s l o o t d e v e r g a d e r i n g t o t a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 ( k a p i t a a l ) d e r s t a t u t e n : - d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 6 w e r d i n t e g r a a l v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " H e t k a p i t a a l b e d r a a g t v i e r e n n e g e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 9 4 . 2 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . "
2 . T e n s l o t t e d r o e g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n d e z a a k v o e r d e r d e z o r g o p v o o r d e u i t v o e r i n g v a n a l w a t v o o r a f g a a t , e v e n a l s v o o r d e c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n d e h e e r G h i s l a i n C r e t e n , z a a k v o e r d e r v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d M a r g i s m e t z e t e l t e T i e n e n , G e n e r a a l G u f f e n s s t r a a t 1 5 , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e v e n n o o t s c h a p i n g e v o l g e o n d e r h a v i g e a k t e t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e n a i l e ( b e l a s t i n g s - ) a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e B T W , t e n e i n d e a l d a a r a l l e a a n v r a g e n , i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n , d o o r h a l i n g e n , s c h r a p p i n g e n e n a i l e a d m i n i s t r a t i e v e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e v o e r e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L . B i j g e v o e g d : 1 ) u i t g i f t e v a n p r o c e s - v e r b a a l v a n b i j z o n d e r e - b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , m e t a a n w e z i g h e i d s l i j s t , 2 ) g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , e n 3 ) v e r s l a g e n i n v e r b a n d m e t i n b r e n g i n n a t u r a : a ) b i j z o n d e r v e r s l a g z a a k v o e r d e r , e n b ) r e v i s o r a a l v e r s l a g .
N O T A R I S H U G O K U I J P E R S
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g