DEGROCO

Bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 31 maart 2014 wordt de heer De Groeve Sigurd ontslagen aïs bestuurder vanaf 31 maart 2014. Er wordt hem tevens décharge gegeven voor het gevoerde beleid.

Met algemeenheid van stemmen beslist de buitengewone algemene vergadering van 31 maart 2014 de heer Vangerven Michael, wonende Mechelsesteenweg 469 te 3020 Herent te benoemen als bestuurder vanaf 1 april 2014. Hij aanvaardt zijn benoeming.

Bovendien beslist de buitengewone algemene vergadering van 31 maart 2014 met algemeenheid van stemmen mevrouw De Groeve Isabelle en de heer De Groeve Sigmund te herbenoemen als bestuurder voor een nieuwe termijn van 6 jaar vanaf 1 april 2014.

Dadelijk na de buitengewone algemene vergadering beslist de Raad van Bestuur om mevrouw De Groeve

Isabelle te herbenoemen als afgevaardigd bestuurder.

De Groeve Isabelle,

Afgevaardigd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso.o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

ÿþ'

1 "

Mai Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Voorbehoud¬ aan he Belgisc Staatsbl;

1111101111

*12030908*







Ondernemingsnr : 0458.082.104 Benaming

(voluit) DEGROCO

"leegsteel ter griffe (G

Rechtbank van Koopr . .iet

te Leuven, de 2 3 JAN. 2012

DE (s7MIRFdE.

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 3020 Herent, Mechelsesteenweg 478

Onderwerp akte : Afschaffing aandelen aan toonder - aanpassing aan het Wetboek van Vennootschappen - omzetting van het kapitaal in euro - kapitaalverhoging

Uit een akte verleden voor notaris Luc Talloen, geassocieerd notaris te Leuven op 30 december 2011, geregistreerd zeven bladen geen renvooien, te Leuven 2e kantoor der registratie op 12 januari 2012 boek 1367 blad 31 vak 14, ontvangen 25¬ , getekend de ontvanger, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van voormelde vennootschap volgende beslissingen genomen heeft:

1) Aanpassing van de statuten aan de beslissing van de Raad van Bestuur op 16 juni 2008 om de zetel van de vennootschap vanaf 16 juni 2008 te verplaatsen naar 3020 Herent, Mechelsesteenweg 478.

2) Aanpassing van de statuten aan de wet houdende de afschaffing van de effecten aan toonder, zodat artikel 7 van de statuten als volgt zal luiden:

"De niet volstorte aandelen zijn op naam. Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen.

De volgestorte aandelen en de andere effecten van de vennootschap zijn op naam of gedematerialiseerd. De titularis van gedematerialiseerde effecten kan op elk ogenblik op zijn kosten de omzetting vragen van zijn effecten in effecten op naam."

3) Aanpassing van artikel 16 van de statuten met betrekking tot de toelating tot de algemene vergadering

4) Omzetting van het kapitaal in euro.

Rekening houdend met de omzettingskoers bedraagt het kapitaal aldus DERTIGDUIZEND

NEGENHONDERDZESENTACHTIG EURO NEGENENZESTIG CENT (¬ 30.986,69)

5) Kapitaalverhoging door inbreng in speciën

Verhoging van het kapitaal met DERTIGDUIZEND VIJFHONDERDDERTIEN EURO EENENDERTIG CENT (¬ 30.513,31), om het te brengen van dertigduizend negenhonderdzesentachtig euro negenenzestig cent (¬ 30.986,69) op EENENZESTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (E 61.500,00), door een inbreng in geld door de bestaande aandeelhouders in verhouding tot hun huidig aandelenbezit, zonder creatie van nieuwe aandelen, doch met verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.

De som van DERTIGDUIZEND VIJFHONDERD DERTIEN EURO EENENDERTIG CENT (E 30.513,31) werd gestort door de heer DE GROEVE Sigurd en mevrouw DE GROEVE Isabelle, huidige aandeelhouders, in verhouding tot hun huidig aandelenbezit en gedeponeerd op een bijzondere rekening nummer 645-1015505-47 bij Bank J. Van Breda & Co, geopend op naam van de vennootschap zoals blijkt uit het bankattest afgegeven door deze insteilling op 23 december 2011, dat aan de notaris werd overhandigd en in diens dossier bewaard zal blijven.

Vaststelling dat de kapitaalverhoging werd verwezenlijkt.

6) Aanpassing van de statuten aan de hiervoor genomen beslissingen en aan het Wetboek van vennootschappen, door aanneming van nieuwe statuten, waarbij aan de Raad van bestuur de mogelijkheid wordt gegeven een directiecomité op te richten.

7) De vergadering besluit de heer Sigmund DE GROEVE te ontslaan als bestuurder en verleent hem kwijting over zijn beleid.

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL

Luc Talloen, geassocieerd notaris

Teglijk hiermee neergelegd:

- uitgifte van de akte statutenwijziging

- historiek en gecoördineerde statuten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.