04/03/2014
ÿþ m o d l 5 i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
J
N e e r g e ! e g a t e r g r i f f i e c l e i
R e c h t b a n k v a n K o o _ p h a n o b . .
2 9 4
t e L e u v e n , d e
D E G R I F F I E R
G r i f f i e
U I I ~ I Y I I I ~ I I j ~ I I Y
* 1 4 0 5 5 3 0
V b e h a a B e l s t r a s 1 1 1 1 1 1
I I I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 7 . 6 0 9 . 7 6 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D E Z O E T E Z O N D E
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : T I L D O N K S E S T E E N W E G 6 2
3 0 2 0 H e r e n t
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G : B E V E S T I G I N G Z E T E L V E R P L A A T S I N G - - D O E L S W I J Z I G I N G A A N P A S - S I N G D E R S T A T U T E N .
E r b l i j k t u i t n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r C a t h e r i n e C R O E S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e H e r e n t , o p
3 0 j a n u a r i 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d t e H a a c h t , v i e r b l a d e n é é n v e r z e n d i n g , o p 3 f e b r u a r i d a a r n a , b o e k
N 8 0 b l a d 8 0 v a k 9 , t e g e n h e t r e c h t v a n v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 , 0 0 ) , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E
Z O E T E Z O N D E " a l s v o l g t h e e f t b e s l i s t :
E E R S T E B E S L I S S I N G : B E V E S T I G I N G Z E T E L V E R P L A A T S I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g v a n h a a r z a a k v o e r d e r s o m d e z e t e l t e
v e r p l a a t s e n n a a r h e t h u i d i g e a d r e s t e b e v e s t i g e n e n d e s t a t u t e n i n d i e z i n a a n t e p a s s e n .
T W E E D E B E S L I S S I N G : G O E D K E U R I N G V A N D E V E R S L A G E N .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t d a t e r n o c h o p h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s , n o c h o p d e s t a a t e n i g e
. ; o p m e r k i n g w o r d t g e m a a k t d o o r d e v e n n o t e n .
B i j g e v o l g s l u i t d e v e r g a d e r i n g z i c h a a n b i j d e b e s l u i t e n e r i n v e r v a t .
H e t o r i g i n e e l v a n b e i d e d o c u m e n t e n w o r d t g e t e k e n d " n e v a r i e t u r " d o o r d e N o t a r i s e n d e
c o m p a r a n t e n .
D E R D E B E S L I S S I N G : W I J Z I G I N G V A N H E T M A A T S C H A P P E L I J K D O E L .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n o v e r e e n k o m s t i g p u n t " 1 " v a n d e
. a g e n d a e n b i j g e v o l g a r t i k e l 3 , v a n d e s t a t u t e n i n d i e z i n t e v e r v a n g e n .
V I E R D E B E S L I S S I N G : A A N P A S S I N G D E R S T A T U T E N .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t
v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n e n m e t h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , a l s v o l g t :
* A r t i k e l 1 . v a n d e s t a t u t e n w o r d t i n f i n e a a n g e v u l d a l s v o l g t :
" 6 ° i n v o o r k o m e n d g e v a l , h e t f e i t d a t d e v e n n o o t s c h a p l n v e r e f f e n i n g i s . "
* I n a r t i k e l 2 . v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e e e r s t e z i n v e r v a n g e n a l s v o l g t .
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 0 2 0 H e r e n t , T i l d o n k s e s t e e n w e g 6 2 . "
* A r t i k e l 3 . v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 3 , - D O E L .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
` 1 . H e t a a n k o p e n , r u i l e n , v e r k o p e n , h u r e n e n o n d e r h u r e n , v e r h u r e n e n o n d e r v e r h u r e n , m e t o f z o n d e r 1 `
a a n k o o p o p t i e , h e t u i t b a t e n e n h e t o n d e r h o u d e n v a n h u i z e n , a p p a r t e m e n t e n , k a n t o r e n , w i n k e l s ,
h a n d e l s f o n d s e n , t e r r e i n e n , g r o n d e n e n d o m e i n e n , e n , m e e r a l g e m e e n , v a n a l l e m o g e l i j k e
o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s o o k h e t u i t v o e r e n v a n a l l e m o g e l i j k e f i n a n c i e r i n g s v e r r i c h t i n g e n .
Z i j z a l a l l e m o g e l i j k e c o n s t r u c t i e s k u n n e n o p t r e k k e n v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n
d e r d e n , a l s o p d r a c h t g e v e r o f a l s a l g e m e n e a a n n e m e r , e n e v e n t u e e l , d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n
k u n n e n v e r a n d e r e n e n o p w a a r d e r e n ; v e r k a v e l i n g e n k u n n e n o n d e r z o e k e n e n i n r i c h t e n , m e t i n b e g r i p
v a n d e a a n l e g v a n w e g e n e n r i o l e r i n g e n , v e r b i n t e n i s s e n k u n n e n a a n g a a n a l s b o u w a d v i s e u r
( b o u w k u n d i g o n d e r z o e k e n o n d e r z o e k m e t b e t r e k k i n g t o t d e d i v e r s e t e c h n i s c h e u i t r u s t i n g e n v a n d e
g e b o u w e n ) , a l l e m a t e r i a l e n k u n n e n k o p e n , a l l e o n d e r n e m i n g s o v e r e e n k o m s t e n k u n n e n o n d e r t e k e n e n
= d i e n o o d z a k e l i j k z o u d e n z i j n , a l l e w i s s e l - , c o m m i s s i e - e n m a k e l a a r s v e r r i c h t i n g e n k u n n e n u i t v o e r e n ,
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L t i i k B v e r m e l d e n " R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o { o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d l l t
a l s o o k h e t b e h e e r v a n d e g e b o u w e n . Z i j k a n z o w e l v o o r z i c h z e l f a l s v o o r d e r d e n a l l e p a r k i n g s , g a r a g e s e n s e r v i c e - e n o n d e r h o u d s s t a t i o n s k o p e n , u i t b a t e n e n b o u w e n .
2 . H e t o n t w e r p e n , u i t v i n d e n , f a b r i c e r e n , b o u w e n , i n v o e r e n , u i t v o e r e n , a a n k o p e n e n v e r k o p e n , v e r d e l e n , o n d e r h o u d e n e n u i t b o u w e n , z o w e l i n e i g e n n a a m a l s a l s a g e n t , c o m m i s s i o n a i r o f m a k e l a a r : a ) v a n a i l e m o g e l i j k e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , t o e g e v o e g d o f t o e t e v o e g e n a a n d e s u b 1 . b e d o e l d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , b ) v a n p a r k e e r m e t e r s e n v a n a l l e a n d e r e t o e s t e l l e n o m h e t p a r k e r e n v a n v o e r t u i g e n o p z o w e l d e o p e n b a r e w e g a l s o p p r i v é t e r r e i n t e c o n t r o l e r e n , t e v e r h i n d e r e n o f t e b e p e r k e n , c ) v a n a l l e m o t o r v o e r t u i g e n e n m a c h i n e s , a l h u n t o e b e h o r e n e n w i s s e l s t u k k e n , b e n z i n e , o l i e , b a n d e n e n a l l e m o g e l i j k e g a r a g e - a r t i k e l e n .
3 . H e t u i t b a t e n v a n é é n o f m e e r d e r e h a n d e l s z a k e n i n d e s e c t o r v a n d e b a k k e r i j ; d e u i t o e f e n i n g v a n i a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p a l l e a c t i v i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e u i t b a t i n g v a n é é n o f m e e r d e r e b a k k e r i j e n , i j s s a l o n s o f k o f f i e h u i z e n ; h e t u i t b a t e n v a n é é n o f m e e r d e r e b r o o d - e n b a n k e t b a k k e r i j e n , z o w e l k o u d e a l s w a r m e b a k k e r ; d e h a n d e l i n e n h e t v e r v a a r d i g e n v a n a l l e r h a n d e v o e d i n g s w a r e n , w a a r o n d e r g e b a k , p a t i s s e r i e , c h o c o l a d e , m a r s e p e i n , c o n f i s e r i e e n a l l e m o g e l i j k e a f g e l e i d e p r o d u c t e n ; d e v e r k o o p v a n b e l e g d e b r o o d j e s , t r a i t e u r d i e n s t , i j s r o o m e n a f g e l e i d e p r o d u c t e n ; h e t e x p l o i t e r e n v a n b i j k o m e n d e v e r k o o p p u n t e n e n b r o o d a u t o m a t e n , w a a r b i j d e g e k o c h t e o f g e f a b r i c e e r d e w a r e n w o r d e n g e l e v e r d a a n d e z e v e r k o o p p u n t e n ;
4 . T u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d .
5 . H e t l e v e r e n v a n a l l e m o g e l i j k e d i e n s t e n i n h e t k a d e r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , w a a r o n d e r h e t . p a t r i m o n i u m b e h e e r .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l o v e r a l v e r w e z e n l i j k e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n e n v o l g e n s a l l e m o d a l i t e i t e n d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z a l a c h t e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , z o w e l v o o r z i c h z e l f a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l l e f i n a n c i ë l e ,
c o m m e r c i ë l e o f i n d u s t r i ë l e , z o w e l r o e r e n d e a l s o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t v o o r n o e m d d o e l v e r b a n d h o u d e n o f d i e k u n n e n b i j d r a g e n t o t h e t u i t b r e i d e n o f v e r w e z e n l i j k e n v a n h a a r a c t i v i t e i t e n i n h e t k a d e r v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t n a m e , m a a r n i e t u i t s l u i t e n d d o o r : l e n i n g e n , o n t l e n i n g e n , h y p o t h e k e n , h e t v e r w e r v e n o f a f s t a a n v a n b r e v e t t e n , p a t e n t e n , o c t r o o i e n , l i c e n t i e s e n m e r k e n .
D o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , o v e r d r a c h t , i n s c h r i j v i n g , p a r t i c i p a t i e , f u s i e , a a n k o o p v a n a a n d e l e n o f a n d e r e w a a r d e n o f o p e l k e a n d e r e m o g e l i j k e m a n i e r k a n z i j b e l a n g s t e l l i n g b e t o n e n v o o r e l k e b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p , o n d e r n e m i n g o f v e r e n i g i n g d i e e e n d o e l n a s t r e e f t d a t g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k g e l i j k a a r d i g , a n a l o o g , s o o r t g e l i j k o f a a n v e r w a n t i s m e t h e t d o e l v a n d e z e v e n n o o t s c h a p . D e v e n n o o t s c h a p z a l d e l e i d i n g e n h e t t o e z i c h t , i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r , v e r e f f e n a a r o f a n d e r s z i n s , k u n n e n u i t o e f e n e n o v e r , e n a d v i e s v e r s c h a f f e n a a n a a n v e r w a n t e o n d e r n e m i n g e n e n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n .
Z i j k a n z i c h b o r g s t e l l e n v o o r a l l e v e r r i c h t i n g e n v a n r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e a a r d , e n h i e r t o e h a a r e i g e n g o e d e r e n i n p a n d g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k . .
D e z e b e p a l i n g e n z i j n n i e t b e p e r k e n d d o c h o p s o m m e n d , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e d a d e n k a n s t e l l e n , b e h a l v e d e z e v e r b o d e n d o o r d e w e t g e v i n g t e r z a k e . "
* A r t i k e l 3 2 . v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 3 2 . - O N T B I N D I N G E N V E R E F F E N I N G .
B i j o n t b i n d i n g m e t v e r e f f e n i n g w o r d e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e b e n o e m i n g , v a n d e v e r e f f e n a a r s m o e t a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k t e r b e v e s t i g i n g / h o m o l o g a t i e w o r d e n v o o r g e l e g d o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e
v e r e f f e n a a r s v o r m e n e e n c o l l e g e .
I n g e v a l d e v e r e f f e n a a r e e n r e c h t s p e r s o o n i s , m o e t d e n a t u u r l i j k e p e r s o o n d i e h e m v e r t e g e n w o o r d i g t v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e v e r e f f e n i n g i n h e t b e n o e m i n g s b e s l u i t w o r d e n a a n g e w e z e n .
Z i j n g e e n v e r e f f e n a a r s b e n o e m d , d a n w o r d e n d e z a a k v o e r d e r s t e n a a n z i e n v a n d e r d e n a l s v e r e f f e n a a r s b e s c h o u w d .
Z i j b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e v e n w e l t e n a l l e n t i j d e d e z e b e v o e g d h e d e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d b e p e r k e n .
A l l e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r e a l i s e e r d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t . I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t h e r s t e l l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t e v e n w i c h t , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n t e d o e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k e b e t a l i n g e n t e d o e n . "
V I J F D E B E S L I S S I N G : M A C H T I G I N G A A N H E T B E S T U U R S O R G A A N .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r s o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
` Z E S D E B E S L I S S I N G : B I J Z O N D E R E V O L M A C H T V O O R D E A D M I N I S T R A T I E ( S ) .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n " R e c t o . : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o e b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
E e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t t o e g e k e n d a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " O u t c o m e " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 1 5 0 S i n t - P i e t e r s - W o l u w e , K a m e l i a l a a n 1 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P a t r i c k D e S m e t e n m e v r o u w I l s e G e t t e m a n , d i e t e d i e n e i n d e w o o n s t k e u z e d o e n o p v o o r m e l d a d r e s , o m , m e t b e v o e g d h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g e n d e b e v o e g d h e i d e l k a f z o n d e r l i j k o p t e t r e d e n , d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n .
Z E V E N D E B E S L I S S I N G : C O O R D I N A T I E D E R S T A T U T E N .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n L a c q u e t & C r o e s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e . .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
~ K V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
"
C a t h e r i n e C R O E S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
G E L I J X Î I J D I G E N E E R L E G G I N G :
- d e u i t g i f t é v a n ' d e n o t u l e n ,
- d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ' N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ? n ( e n } b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z ! e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g