I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g ï n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u l k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I u w 1 ~ u q ! ! ! 1 u M 1 1 1 1 1 i u
N e e r g e l e g d t e r g r i e d e r R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n , d e 2 8 M E I 2 0 1 4 D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 0 . 1 8 3 . 1 1 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E L F I
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D o n y s t r a a t 1 8 - 3 3 0 0 T i e n e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r s l a g g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - H e r b e n o e m i n g R a a d v a n B e s t u u r
O p h e d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e h o u d e n , d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e
a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
Z i j n a a n w e z i g ,
d e H e e r P h i l i p p e D e l l o y e e n M e v r o u w F l o r a L e e m a n s , d e a l g e h e e l h e i d v a n h e t k a p i t a a l
v e r t e g e n w o o r d i g e n d ,
D e v e r g a d e r i n g w o r d t o m 2 0 . 0 0 u u r g e o p e n d o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e H e e r P h i l i p p e D e l l o y e , d i e a l s s e c r e t a r i s - s t e m o p n e m e r M e v r o u w F l o r a L e e m a n s a a n d u i d t .
D e o p d e a g e n d a v e r m e l d e p u n t e n w o r d e n a a n d e v e r g a d e r i n g v o o r g e l e g d . A l l e a a n w e z i g e n g a a n a k k o o r d
m e t d e a g e n d a d i e l u i d t a i s v o l g t :
1 , V e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r ;
2 . G o e d k e u r i n g v a n d e J a a r r e k e n i n g p e r 3 1 1 1 2 1 2 0 1 2 ;
3 . W i n s t v e r d e l i n g ;
4 . K w i j t i n g a a n d e R a a d v a n B e s t u u r ;
5 , H e r b e n o e m i n g R a a d v a n B e s t u u r .
D e v o o r z i t t e r w i j s t e r o p d a t d e v o o r s t e l l e n o p d e a g e n d a m o e t e n w o r d e n a a n g e n o m e n b i j g e w o n e ; m e e r d e r h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t z i c h , n a d e v o o r g a a n d e u i t e e n z e t t i n g , r e g e l m a t i g s a m e n g e s t e l d e n v e r k l a a r t z i c h ; b e v o e g d o m , m e t b e t r e k k i n g t o t d e h i e r v o o r v a s t g e s t e l d e a g e n d a p u n t e n , b e s l u i t e n t e t r e f f e n .
D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n ;
1 . N a v o o r l e z i n g w o r d t h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g o e d g e k e u r d ;
2 . D e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 w o r d t n a b e s p r e k i n g g o e d g e k e u r d ;
3 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t t e b e s t e m m e n v e r l i e s s a l d o v a n 6 . 4 9 3 , 2 3 E u r o o v e r t e d r a g e n n a a r h e t v o l g e n d : b o e k j a a r . N a d e r e s u l t a a t s v e r w e r k i n g b e d r a g e n d e o v e r g e d r a g e n v e r l i e z e n o p d e b a l a n s 6 9 . 6 2 2 , 6 4 E u r o . H i e r d o o r i s h e t n e t t o a c t i e f g e d a a l d o n d e r h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l . D e a l a r m b e l p r o c e d u r e i s v a n t o e p a s s i n g . D e w a a r d e r i n g s r e g e l s i n d e v e r o n d e r s t e l l i n g v a n c o n t i n t ü e i t b l i j v e n g e h a n d h a a f d .
4 . D e v e r g a d e r i n g g e e f t k w i j t i n g a a n d e R a a d v a n B e s t u u r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t g e d u r e n d e h e t b o e k j a a r 2 0 1 2 .
5 . D e R a a d v a n B e s t u u r w o r d t h e r b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r .
A a n g e z i e n a l d e p u n t e n v a n d e a g e n d a a f g e h a n d e l d z i j n e n a a n g e z i e n e r g e e n v r a g e n m e e r z i j n , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e s l o t e n o m 2 0 . 3 0 u u r , n a l e z i n g e n g o e d k e u r i n g v a n d e z e n o t u l e n .
P h i l i p p e D E L L O Y E F l o r a L e e m a n s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e