18/06/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
0 6 J U N 1 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e e e e r i a n d s t a l i g e
r p c h t b a n k v a n k o o p h a n d ' '
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 8 . 0 5 8 . 0 3 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C O M E T
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : D o o r n v e l d 1 2 1 , Z . I . A s s e 3 t e 1 7 3 1 Z e l l i k ( A s s e ) ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e H e r b e n o e m i n g v a n e e n b e s t u u r d e r
V e r s l a g v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 7 j u n i 2 0 1 3 :
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v e r k l a a r t i n t e s t e m m e n m e t v o l g e n d s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s :
m e t e e n p a r i g h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n w o r d t d e H e e r W u r m R e i n h o l d h e r b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r . Z i j n m a n d a a t z a l b i j g e v o l g v e r v a l l e n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h u i t s p r e e k t o v e r d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 / 1 2 / 2 0 1 5 .
A l e j a n d r o G à l v e z P r i e t o - M o r e n o B e s t u u r d e r
* 1 4 1 1 8 4 4 6 *
I I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/01/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
v o a l
b e h o u i
a a n h
B o t g i :
S t a a t s i
+ 1 4 0 0 5 6 0 6 "
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 8 . 0 5 8 . 0 3 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C O M E T
( v e r k o r t )
, B R U S S E L
D E C 2 0 b
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z . I . A s s e 3 , D o o r n v e l d 1 2 1 , 1 7 3 1 Z e l l i k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g v a n c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l l i f t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n b i j e e n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 6 , § 1 , d e r d e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , 1 2 d e c e m b e r x 2 0 1 3
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v e r k l a a r t i n t e s t e m m e n m e t v o l g e n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e b i j z o n d e r e : a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s :
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e s c h r i f t e l i j k e v e r k l a r i n g v a n B . S . T . B e d r i j f s r e v i s o r e n : B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r T o n y G r o e s s e n s , o v e r d e b e w e e g r e d e n e n v a n z i j n v r i j w i l l i g o n t s l a g a l s c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p . M e e r b e p a a l d w o r d t d i t o n t s l a g i n g e d i e n d i n o n d e r l i n g a k k o o r d m e t d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n w e r k i n g t r e d i n g v a n a f b o e k j a a r 2 0 1 3 , e n o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e ' a a n d u i d i n g v a n e e n n i e u w e c o m m i s s a r i s . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t d i t o n t s l a g , e n s t e l t v a s t d a t d e > h o g e r v e r m e l d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e n a a f l o o p v a n d e z e v e r g a d e r i n g v e r v u l d z e f z i j n .
2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t P r i c e W a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e W o l u w e d a l 1 8 , 1 9 3 2 Z a v e n t e m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F i l i p D r i e g h e , a a n t e s t e l l e n a l s c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n a f b o e k j a a r 2 0 1 3 .
Z i j n m a n d a a t z a l a f l o p e n n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
3 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n S y l v i e D E C O N I N C K , L a u r a C H A R L I E R e n M a r c o s L A M I N - B U S S C H O T S , a l l e n k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L o k s u m s t r a a t 2 5 , e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t ! d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l h e t n o d i g e t e d o e n o m d e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e ; v e r g a d e r i n g t e p u b l i c e r e n i n d e b i j l a g e b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o m d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p t e : w i j z i g e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , o m i n h e t l i c h t d a a r v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n , : o n d e r a n d e r e , d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e e n ' o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e e n t e d i e n e i n d e a l l e s t e d o e n w a t n o o d z a k e l i j k i s .
S y l v i e D e c o n i n c k
M a n d a t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
08/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 07.06.2013, NGL 04.07.2013 13264-0365-038
26/03/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
1 ? k e I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
X 1 3 0 9 7 9 3 1 *
1 5 M A R . 2 0 1 3
B R U S S E L
G r i f f i e
I I I
i
i
I I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V
b e h a a B e l
S t a e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 8 . 0 5 8 . 0 3 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C O M E T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D o o r n v e l d 1 2 1 , Z . I . A s s e 3 t e 1 7 3 1 A s s e ( Z e l l i k ) ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N - V O L M A C H T
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r N o t a r i s J e a n - P h i l i p p e L a g a e , t e B r u s s e l , o p 1 m a a r t
2 0 1 3 .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t :
1 . d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n , o n d e r m e e r a l s v o l g t ;
A r t i k e l 1 1 : d e e e r s t e z i n v e r v a n g e n d o o r " D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r b e s t a a n d e u i t t e n m i n s t e h e t w e t t e l i j k e m i n i m u m a a n t a l b e s t u u r d e r s , a l o f n i e t a a n d e e l h o u d e r s . " A r t i k e l 2 0 : a a n d i t a r t i k e l v o l g e n d e t e k s t t o e v o e g e n : " V a n a f d e m e d e d e l i n g v a n d e o p r o e p i n g k u n n e n d e a a n d e e l h o u d e r s s c h r i f t e l i j k v r a g e n s t e l l e n a a n d e b e s t u u r d e r s e n a a n d e c o m m i s s a r i s s e n , d i e t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g z u l l e n w o r d e n b e a n t w o o r d , v o o r z o v e r d i e a a n d e e l h o u d e r s v o l d o e n a a n d e f o r m a l i t e i t e n d i e v e r v u l d m o e t e n w o r d e n o m t o t d e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n . D i e v r a g e n k u n n e n l a n g s e l e k t r o n i s c h e w e g t o t d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r i c h t v i a h e t i n d e o p r o e p i n g t o t d e v e r g a d e r i n g v e r m e l d e a d r e s . D e v e n n o o t s c h a p d i e n t d i e s c h r i f t e l i j k e v r a g e n u i t e r l i j k o p d e z e s d e d a g v ó á r d e d a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e o n t v a n g e n . "
A r t i k e l 2 3 : " e f f e c t e n " v e r v a n g e n d o o r " c e r t i f i c a t e n "
A r t i k e l 2 8 ; d e e e r s t e z i n v e r v a n g e n d o o r " D e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e v o r m d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t . "
2 . m e t i n g a n g v a n I m a a r t 2 0 1 3 h e t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n v a n d e h e e r J o h a n v a n d e r W e r f a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
3 . v o l m a c h t t e g e v e n a a n S y l v i e D E C O N I N C K , A n o u k H E R M A N S , R é g i s P A N I S I e n M a r c o s L A M N - B U S S C H O T S , a l l e n k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L o k s u a n s t r a a t 2 5 , a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d , m e t d e m a c h t o m i n d e p l a a t s t e s t e l l e n , o m , v o o r z o v e e l a l s n o d i g , d e g e g e v e n s v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a a n t e p a s s e n i n g e v o l g e d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
G e t e k e n d : J e a n - P h i l i p p e L a g a e , N o t a r i s .
N e e r g e l e g d s a m e n m e t e e n u i t g i f t e , e e n v o l m a c h t e n e e n c o o r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
12/02/2013
ÿþ M a d W o r d 1 1 . 1
j I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r U H
3 1 J A N 2 0 1 3
G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 1 * 1 3 0 5 5 8
b e a B , S t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 8 . 0 5 8 . 0 3 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C O M E T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z . 3 D o o r n v e l d 1 2 1 , 1 7 3 1 A s s e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
N e e r l e g g i n g v a n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 6 j a n u a r i 2 0 1 3 o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/02/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
2 1 - 0 1 - 2 0 1 3
G R I F F I E R I = C l # i f 1 , M , K v a r e
K O O P
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 8 . 0 5 8 . 0 3 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C O M E T
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : F O R T S E S T E E N W E G 3 4 , 2 8 6 0 S I N T - K A T E L I J N W A V E R ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : Z e t e l v e r p l a a t s i n g - . v o l m a c h t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 3 d e c e m b e r 2 0 1 2
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t v e r v o l g e n s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
1 . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m m e t i n g a n g v a n a f 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r Z . I . A s s e 3 , D o o m v e l d 1 2 1 , 1 7 3 1 Z e l l i k .
2 . D e r a a d v a n b e s t u u r v e r l e e n t v o l m a c h t a a n e l k e b e s t u u r d e r , i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e v e r e i s t e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n m e t h e t o o g o p d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n v a n . d e V e n n o o t s c h a p .
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r l e e n t v o l m a c h t a a n S y l v i e D E C O N I N C K , A n o u k H E R M A N S , R é g i s P A N I S I e n , M a r c o s L A M I N - B U S S C H O T S , a l l e n k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L o k s u m s t r a a t 2 5 , e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l h e t n o d i g e t e d o e n o m d e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d , v a n b e s t u u r t e p u b l i c e r e n i n d e b i j l a g e b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o m d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p t e ' w i j z i g e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , o m i n h e t l i c h t d a a r v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n , : o n d e r a n d e r e , d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e e n : o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e e n d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n t e d i e n e i n d e a l l e s t e d o e n . w a t n o o d z a k e l i j k i s ,
S y l v i e D e c o n i n c k
M a n d a t a r i s
1 j ,
* 1 3 0 1 9 9 1
"
-
O p d e l a a t s t e b - - - - " " - - - - - - _ . _ _ _ . . _
b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a g y m e n h a n d t e k e n i n g .
10/01/2013
ÿþM a l W a f d 1 1 . 1
S I I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R B E L G
2 0 1 3
A A T S B
= N E , K L E G D
2 4 - 1 2 - 2 0 1 2
I F F I E R E C H T B A N K v a n
O P H A N D E , F M E C H Ë L E N
A ^
r á !
1
3 0 0 6 8 0 3 *
M O N I T E U
0 2 - 0 1
B E L G I S C H S
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 8 . 0 5 8 . 0 3 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C O M E T
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : F O R T S E S T E E N W E G 3 4 , 2 8 6 0 S 1 N T - K A T E L I J N E - W A V E R ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r r o e p i n g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n b i j e e n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e ; b e s l u i t v o r m i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 6 , v i e r d e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d d . 1 d e c e m b e r ; 2 0 1 2
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v e r k j a a r t i n t e s t e m m e n m e t v o l g e n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e b i j z o n d e r e , a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s :
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e r r o e p t m e t o n m i d d e l l i j k e w e r k i n g d e h e r e n K l a u s G r a f e n H e n r i B e r n e t a l s : b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e d a n k t d e h e r e n K l a u s G r a f e n H e n r i B e r n e t ; v o o r d e b e w e z e n d i e n s t e n .
"
2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t m e t i n g a n g v a n a f 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 a l s b e s t u u r d e r s v a n d e ; V e n n o o t s c h a p :
L ] D e h e e r A l e j a n d r o G á l v e z P r i e t o - M o r e n o ,
D D e h e e r J o h a n v a n d e r W e r f ,
Z i j z u l l e n h u n m a n d a a t u i t o e f e n e n t e n k o s t e l o z e t i t e l . H u n m a n d a a t z a l a f l o p e n n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e : v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
3 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n S y l v i e D E C O N I N C K , A n o u k H E R M A N S , R é g i s P A N I S I e n M a r c o s ( A M I N - B U S S C H O T S , a l l e n k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L o k s u m s t r a a t 2 5 , e l k a l l e e n : h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l h e t n o d i g e t e d o e n o m d e b e s l i s s i n g e n v a n , d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e p u b l i c e r e n i n d e b i j l a g e b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o m d e i n s c h r i j v i n g v a n d e : V e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , o m i n h e t l i c h t d a a r v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e , : f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n , o n d e ? a n d e r e , d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a ' n ' ; O n d e r n e m i n g e n , e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e e n t e d i e n e i n d e a l l e s t e d o e n w a t n o o d z a k e l i j k i s .
S y l v i e D e c o n i n c k
M a n d a t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 22.06.2012, NGL 19.07.2012 12331-0429-038
22/06/2012
ÿþ~ - - W o r d 1 1 . 1
' I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ ~ ~ y . , ~ - ~
~ ~ ~ - ~ ~
1 - - ~ - -
} l I I I
b e l
a i
B E
S t a
i I I
" Z Z 1 1 1 ~ 1 5 "
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 8 . 0 5 8 . 0 3 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C O M E T
( v e r k o r t ) :
N E E R G E L E G D
1 2 - 0 6 - 2 0 1 2
G R I F F I E R E a k t l i r B A N K v a n K O P H A N D E L t e - M E L E N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : F O R T S E S T E E N W E G 3 4 , 2 8 6 0 S I N T - K A T E L I J N E - W A V E R ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g - b e n o e m i n g - h e r r o e p i n g e n t o e k e n n i n g v a n v o l m a c h t e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n b i j e e n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 6 , v i e r d e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d d . 1 9 m a a r t 2 0 1 2
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v e r k l a a r t i n t e s t e m m e n m e t v o l g e n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e b i j z o n d e r e . a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s :
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t m e t o n m i d d e l l i j k e w e r k i n g h e t o n t s l a g v a n d e h e e r R e n é D e W a e l ; a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e d a n k t d e h e e r R e n é D e W a e l v o o r d e ' b e w e z e n d i e n s t e n .
2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n S y l v i e D E C O N I N C K , A n o u k H E R M A N S , R é g i s P A N I S I e n M a r c o s L A M I N - B U S S C H O T S , a l l e n k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L o k s u m s t r a a t 2 5 , e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a f h e t n o d i g e t e d o e n o m d e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e p u b l i c e r e n i n d e b i j l a g e b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o m d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , o m i n h e t l i c h t d a a r v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n , o n d e r a n d e r e , d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e e n t e d i e n e i n d e a l l e s t e d o e n w a t n o o d z a k e l i j k i s .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , d d . 1 9 m a a r t 2 0 1 2
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t v e r v o l g e n s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
1 . D e r a a d v a n b e s t u u r a a n v a a r d t m e t o n m i d d e l l i j k e w e r k i n g h e t o n t s l a g v a n d e h e e r R e n é D e W a e l a l s : p e r s o o n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p . D e r a a d v a n b e s t u u r b e d a n k t d e h e e r R e n é D e . W a e l v o o r d e b e w e z e n d i e n s t e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e n o e m t m e t o n m i d d e l l i j k e w e r k i n g d e h e e r J o h a n v a n d e r W e r f a l s p e r s o o n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p . H i j z a l z i j n m a n d a a t u i t o e f e n e n t e n k o s t e l o z e t i t e l .
2 . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m m e t i n g a n g v a n a f 3 0 m a a r t 2 0 1 2 a l l e b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n d i e b i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 3 n o v e m b e r 2 0 0 5 w e r d e n t o e g e k e n d a a n d e h e r e n R e n é D e W a e l , ' , S t e f a n M a e b e , D a n i e l G o o v a e r t s e n L u d o H u y g h e t e h e r r o e p e n . B i j g e v o l g b e h o u d t e n k e l m e v r o u w C h a n t a l S w i n n e n h a a r b e v o e g d h e d e n d i e w e r d e n t o e g e k e n d b i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 3 n o v e m b e r 2 0 0 5 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
3 . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m m e t o n m i d d e l l i j k e i n w e r k i n g t r e d i n g d e h e e r J o h a n v a n d e r W e r f t e ' b e n o e m e n a l s b i j z o n d e r e v o l m a c h t h o u d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p e n h e m d e b e v o e g d h e i d t e g e v e n o m v o l g e n d e h a n d e l i n g e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p t e s t e l l e n ;
" a l l e h a n d e l i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e u i t v o e r i n g v a n h e t c o l l e c t i e f o n t s l a g e n d e s l u i t i n g e n d e t o e p a s s i n g v a n h e t s o c i a a l p l a n z o a l s v o o r z i e n i n d e c o l l e c t i e v e a r b e i d s o v e r e e n k o m s t v a n 2 1 f e b r u a r i 2 0 1 2 , h e t o n d e r t e k e n e n v a n d o c u m e n t e n , u i t n o d i g i n g s b r i e v e n e n o n t s l a g b r i e v e n , h e t g e v e n v a n i n s t r u c t i e s a a n h e t s o c i a a l s e c r e t a r i a a t e n a a n d e b a n k t o t b e t a l i n g v a n d e v e r g o e d i n g e n v o o r z i e n i n h e t s o c i a a l p l a n a l s o o k a l l e . a n d e r e v e r g o e d i n g e n v e r s c h u l d i g d o p b a s i s v a n d e w e t ;
" a l l e t r a n s a c t i e s v a n f i n a n c i e e l b e h e e r m e t b e t r e k k i n g t o t d e u i t v o e r i n g v a n h e t c o l l e c t i e f o n t s l a g e n d e . s l u i t i n g e n d e t o e p a s s i n g v a n h e t s o c i a a l p l a n z o a l s v o o r z i e n i n d e c o l l e c t i e v e a r b e i d s o v e r e e n k o m s t v a n 2 1 f e b r u a r i 2 0 1 2 ;
1 o o r -
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
" a l l e d o c u m e n t e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t i n d i e n e n v a n h e t d o s s i e r t o t v e r l a g i n g v a n d e b r u g p e n s i o e n l e e f t i j d t o t 5 2 j a a r , m e t i n b e g r i p v a n h e t o n d e r t e k e n e n v a n d e b a n k g a r a n t i e d i e n o d i g i s v o o r d a t d o s s i e r ;
" a l l e f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s e n a l l e h a n d e l i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t o r g a n i s e r e n v a n d e p r o d u c t i e t o t 3 0 m a a r t 2 0 1 2 ;
" a l l e f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s t o t e n m e t e e n b e d r a g v a n 1 0 0 . 0 0 0 E U R ; e n
" h e t s l u i t e n , b e ë i n d i g e n , o v e r d r a g e n e n a m e n d e r e n v a n c o m m e r c i ë l e c o n t r a c t e n m e t l e v e r a n c i e r s , k l a n t e n , 5 0 . 0 0 0 ¬ .
4 , D e r a a d v a n b e s t u u r v e r l e e n t v o l m a c h t a a n S y l v i e D E C O N I N C K , A n o u k H E R M A N S , R é g i s P A N I S I e n M a r c o s L A M I N - B U S S C H O T S , a l l e n k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L o k s u m s t r a a t 2 5 , e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l h e t n o d i g e t e d o e n o m d e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d ' v a n b e s t u u r t e p u b l i c e r e n i n d e b i j l a g e b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o m d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p t e ' w i j z i g e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , o m i n h e t l i c h t d a a r v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n ; o n d e r a n d e r e , d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e e n s o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e e n d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n t e d i e n e i n d e a l l e s t e d o e n w a t n o o d z a k e l i j k i s .
S y l v i e D e c o n i n c k
M a n d a t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
i
01/07/2011
ÿþ M o 0 2 . 7
B ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I H I I 1 1 1 1 1 1 1 f l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 J I f l 1 1 1 1 I I I
* 1 1 0 9 9 1 4 0 *
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 3 8 0 5 8 0 3 7 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C O M E T
N E E R G E L E G D
2 1 - 0 6 - 2 0 1 1
G R I F F I E R E C H T B F , N K v a n K O O P H A N [ 3 M 9 M E C H E L E N
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : F O R T S E S T E E N W E G 3 4 , 2 8 6 0 S I N T - K A T E L I J N E - W A V E R
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g C o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s v a n 3 j u n i 2 0 1 1 : H e t m a n d a a t v a n d e C o m m i s s a r i s v e r v a l t b i j d e s l u i t i n g v a n d e z e j a a r v e r g a d e r i n g .
B i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d b e s l u i t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g o p v o o r d r a c h t v a n d e R a a d v a n B e s t u u r e n m e t i n s t e m m i n g v a n d e o n d e r n e m i n g s r a a d a l s C o m m i s s a r i s t e h e r b e n o e m e n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e e f t a a n g e n o m e n , " B . S . T . B e d r i j f s r e v i s o r e n B . B . V . B . A . " , m e t z e t e l t e 1 0 5 0 B r u s s e l , G a c h a r d s t r a a t 8 8 b u s 1 6 , d i e v o o r h e t v e r v u l l e n v a n d e z e o p d r a c h t z a l v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n d o o r d e h e e r T o n y G r o e s s e n s , b e d r i j f s r e v i s o r .
D e o p d r a c h t v a n d e C o m m i s s a r i s z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 z a l g o e d k e u r e n .
R e n é D e W a e l
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 03.06.2011, NGL 20.06.2011 11182-0260-038
26/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 25.06.2010, NGL 22.07.2010 10324-0544-038
17/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.06.2009, NGL 14.07.2009 09410-0014-039
11/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 18.06.2008, NGL 05.07.2008 08375-0268-038
28/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 08.06.2007, NGL 26.06.2007 07282-0048-035
29/01/2007 : ME068021
28/07/2006 : ME068021
28/12/2005 : ME068021
31/08/2005 : ME068021
16/05/2005 : ME068021
12/10/2004 : ME068021
17/06/2004 : ME068021
16/06/2004 : ME068021
02/05/2003 : ME068021
07/10/2002 : ME068021
13/08/2002 : ME068021
27/06/2002 : ME068021
22/04/2002 : ME068021
12/12/2000 : ME068021
29/06/2000 : ME068021
28/04/2000 : ME068021
20/01/1999 : ME068021
29/04/1997 : ME68021
08/03/1997 : ME68021
05/07/1996 : ME68021
08/11/1995 : ME68021
20/04/1994 : ME68021
20/04/1994 : ME68021
27/11/1993 : ME68021
20/07/1993 : ME68021
18/01/1991 : ME68021
15/11/1990 : BL524214
15/11/1990 : ME68021
23/08/1990 : BL524214
19/01/1990 : BL524214
22/02/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 14.10.2015, NGL 12.02.2016 16044-0231-034
05/12/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 15.11.2016, NGL 24.11.2016 16685-0465-033