30/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 06.06.2014, NGL 24.07.2014 14348-0203-010
07/03/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
A S o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t r i U S S E I .
~ 6 F E B 2 0 1 4 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 0 . 6 9 2 . 7 7 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C A T A L C O
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 6 5 2 A l s e m b e r g , H a l s e n d a l l a a n 1 7
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - D O E L U I T B R E I D I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P h i l i p p e V e r n i m m e n , t e S i n t - G e n e s i u s - R o d e , o p e l f f e b r u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , g e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n z o n d e r v e r z e n d i n g e n t e H a l l e I o p v e e r t i e n f e b r u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , b o e k 7 2 8 , f o l i o 8 1 , v a k 1 0 ; O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( 5 0 , 0 0 E ) . D e O n t v a n g e r ( g e t ) C . D e v i l l é A d v i s e u r , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d C A T A L C O , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 6 5 2 A l s e m b e r g , H a l s e n d a l l a a n 1 7 , b i j e e n g e k o m e n i s e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G
1 . 1 D e v o o r z i t t e r o n t s l a a t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s v o o r l e z i n g t e g e v e n v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r m e t h e t o o g o p d e h i e r n a v e r m e l d e u i t b r e i d i n g v a n h e t d o e l . A a n d i t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r i s e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f g e h e c h t v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n b e d o e l d e s t u k k e n .
3 . 2 " D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n , d o o r v o l g e n d e t e k s t t o e t e v o e g e n a a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n :
" H e t u i t v o e r e n v a n a l l e o p d r a c h t e n o n d e r d e v o r m v a n o r g a n i s a t i e s t u d i e s e n e x p e r t i s e s ,
H e t v e r l e n e n v a n a d v i e s e n p r e s t a t i e s i n a l g e m e e n b e d r i j f s b e h e e r , i n h o u d e n d e a l l e a s p e c t e n v a n c o m m e r c i e e l , t e c h n i s c h , a d m i n i s t r a t i e f , f i n a n c i e e l , s o c i a a l e n l o g i s t i e k b e h e e r ,
B i j d r a g e n t o t d e v e s t i g i n g e n d e o n t w i k k e l i n g v a n o n d e r n e m i n g e n .
H e t b e v o r d e r e n v a n h e t o p r i c h t e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r i n b r e n g , p a r t i c i p a t i e s o f i n v e s t e r i n g .
D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o n s i g n a t i e , i n o n d e r a a n n e m i n g , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r .
O r g a n i s e r e n e n v e r s t r e k k e n v a n c u r s u s s e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n i n h e t k a d e r v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k e a c t i v i t e i t e n . Z i j k a n i n h e t k a d e r v a n h a a r a c t i v i t e i t e n m a n d a t e n a l s z a a k v o e r d e r , b e s t u u r d e r o f m a n a g e r u i t v o e r e n . '
T W E E D E B E S L I S S I N G : V o l m a c h t t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n n o t a r i s P h i l i p p e V e r n i m m e n , o n d e r g e t e k e n d , a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
D E R D E B E S L I S S I N G : P u b l i c a t i e f o r m a l i t e i t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v e n n o o t s c h a p A c c o u n t a n c y V i e r e n d e e l s J . , t e H a l l e , M e i b o o m 2 2 b u s 2 a i s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g a a n t e s t e l l e n t e n e i n d e a l h e t n o d i g e t e d o e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k O n d e r n e m i n g e n ( K . B . O . ) , b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , b i j h e t o n d e m e m i n g s l o k e t , b i j h e t h a n d e l s r e g i s t e r e n b i j d e B T . W , - a d m i n i s t r a t i e i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g e n v a n d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U 1 T f R E K S E L .
M e e s t e r P h i l i p p e V e r n i m m e n , n o t a r i s t e S i n t - G e n e s i u s - R o d e .
G e l i j k t i j d i g e n e e r l e g g i n g ; a f s c h r i f t v a n d e a k t e , v e s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r m e t s t a a t a c t i e f / p a s s i e f , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
17/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 07.06.2013, NGL 12.06.2013 13172-0049-009
19/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 01.06.2012, NGL 14.06.2012 12174-0044-008
05/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 03.06.2011, NGL 29.06.2011 11236-0030-009
14/02/2011
ÿþ L ~ - - - - - ~ M W 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1
" 1 1 0 2 3 8 5 9 "
~
" ~ : , ~
~ ~ , ~ 7 ~ . ~ - u ~ : . Î i 1 ~ : , ~ ~ ~ ~
' e n ( ( C Q ~ ~ ~ ' ~ ¢ ~
~ o , / ~ - ~
. 7 " - -
O 2 F E e f f e ® n
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 6 0 . 6 9 2 . 7 7 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C A T A L C O
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 6 5 2 B e e r s e l ( A l s e m b e r g ) , H a l s e n d a l l a a n 1 7
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s P h i l i p p e V e m i m m e n , t e S i n t - G e n e s i u s - R o d e , o p é é n e n t w i n t i g j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n t i e n , g e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n t e H a l l e I o p a c h t e n t w i n t i g j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f , b o e k 7 1 7 , f o l i o 0 5 , v a k 0 9 ; O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 ¬ ) . D e O n t v a n g e r ( g e t ) M . P . E e c k h o u t , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d C A T A L C O , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s 1 6 5 2 B e e r s e l ( A l s e m b e r g ) H a l s e n d a l l a a n 1 7 , b i j e e n g e k o m e n i s e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
I . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t n e g e n e n z e s t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 6 9 . 4 5 0 , 0 0 ¬ ) , o m h e t t e v e r l a g e n v a n a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 8 8 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) t o t a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ¬ ) , d o o r t e r u g b e t a l i n g o p i e d e r a a n d e e l v a n e e n g e l i j k e w a a r d e , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n .
D e z e t e r u g b e t a l i n g z a l w o r d e n u i t g e v o e r d v o l g e n s d e m o d a l i t e i t e n t e b e p a l e n d o o r d e z a a k v o e r d e r .
D e t e r u g b e t a l i n g i s e e r s t a a n t e r e k e n e n o p h e t w e r k e l i j k i n g e b r a c h t e n v o l s t o r t k a p i t a a l , v e r v o l g e n s , v o o r z o v e e l a l s n o d i g , o p d e r e e d s b e l a s t e r e s e r v e s , e n t e n s l o t t e , v o o r z o v e e l a l s n o d i g , o p d e n i e t b e l a s t e r e s e r v e s .
D e z e t e r u g b e t a l i n g m a g , o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l e n 6 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , e e r s t p l a a t s h e b b e n t w e e m a a n d e n n a d e b e k e n d m a k i n g v a n h e t u i t t r e k s e l v a n d i t p r o c e s - v e r b a a l i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
I l . O n d e r v o o r b e h o u d v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g , z o a l s i n d e e e r s t e b e s l i s s i n g v o o r z i e n , h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t , o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e n i e u w e k a p i t a a l t o e s t a n d :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 6 . 5 5 0 , 0 0 ¬ ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a c h t e n t a c h t i g ( 8 8 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n l a c h t e n t a c h t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
I I I . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t m a c h t i g i n g t e v e r l e n e n a a n n o t a r i s P h i l i p p e V e m i m m e n , t e S i n t - G e n e s i u s - R o d e , o m d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e c o ö r d i n e r e n .
I V . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e v e n n o o t s c h a p A c c o u n t a n c y V i e r e n d e e l s J . , t e H a l l e , M e i b o o m 2 2 b u s 2 , a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g a a n t e s t e l l e n t e n e i n d e a l h e t n o d i g e t e d o e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k O n d e r n e m i n g e n ( K . B . O . ) , b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g e n v a n d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
V o o r g e l i j k v o r m i g a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l .
M e e s t e r P h i l i p p e V e r n i m m e n , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e S i n t - G e n e s i u s - R o d e .
G e l i j k t i j d i g e n e e r l e g g i n g : a f s c h r i f t v a n d e a k t e , g e c o d d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 05.06.2009, NGL 15.06.2009 09234-0045-009
16/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 06.06.2008, NGL 10.06.2008 08210-0233-009
07/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 01.06.2007, NGL 01.06.2007 07179-0106-009
13/04/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 15.03.2005, NGL 12.04.2005 05114-4556-012