07/07/2014 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2013, GGK 12.06.2014, NGL 01.07.2014 14254-0318-025
10/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 12.06.2014, NGL 01.07.2014 14254-0313-037
21/11/2014
ÿþ M o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
n o % r m e l t a g d l a e i # v r " t n g e n o p
I 1 N O , 2 0 1 k
G r i f f i e
t e r ç i r i f l e v a n d e W c d c r l a n d s t a l i
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 8 8 8 . 1 8 3 . 0 7 2 r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l B r u s s e l
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C o l f r i d i s I n v e s t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W e v e r s t r a a t 2 9 , 1 8 4 0 L o n d e r z e e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n w i j z i g i n g R a a d v a n B e s t u u r D e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 4 j u n i 2 0 1 4 n e e m t k e n n i s v a n :
- d e b e n o e m i n g v a n G e n e v i è v e C e u l e m a n s a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n F o r t i s P r i v a t e E q u i t y E x p a n s i o n B e l g i u m n v t e r v e r v a n g i n g v a n A n n e g r e e t D e S m e d t , m e t i n g a n g v a n 1 6 j u n i 2 0 1 4 .
- d e b e n o e m i n g v a n M a r k G e v e n s a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n F o r t i s P r i v a t e E q u i t y M a n a g e m e n t n v t e r v e r v a n g i n g v a n G e n e v i è v e C e u l e m a n s , m e t i n g a n g v a n 1 6 j u n i 2 0 1 4 .
T r a n s l o v a k B V B A ,
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r L u c P u t
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l d e
07/08/2013
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i
M o d W o r d 1 1 . 1
( l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
"
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 8 8 8 . 1 8 3 . 0 7 2
B e n a m i n g
t v a t u i t ) : C o l f r i d i s I n v e s t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W e v e r s t r a a t 2 9 , 1 8 4 0 L o n d e r z e e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s e n h e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 3 j u n i 2 0 1 3 b e s l i s t u n a n i e m t o t d e a a n s t e l l i n g a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p : B 1 O B e d r i j f s r e v i s o r e n , e e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e D a V i n c i l a a n 9 , 1 9 3 5 Z a v e n t e m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r E r i k T h u y s b a e r t , b e d r i j f s r e v i s o r .
H i j z a l d e c o n t r o l e u i t o e f e n e n o v e r d e b o e k j a r e n 2 0 1 3 t o t 2 0 1 5 . H e t m a n d a a t l o o p t d u s , b e h o u d e n s h e r b e n o e m i n g e n , t o t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 . T e v e n s h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s i n g e s t e m d m e t z i j n h o n o r a r i u m .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 3 j u n i 2 0 1 3 b e s l i s t u n a n i e m o m d e b e s t u u r d e r s T r a n s l o v a k B V B A , g e v e s t i g d t e N i e u w S l o t e n 1 4 , 2 8 3 0 W i l l e b r o e k , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L u c P u t , e n E u r o p e a n S e r v i c e s & T r a n s l a t i o n A g e n c y B V B A , t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r . H u n m a n d a a t l o o p t d u s b e h o u d e n s h e r v e r k i e z i n g e n t o t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 .
T r a n s l o v a k B V B A ,
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r L u c P u t
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
2 9 J U k 1 "
B e S S e l '
G r i f f i e
3 1 2 3 4 ]
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
21/06/2013 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2012, GGK 13.06.2013, NGL 19.06.2013 13189-0134-031
20/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 13.06.2013, NGL 17.06.2013 13184-0484-037
13/07/2012
ÿþ n d e M o d 2 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
W I I I I I I V ~ I I ~ I I I I I N ~ I I I V I
* 1 2 1 2 3 3 3 9 "
G r i f f i e
s . 9 ~ S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 8 . 1 8 3 . 0 7 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C o l f r i d i s I n v e s t
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W e v e r s s t r a a t 2 9 , 1 8 4 0 L o n d e r z e e l
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 4 j u n i 2 0 1 2 b e s l i s t u n a n i e m o m d e b e s t u u r d e r s F o r t i s P r i v a t e E q u i t y M a n a g e m e n t N V , g e v e s t i g d t e W a r a n d e b e r g 3 , 1 0 0 0 B r u s s e l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r G e n e v i è v e C e u l e m a n s , e n F o r t i s P r i v a t e E q u i t y E x p a n s i o n B e l g i u m N V , g e v e s t i g d t e W a r a n d e b e r g 3 , 1 0 0 0 B r u s s e l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r A n n e g r e e t D e S m e d t , t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , H u n m a n d a a t l o o p t d u s b e h o u d e n s h e r v e r k i e z i n g e n t o t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
T r a n s l o v a k B V B A ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r L u c P u t
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
01/07/2011 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2010, GGK 31.12.2010, NGL 28.06.2011 11224-0118-025
30/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 09.06.2011, NGL 27.06.2011 11216-0184-037
22/04/2011
ÿþ M A 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e ç t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 1 M 1 . 1 1 1 . 1 1 1 1 1 i j 1 . 1 1 j 1 1 1 1 1 A
V o o b e h o u
a a n I
B e l g i ; S t a a t s
~
B R U ~ E "
1 1 A V R . 2 Q 1 L
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 8 . 1 8 3 . 0 7 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C o l f r i d i i s I n v e s t
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W e v e r s s t r a a t 2 9 , 1 8 4 0 L o n d e r z e e l
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g i n g
D e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 8 j a n u a r i 2 0 1 1 n e e m t k e n n i s v a n :
- d e b e n o e m i n g v a n A n n e g r e e t D e S m e d t , w o n e n d e K e r k s t r a a t 2 5 A t e 3 0 8 0 T e r v u r e n , a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n F o r t i s P r i v a t e E q u i t y E x p a n s i o n B e l g i u m N V t e r v e r v a n g i n g v a n T h i e r r y F r a n ç o i s , m e t i n g a n g v a n 1 5 j a n u a r i 2 0 1 1 .
- d e b e n o e m i n g v a n G e n e v i è v e C e u l e m a n s , w o n e n d e A v e n u e d e l ' A n d a l o u s i e 1 3 / 2 1 t e 1 1 4 0 E v e r e , a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n F o r i t i s P r i v a t e E q u i t y M a n a g e m e n t N V t e r v e r v a n g i n g v a n A n n e g r e e t D e S m e d t , m e t i n g a n g v a n 1 5 j a n u a r i 2 0 1 1 .
T r a n s l o v a k B V B A ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r L u c P u t
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
17/06/2010 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2009, GGK 10.06.2010, NGL 10.06.2010 10172-0486-021
17/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 10.06.2010, NGL 10.06.2010 10172-0481-032
24/06/2009 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2008, GGK 11.06.2009, NGL 17.06.2009 09256-0385-020
24/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 11.06.2009, NGL 17.06.2009 09256-0379-023
24/07/2008 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2007, GGK 12.06.2008, NGL 16.07.2008 08426-0238-034
24/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 12.06.2008, NGL 16.07.2008 08425-0021-022