16/01/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
% e , C , 1 1 0 . 7 , 1 l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
A
u i 1 1 1
* 1 4 0 1 6 7 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 1 . 4 3 2 . 9 4 7 t l u z r g w F C g d t a r Ç ` j ï i f i 7 c d u r
+ ' K o o p h a n d e l
f ; ~ r : - 4 L ~ á i ' Z i i ~ ~ : . + 3 Ï i i ~ á ~
, _ , 1 - 1 s i : D n , d e 0 7 J A N 2 0 1 4
D ' : G R I F F I E R ,
G r i f f i e
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D E N D U L K M o n i q u e - a d v o c a t e n k a n t o o r
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : N e e r i j s e s t e e n w e g 6 b u s 2
3 0 6 1 B e r t e m ( L e e f d a a l )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g - K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d
U i t h e t p r o c e s v e r b a a l g e s l o t e n d o o r n o t . S t e f a n V a n g o e t s e n h o v e n t e B e r t e m ( L e e f d a a l ) o p 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 3 o m 1 8 . 3 0 u u r ( n e e r g e l e g d v ô ó r r e g i s t r a t i e ) b l i j k t d a t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e ; b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n e
" E E R S T E B E S L U I T : K e n n i s n a m e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e ' , v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 h o u d e n d e d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n h o n d e r d z e s t i e n d u i z e n d h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g e u r o a c h t e n t w i n t i g c e n t ( 1 1 6 . 1 7 2 , 2 8 E U R ) , w a a r o p t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v e r s c h u l d i g d i s , h e t z i j e l f d u i z e n d z e s h o n d e r d z e v e n t i e n e u r o a c h t e n t w i n t i g c e n t ( 1 1 , 6 1 7 , 2 3 ) , e n d i t d o o r o n t t r e k k i n g a a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s .
T W E E D E B E S L U I T - - K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N G E L D
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d , z i j n d e e e n v e r h o g i n g v o o r e e n b e d r a g h o n d e r d e n v i e r d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g e u r o e n v i j f c e n t ( ¬ 1 0 4 . 5 5 5 , 0 5 ) z o n d e r u i t g i f t e o f c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n g e l d . ,
i n s c h r i j v i n g - v o l s t o r t i n g
I s h i e r t u s s e n g e k o m e n :
M e v r o u w D e n D u l k , v o o r n o e m d ;
D e w e l k e ( h i e r n a " d e i n s c h r i j v e r " ) , h i e r a a n w e z i g , n a v o o r l e z i n g t e h e b b e n a a n h o o r d v a n a l h e t v o o r g a a n d e ,
v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n h o n d e r d e n v i e r d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g e u r o e n v i j f c e n t ( ¬ 1 0 4 . 5 5 5 , 0 5 ) ,
D e e n i g e v e n n o o t , h i e r a a n w e z i g , v e r k l a a r t e n d e v e r g a d e r i n g e r k e n t d a t h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g g e p l a a t s t e n e l k a a n d e e l w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n , v o l l e d i g i s v o l g e s t o r t d o o r m i d d e l v a n e e n s t o r t i n g v a n h o n d e r d e n v i e r d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g e u r o e n v i j f c e n t ( E 1 0 4 . 5 5 5 , 0 0 ) , v e r r i c h t v o o r a f g a a n d a a n d e z e v e r g a d e r i n g , o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p c o n f o r m d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n , b i j d e K B C b a n k t e H e v e r l e e - C e n t r u m , o n d e r n u m m e r B E 3 4 7 4 4 0 3 9 8 7 6 7 9 0 o p 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 ,
E e n a t t e s t v a n d e z e s t o r t i n g , a f g e l e v e r d d o o r v o o r m e l d e b a n k , z a l i n h e t d o s s i e r v a n d e w e r k e n d e n o t a r i s b e w a a r d b l i j v e n ,
v a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l
v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t d e n o t a r i s b i j a k t e v a s t t e l e g g e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t i s e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s o p h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g e u r o v i j f c e n t ( ¬ 1 2 3 . 1 5 5 , 0 5 ) i s g e b r a c h t , v e r d e e l d o v e r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e ,
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d a t d e g e l d e n , d i e b i j v o o r n o e m d e b a n k w e r d e n g e d e p o n e e r d ; b e s c h i k b a a r z i j n . D E R D E B E S L U I T - W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t d e s b e t r e f f e n d e a r t i k e l v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g e u r o v i j f , . c e n t ( ¬ 1 2 3 . 1 5 5 , 0 5 ) . _ _ H e t w o r d t _ v e r t e g e n w o o r d i g d _ d o o r h o n d e r d _ z e s e n t a c h t i g _ ( 1 8 0 ) .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r - o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b i t d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d l i . 1
a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e ( 1 / 1 8 6 s t e ) d e e l v a n h e t
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m g e e n o m s c h r i j v i n g v a n d e h i s t o r i e k v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i n d e
s t a t u t e n t e v o e g e n .
V I E R D E B E S L U I T V O L M A C H T
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n
v o l m a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p
d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
V I J F D E B E S L U I T : M A C H T E N A A N H E T B E S T U U R S O R G A A N
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n ,
w a a r o n d e r d e b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s
d i v i d e n d w a a r v a n h i e r v o o r s p r a k e .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
G e t e k e n d : n o t a r i s S t e f a n V a n g o e t s e n h o v e n t e B e r t e m ( L e e f d a a s )
I n b i j l a g e : u i t g i f t e v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g