30/04/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1 .
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 I 1 1 1 1 1 h h l h I 1 h 1 1 1 1 1 1
* 1 A 0 9 1 4 9 5 *
g E T i T I O d e r
R e c n t b z - n ; , v a n K o o p h a n d e l
t e I _ e t i v a n , d ~ A P L ~ 2 0 1 4
D E G F F I E R ,
G r i f f i e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 5 7 . 9 4 8 . 3 8 1 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C O M A R E L ( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m ; N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V a n B l a d e l s t r a a t 1 4 , 3 0 2 0 H e r e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g
N e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P a t r i c k C O P P I E T E R S W A L L A N T , t e L e u v e n , o p 1 5 a p r i l 2 0 1 4 , n e e r g e l e g d a l v o r e n s r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p C O M A R E L , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 3 0 2 0 H e r e n t , V a n B l a d e l s t r a a t 1 4 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 7 . 9 4 8 . 3 8 1 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J o s e p h S i m o n a r t t e L e u v e n o p 6 m e i 1 9 9 6 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 2 9 m e i 1 9 9 6 o n d e r n u m m e r 2 9 - 0 5 - 9 6 1 4 2 2 , w a a r v a n d e s t a t u t e n v o o r h e t l a a t s t g e w i j z i g d w e r d e n b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J o s e p h S i m o n a r t t e L e u v e n o p 3 o k t o b e r 2 0 0 3 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 2 4 o k t o b e r 2 0 0 3 o n d e r n u m m e r 0 3 1 1 1 4 7 2 , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r m i n d e r e n t e n b e l o p e v a n t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g e u r o e n e e n c e n t ( ¬ 1 0 . 3 2 7 , 0 1 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n e e n m i l j o e n d r i e h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 3 7 0 , 0 0 0 , 0 0 ) o p e e n m i l j o e n d r i e h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g e u r o e n n e g e n e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 1 . 3 5 9 . 6 7 2 , 9 9 ) . D e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l p l a a t s h e b b e n z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n , d o c h m e t e v e n r e d i g e v e r m i n d e r i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n .
O p d r a c h t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g t o t u i t v o e r t e b r e n g e n . A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n
A r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n z a l v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t
" H e t g e h e e l g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t e e n m i l j o e n d r i e h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g e u r o e n n e g e n e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 1 . 3 5 9 . 6 7 2 , 9 9 ) . H e t i s v e r d e e l d i n v i j f t i e n d u i z e n d h o n d e r d v e e r t i g ( 1 5 . 1 4 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . "
M a c h t i g i n g
a ) D e v e r g a d e r i n g g e e f t d e N o t a r i s o p d r a c h t t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n , z o a l s z e g e w i j z i g d w e r d e n i n v o o r g a a n d e b e s l u i t e n e n t o t n e e r l e g g i n g e r v a n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
b ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e B V B A D V L C o n s u l t , t e 3 2 1 0 L u b b e e k , V o s k e n 8 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n o f l a s t h e b b e r s , m e t d e m a c h t o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n e n d e m a c h t o m i n d e p l a a t s t e s t e l l e n , t e n e i n d e a l l e n o g n o o d z a k e l i j k e s t a p p e n t e o n d e r n e m e n b i j d e f i s c a l e e n s o c i a l e a d m i n i s t r a t i e , d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , h e t h a n d e l s r e g i s t e r , d e o n d e m e m i n g s l o k e t t e n e n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
11/07/2014
ÿþM O U n d 1 1 . 1
I l i e l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 . 1 . 1 ! . 1 1 3 1 1 1 1 j 1 0 1 , 1 1 1 1 I I
b e l
a .
1 3 ( S t a
I I l
N E E R G E L E G D
- 2 J U L I 2 0 1 4
G r i f f i e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n . G l e f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 7 . 9 4 8 . 3 8 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C O M A R E L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V a n B l a d e l s t r a a t 1 4 , 3 0 2 0 H e r e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e K a p i t a a l v e r h o g i n g
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P a t r i c k C O P P I E T E R S ' t W A L L A N T , t e L e u v e n , o p 3 0 j u n i 2 0 1 4 , n e e r g e l e g d a l v o r e n s r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p C O M A R E L , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 3 0 2 0 H e r e n t , V a n B l a d e l s t r a a t 1 4 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 7 . 9 4 8 . 3 8 1 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J o s e p h S i m o n a r t t e L e u v e n o p 6 m e i 1 9 9 6 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 2 9 m a i 1 9 9 6 o n d e r n u m m e r 2 9 - 0 5 - 9 6 / 4 2 2 , w a a r v a n d e s t a t u t e n m e n s h e t l a a t s t 9 e 4 z i g d r d e n b i S a k t e v e r l e d e n V o o r n o t a r i s P a t r i c k C e p p i e t e r s ' t W a i l a n t t e L e u v e n o p 1 5 a p r i l 2 0 1 4 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 3 0 a p r i l 2 0 1 4 o n d e r n u m m e r 1 4 0 9 1 4 4 5 , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 ) E E R S T E B E S L U I T :
a ) K a p i t a a l v e r h o g i n g i n h e t k a d e r v a n d e o v e r g a n g s r e g e l i n g l i q u i d a t i e b o n u s .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n d o o r a l l e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , t e n b e l o p e v a n n e g e n h o n d e r d e n n e g e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g e u r o e n e e n e n d e r t i g c e n t ( 9 0 9 . 2 9 4 , 3 1 E ) o m h e t t e b r e n g e n v a n e e n m i l o e n d r i e h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g e u r o e n n e g e n e n n e g e n t i g c e n t ( 1 . 3 5 9 . 6 7 2 , 9 9 E ) n a a r t w e e m i l j o e n t w e e h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g e u r o e n d e r t i g c e n t ( 2 . 2 6 8 . 9 6 7 , 3 0 E ) .
b ) K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n d o o r a l l e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , t e n b e l o p e v a n d u i z e n d t w e e ë n d e r t i g e u r o e n z e v e n t i g c e n t ( 1 . 0 3 2 , 7 0 E ) o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e m i l j o e n t w e e h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g e u r o e n d e r t i g c e n t ( 2 . 2 6 8 . 9 6 7 , 3 0 E ) n a a r t w e e m i l j o e n t w e e h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 . 2 7 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) ;
2 ) T W E E D E B E S L U I T : A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n a a n v o o r m e l d e b e s l i s s i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n v o o r m e l d e b e s l i s s i n g .
A r t i k e l v i j f l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" H e t g e h e e l g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e m i l j o e n t w e e h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d
e u r o ( ¬ 2 . 2 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r d e e l d i n v i j f t i e n d u i z e n d h o n d e r d v e e r t i g ( 1 5 . 1 4 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e
w a a r d e . "
3 ) C E R C E B E S L U I T : M a c h t i g i n g .
a ) D e v e r g a d e r i n g g e e f t d e N o t a r i s o p d r a c h t t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n , z o a l s z e g e w i j z i g d w e r d e n i n v o o r g a a n d e b e s l u i t e n e n t o t n e e r l e g g i n g e r v a n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
b ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n B V B A D V L C o n s u l t , t e 3 2 1 0 L u b b e e k , V o s k e n 8 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n o f l a s t h e b b e r s , m e t d e m a c h t o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n e n d e m a c h t o m i n d e p l a a t s t e s t e l l e n , t e n e i n d e a i l e n o g n o o d z a k e l i j k e s t a p p e n t e o n d e r n e m e n b i j d e f i s c a l e e n s o c i a l e a d m i n i s t r a t i e , d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , h e t h a n d e l s r e g i s t e r , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/01/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 22.11.2013, NGL 31.12.2013 13701-0411-015
13/01/2015 : ME. - JAARREKENING 30.06.2014, GGK 30.12.2014, NGL 09.01.2015 15007-0100-014
18/06/2013 : LE094519
04/12/2012 : LE094519
27/12/2011 : LE094519
06/12/2010 : LE094519
17/12/2009 : LE094519
18/12/2008 : LE094519
31/01/2008 : LE094519
20/07/2007 : LE094519
08/12/2006 : LE094519
18/01/2006 : LE094519
31/01/2005 : LE094519
09/01/2004 : LE094519
24/10/2003 : LE094519
27/01/2003 : LE094519
24/01/2003 : LE094519
09/08/2001 : LE094519
05/02/1999 : LE094519
22/03/1997 : LE94519
19/01/2016 : ME. - JAARREKENING 30.06.2015, GGK 27.11.2015, NGL 18.01.2016 16017-0087-014