CINEMAS NOVA, AFGEKORT : CINE NOVA

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. CINEMAS NOVA, AFGEKORT : CINE NOVA
Dénomination : CINEMAS NOVA, AFGEKORT : CINE NOVA
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 400.342.754

Publication

02/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 02.05.2013, NGL 27.08.2013 13471-0483-009
17/12/2012 : NI033519
17/12/2012
ÿþr;ll3 t1NAL OE Cí7MM&«,,,..

t -12- 2012

mVaeiffie

,sraV~w~ï.iJLI:U ~1CL~ 'a

G5 -12- 2012

;

NIVELLES

Voor-behouds

aan hel Belgisc Staatsbk

Ondernemingsnr : 0400.342.754 Benaming

(voluit) : CINEMAS NOVA (verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 1370 Jodoigne, Chaussée de Hannut 4911

(volledig adres)

Onderwerp akte : verplaatsig van de maatschappelijke zetel - ontslag en benoeming van bestuurders- wijziging van het maatschappelijk doel - statutenwijziging -gecoárdineerde statuten

Blijkens akte verleden voor meester Martien Grauls, geassocieerd notaris te Aarschot op 19 november 2012 voor registratie neergelegd, is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de naamloze vennootschap "CINEMAS NOVA", met maatschapelijke zetel te 1370 Jodoigne, Chaussée de Hannut 49/1, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Nivelle onder nummer 0400.342.754 en bekend bij de belasting over de toegevoegde waarde onder nummer BE 400.342.754.

De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Corthout te Tienen op 3 maart 1932 onder de naam "Ciné Nova", voluit "Cinémas Nova", bekend gemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 19 maart daarna onder nummer 2462 en 2463,

De statuten werden voor het laatst gewijzigd bij akte verleden voor notaris Thomas Luc te 011ignies op 2 februari 2004, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 20 februari daarna, onder nummer 04029155, nadien niet meer gewijzigd,

waarop alle aandelen aanwezig waren, en volgende besluiten werden goedgekeurd met eenparigheid van stemmen:

Eerste besluit  verplaatsing van de maatschappelijke zetel

De vergadering aanvaart de verplaatsing van de maatschappelijke zetel van 1370 Jodoigne, Chaussée de Hannut 49/1 naar 3300 Tienen, Leuvensestraat 121 vanaf 17 oktober 2012.

Bijgevolg zal het artikel van de statuten voortaan luiden als volgt:

"De maatschappelijke zetel is gevestigd te 3300 Tienen, Leuvensestraat 121,"

Tweede besluit - ontslag en benoeming van de bestuurders

De vergadering aanvaart het onslag van de bestuurders, de heer KINAT Bart, wonende te Niel-bij-Sint-Truiden, Statiestraat 39 en mevrouw ROLOME Andrée, wonende te Tienen, Leuvensestraat 121, vanaf 17 oktober 2012.

De vergadering aanvaart de benoeming van de volgende bestuurders vanaf 17 oktober 2012 voor een periode van zes jaar.

De heer CORENS Egon, geboren te Leuven op 25 februari 1987, wonende te Linden, Kortrijkstraat 42; Mevrouw OTTO Chantal Josée Hermance, geboren te Leuven op 25 augustus 1960, wonende te 3210 Lubbeek (Linden), Lindestraat 37,

Derde besluit - verslag betreffende de wijziging van het maatschappelijk doel

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de Raad van Bestuur van 15 november 2012 over de hierna vermelde doelswijziging, overeenkomstig artikel 559 van het Wetboek der Vennootschappen. Aan dit verslag is een staat van actief en passief toegevoegd van de vennootschap de dato 7 november 2012, niet ouder dan 3 maand.

Elke aandeelhouder erkent kennis te hebben genomen van dit verslag.

Vierde besluit - wijziging van het maatschappelijk doel

De vergadering beslist het doel van de vennootschap uit te breiden door toevoeging van de volgende tekst: De Vennootschap heeft tot doel, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in binnen-als buitenland:

-Onderneming voor het aanleggen van speelpleinen, sportvelden, parken en tuinen, evenals de aanplantingen.

-Onderneming voor het herstellen van grasmachines;

-Onderneming voor rioleringswerken;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Iluuii2li~gu

122

i

ui

'Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden aart het Belgisch

Staatsblad

-Onderneming voor water- en gasvoorziening;

-Onderneming voor grondwerken;

-Onderneming voor draineringswerken;

-Algemene bouwonderneming met uitzondering van diegene aan een bijzondere voorafgaande machtiging

onderworpen (in verband met kleine herstellingen);

-Onderneming voor het bouwen van stellingen alsmede voor het invoegen en reinigen van gevels;

-Onderneming voor het plaatsen van afsluitingen;

-Onderneming voor het plaatsen van chapes;

-Onderneming voor het invoegen en herstellen van terrassen;

-Onderneming voor het leggen van opritten en terrassen met klinkers;

-Onderneming voor het plaatsen van dakgoten in PVC;

-Smederij en hoevesmederij;

-Onderneming in aluminium- en metaalconstructies;

-Onderneming voor laswerken;

-Onderneming voor bosbouw en bosontginning;

-Onderneming voor het hakken en snoeien van bomen.

-Onderneming voor het uitvoeren laswerken;

-Detailhandel in houten bouw- en tuinmaterialen, huismeubilair, verlichtingsartikelen, glas, porselein en aardewerk, huishoudelijke artikelen, bloemen, planten, zaden en kunstmeststoffen, drogisterij artikelen en onderhoudsproducten, souveniers, ijzerwaren en gereedschappen;

-detailhandel algemeen;

-detailhandel in artikelen met betrekking tot de feestdagen (zoals Kerstmis, Pasen, enzovoort), deze opsomming is niet beperkend;

-handel in eigen onroerend goed. Alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aankoop en verkoop, schatting, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en de modernisering van alle soorten kunstwerken en onroerende goederen in het algemeen, alle verrichtingen, die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;

-alle studies en operaties met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten en tot alle roerende goederen en rechten welke daaruit voortvloeien, zoals de aankoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de huur en onderhuur, de ruiling, de verkoop en, in het algemeen, alle operaties die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, voor zichzelf of voor anderen van alle bebouwde of onbebouwde onroerende eigendommen.

-Het organiseren, het helpen organiseren of de deelname, de uitbating of het helpen bij de uitbating van een gediversifieerde infrastructuur, financiering van alles wat kadert betreffende animatie, de muziekwereld zoals fuiven, optredens, concerten, festivals en andere evenementen, beurzen en/ of feesten, dit zowel in openlucht als in zalen in binnen- of buitenland; de aankoop, huur en de verhuur van allerlei materieel nodig bij het organiseren van animatie, fuiven, optredens, concerten, festivals en andere evenementen, beurzen en/of feesten;

-Het verzorgen van recepties, schenken van dranken, serveren van catering;

-Het verhuren en de levering van feestmaterialen;

-Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten (zoals vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht), zoals de huurfinanciering van onroerend goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen; Dit alles mits voldaan is aan de huidige wetgeving en mits de vereiste attesten.

-Het uitbaten van een bed- en breakfast met het verlenen van bijkomende diensten, zoals fietsverhuur, paardentochten, begeleide fietstochten, enzovoort;

-Het organiseren van seminaries, teambuildings, feesten, verhuren van vergaderruimten, enzovoort;

- het uitbaten van een broodjeszaak, cremerie en horecazaak. - De bereiding en de handel van lunch, desserts, koffiekoeken.

- Groot- en kleinhandel in voedingswaren (zoals broodjes, koffiekoeken en desserts), dranken, rookwaren, snoep en likeuren.

- Het organiseren van evenementen en festiviteiten (fuiven, drinks, eetdagen enzovoort);

-het uitbaten van een handelszaak;

De vennootschap kan leningen en kredieten toestaan en kan persoonlijke en zakelijke zekerheden stellen ten behoeve van derden, inclusief haar onroerende goederen in hypotheek geven en haar roerende goederen met inbegrip van haar handelsfonds in pand geven, alsmede zich borgstellen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor aile derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.









Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/12/2012 - Annexes du Moniteur belge



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

De vennootschap mag alle burgerlijke, roerende, en onroerende of andere verrichtingen of handelingen' doen die rechtsreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar doel of die gewoon nuttig zijn of de verwezenlijking van dit doel vergemakkelijken.

De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, in de meest uitgebreide zin.

De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties

waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met het voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuurdersmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap.

Zij kan, binnen de perken van haar maatschappelijk doel, zowel in België als in het buitenland, alle

roerende, onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerrechtelijke handelingen verrichten, die

rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel. Zij mag al haar onroerende goederen in

hypotheek stellen en al haar goederen met inbegrip van het handelsfonds in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en alle andere verbintenissen, zowel voor haarzelf ais voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft. Zij kan zowel tot waarborg van de eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen ondermeer door haar eigen goederen in hypotheek of pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

Zij kan bij wijze van inbreng, overdracht, samensmelting, inschrijving, participatie, financiële tussenkomst of

op enige andere wijze belangen nemen in alle vennootschappen of ondernemingen die een gelijkaardig doel

hebben of die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel te bevorderen.

Ingevolge dit besluit zal het nieuw artikel 4 van de statuten voortaan luiden zoals hierboven vermeld.

Vijfde besluit - aanpassing van de statuten in het nederlands

Ingevolge de verplaatsing van de maatschappelijke zetel naar het nederlandstalig gebied, aanvaart de

vergadering de aanpassing van de statuten in het nederlands, als volgt:

"STATUTEN.

TITEL I, AARD  BENAMING  ZETEL  DUUR - DOEL,

* De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap.

Haar benaming luidt "Cineraas Nova

De benaming moet in alle akten, facturen, aankondigingen, brieven, bestelnota's en andere stukken

uitgaande van de vennootschap onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd worden door de vermelding naamloze vennootschap of de beginletters NV duidelijk weergegeven en voluit geschreven. Naast de benaming moet de nauwkeurige aanduiding voorkomen van de maatschappelijke zetel van de vennootschap en de woorden "Rechtspersonenregister" of "RPR" gevolgd door het nummer.

* De maatschappelijke zetel is gevestigd te 3300 Tienen, Leuvensestraat 121.

De zetel kan zonder statutenwijziging in België binnen het Nederlands taalgebied of het tweetalig Brussels

Hoofdstedelijk Gewest, worden verplaatst bij besluit van de raad van bestuur. Zij wordt bekendgemaakt in de

bijlagen van het Belgisch Staatsblad.

De raad van bestuur mag in België of in het buitenland, overal waar het nuttig geoordeeld wordt,

administratieve- of uitbatingszetels oprichten, evenals bijhuizen, burelen of agentschappen.

* De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd te rekenen van het bekomen van rechtspersoonlijkheid.

Behoudens door de rechter, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door een buitengewone

algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

* De vennootschap heeft tot doel, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in binnen-

als buitenland:

-Onderneming voor het aanleggen van speelpleinen, sportvelden, parken en tuinen, evenals de

aanplantingen.

-Onderneming voor het herstellen van grasmachines;

-Onderneming voor rioleringswerken;

-Onderneming voor water- en gasvoorziening;

-Onderneming voor grondwerken;

-Onderneming voor draineringswerken;

-Algemene bouwonderneming met uitzondering van diegene aan een bijzondere voorafgaande machtiging

onderworpen (in verband met kleine herstellingen);

-Onderneming voor het bouwen van stellingen alsmede voor het invoegen en reinigen van gevels;

-Onderneming voor het plaatsen van afsluitingen;

-Onderneming voor het plaatsen van chapes;

-Onderneming voor het invoegen en herstellen van terrassen;

-Onderneming voor het leggen van opritten en terrassen met klinkers;

-Onderneming voor het plaatsen van dakgoten in PVC;

-Smederij en hoevesmederij;

-Onderneming in aluminium- en metaalconstructies;

-Onderneming voor laswerken;

-Onderneming voor bosbouw en bosontginning;

-Onderneming,voot het hakken en snoeien van. bomen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voorbehouden aart het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

-Onderneming voor het uitvoeren laswerken;

-Detailhandel in houten bouw- en tuinmaterialen, huismeubilair, verlichtingsartikelen, glas, porselein en aardewerk, huishoudelijke artikelen, bloemen, planten, zaden en kunstmeststoffen, drogisterij artikelen en onderhoudsproducten, souveniers, ijzerwaren en gereedschappen;

-detailhandel algemeen;

-detailhandel in artikelen met betrekking tot de feestdagen (zoals Kerstmis, Pasen, enzovoort), deze opsomming is niet beperkend;

-handel in eigen onroerend goed. Alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aankoop en verkoop, schatting, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en de modernisering van alle soorten kunstwerken en onroerende goederen in het algemeen, alle verrichtingen, die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;

-alle studies en operaties met betrekking tot aile onroerende goederen en rechten en tot alle roerende goederen en rechten welke daaruit voortvloeien, zoals de aankoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de huur en onderhuur, de ruiling, de verkoop en, in het algemeen, alle operaties die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, voor zichzelf of voor anderen van alle bebouwde of onbebouwde onroerende eigendommen.

-Het organiseren, het helpen organiseren of de deelname, de uitbating of het helpen bij de uitbating van een gediversifieerde infrastructuur, financiering van alles wat kadert betreffende animatie, de muziekwereld zoals fuiven, optredens, concerten, festivals en andere evenementen, beurzen en! of feesten, dit zowel in openlucht als in zalen in binnen- of buitenland; de aankoop, huur en de verhuur van allerlei materieel nodig bij het organiseren van animatie, fuiven, optredens, concerten, festivals en andere evenementen, beurzen en/of feesten;

-Het verzorgen van recepties, schenken van dranken, serveren van catering;

-Het verhuren en de levering van feestmaterialen;

-Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; aile verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten (zoals vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht), zoals de huurfinanciering van onroerend goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen; Dit alles mits voldaan is aan de huidige wetgeving en mits de vereiste attesten.

-Het uitbaten van een bed- en breakfast met het verlenen van bijkomende diensten, zoals fietsverhuur, paardentochten, begeleide fietstochten, enzovoort;

-Het organiseren van seminaries, teambuildings, feesten, verhuren van vergaderruimten, enzovoort; - het uitbaten van een broodjeszaak, cremerie en horecazaak,

- De bereiding en de handel van lunch, desserts, koffiekoeken.

- Groot- en kleinhandel in voedingswaren (zoals broodjes, koffiekoeken en desserts), dranken, rookwaren,

snoep en likeuren.

- Het organiseren van evenementen en festiviteiten (fuiven, drinks, eetdagen enzovoort);

-het uitbaten van een handelszaak;

De vennootschap kan leningen en kredieten toestaan en kan persoonlijke en zakelijke zekerheden stellen ten behoeve van derden, inclusief haar onroerende goederen in hypotheek geven en haar roerende goederen met inbegrip van haar handelsfonds in pand geven, alsmede zich borgstellen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.

De vennootschap mag alle burgerlijke, roerende, en onroerende of andere verrichtingen of handelingen doen die rechtsreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar doel of die gewoon nuttig zijn of de verwezenlijking van dit doel vergemakkelijken.

De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, in de meest uitgebreide zin.

De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met het voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuurdersmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap.

Zij kan, binnen de perken van haar maatschappelijk doel, zowel in België als in het buitenland, alle roerende, onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerrechtelijke handelingen verrichten, die

rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel. Zij mag al haar onroerende goederen in

hypotheek stellen en al haar goederen met inbegrip van het handelsfonds in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en alle andere verbintenissen, zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft. Zij kan zowel tot waarborg van de eigen verbintenissen als tot

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voorbehouden aanthet Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staaatsbiiad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

-------------

waarborg van verbintenissen van derden borg stellen ondermeer door haar eigen goederen in hypotheek of

pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

Zij kan bij wijze van inbreng, overdracht, samensmelting, inschrijving, participatie, financiële tussenkomst of op enige andere wijze belangen nemen in alle vennootschappen of ondernemingen die een gelijkaardig doel hebben of die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel te bevorderen.

* Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op tweeënzestigduizend euro (62.000,00 t), volledig volstort. Het is vertegenwoordigd door zevenhonderd (700) maatschappelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

* De vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur bestaande uit ten minste drie leden, al dan niet aandeelhouders, die voor hoogstens zes jaar worden benoemd door de algemene vergadering, die ze te allen tijde kan ontslaan.

De raad van bestuur mag bestaan uit slechts twee leden, tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, dient het orgaan van bestuur van deze rechtspersoon onder zijn vennoten, zaakvoerders of werknemers een vaste vertegenwoordiger te benoemen die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen en is burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen.

Voor de benoeming en de beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar. Het mandaat der niet herkozen uittredende bestuurders eindigt onmiddellijk na de algemene vergadering die tot de nieuwe benoeming is overgegaan.

Het mandaat van de bestuurders wordt onbezoldigd uitgeoefend, behoudens wijziging door de algemene vergadering.

* Wanneer een plaats van één of meerdere bestuurders openvalt ten gevolge van een overlijden, ontslag of een andere reden, hebben de overblijvende bestuurders, het recht om voorlopig in de vacature te voorzien.

In dat geval gaat de algemene vergadering, in haar eerste bijeenkomst, tot de definitieve benoeming over. De bestuurder, benoemd in de hierboven vermelde voorwaarden, wordt benoemd voor de tijd die nodig is voor de voltooiing van het mandaat van de bestuurder die hij vervangt.

* De Raad van Bestuur mag onder zijn leden een voorzitter en ondervoorzitter kiezen.

* De vennootschap wordt in en buiten rechte in alle rechtshandelingen en akten met inbegrip van die akten die de tussenkomst vereisen van een staatsambtenaar of een openbaar ambtenaar, vertegenwoordigd

-ofwel twee bestuurders samen handelend,

-ofwel een gedelegeerd-bestuurder alleen handelend.

De vennootschap is daarenboven geldig verbonden door bijzondere lasthebbers voor zover deze binnen de perken van hun volmacht handelen.

* De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt al de aandeelhouders. Haar beslissingen zijn bindend voor alle aandeelhouders, zelfs voor de afwezigen, de onbekwamen en de tegenstemmers,

* De jaarlijkse algemene vergadering komt samen op de eerste woensdag van de maand mei van ieder jaar om elf uur.

Zo deze dag op een wettelijke feestdag valt, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag, tenzij de zaterdag, op hetzelfde uur plaats.

De algemene vergadering kan bovendien bijeengeroepen worden telkens de belangen van de vennootschap dit vereisen.

Zij moet bijeengeroepen worden op verzoek van aandeelhouders die ten minste één vijfde van de bestaande aandeelbewijzen bezitten.

De jaarlijkse algemene vergaderingen worden gehouden op de maatschappelijke zetel of op de plaats die in de oproepingsbrief wordt vermeld.

* De algemene vergadering, zowel de jaarvergadering als een buitengewone en een bijzondere, wordt bijeengeroepen op verzoek van de Raad van Bestuur of eventueel van de commissaris(sen).

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en zij worden gedaan overeenkomstig de voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen.

De houders van aandelen op naam, alsook de bestuurders en eventuele commissaris worden per aangetekende brief, vijftien dagen vôôr de vergadering, uitgenodigd. De oproepingsbrief bevat een opgaaf van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de verslagen. Het voorgaande geldt ook voor de eventuele houders van obligaties, warrants of certificaten op naam (met medewerking van de vennootschap uitgegeven). Eerstgenoemden bekomen samen met de oproepingsbrief, de bij wet bepaalde stukken, terwijl de anderen waaronder de houders van aandelen aan toonder slechts stukken toegezonden krijgen als zij uiterlijk zeven dagen vóór de vergadering de toelatingsformaliteiten hebben vervuld.

* Elke eigenaar van aandelen mag zich op de algemene vergadering door een gevolmachtigde laten vertegenwoordigen, mits laatstgenoemde zelf de voorwaarden heeft vervuld om de vergadering bij te wonen

De rechtspersonen kunnen door een gevolmachtigde, zelf aandeelhouder of vaste vertegenwoordiger van deze rechtspersoon, vertegenwoordigd worden, elk der gehuwden door zijn echtgenoot; minderjarigen, onbekwaamverklaarden en andere onbekwamen handelen via hun wettelijke vertegenwoordigers.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aart het

Belgisch

Staatsblad

De mede-eigenaars, de vruchtgebruikers en eigenaars van de blote eigendom, de schuldeisers en pandgevers dienen zich door een en dezelfde persoon te laten vertegenwoordigen.

* De algemene vergadering kan slechts beraadslagen over de punten op de agenda gesteld.

Behoudens de gevallen door de wet voorzien, worden de beslissingen genomen met de meerderheid van de stemmen, welke ook het aantal vertegenwoordigde effecten weze op de vergadering.

Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door het bestuursorgaan, een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen cie in het rondschrijven aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.

Is binnen deze periode de goedkeuring van alle vennoten met betrekking tot alle agendapunten en de schriftelijke procedure niet ontvangen, dan worden de beslissingen geacht niet genomen te zijn.

De houders van obligaties of warrants op naam, alsmede de houders van certificaten op naam die met de medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen.

De Raad van Bestuur heeft het recht, tijdens de zitting van de algemene vergadering, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

* De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en de aandeelhouders die het vragen.

}Copies of uittreksels van de notulen die bij een rechtspleging of anderszins moeten worden voorgelegd, worden ondertekend door twee bestuurders.

* Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

Op deze laatste datum, worden de maatschappelijke bescheiden opgesteld en stelt de Raad van Bestuur, overeenkomstig de wet, de inventaris en de jaarrekeningen op.

* De algemene vergadering aanhoort het controleverslag en het rapport van de commissarissen, bespreekt de jaarrekeningen en besluit over hun aanneming.

Na aanneming van de jaarrekeningen spreekt de algemene vergadering zich uit, bij onderscheiden stemming, over de kwijting te geven aan de bestuurders en

commissarissen.

* Het batig saldo van de resultatenrekening, na aftrek van aile onkosten, lasten, de nodige afschrijvingen en de aanzuiveringen van minwaarden, maakt de jaarlijkse netto-winst uit van de vennootschap.

Van deze winst wordt minstens vijf percent afgehouden voor het aanleggen van het wettelijk reservefonds. Deze afname is niet meer verplichtend wanneer dit reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt; ze moet worden hernomen wanneer ze gebruikt is geworden.

Het saldo staat ter beschikking van de algemene vergadering, die op voorstel van de Raad van Bestuur, ieder jaar over de aanwending ervan zal beslissen, bij meerderheid van stemmen.

Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolgen van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 617 Wetboek van Vennootschappen.

* De Raad van Bestuur mag, op eigen verantwoordelijkheid en aan de hand van een staat van activa en passiva van de vennootschap die niet meer dan twee maanden voordien is opgemaakt, de uitkering van interimdividenden beslissen op de winst van het lopende boekjaar en de datum van hun betaling bepalen.

Deze beslissing mag niet eerder genomen worden dan zes maanden na de afsluiting van het voorgaande boekjaar en voordat de jaarrekening over dat boekjaar is goedgekeurd,

Na een eerste interimdividend kan slechts een nieuwe uitkering beslist worden dan drie maanden na het besluit over het eerste interimdividend.

* Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van de liquidatie, worden de netto-activa eerst aangewend om in geld of effecten het afbetaald bedrag van de aandelen dat niet werd gedelgd terug te betalen.

indien niet aile aandelen in dezelfde mate werden afbetaald, herstellen de vereffenaars vóór de verdeling het evenwicht, door alle aandelen op gelijke voet te plaatsen, hetzij door bijkomende opvragingen van stortingen ten laste van de aandelen die onvoldoende werden afbetaald, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geld voor de aandelen die voor een groter gedeelte werden afbetaald.

Het saldo wordt eveneens tussen de aandelen verdeeld.

Zesde besluit

De vergadering verleent aan de bestuurders de bevoegdheid om de voorgaande besluiten uit te voeren. Zevende besluit

De vergadering beslist als bijzondere gevolmachtigde mevrouw OTTO Chantal, wonende te 3210 Linden, Lindestraat 37i met recht van indeplaatsstelling, aan te stellen ten einde alle formaliteiten te verrichten.

De Raad van Bestuur beslist met eenparigheid van stemmen ais gedelegeerd bestuurder van de naamloze

vennootschap-te -berieem en:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aart<het

Belgisch

Staatsblad

De heer CORENS Egon, wonende te 3210 Linden, Kortrijkstraat 42.

Voor analytisch uittreksel

Bijlagen: expeditie van de akte, gecoördineerde statuten, verslag van de Raad van Bestuur en staat van

activa en passiva

(get.) Martien Grauls, geassocieerd notaris te Aarschot

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

24/08/2012 : NI033519
27/12/2011 : NI033519
02/09/2011 : NI033519
23/08/2010 : NI033519
03/08/2009 : NI033519
28/08/2008 : NI033519
06/08/2007 : NI033519
30/10/2006 : NI033519
20/07/2005 : NI033519
13/07/2005 : NI033519
17/05/2004 : NI033519
20/02/2004 : NI033519
12/09/2003 : NI033519
08/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 06.05.2015, NGL 28.08.2015 15566-0052-010
05/09/2000 : NI033519
26/08/2000 : NI033519
24/08/1999 : NI033519
08/07/1993 : NI33519
01/01/1986 : NI33519
22/08/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 04.05.2016, NGL 18.08.2016 16436-0002-010

Coordonnées
CINEMAS NOVA, AFGEKORT : CINE NOVA

Adresse
LEUVENSESTRAAT 121 3300 TIENEN

Code postal : 3300
Localité : TIENEN
Commune : TIENEN
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande