08/05/2014
ÿþM o t l W o r t 1 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
3 1 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 2 . 8 1 8 . 0 7 8 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " C L E E R E N - C O O L S C o m m . V A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : C o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n
Z e t e l : ( 1 7 0 3 ) S c h e p d a a l , L o s t r a a t 1 2 .
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g e n .
B l i j k e n s p r o c e s v e r b a a l , g e s l o t e n d o o r n o t a r i s H a n s V E R E E K E N t e H a l l e o p 2 5 m a a r t 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d t e . H a l l e I , b o e k 7 2 9 / 0 5 / 1 9 o p 2 7 m a a r t 2 0 1 4 b e s l i s t e d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n " C L E E R E N - C O O L S C o m m . V A " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e . ( 1 7 0 3 ) S c h e p d a a l , L o s t r a a t 1 2 . I n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l - o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 2 . 8 1 8 . 0 7 8 . M e t u n a n i m i t e i t o n d e r m e e r w a t v o l g t :
1 . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r h o o g d m e t a c h t h o n d e r d z e s e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a d o o r e l k a a n d e e l h o u d e r v a n z i j n s c h u l d v o r d e r i n g o n t s t a a n u i t d e t o e k e n n i n g v a n d i v i d e n d e n , b i j b e s l i s s i n g v a n d e v o o r m e l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 7 / 0 2 / 2 0 1 4 .
T e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g w o r d e n 2 . 4 1 3 n i e u w e a a n d e l e n g e c r e ë e r d , v o l l e d i g g e l i j k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n . D e k a p i t a a l s v e r h o g i n g w o r d t i n t e g r a a l o n d e r s c h r e v e n d o o r d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n v o l s t o r t .
2 . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p E E N M I L J O E N Z E S E N T W I N T I G D U I Z E N D
V I J F H O N D E R D E U R O ; h e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e e n z e s t i g a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n e n v o l s t o r t .
3 . D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r m e t i n g a n g v a n h a a r o p r i c h t i n g .
4 . D e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n e n / o f a n d e r e e f f e c t e n z i j n p r i n c i p i ë e l o p n a a m ;
z i j k u n n e n o o k g e d e m a t e r i a l i s e e r d z i j n o p v e r z o e k v a n d e a a n d e e l h o u d e r s .
5 . O P R O E P I N G . T O E L A T I N G S V O O R W A A R D E N a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
O m a a n d e v e r g a d e r i n g t e m o g e n d e e l n e m e n , m o e t e n d e h o u d e r s v a n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e e f f e c t e n , m i n s t e n s 3 w e r k d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g , e e n a t t e s t n e e r l e g g e n o p g e s t e l d d o o r d e e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r , w a a r b i j d e o n b e s c h i k b a a r h e i d v a n d e g e d e m a t e r i a l i s e e r d e e f f e c t e n w o r d t v a s t g e s t e l d t o t e n m e t d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e h o u d e r s v a n e f f e c t e n o p n a a m z i j n v a n d e z e v e r p l i c h t i n g v r i j g e s t e l d .
D e o b l i g a t i e h o u d e r s k u n n e n d e e l n e m e n a a n d e v e r g a d e r i n g m e t c o n s u l t a t i e v e s t e m v o o r z o v e r z i j d e v o o r m e l d e f o r m a l i t e i t e n h e b b e n v e r v u l d .
H o u d e r s v a n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e e f f e c t e n w o r d e n u i t g e n o d i g d v o l g e n s d e p r o c e d u - r e , o p g e n o m e n i n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
6 . I n a r t i k e l 1 3 d e r s t a t u t e n w o r d t d e p a r a g r a a f " D e p o n e r i n g v a n e f f e c t e n " , g e s c h r a p t .
7 . D e t e k s t v a n a r t i k e l 1 5 - h o o f d i n g " V E R E F F E N I N G " w o r d t v e r v a n g e n ; h i e r u i t b l i j k t :
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m w e l k e r e d e n o o k , g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r é é n o f
m e e r v e r e f f e n a a r s , b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ; i n g e v a l g e e n v e r e f f e n a a r s w o r d e n b e n o e m d , s t a a n
d e z a a k v o e r d e r s i n v o o r d e g o e d e a f l o o p v a n d e v e r e f f e n i n g . D e v e r e f f e n a a r s v o r m e n e e n k o l l e g e
D e v e r e f f e n a a r s h e b b e n , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h u n b e v o e g d h e i d b e p e r k t , d e m e e s t u i t g e b r e i d e
b e v o e g d h e d e n , o v e r e e n k o m s t i g h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
N a b e t a l i n g d e r s c h u l d e n e n l a s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , z a l h e t n e t t o a c t i e f g e l i j k m a t i g u i t g e k e e r d w o r d e n
o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s , i n v e r h o u d i n g t o t d e a a n d e l e n d i e e l k v a n h e n b e z i t , e n r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e
g r a a d v a n v o l s t o r t i n g d e r a a n d e l e n .
B i j h e t b e s t a a n v a n a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t d i e n t r e k e n i n g t e w o r d e n g e h o u d e n m e t d e b i j z o n d e r e
r e c h t e n w e l k e w e t t e l i j k e o f s t a t u t a i r a a n d e z e a a n d e l e n t o e g e k e n d w e r d e n
D e b e s l u i t e n v a n h e t r e v i s o r a a l v e r s l a g l u i d e n a l s v o l g t - :
1 1 1 2 5 A V R . 2 D 1 4 B R U S S E L :
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b f z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h y S t a a t s b l a d
" D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e C O M M , V A C L E E R E N - C O O L S b e s t a a t u i t ' S c h e l d v o r d e r i n g e n o n t s t a a n u i t " t o e g e k e n d e d i v i d e n d e n v o o r e e n t o t a l e w a a r d e v a n 8 8 6 . 5 0 0 , 0 0 E U R .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
a ) d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n , d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g t e r w a a r d e v a n 8 8 6 . 5 0 0 , 0 0 E U R b e s t a a t u i t 2 . 4 1 3 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e v a n d e C o m m . V A C l e e r e n - C o o l s d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n g e n i e t e n v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
O v e r e e n k o m s t i g o n z e c o n t r o l e n o r m e n , h e r i n n e r e n w i j e r a a n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
O p g e m a a k t t e G e n t , 1 . 4 m a a r t 2 0 1 . 4 . M A Z A R S B E D R I J F S R E V I S O R E N , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r A l a i n D e Q u i c k . "
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N e e r g e l e g d : v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r - v e r s l a g z a a k v o e r d e r s - g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H a n s V e r e e k e n N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k S v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g