CODOS

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. CODOS
Dénomination : CODOS
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 832.610.782

Publication

19/09/2014 : ME. - JAARREKENING 31.03.2014, GGK 12.09.2014, NGL 15.09.2014 14586-0347-012
03/12/2013
ÿþ Mod PDF 11.1

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



mempl Neerge:ega ter gratie oei

Rechtbank van Koop n , i~13

te Leuven, de

DE GRIFFIER,

Griffie





Ondernemingsnr : 0832.610.782

Benaming (voluit): CODOS

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel Mosvennedreef 25A, 3140 Keerbergen

(volledig adres)

Onderwerp akte :BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING  besluit tot uitkering van een gewoon tussentijds dividend  besluit tot kapitaalverhoging bij wijze van inbreng in geld - machtigingen

Tekst

Uit het proces-verbaal gesloten door notaris JORIS STALPAERT te Tremelo op 31 oktober 2013 (geregistreerd 31 bladen 0 verzendingen op het registratiekantoor te Haacht op 6 november 2013, boek 5/80 blad 14 vak 10 I ontvangen : 50 euro, getekend de ontvanger Hubert Van Linter) blijkt dat: de buitengewone algemene vergadering' van aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CODOS" met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten heeft genomen:

1. r esluit tot bevesti " in " van vooraf. aande beslissin " tot uitkerin " van een " ewoon tussenti'ds dividend

Eerste besluit De vergadering beslist tot bevestiging van een voorafgaande beslissing van de buitengewone algemene

vergadering de dato veertien oktober tweeduizend dertien tot de uitkering van een gewoon tussentijds dividend I

voor een totaal bruto bedrag van VIERENZESTIG DUIZEND VIERHONDERD TWINTIG euro en VIERENTACHTIG eurocent (¬ 64.420,84), zijnde een bruto bedrag van DRIEHONDERD TWEEËNTWINTIG euro en TIEN durocent (¬ 322,10) per aandeel, door afname van gezegd bedrag van de rekening "Beschikbare reserves" per 31 maart 2012 tot beloop van VIERENZESTIG DUIZEND VIERHONDERD TWINTIG euro en VIERENTACHTIG eurocent (¬ 64.420,84) en waarbij dit gewoon tussentijds dividend zal betaalbaar zijn per 14 oktober 2013, rekening houdend met de inhouding van de roerende voorheffing, conform de voorschriften van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992, zoals gewijzigd bij de programmawet van 28 juni 2013, van tien procent (10%) op voormeld bruto bedrag, dit evenwel onder verbintenis voor de betrokken aandeelhouders om het verkregen netto bedrag van het tussentijds dividend onmiddellijk in te brengen in het kapitaal van de vennootschap.

2. Besluit tot kapitaalverhoging bil wijze van inbreng in geld

Tweede besluit

De vergadering beslist het kapitaal te verhogen met een bedrag van ZEVENENVIJFTIG DUIZEND NEGENHONDERD ACHTENZEVENTIG euro en ZESENZEVENTIG eurocent (¬ 57,978,76) om het van ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD euro (¬ 18.600,00) te brengen op ZESENZEVENTIG DUIZEND VIJFHONDERD ACHTENZEVENTIG euro en ZESENZEVENTIG eurocent (¬ 76.578,76).

Er worden voor deze inbreng geen nieuwe aandelen uitgegeven.

De vergoeding voor de inbreng zal derhalve terug te vinden zijn in de fractiewaarde van de aangehouden aandelen, Op de kapitaalsverhoging wordt bijgevolg ingeschreven door de heer VERBRUGGEN Timotheus en mevrouw MUSELAERS Wilhelmina, beiden wonende te 3140 Keerbergen, Mosvennedreef 25A, voor de verhouding van hun huidig aandelenbezit,

Het volstorte bedrag of in totaal ZEVENENVIJFTIG DUIZEND NEGENHONDERD ACHTENZEVENTIG euro en ZESENZEVENTIG eurocent (¬ 57.978,76) is voorafgaandelijk aan deze buitengewone algemene vergadering gedeponeerd geworden op de rekening met nummer 363/1264007/40 (ING BANK) op naam van de vennootschap, zoals blijkt uit het Mij, Notaris ter hand gestelde bewijs van deponering afgeleverd door de genoemde instelling op 28 oktober 2013, en bewaard wordt in het dossier.

d) De vergadering stelt derhalve vast dat de kapitaalverhoging ZEVENENVIJFTIG DUIZEND NEGENHONDERD ACHTENZEVENTIG euro en ZESENZEVENTIG eurocent L¬ 57.978,76) daadwerke jk werd. gerealiseerd en dat

Op de laatste blz. van Luik i3 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso . Naam en handtekening.

41. Luik B - vervolg

3, ' Voor- het kapitaal effectief werd gebracht op ZESENZEVENTIG DUIZEND VIJFHONDERD ACHTENZEVENTIG euro en ZESENZEVENTIG eurocent (¬ 76.578,76).

behouden t_ aan het 13-élgisc  3. 5tatutenwiiziginq onder opschortende voorwaarde

I Staatsblad Derde besluit

De vergadering beslist de tekst van Artikel 6 van de statuten in overeenstemming te brengen met de nieuwe

toestand van het kapitaal en van de aandelen, en deze tekst te laten luiden

"Het geplaatste kapitaal bedraagt ZESENZEVENTIG DUIZEND VIJFHONDERD ACHTENZEVENTIG euro en

i ZESENZEVENTIG eurocent (¬ 76.578, 76). Het is verdeeld in tweehonderd (200) aandelen zonder nominale

i waard&"

4. Kapitaalvermindering door terugbetaling in geld, met tijdsbepaling

I Vierde besluit

De vergadering beslist per 31 oktober 2017, zijnde nà het verstrijken van het vierde jaar volgend op de kapitaalverhoging waarvan sprake hierboven, en in de mate dat dit mogelijk is, het kapitaal te verminderen met een bedrag van ZEVENENVIJFTIG DUIZEND NEGENHONDERD ACHTENZEVENTIG euro en ZESENZEVENTIG eurocent (¬ 57,978,76) om het van ZESENZEVENTIG DUIZEND VIJFHONDERD i ACHTENZEVENTIG euro en ZESENZEVENTIG eurocent (¬ 76.578,76) te herleiden tot ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD euro (¬ 18.600) en met gelijktijdige aanpassing van de fractiewaarde van de aandelen, die werd aangepast ingevolge de kapitaalverhoging waarvan sprake hierboven.

Deze kapitaalvermindering heeft tot doet, onder toepassing van de voorwaarden voorzien bij artikel 612 en 613 van het Wetboek van vennootschappen, de inbreng van de aandeelhouders waarvan sprake in het tweede agendapunt hierboven volledig terug te betalen in geld.

Op fiscaal vlak zal de vermindering uitsluitend worden aangerekend op het werkelijk gestorte kapitaal. I BIJZONDERE VOLMACHT

Voor zover als nodig wordt bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling verleend aan de burgerlijke vennootschap onder vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BAUMANS, BUEKENHOUT EN PARTNERS" met zetel te 3140 Keerbergen, Tremelobaan 122 teneinde alle formaliteiten te vervullen om wijziging te vorderen van de inschrijving in het rechtspersonenregister,

Notaris Joris Stalpaert te Tremelo,

In bijlage : uitgifte van het proces-verbaal

historiek statuten en gecoordineerde statuten













Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/12/2013

25/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2013, GGK 13.09.2013, NGL 19.09.2013 13588-0109-009
27/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.03.2012, GGK 14.09.2012, NGL 21.09.2012 12573-0046-009
12/01/2011
ÿþMod 2.0

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

*11300235*

Neergelegd

10-01-2011

Griffie

Ondernemingsnr : Benaming

(voluit) : CODOS

0832610782

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/01/2011 - Annexes du Moniteur belge

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel: 3140 Keerbergen Mosvennedreef 25A

Onderwerp akte: Oprichting

Uit de akte verleden voor notaris JORIS STALPAERT te Tremelo op vijf januari tweeduizend elf (nog te registreren) houdende de oprichting van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, blijkt hetgeen volgt:

1. VENNOTEN:

1) de heer VERBRUGGEN Timotheus Florimond Jozef, wonende te 3140 Keerbergen, Mosvennedreef 25 A

2) mevrouw MUSELAERS Wilhelmina Helena Maria, wonende te 3140 Keerbergen, Mosvennedreef 25 A

2. NAAM-RECHTSVORM : CODOS besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

3. ZETEL: 3140 Keerbergen Mosvennedreef 25A

4. DOEL:

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, alle verrichtingen uit te voeren die

rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:

-het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen, voornamelijk doch

niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen

van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis;

-computerconsultancy-activiteiten;

-algemene audit-activiteiten;

-het verlenen van advies over soorten computers (hardware) en hun configuratie en toepassing ervan;

-bijbehorende programmatuur (software): analyseren van behoeften en problemen van gebruiker en het

aanbieden van oplossingen;

-de activiteiten van systeemintegrators;

-beheer van computerfaciliteiten;

-overige uitgeverijen van software;

-ontwerpen en programmeren van computerprogramma's;

-overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer;

-gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten;

-het al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een eigen programma of een programma

van de klant: - invoeren van gegevens - volledige verwerking van gegevens;

-het permanent beheren van en werken met de gegevensverwerkende apparatuur van derden;

-webportalen;

-het verlenen van advies op het gebied van beveiliging aan het bedrijfsleven en aan de overheid;

-verhuur van standaard-programmatuur;

-de organisatie van seminaries, beurzen en congressen.

Dit alles zowel in het groot als in het klein, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of als

tussenpersoon, makelaar of anderszins, en zowel in België als in het buitenland.

-het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met

betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de

verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het

algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het

productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten, enkel in' eigen naam en voor

eigen rekening. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle

verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop,

de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare

waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen.

Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten,

industriële, commerciële, financiële, landbouw -of immobilienvennootschappen of -ondernemingen; het

stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/01/2011 - Annexes du Moniteur belge

ze een participatie aanhoudt; het dee1nemen aan hun beheer, bestuur, vereffening, en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiele bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen. Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap mag ten voordele van derden tevens alle waarborgen toestaan, alle roerende goederen verpanden, alle roerende goederen met hypotheek bezwaren.

Daartoe mag de vennootschap alle roerende en onroerende, financiële, industriële en commerciële handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk met het doel van de vennootschap verband houden of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken en/of helpen uitbreiden.

5. DUUR EN BEGINDATUM: voor een onbepaalde duur vanaf de datum van neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte.

6. KAPITAAL  18.600 Euro verdeeld in 200 aandelen zonder nominale waarde, volstort ten belope van 6.200 EURO.

7. SAMENSTELLING VAN HET KAPITAAL : door inbreng in speciën

8. BESTUUR en CONTROLE:

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is. Ingeval er twee zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren. Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden. De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

Tot niet-statutaire zaakvoerder voor de duur van de vennootschap wordt benoemd: de heer VERBRUGGEN Timotheus, voornoemd, die zijn opdracht aanvaard heeft. Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering, hiertoe bij uitsluiting bevoegd, hierover anders beslist.

Tevens wordt de heer VERBRUGGEN Timotheus Florimond benoemd als vaste vertegenwoordiger van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid CODOS gelast met de uitvoering van de opdracht van bestuurder/zaakvoerder, in naam en voor rekening van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid CODOS, in elke vennootschap waarin de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid CODOS een bestuursmandaat uitoefent.

De zaakvoerder en de vaste vertegenwoordiger zullen maar hun taak kunnen opnemen vanaf de neerlegging van de stukken en heeft de bevoegdheid om de vennootschap te vertegenwoordigen.

Vertegenwoordiging: Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

9. BEGIN EN EINDE BOEKJAAR - van 1 april tot 31 maart van het volgend jaar. Het eerste boekjaar loopt vanaf de neerlegging van een uittreksel van de oprichtingsakte tot 31 maart 2012, met dien verstande dat de vennootschap alle door de vennoten namens deze vennootschap in oprichting gestelde handelingen en verrichtingen bekrachtigt en deze voor haar rekening neemt. Deze overname zal evenwel slechts uitwerking hebben vanaf de datum van de neerlegging van het voormeld uittreksel van de oprichtingsakte.

10. JAARVERGADERING  tweede vrijdag van de maand september om achttien uur in de zetel van de vennootschap of op elke andere in de bijeenroepingsbrief vermelde plaats. De eerste jaarvergadering vindt plaats op tweede vrijdag van de maand september 2012 om achttien uur.

11. RESERVE-AANLEG, WINST-EN VEREFFENINGSSALDO

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de netto-winst. Er mag geen winst uitgekeerd worden indien op de datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief van de vennootschap, zoals het blijkt uit de jaarrekeningen, ingevolge de uitkering gedaald is of zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 320 van het Wetboek Vennootschappen.

12. Volmacht: De oprichters geven bij deze bijzondere volmacht aan de BVBA Baumans, Buekenhout & Partners met maatschappelijke zetel te 3140 Keerbergen, Tremelobaan 122, vertegenwoordigd door de heer

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/01/2011 - Annexes du Moniteur belge

Yves Buekenhout of eenieder erkend ondernemingsloket, om ieder met bevoegdheid om afzonderlijk op te treden en met bevoegdheid van in de plaatsstelling, voor zoveel als nodig, al het nodige te doen opdat de gegevens van de vennootschap zouden worden ingebracht in de Kruispuntbank van Ondernemingen in de zin van de Wet van zestien januari tweeduizend en drie en opdat de Vennootschap een identificatienummer zou worden toegekend, alsook desgevallend het nodige te doen bij ieder andere administratie, waaronder deze van de B.T.W., natuurlijke of rechtpersoon, instelling of secretariaat of sociaal verzekeringsfonds.

Voor eensluidend uittreksel

In bijlage : uitgifte van de oprichtingsakte

Notaris Joris Stalpaert te Tremelo.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

09/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.03.2015, GGK 11.09.2015, NGL 30.09.2015 15638-0282-013
10/10/2016 : ME. - JAARREKENING 31.03.2016, GGK 09.09.2016, NGL 30.09.2016 16642-0296-013

Coordonnées
CODOS

Adresse
MOSVENNEDREEF 25, BUS A 3140 KEERBERGEN

Code postal : 3140
Localité : KEERBERGEN
Commune : KEERBERGEN
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande